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notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de la Memoria 5º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
6º Remuneración al Directorio.
Se deja constancia que el carácter de Presidente de dicha sociedad surge del Libro de Actas de Asamblea Nº 2 Registrado en la Inspección general de Justicia bajo el número de Rúbrica A39444 en el Acta del 15 de agosto de 2006 al folio 35 al 38, y en el Libro de Actas de Directorio Nº 3, registrado en la Inspección General de Justicia bajo el Nro. 33083-06. En el acta Nº 60 de fecha 26 de abril de 2006, folio 11.
Presidente - Gustavo Aníbal Pardo Certificación emitida por: Adela Carrenca de Cardo. Nº Registro: 1839. Nº Matrícula: 4325. Fecha:
22/4/2008. Nº Acta: 032. Libro Nº: 4.
e. 28/04/2008 Nº 78.599 v. 05/05/2008

PESQUERA OLIVOS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Nº de Registro en IGJ 1.571.157. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de mayo de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Tucumán 540, piso 25 oficina J, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

4º Aprobación del costo de las garantías.
5º Aprobación de la gestión de las autoridades salientes.
6º Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administracion y Comisión Fiscalizadora art 261 ultimo párrafo de la Ley 19550 y modificatorias.
7º Designación de 3 tres miembros titulares y 3
tres miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los art. 26 y 27
del Estatuto Social.
8º Designación de 3 tres Síndicos Titulares y 3
tres Síndicos Suplentes de acuerdo a lo prescripto en el Art. 34 del Estatuto Social.
9º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al ejercicio económico Nº 4 finalizado al 31
de diciembre de 2007.
10 Consideración de la puesta a disposición de los Socios Protectores de la rentabilidad acumulada del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 14 de marzo de 2008.
11 Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre.
12 Poner en conocimiento de los asambleístas de lo actuado a partir de la Disposición Nº 371/2007 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, así como de la Disposición Nº 19/2008.
13 Informar el estado de situación legal mencionado en el punto 12, a través de la lectura del informe de situación elaborado por el Estudio de abogados que representan a la Sociedad en las actuaciones respectivas.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de las medidas a ser adoptadas por los accionistas de la Sociedad en virtud de encontrarse la misma encuadrada en el supuesto previsto el artículo 94 Inciso 5º de la Ley 19550 disolución por pérdida de capital. Determinación de las decisiones a ser adoptadas por los accionistas en base a dicho estado patrimonial, en su caso: disolución de la Sociedad; aumento de Capital Social, incluyendo, en su caso, su eventual reducción, aumento por encima del quíntuplo, y reforma del artículo cuarto del estatuto social; reintegro total o parcial del Capital Social.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
Guillermo Roberto Schmid Presidente según acta de Asamblea del 4 de junio de 2007.
Certificación emitida por: Silvina A. Calot.
Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha: 24/4/2008.
Nº Acta: 088. Libro Nº: 41.
e. 30/04/2008 Nº 29.056 v. 07/05/2008

PUENTE HNOS S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2008, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 444, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el periodo comprendido entre el 24/03/2007 y el 21/05/2008 por las cuales se aprueban admisiones y exclusiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al Art. 14 y 22 del Estatuto Social.
3º Aprobación de las políticas de inversión del fondo de riesgo.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.396

Segunda Sección
Viernes 2 de mayo de 2008

NOTA: La documentación a considerar en la Asamblea se encontrara a disposición de los señores socios en las oficinas de Punte Hnos. SGR, en Sarmiento 440 4to piso.
Asimismo, se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El que suscribe lo hace como Presidente, según Estatuto Social, Escritura: 232 del 28/05/04 del Registro 322 Cap Fed, IGJ el 16/06/04, Nº 7397, Lº 25
Sociedades por Acciones.
Presidente - Federico Tomasevich
R

RESTAURANTE LUIGI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2008 a las 17 horas en el domicilio de la sede social de la calle Pringles 1210 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
2º Distribución de utilidades.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de dos años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de Abril de 2006, folios 90 a 91 y electo presidente en la reunión de Directorio Nº 49 de fecha 03 de Abril de 2006, pasada al folio 92, todo del libro de Actas rubricado bajo el Nº A10222 de fecha 05 de Abril de 1993.
Presidente - Carlos Mandia Certificación emitida por: Silvina del Blanco.
Nº Registro: 1904. Nº Matrícula: 3805. Fecha:
22/4/2008. Nº Acta: 90. Libro Nº: 23.
e. 25/04/2008 Nº 28.942 v. 02/05/2008

