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BOLETIN OFICIAL Nº 31.396

Segunda Sección
Viernes 2 de mayo de 2008
h Tratamiento de la renuncia de los contadores certificantes titular y suplente Dres Leopoldo E. Alvarez y Ana Orlowsky.
i Designación de contador certificante titular y suplente y fijación de su remuneración.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Horacio Berthe Vicepresidente, según surge del Acta de Directorio Nº 882 del 7 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Lucía B. Lanari.
Nº Registro: 1619. Nº Matrícula: 4035. Fecha:
25/4/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 34.
e. 28/04/2008 Nº 78.667 v. 05/05/2008

GU HERRAJES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22/05/08 a las 16 horas en Leandro N. Alem 693, Piso 5 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que cita el artículo 234, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 31 de diciembre de 2007;
2º Consideración gestiones Directorio y Síndico;
3º Fijación número Directores y su elección;
4º Elección Síndicos Titular y Suplente;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes: 9 a 12 y 14 a 17
horas en la sede social. El Directorio.
Ricardo Manuel Grandío, Presidente, designado por Acta de Directorio del 10 de abril de 2008.
Presidente - Ricardo Manuel Grandío Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606. Fecha:
23/4/2008. Nº Acta: 144. Libro Nº: 43.
e. 28/04/2008 Nº 80.369 v. 05/05/2008

HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3º Tratamiento del resultado;
4º Consideración de la gestión de los directores;
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
6º Honorarios a directores en exceso de lo establecido en el art. 261 Ley 19.550.
Firma: Serge ZEMOUR. Vicepresidente a cargo de la presidencia por Acta de Directorio del 28/08/07.
Serge Zemour Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
23/4/2008. Nº Acta: 077. Libro Nº: 028.
e. 29/04/2008 Nº 112.914 v. 06/05/2008

H

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores, accionistas de Hidroeléctrica El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2008 a las 12:00
horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av.
España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Designación de nuevos auditores externos para los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550
los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. &
M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 14 de mayo de 2008 inclusive.
Firmado: José Miguel Granged Bruñén. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 26 de marzo de 2008 y reunión de directorio del 10 de abril de 2008, labradas a fojas 36 a 38 y 361
del libro de actas de asamblea Nº 2 y actas de directorio Nº 2, respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia José Miguel Granged Bruñén Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Nº Matrícula: 2128. Fecha:
21/04/2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 133.
e. 28/04/2008 Nº 78.518 v. 05/05/2008

HIJOS DE RICARDO GRANDIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria o a las 11 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1140, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convocase a los Accionistas de Horwath Capital Intelectual S.A. Asamblea Ordinaria Extraordinaria para el 13-5-08 a las 15 hrs en 1º Y 2º convocatoria en la sede social Avda. Pte R. Saenz Peña 788, piso 9 Cap. Fed.

Empresa. Los textos de la Memoria y documentación contable a que se refiere el punto 2, son los suministrados a los Accionistas oportunamente. Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Estatuto Social.
La Asamblea es convocada simultáneamente en primera y segunda convocatoria; la primera iniciará la sesión con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto; la segunda se celebrará en el mismo día y lugar, una hora después de fracasada la primera, con las acciones presentes con voto cualquiera que sea su número. Buenos Aires, 23 de Abril de 2008 PRESIDENTE Ing. Carlos A. Danino designado por acta del 08 de Marzo de 2006.
Certificación emitida por: Silvia Sandra Bai.
Nº Registro: 1741. Nº Matrícula: 4094. Fecha:
23/04/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 16.
e. 25/04/2008 Nº 112.802 v. 02/05/2008

INPACO S.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Inpaco S.A.I.C.e I. para el día 17 de mayo de 2008 a las 9 horas y a las 10 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de Larrea 1381, 2 piso, Dto. A, de CABA, a los efectos de considerar la documentación correspondiente al ejercicio económico N 45 cerrado el 31 de diciembre de 2007, según la siguiente convocatoria aprobada en reunión de Directorio del 21 de abril de 2008.

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de 2008 a las 15:00 hs., y en segunda convocatoria una hora después, en la sede social, Tucumán 1438
Of. 3, Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
2º Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
3º Consideración de la gestión de la Sindicatura y de sus honorarios y elección de Síndico.
4º Designación de los cargos de directores cuyo mandato vence el 24 de agosto de 2008.
5º Validez del mandato otorgado al Comité de Transición.
6º Consideración del Plan de acciones para 2008
y su presupuesto;
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado por Acta de Directorio Número 21 de la fecha 10 de Abril de 2006, folio 19 del libro de Actas Número 2, rubricado el 16 de Octubre de 2003 bajo el Número 82859-03.
Presidente - Pedro Pablo Francisco Antonini Certificación emitida por: Matías N. Sabatini.
Nº Registro: 1534. Nº Matrícula: 3976. Fecha:
18/4/2008. Nº Acta: 119. Libro Nº: 15.
e. 25/04/2008 Nº 28.941 v. 02/05/2008

