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Segunda Sección
Viernes 25 de julio de 2008
Firmante designado por la Asamblea General Ordinaria de Dana Argentina S.A. celebrada el 5/09/2007.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079.
Fecha: 22/07/2008. NºActa: 166. Libro Nº: 127.
e. 25/07/2008 Nº85.339 v. 31/07/2008

F

FEDERACION ARGENTINA DE MUTUALES
DE SALUD
CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Mutuales de Salud FAMSA, convoca a sus asociadas a la DECIMOSEXTA 16º ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar en la sede de la AAAVYT-Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, sita en Viamonte 640 Piso 10
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 28 de agosto de 2008, a las 16,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico número 16, cerrado el 30 de Abril de 2008.
3º Consideración de la reforma Estatutaria artículos 2º y 41º del Estatuto Social, cuyas propuestas de reforma consta en Acta número 96 y se transcribe en la presente Memoria.
4º Elección de dos 2 miembros de la Comisión Directiva por tres años en reemplazo MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO y HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA.
5º Elección de tres 3 miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS Y BENEFICENCIA - HOSPITAL
ESPAÑOL DE LA PLATA, ASOCIACIÓN
MUTUAL FARMACEUTICOS FLORENTINO
AMEGHINO
AMFFA
y ASOCIACION
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS UNIONE
E BENEVOLENZA, que finalizan sus mandatos.
Firmado: - ILDEFONSO OLEGO - Presidente.
ILDEFONSO OLEGO - Presidente - LE.
4.659.044 Se acredita designación Presidente, según constancia en Acta de Comisión Directiva Nº97 del 30/08/07 y Acta Nº15 del 31/08/05 del Libro de Asambleas. Mat. 59 Mendoza.
Certificación emitida por: Roberto C. Galatte.
Nº Registro: 311 - Rosario. Fecha: 17/7/2008.
NºActa: 113. Libro Nº: 115.
e. 25/07/2008 Nº82.358 v. 29/07/2008

GRAFEX S.A. GRAFICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

G

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el 28
de agosto de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2008.
3 Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4 Consideración de la remuneración al Directorio por $ 17.550.- correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2008.
5 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6 Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2007/2008.
7 Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30 de Abril de 2008 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 22 de Agosto de 2008 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea del 30 de agosto de 2007 Eduardo Alfredo Berger.
Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha:
21/07/2008. NºActa: 11. Libro Nº: 7.
e. 25/07/2008 Nº82.276 v. 31/07/2008

M

MOVIMIENTO AYUDA CANCER DE MAMA
ARGENTINA ASOCIACION CIVIL M.A.C.M.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de Asociación civil, Movimiento Ayuda Cáncer de Mama Argentina, Asociación Civil - M.A.C.M.A., en su sesión del día de fecha, 17 de julio de 2008 en cumplimiento de disposiciones estatutarias resolvió convocar a los señores consejeros a celebrar la Asamblea General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 27 de agosto de 2008 a las 16 horas en Juramento 2801, 3º Piso A Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Asociados del 20 de junio de 2008;
2º Designación miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año;
3º Aceptación de la renuncia de la Sra. Silvia lummato como Tesorera de la Asociación y designación de Tesorera por el término de dos ejercicios;
4º Reforma de los Estatutos Sociales artículos 18º y 22º;
5º Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto con la Sra. Presidente.
Presidente Designada por Acta Asamblea General Ordinaria del 20 de Junio de 2008.
Presidente - Maria Alejandra Iglesias Certificación emitida por: Elda Edith Rodríguez de Scheinin. NºRegistro: 895. NºMatrícula: 3249.
Fecha: 18/07/2008. NºActa: 254.
e. 25/07/2008 Nº82.268 v. 25/07/2008

PRODUCTOS DESTILADOS S.A.I.C. Y F.

P

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de agosto de 2008 en Florida 165, Piso 4º, Oficina 436, Capital Federal, fijando la primera convocatoria a las 18:00 horas y la segunda convocatoria a las 19:00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Documentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19.550 y su reforma por Ley 22.093 correspondiente al ejercicio económico Nº47 finalizado el 31 de Marzo de 2008.
2º Tratamiento de las utilidades.
3º Designación de Síndico Titular y Suplente por un año.
4º Determinación de funciones específicas a los miembros del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 3 de Julio de 2008.- EL
DIRECTORIO
Presidente - Martha Irene Cohan de Alianak Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/06/2008 folio 20 y 21 del Libro Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10 de Diciembre de 1996 bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fecha 18/06/2008 aceptando los cargos.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.454

Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
16/07/2008. NºActa: 97. Libro Nº: 41.
e. 25/07/2008 Nº30.666 v. 31/07/2008

