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BOLETIN OFICIAL Nº 31.427

Segunda Sección
Martes 17 de junio de 2008
234 inc. 3 Ley Sociedades para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.
6º Elección de Directores y Síndicos.

NUTRAL S.A.

blea General Extraordinaria, a celebrarse en Viamonte 494, Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de julio de 2008 a las 17 y 30 horas para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Certificación emitida por: María Rita Kitroser.
Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 109.
e. 11/06/2008 Nº 80.495 v. 18/06/2008

MIGNAQUY Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas para el día 30 de junio de 2008 a las 10 hs en primera convocatoria, y a las 11 hs en segunda convocatoria, en Viamonte 448, piso 5º de C.A.B.A. para la realización de la Asamblea General Extraordinaria que tratará los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Directorio y la Sindicatura.
3º Consideración de la gestión de los directivos renunciantes.
4º Elección de dos Directores titulares, un suplente, un Síndico titular y un suplente para completar el mandato que concluye el 28 de Agosto de 2008.

Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de junio de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede social de Perú 457 5º Piso F
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Celebración fuera de término.
3º Consideración de los documentos dispuestos por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005, 31 de Octubre de 2006 y 31 de Octubre de 2007.
4º Aprobación de honorarios al directorio por sobre el monto establecido por el Art. 261 de la ley 19550 por el desarrollo de funciones técnico administrativas.
5º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
6º Consideración de los resultados-acumulados del ejercicio en función de lo dispuesto por la RG 25/04.
7º Aprobación de lo actuado por el directorio.
8º Elección del Directorio.
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente elegido por Asamblea Nº 15 del 3
de febrero de 2006 y Acta de Directorio Nº 68 del 6 de febrero de 2006.
Presidente - Carlos Alejandro Lavalle Cobo
Presidente Horacio García Mansilla, designado por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 263, de fecha 28/08/2007 y acta de Directorio Nº 264 de fecha 5/09/2007 de aceptación de cargos.

Certificación emitida por: Esteban Pablo Bellinzona. Nº Registro: 1917. Nº Matrícula: 4216. Fecha: 03/06/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 12.
e. 10/06/2008 Nº 29.887 v. 17/06/2008

Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606.
Fecha: 9/6/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 44.
e. 12/06/2008 Nº 82.920 v. 19/06/2008

ORO DE SOL S.A.

N

NUAR PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008, la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º B de Capital Federal, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2007.
3º Destino de los resultados ejercicio.
4º Remuneración del Directorio, en su caso en exceso art. 261 Ley 19.550.
5º Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
6º Resolución en relación a los resultados acumulados, en su caso, constitución de reserva especial.
Se hace saber que las comunicaciones previstas en el art. 238 L.S. se recibirán en el domicilio fijado para realizar la asamblea, los días lunes a viernes en el horario de 12 hs a 18 hs. Asimismo, se informa que los Estados Contables de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2007, se encuentran a disposición de los accionistas para ser retirados en el domicilio donde se celebrará la Asamblea en el mismo horario.
Oscar Adalberto Pona. Presidente. Designación Acta de Asamblea del 29/8/07.
Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.
Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:
3/6/2008. Nº Acta: 299.
e. 11/06/2008 Nº 116.433 v. 18/06/2008

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad a Azopardo 298, Valeria del Mar, Partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
Firmado José Ignacio Parodi, DNI 7711241 presidente electo según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 8 del 21-07-2005.
Presidente - José Ignacio Parodi Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
05/06/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 80.
e. 10/06/2008 Nº 82.750 v. 17/06/2008

P

PALATINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de Julio de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370-1º Bde esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º Autorizar al Directorio la venta del inmueble situado en Avenida Cazón Partido de Tigre Provincia de Buenos Aires. Habida cuenta de la situación del mismo y de la coyuntura financiera de la sociedad. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 06 de Junio de 2008.

