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MECCA CASTELAR S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Mayo de 2008 a las 18 hs. en la Sede Social sita Uruguay 651, piso 13 oficina A, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Distribución de Utilidades. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación establecida por el Art. 238 de la Ley 19.550 de comunicar la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente Horacio Berthe Electo por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/05/2007.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha: 7/
4/2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 123.
e. 14/04/2008 N 77.749 v. 18/04/2008

MEDANITO S.A.

4º Fijación de la retribución al Directorio.
5º Compensación del Quebranto.
6º Capitalización del Anticipo Irrevocable Futura Suscripción de Acciones por $ 4.552,78. pesos cuatro mil quinientos cincuenta y dos con 78/
00.
7º Aumento del Capital Social de $ 12.000,00
pesos doce mil a $ 80.000,00 pesos ochenta mil. y consecuente reforma del Estatuto Social.
8º Modificación del Estatuto Social para ampliar el objeto social.
EL DIRECTORIO, Sra. Teresa Lucrecia Laveglia Presidente del Directorio. Designada según acta de asamblea del 8 de febrero de 2007 pasada al folio tres del Libro de Actas Nº 1 de MEDSURGICAL ARGENTINA S.A, rúbrica Nº 5602705 del 15 de setiembre de 2005.
Teresa Lucrecia Laveglia
CONVOCATORIA
Por 5 días. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de abril, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Rodríguez Peña 694, 9º A, C.A.B.A para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución.
3 Remuneración Honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en exceso, según lo dispuesto por el Art. 261, 3 Párrafo de la Ley 19550.
4 Consideración del pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.
5 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio y la Gcia. Gral.
6 Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.
7 Consideración de la propuesta del VPE de formulación de un nuevo Plan de Negocios 2008/
2012.
Presidente electo por Acta de Asamblea Gral.
Ordinaria de fecha 3 de mayo de 2007 y Acta de Directorio de fecha 4 de mayo de 2007.
Presidente Carlos Alfredo José Grimaldi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha: 8/4/2008.
Nº Acta: 110. Libro Nº: 083.
e. 14/04/2008 N 28.612 v. 18/04/2008

MEDSURGICAL ARGENTINA S.A.

tas de Directorio Nº 2, rubricado bajo el Nº C 2346, de fecha 15 de abril de 1993.
Presidente - Eduardo Antonio Santamarina Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha: 03/
04/2008. Nº Acta: 042. Libro Nº: 047.
e. 10/04/2008 Nº 77.588 v. 16/04/2008

MERCEDES S.C.A.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 28 de Abril de 2008 a las 11 horas en Av. Presidente Roque S. Peña 615, Piso 6º, Oficina 612, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche. Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494.
Fecha: 11/04/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 24.
e. 14/04/2008 Nº 28.701 v. 18/04/2008

MENARE S.A.

CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS. REGISTRO N 1571112.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de 2008, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4 Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.385

Segunda Sección
Miércoles 16 de abril de 2008

1º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1º y 2º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
2º Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5º Establecer la cantidad de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio, con mandato por dos ejercicios y elección de los mismos.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Alida Alejandra Ochoa.
Según Acta de Directorio Nº 34 del 21 de abril de 2006.
Certificación emitida por: Gladys Acrich de Malbin. Nº Registro: 1000. Nº Matrícula: 2118. Fecha:
03/04/2008. Nº Acta: 046. Libro Nº: 19.
e. 10/04/2008 Nº 28.552 v. 16/04/2008

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día miércoles 30 de abril de 2008 a las 17:00 horas. En primera convocatoria, en el Salón del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 367, Piso 9. En caso de no conseguir quórum legal en el primer llamado, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 17:30 horas.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos Artículo 234 Inc.
1º Ley 19550 al 31.12.2007 y gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3º Consideración de los resultados al 31.12.2007 y su destino.
4º Designación de Presidente, Vicepresidente y Síndicos Titular y Suplente, todos por tres años.
Síndico Titular - Mario H. Cubría Designado según Acta de Asamblea del 7 de Mayo de 2007.
Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte. Nº Registro: 590. Nº Matrícula: 1626. Fecha: 31/
3/2008. Nº Acta: 011. Libro Nº: 51.
e. 11/04/2008 Nº 77.646 v. 17/04/2008

MONCLAIR S.A.C.F.I.C. DE MANDATOS Y
SERVICIOS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria simultánea, para el 30/04/08, a las 15 y 16 hs. respectivamente, en Viamonte 850, Piso 5º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Art. 234, Inc.
1 Ley 19550, del ejercicio cerrado al 31/12/07.
Aprobación gestión Directorio y Sindicatura.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Consideración de honorarios a Directores según Art. 261 Ley 19550. Asignación honorarios Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores y designación.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el Art. 238 Ley 19550.