S

S.A. LA NACION

Q

QUARTERMASTER S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Inspección General de Justicia el 12 de Junio de 1996, bajo el Número 5377, del Libro 119, Tomo A de Sociedades Anónimas. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de Mayo de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Migueletes número 502 piso 5 Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones de la convocatoria en forma tardía de las asambleas que debían tratar la documentación correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Mayo de 2005, 31 de Mayo de 2006 y 31 de Mayo de 2007.
3º Consideración de la documentación detallada en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados en fecha 31/05/2005, 31/05/2006 y 31/05/2007.
4º Consideración del resultado de los ejercicios económicos y su destino.
5º Consideración de la renuncia del presidente del Directorio.
6º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio saliente.
7º Designación de nuevos miembros del Directorio. Suscribe el presente edicto el Presidente del Directorio de la sociedad designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 29/09/2002.
Presidente - Alberto Agustín Carnevale Certificación emitida por: Miguel Alberto Funes.
Nº Registro: 523. Nº Matrícula: 3865. Fecha: 18/4/2008.
Nº Acta: 243.
e. 29/04/2008 Nº 112.821 v. 06/05/2008

3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de Resultados, determinación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura 5 Determinación del número de Directores y elección de autoridades por un nuevo periodo.
6 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Se Cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora después de la señalada, conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley Nº 19.550, aprobada la convocatoria y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30
Horas. El que suscribe Eduardo Osvaldo Roselli en su carácter de Presidente de la sociedad SAN JOSE
GANADERA S.A. según surge en el Acta de Asamblea General Ordinaria número 15, de fecha 29 de Mayo de 2007, obrante a fojas 38 y 39 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia el 19 de mayo de 2004 bajo el número 37325-04; Acta de Directorio número 19 de fecha 29 de Mayo de 2007 obrante a fojas 40 del libro de Actas de Asamblea y Directorio antes relacionado.
Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula: 3761. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 019. Libro Nº: 48.
e. 25/04/2008 Nº 28.996 v. 02/05/2008

SANS SOUCI S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Sans Souci S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de Junio de 2008, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tucumán Nº 1581, Piso 3º, Ofic. 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Se convoca a los accionistas de S.A. LA NACION
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 20 de Mayo de 2008 a las 15 horas, en la sede social sita en Bouchard 557, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Verónica Blundi.
Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 4913. Fecha:
23/04/2008. Nº Acta: 25. Libro Nº: 4.
e. 28/04/2008 Nº 28.974 v. 05/05/2008

28

1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 99 finalizado el 31/12/2007.
3º Destino del resultado del ejercicio. Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria. Distribución de Utilidades.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2007.
5º Remuneración del Directorio.
6º Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550
en la fijación de la remuneración del Directorio.
7º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.
9º Consideración del pago de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2008.
10 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Firmado: Julio César Saguier, Presidente designado por Asamblea de Fecha 15/05/2007.
Presidente - Julio César Saguier Certificación emitida por: Enrique Maschwitz.
Nº Registro: 2000. Fecha: 24/4/2008. Nº Acta: 200.
Libro Nº: 065.
e. 29/04/2008 Nº 78.622 v. 06/05/2008

SAN JOSE GANADERA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de Mayo del 2008, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 - Piso 5 - Departamento A; En tal Asamblea se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercido cerrado el 31 de Diciembre de 2007 e informe del síndico.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2007.
Informe del Auditor e Informe del Síndico.
3º Consideración y destino de los resultados no asignados. Reserva legal y facultativa.
4º Elección de un síndico titular y un síndico suplente.
Buenos Aires, de abril de 2008.
Presidente - María Josefina Barra de Durini Señora María Josefina Barra de Durini, presidente designado por Acta de Directorio del 4 de Julio de 2006.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha:
22/4/2008. Nº Acta: 93. Libro Nº: 38.
e. 30/04/2008 Nº 78.654 v. 07/05/2008

SATECNA COSTA AFUERA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo del 2008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda Convocatoria, en Reconquista 559, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos descriptos en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
6º Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2008, en los términos del Artículo 261, ultimo párrafo, de la Ley 19.550.
Presidente - Nicolaas R. Boot Designado Presidente por Asamblea de fecha dieciséis de Mayo del 2007, registrada a fojas 164 del Libro de Actas de Asamblea Número 1, rubrica A
03142, del 2 de Marzo de 1982.