PROMOVER ASOCIACION MUTUAL
CONVOCATORIA
Sres. Socios: De acuerdo a lo resuelto por la reunión del Consejo Directivo, efectuada el 10 de Julio de 2008 y cumpliendo con el Arte. 32 de los Estatutos Sociales, ponemos en su conocimiento que el día 29 de Agosto de 2008 se realizará a las 10 h. en la sede de la Mutual calle Avda.
Boyacá 48, Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para refrendar el acta de Asamblea conjuntamente con la Presidenta y el Secretario.
2º Considerar Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de los Integrantes del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2008.
La Presidenta Artículo 37: El Quórum para sesionar en las Asambleas, será de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada. La Asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor al de los Organos de la Dirección Fiscalizadora.
Firma designada en Acta Nº25 del 27/07/2007
de Libro Actas Nº1.
Presidenta - Mirta Susana Censabella Certificación emitida por: Beatriz Susana Garber. Nº Registro: 650. Nº Matrícula: 3077.
Fecha: 21/07/2008. NºActa: 122. Libro Nº: 45.
e. 25/07/2008 Nº82.274 v. 25/07/2008

QUANTUM EMPRENDIMIENTOS
DEPORTIVOS S.A.

12

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Consideración de las razones por las cuales se efectúa dicha asamblea fuera del término establecido.
3º Consideración de la Memoria y estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2007
y renovación del mandato de los actuales directores.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Fijación y aprobación de honorarios de los Directores.
6º Consideración de las autorizaciones para realizar la inscripción ante la Inspección General de Justicia.
Presidente electo por acta de Asamblea del 08/07/2005.
Presidente - Bautista Simón Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445.
Fecha: 22/7/2008. NºActa: 052. Libro Nº: 110.
e. 25/07/2008 Nº82.349 v. 31/07/2008

S

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES
SADE
CONVOCATORIA

Se convoca a ASAMBLEAS GENERAL
ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de asociados de SADE a sesionar en sede social sita en Uruguay 1371 - Buenos Aires, el 27 de agosto de 2008.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a las 16:00hs en 1 a convocatoria y a las 17:00hs en 2 a convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente, Vicepdte. y
Q Secretario de la Asamblea.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 21 de agosto 2008 a las 18:00 horas en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta No. 7506 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos de la convocatoria fuera de plazo 2º Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 63 al 66 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de Julio de 2007
3º Aprobación de la gestion de los miembros del Directorio 4º Tratamiento del resultado del ejercicio economico cerrado el 31 de Julio del 2007.
Remuneración del Directorio 5º Eleccion del Directorio 6º Designacion de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires 17 Junio de 2008
Presidente - Carlos Daniel Tapia
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio Económico Nº70, comprendido entre el 01/mayo/2007 y finalizado el 30/abril/2008, el Resultado del Ejercicio y lo actuado por la Com. Directiva durante el Ejercicio bajo análisis.
3º Designación de socios honorarios.
4º Designación de 2 socios para firmar el Acta.
La documentación de ley a ser considerada por los socios estará disponible con 30 días de anticipación a la fecha citada, en la sede social de la SADE Central y en las respectivas sedes de las seccionales.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a las 18:30 hs en 1a convocatoria y a las 19:30 hs en 2 a convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

R

1º Designación de Presidente, Vicepdte. y Secretario de la Asamblea.
2º Informe del estado actual de los juicios que atentan contra el Patrimonio de la institución y de la situación financiera actual.
3º Informe de la Comisión creada para conseguir ayuda económica.
4º Informe de la Comisión creada para analizar las ofertas recibidas y de las gestiones realizadas.
5º Toma de resolución sobre las propuestas presentadas.
6º Designación de 2 socios para firmar el Acta. COMISION DIRECTIVA CENTRAL
Presidente - César Augusto Cabral Secretario General - Eduardo Raúl Arenaza
Insc. IGJ el 24/10/2002, Nº 12364, libro 18, tomo de Sociedades por Acciones, convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 11/08/2008 a las 10.00 horas y 11.00 horas respectivamente, a celebrarse en la sede social de calle Montañeses 1961 Planta Baja oficina 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Designación según Acta de Comisión Directiva 09/septiembre/2005, obrante a fº 153 del Libro de Actas Nº 17; Rúbrica Nº 18503-05; sentencia 31/octubre/2006
de la Sala D de la Ema. Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil, obrante a fº 725
del Expte. Nº 3660/06; Acta de Comisión Directiva 13/junio/2007 y autorizados por el art. 40º, inc. a y c del Estatuto Social, aprobado por Resolución IGJ Nº 103/89, del 05
de diciembre de 1989.

Designado por acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de Enero del 2006.
Certificación emitida por: Edgardo M. Zanotto.
NºRegistro: 12. Fecha: 20/06/2008. NºActa: 393.
Libro Nº: 101.
e. 25/07/2008 Nº120.032 v. 31/07/2008

RODALSA S.A.
CONVOCATORIA