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4 Consideración, del .pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.
5 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
6 Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.
7 Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.
8 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 30 de abril de 2007 y Acta de Directorio de fecha 2 de mayo de 2007.
Presidente Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso. Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha: 7/4/
2008. Nº Acta: 097. Libro Nº: 94.
e. 14/04/2008 N 28.625 v. 18/04/2008

O

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA
Y MALTERA SERVESALUD
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA
CERVECERA Y MALTERA SERVESALUD, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a sus Socios Titulares Obligatorios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 30 abril de 2008, las 16:30 horas, en la Sede Central, sita en Tucumán 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos asambleístas para la firma del acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 36º 01/01/2007 al 31/12/2007.
3º Consideración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Nº 37º 01/01/2008 al 31/12/2008. LA
COMISIÓN DIRECTIVA. Buenos Aires, 31 marzo de 2008.
Presidente - Luis O. Pérez Designado s/acta de Asamblea General Ordinaria 565 del 20/04/2007.
Certificación emitida por: Dr. Jonas Larguia.
Fecha: 4/4/2008. N Registro: 315. N Matrícula:
2615. N Acta: 003. Libro N: 20.
e. 14/04/2008 Nº 28.694 v. 16/04/2008

OBRA SOCIAL EMPRESA PRIVADA WITCEL
S.A
CONVOCATORIA

Enrique Oscar Peci, Presidente por Acta de Directorio 114 del 30/04/07.
Certificación emitida por: Liliana M. Coto.
Nº Registro: 1762. Nº Matrícula: 4115. Fecha: 8/4/
2008. Nº Acta: 088. Libro Nº: 10.
e. 11/04/2008 Nº 28.603 v. 17/04/2008

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 9 de Mayo de 2008 a las 9.00 horas en la sede social de la obra social cita en la Av. Santa Fe 1592 3 F, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

N

CONVOCATORIA
Domicilio: Av. Julio A. Roca 751 3Piso Oficina 15 Capital Federal. C.U.I.T. 30-70933383-2 Inspección Gral. de Justicia: 1.756.185.
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 30 de abril de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15 y 30 horas en convocatoria de acuerdo con el artículo 11º de los Estatutos Sociales, en la sede social sita en la Av. Julio A.
Roca 751 3º Piso Oficina 15 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación al 31
de diciembre de 2007 mencionada en el art. 234
inc. 1º de la Ley 19550.
3º Ratificación de todo lo actuado por el Directorio y aprobación de su gestión.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros I, II y III, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 y de la Memoria anual 2007.
3º Distribución de utilidades.
4º Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2007. Para asistir y votar en la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación al MERCADO DE FUTUROS Y
OPCIONES S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
Designado por Acta de Directorio Nº 115, de fecha 9 de mayo de 2007, a folio 182 del libro Ac-

NAVENOR S.A.C.I.
CONVOCATORIA
REGISTRO N 7739. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2008, a las 12 horas, en Piedras 172, 4 Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución.
3 Honorarios al Directorio y Sindicatura, según lo dispuesto por el art. 261, 3 Párrafo, de la Ley 19550.

1 Aprobación de la memoria y los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de Mayo de 2007. Razones que justifican la convocatoria fuera de término.
2 Aprobación del proyecto de presupuesto anual de gastos, inversiones y cálculo de recursos.
3 Consideración de la renuncia presentada por ciertos directores 4 Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura.
5 Elección de autoridades.
6 Designación de dos directores para firmar el acta.
Presidente Pablo Gowland El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente del Directorio, según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 24/10/2005.
Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon.
Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 2392. Fecha: 10/4/
2008. Nº Acta: 111. Libro Nº: 96.
e. 15/04/2008 N 77.980 v. 17/04/2008