L

LIBERTAD S.C.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234 inc. 1
ley 19.550 ejercicio vencido 31-8-07, 2º Tratamiento resultado ejercicio.
3º Aumento de capital de $ 12.000 a $ 200.000, 4º explicación motivos convocatoria fuera de termino legal y 5º designación 2 accionistas para firmar acta. La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 4-1-07.
Presidente - Osvaldo Casalanguida Certificación emitida por: Bernardino Montejano.
Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
21/4/2008. Nº Acta: 27. Libro Nº: 25.
e. 25/04/2008 Nº 78.477 v. 02/05/2008

HUEGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Huegas S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las 17 horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, Cap. Fed.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta 2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico n 45 finalizado el 31
de diciembre de 2007: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto los Cuadros, los Anexos y las Notas.
3 Tratamiento de los resultados.
4 Evaluación de la gestión del Directorio.
Roberto Gabriel Melnitzky, Presidente Designado en reunión de Directorio de fecha 23/08/2006.
Presidente Roberto Gabriel Melnitzky Certificación emitida por: Virginia Rosa Junyent. Nº Registro: 1361. Nº Matrícula: 3801. Fecha: 25/4/2008.
Nº Acta: 061. Libro Nº: 107.
e. 29/04/2008 N 80.568 v. 06/05/2008

INVARGEN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc. 1
ley 19.550 ejercicio cerrado el 30-6-07.
3º Tratamiento resultado del ejercicio.
4º Cumplimiento fusión ordenada en autos Huegas S.A. s/ concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 16-3-06 y 5º Designación dos accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 24-10-2006.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Bernardino Montejano.
Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 28. Libro Nº: 25.
e. 28/04/2008 Nº 11.564 v. 05/05/2008

I

IA INTERNATIONAL ASSISTANCE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de IA International Assistance SA para el día 15 de Mayo de 2008 a las 10:00 hs en la sede social, Avenida Santa Fe 969 Piso 4, CABA. ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2. Consideración de la documentación contable prescripta en el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550 y Memoria correspondientemente al Sexto Ejercicio Económico, cerrado el día 31 de Diciembre de 2007. 3. Consideración de la gestión de los Miembros del Directorio. 4. Consideración y destino de los resultados. Honorarios del Directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera. 5. Tratamiento de la Compra de Acciones del Sr. Angel R. Fernández por parte de la
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 16 de Mayo de 2008, a las 08:00 y 09:00 horas respectivamente, en la sede social, Juan Ramírez de Velasco Nº 1481, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los Socios a Asamblea Ordinaria para el día 19 de mayo de 2008 a las 11.00 horas, en el local de la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1214 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículo 234
inciso 1 Ley 19550 y destino de resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/07.
2º Aprobación de la gestión y determinación de la Remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550 artículo 261.
3º Autorización al señor Gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2008.
4º Designación de Gerente para los próximos dos ejercicios.
5º Ratificación de la aprobación de las transferencias de capital comanditado efectuadas por Alberto Rojana y Bruno Lococo aprobadas en asamblea de fecha 15 de mayo de 2001, como así también solicitar a Luisa, Adriana, Alejandro y Eduardo Gallego que inicien los trámites sucesorios respecto del capital comanditado heredado de su padre Sr. Ceferino Gallego, en virtud del requerimiento efectuado por la Inspección General de Justicia con fecha 2 de mayo de 2007.
6º Designación de dos socios para firmar el acta.
La Gerencia.
Gerente-Administrador - Oscar Ernesto Polo Designado según acta de asamblea de socios del 15/05/2001.

ORDEN DEL. DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de .las Ley, de Sociedades Comerciales, correspondientes al décimo primer ejercicio, económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
2º Distribución de Utilidades.
3º Retribución del Directorio, Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta respectiva. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
La personería de José Fabián Vieites como Presidente de Invargen S.A., surge del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 58 del 07 de Mayo de 2007 y del Acta de Directorio Nº 59 del 07 de Mayo de 2007, de distribución y aceptación de cargos.
Presidente - José Fabián Vieites
Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
21/4/2008. Nº Acta: 014. Libro Nº: 006.
e. 29/04/2008 Nº 78.580 v. 06/05/2008

M

MADERO TANGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30/05/08 a las 10 hs a celebrarse en Elvira Rawson de Dellepiane 150 local Madero Tango, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

K

CONVOCATORIA

1º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31/12/07.
2º Consideración del destino de los resultados del ejercicio 3º Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2007
4º Remuneración del Directorio por encima del límite fijado en el art. 261 Ley 19.550.
5º Designación de dos socios para firmar el acta
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 13 de mayo
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el art. 238 de la
Certificación emitida por: Marisa Yorio. Nº Registro:
55. Fecha: 17/4/2008. Nº Acta: 39. Libro Nº: 12.
e. 25/04/2008 Nº 5227 v. 02/05/2008

KRITERION S.A.