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Segunda Sección
Jueves 31 de julio de 2008
de mayo 555 piso 2do., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la Renuncia del Sr.
Director Titular a sus cargos de Director y Vice-Presidente. Evaluación de su gestión.
Designación de su reemplazo.
3º Conferir las autorizaciones necesarias para registrar lo resuelto en los puntos precedentes.
Presidente: Oscar Abel Sansiñena - Conforme Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio ambas del 8 de noviembre de 2007.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicho acto asambleario que deberán comunicar su voluntad de asistencia en la forma y dentro del plazo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550, en 25 de Mayo 555 piso 2
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10
a 13 y de 15 a 18 horas.
Presidente - Oscar Abel Sansiñena Certificación emitida por: Mariano M.
Grincajger. NºRegistro: 1928. NºMatrícula: 4240.
Fecha: 25/7/2008. NºActa: 129. Libro Nº: 21.
e. 30/07/2008 Nº30.776 v. 05/08/2008

CLUB DE INMOBILIARIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de Agosto de 2008 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Carlos Pellegrini 739, 5º Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. I de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo sexto Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2008.
3º Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.
4º Destino del Resultado del Ejercicio. EL
DIRECTORIO.
Presidente - Juan Alberto Badino - Designado según Acta de Asamblea Nº 32
del 23-8-2007.
- Designado según Acta de Directorio Nº371
del 23-8-2007.
- N INSCRIPCION INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA.: 86453.
Certificación emitida por: Ricardo L. Pinto.
Nº Registro: 1955. Nº Matrícula: 4182. Fecha:
11/07/2008. NºActa: 158. Libro Nº: 15.
e. 25/07/2008 Nº30.701 v. 31/07/2008

CORCEGA S.A.
CONVOCATORIA
Nº de REGISTRO en la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA 319.164. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 23/08/2008 a las 10
horas, en Florida 508 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Designación del nuevo directorio.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio electo por Asamblea Nº 53 del 9 de septiembre de 2006, obrante a fojas 145, 146, 147 y 148 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado por la Inspección General de Justicia Registro Público de
Comercio el 08 de febrero de 1963, bajo el NºB
000047.
Presidente del Directorio - Héctor Luis Álvarez Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha:
21/7/2008. NºActa: 084. Libro Nº: 20.
e. 28/07/2008 Nº30.707 v. 01/08/2008

D

BOLETIN OFICIAL Nº 31.458

el Artículo 238 de la Ley Nº19.550, hasta el día 7 de agosto de 2008, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Víctor Dubitzky - Presidente Firmante designado por la Asamblea General Ordinaria de Dana Argentina S.A. celebrada el 5/09/2007.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079.
Fecha: 22/07/2008. NºActa: 166. Libro Nº: 127.
e. 25/07/2008 Nº85.339 v. 31/07/2008

G

DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A.. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de agosto de 2008, a las 13.00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la calle 25 de mayo 555, 2do piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la Renuncia del Sr. Director Titular a sus cargos de Director y Presidente.
Evaluación de su gestión. Designación de su reemplazo.
3º Conferir las autorizaciones necesarias para registrar lo resuelto en los puntos precedentes.
Presidente: Horacio Enrique Jorge Avila Conforme Asamblea de Accionistas del 23 de octubre de 2007 y Reunión de Directorio del 23
de octubre de 2007.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicho acto asambleario que deberán comunicar su voluntad de asistencia en la forma y dentro del plazo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550, en 25 de Mayo 555 piso 2
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Presidente - Horacio Enrique Jorge Avila Certificación emitida por: Mariano M.
Grincajger. NºRegistro: 1928. NºMatrícula: 4240.
Fecha: 25/7/2008. NºActa: 130. Libro Nº: 21.
e. 30/07/2008 Nº30.775 v. 05/08/2008

DANA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 11 de agosto de 2008, a las 11 horas, en la sede social sita en Av. del Libertador 602, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Razones de la convocatoria fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación especificada por el Artículo 234, inciso 1, de la Ley Nº19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
5º Aprobación de la gestión del Directorio, fijación de los honorarios a sus miembros, y consideración de las remuneraciones a los Directores que desempeñaron funciones técnicoadministrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
6º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y fijación de los honorarios a sus miembros;
7º Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio;
y 8º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 10 de junio de 2008. EL
DIRECTORIO.
NOTA: Para participar en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con
GRAFEX S.A. GRAFICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el 28 de agosto de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda.
Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2008.
3 Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4 Consideración de la remuneración al Directorio por $ 17.550.- correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2008.
5 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6 Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2007/2008.
7 Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30 de Abril de 2008 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 22 de Agosto de 2008 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea del 30 de agosto de 2007 Eduardo Alfredo Berger.
Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha:
21/07/2008. NºActa: 11. Libro Nº: 7.
e. 25/07/2008 Nº82.276 v. 31/07/2008

GRUPO REPUBLICA S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en 167.555. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de Agosto de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas, en el domicilio sito en Tucumán 1, Piso 20, de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.2007.
5º Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31.12.07.
6º Consideración de lo actuado por el Directorio y determinación de su respectiva retribución.

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7º Consideración de lo actuado por la Sindicatura y determinación de su respectiva retribución.
8º Designación de los Señores Síndicos Titular y Suplente, por un ejercicio.
Recuérdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.
Raúl J. P. Moneta - Presidente según Asamblea del 11.05.2006 y Directorio del 11.05.2006.
Certificación emitida por: Juan B. Sanguinetti.
Nº Registro: 27. Nº Matrícula: 4673. Fecha:
22/7/2008. NºActa: 189. Libro Nº: 5.
e. 28/07/2008 Nº82.301 v. 01/08/2008

I

INYRU S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de agosto de 2008
a las 18:30 hs. en primera convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria en su sede social Libertador 4688, séptimo piso departamento B de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Venta de los lotes de terreno denominados Las Victorias.
III Informe del Sr. Administrador.
IV Escrituración de los lotes de terrenos vendidos, aun no escriturados.
V Aprobación de la gestión.
VI Disolución de la Sociedad.
VII Nombramiento de los liquidadores.
VIII Instrucciones de realización del activo.
Joaquín Gutnisky, administrador, autorizado por acta del 30/03/2006.
Administrador - Joaquín Gutnisky Certificación emitida por: María Laura Rolando.
Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha:
18/7/2008. NºActa: 137. Libro Nº: 18.
e. 28/07/2008 Nº120.181 v. 01/08/2008

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MAENJA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.P.J. Nº 108.580. Convócase a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 12 de Agosto de 2008 en primera Convocatoria a las 10 hs., en Avenida Corrientes 587 - Piso 2º - Oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.
3º Distribución de utilidades.
4º Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art.
261 de la Ley 19550.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Jaime Kleiman El cargo que reviste surge de:
Acta de Asamblea Nº 28 del 9/8/2006 Nombramiento Directores Acta de Directorio Nº 98 del 9/8/2006 Distribución de cargos Acta de Directorio Nº 108 del 30/5/2008 Reemplazo Presidente Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia - Jaime Kleiman Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2995.
Fecha: 16/7/2008. NºActa: 28. Libro Nº: 72.
e. 28/07/2008 Nº8809 v. 01/08/2008