O

CONVOCATORIA
Nro. de I.G.J. 1.649.327. Convócase a los señores Accionistas de Oro de Sol S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en Viamonte 494 Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de julio de 2008 a las 16.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 transcripta en el Libro Inventarios y Balances de la sociedad.
3º Consideración Honorarios del Directorio.
4º Consideración del Resultado del ejercicio y su aplicación.
5º Renovación de autoridades por el término de tres ejercicios.
6º Consideración aumento del capital para compra terreno lindero para destinarlo a recreación del complejo.
Se deja constancia que la documentación y libros de la sociedad correspondientes al ejercicio Nº 10 que finalizó el 31/12/07 quedan a disposición de los Accionistas, en Viamonte 494, 5º Piso, Capital Federal, los martes, miércoles y jueves de 15 a 17 horas.
Firmado José Ignacio Parodi, DNI. 7711241 presidente electo según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 8 del 21-07-2005.
Presidente - José Ignacio Parodi Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
05/06/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 80.
e. 10/06/2008 Nº 82.751 v. 17/06/2008

ORO DE SOL S.A.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370-1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Carlos Alberto Gonzalez Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01 de noviembre de 2007, folios 22, 23 y 24 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 29 de marzo de 1999 bajo el número 22391-99 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 29 de marzo de 1999 bajo el número 22393-99.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 69. Libro Nº: 41.
e. 13/06/2008 Nº 5382 v. 20/06/2008

PLATA LAPPAS S.A.I.C.Y.F.

Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 52. Libro Nº: 47.
e. 13/06/2008 Nº 29.987 v. 20/06/2008

POOLERS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 04/07/2008 a las 14:00 horas en 1º convocatoria y a las 15.00 horas en 2º convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35, Cap.
Fed.; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30-04-06 y por el ejercicio económico Nº 9 finalizado el 3004-07.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores Art. 261
LSC.
6º Modificación representación legal de la sociedad. Reforma del Artículo 10º del estatuto social.
7º Designación de autoridades.
8º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Documentación a disposición de los accionistas en la sede social, por el plazo de ley, previo coordinar reunión. Notificación de asistencia, Art.
238 Ley 19.550 hasta el 01/07/08 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 horas.
Presidente electo en Asamblea del 14-05-2004.
Raúl Konfederak Certificación emitida por: Dolores Devoto Borrelli. Nº Registro: 1122. Nº Matrícula: 4760. Fecha:
5/6/2008. Nº Acta: 148. Libro Nº: 3.
e. 11/06/2008 Nº 116.472 v. 18/06/2008

R

RADIODIFUSORA METRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de Julio de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de Julio de 2008, a las 11.00 horas en la Sede de la Sociedad, Sarmiento 2443, 1er. Piso, Departamento 7, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 29 de Febrero de 2008.
3º Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 29 de Febrero de 2008, el cual arrojo pérdida.
5º Distribución de Resultados del Acumulados.
6º Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente.
El Directorio. Ciudad de Buenos Aires 9 de Junio de 2008.

CONVOCATORIA
Nro. de i.G.J. 1.649.327. Convócase a los señores Accionistas de Oro de Sol S.A., a Asam-

Presidente designado por Acta 69 de fecha 6
de Julio de 2007.
Eduardo A. Roca Nro. de Inscripción en Inspección General de Justicia 4565. Publicar por 5 Días.

ORDEN DEL DIA:
Presidente designado según Acta de Directorio Nº 279 del 7 de mayo de 2005, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 6 de mayo de 2005.
Marcos Gelbart
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NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 con respecto al depósito de acciones.

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea 2º Aumento de capital social y emisión de acciones 3º Consideración de los documentos prescriptos por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre de 2007
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007
5º Consideración de la gestión de los señores directores 6º Honorarios al Directorio 7º Elección de autoridades y fijación del número de directores titulares y suplentes 8º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes Donaldo Gregorio Smith Sánchez, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 14 de mayo de 2007.
Certificación emitida por: Ernesto F. Vales.
Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha: 5/6/2008.
Nº Acta: 33. Libro Nº: 25.
e. 11/06/2008 Nº 29.917 v. 18/06/2008