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BOLETIN OFICIAL Nº 31.384

Segunda Sección
Martes 15 de abril de 2008
7º Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; y de la Sindicatura;
8º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a Lo establecido en el art.
238 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Alfredo A. González Moledo S/Acta Asamblea Nº 14 y Acta Directorio Nº 88, ambas del 03/03/2006.
Presidente - Alfredo A. González Moledo Certificación emitida por: Lucía C. Palacio.
Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 4953. Fecha:
7/4/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 02.
e. 11/04/2008 Nº 77.655 v. 17/04/2008

T

TECNILUZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenabar 2190 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 30/05/01;
3 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 12/08/01;
4 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19/08/04;
5 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 18/07/05;
6 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 21/09/06;
7 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 25/04/2007;
8 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 29/08/07;
9 Aumento del Capital Social en la suma de 2.050.000 elevándolo a la suma de $ 2.057.200, mediante aportes en efectivo o capitalización de créditos - Modificación de la Cláusula Capital Social del estatuto social y 10 Adecuación de la garantía de los Directores a la normativa vigente y reforma de la cláusula Dirección y Administración del estatuto social.
Presidente - Aldo A. Diomedi Cristi Firmado. Aldo Arturo Diomedi Cristi. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea N 21
del 25/04/2007, que obra a fojas 63/66 del Libro de Actas de Asamblea n 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el n A20156 y Acta Directorio n 82 del 26/04/2007, que obra a fojas 98/99, del Libro de Actas de Directorio n 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el n A-20157.
Presidente Aldo A. Diomedi Cristi Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
9/4/2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 07.
e. 14/04/2008 N 111.649 v. 18/04/2008

TRANS RUTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008, a las 11 horas en Lavalle 1634 piso 10, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nro. 20 cerrado el 31 de diciembre de 2007.2º Consideración de la gestión del Directorio.

3º Consideración de las retribuciones al Directorio y dividendos en exceso según art. 261 último párrafo de la ley 19550.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO
Patricio Ignacio Rattagan Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria del 08/05/06, conforme surge del acta de Asamblea ejercicio nro. 18 y Acta de Directorio nro. 101, ambas actas de fecha 08/05/06.
Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
10/04/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 301.
e. 14/04/2008 Nº 79.636 v. 18/04/2008

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO
S.A. LINEA 12
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callo S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril del 2008, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, con Sus notas, cuadros y anexos, Estados de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del consejo de Vigilancia Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4 Modificación del art. 3 de Estatutos Sociales y Aumento de Capital a integrarse con Aportes en especies Conforme el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales y Capitalización de la cuenta ajuste de Capital si fuere necesario.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N 55 del 03/05/07 Y Acta de Directorio N 1387
del 04/05/2007.
Presidente Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 16.
e. 14/04/2008 N 7999 v. 18/04/2008

TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el 30 de Abril de 2008, a las 16.00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
2º Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superen el tope establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, por la realización de sus funciones técnico administrativas.
3º Tratamiento del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6º Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.
7º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva.
1 Con facultades suficientes según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de Abril del 2007.
Presidente 1 - Manuel Braña Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. Nº Registro: 1259. Nº Matrícula: 2306. Fecha: 8/4/2008. Nº Acta: 94. Libro Nº: 93.
e. 14/04/2008 Nº 441 v. 18/04/2008

TRAUMATOLOGIA BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2008, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1675 Piso 3 Oficina 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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branto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
5 Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio; y 7 Designación de los Contadores Titular y Suplente que firmarán el próximo Balance General, Estado de Resultados y Anexos, y determinación de su remuneración.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
El Señor Presidente, firmante de la presente convocatoria, fue designado en su cargo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de Abril de 2007, según consta en folios 6 y 7 del Libro de Acta de Asambleas N 1, rubricado bajo el número 41519-05 en fecha 06 de Agosto de 2005 La vigencia de dicho mandato es de 2 dos años.
Presidente - Guillermo M. DOnofrio Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 1/4/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 22.
e. 09/04/2008 N 28.507 v. 15/04/2008

TRISTAN S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2008 a las 17:00
horas en la sede social de Paraguay 2019 Piso 5
Oficina J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, hasta el día 24 de abril de 2008. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 25 del 26/4/07
y acta de Directorio N 159 del 26/4/07.
Buenos Aires, 1 de abril de 2008.
Presidente - Juan José Iglesias Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
11/4/2008. Nº Acta: 004. Libro Nº: 124.
e. 14/04/2008 N 77.729 v. 18/04/2008

U

UMBAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de UMBAR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2008 a las 19 horas en Primera Convocatoria y a las 20 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Olga Cossetini 771, 4º piso, Edificio Porteño I, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Destino de los resultados acumulados.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
Juan Pablo Garat. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 24 días del mes de Abril de 2007.
Presidente - Juan Pablo Garat Certificación emitida por: Daniela A. Naveiro.
Nº Registro: 1743. Nº Matrícula: 4158. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 61, rúbrica 84.537.
e. 11/04/2008 Nº 28.596 v. 17/04/2008

TURBINE POWER CO. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30 de abril de 2008, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Situación de la sociedad con referencia a los contratos u órdenes de compra realizados y medidas a considerar.
3º Análisis de la adquisición de acciones por parte de la empresa y ratificación de la misma.
4º Análisis de los proyectos sociales y resolución al respecto.
5º Análisis de la conducta del Director Julián Gallino en relación a lo establecido en los artículos 271 y siguientes de la ley 19550.
6º Análisis de la conducta de cada director y ratificación o remoción en su caso y designación de nuevos miembros para completar el mandato y mantener el quórum del Organo de Administración.
7º Ratificación o rectificación dé las resoluciones dadas en la Asamblea General Ordinaria del 9 de noviembre de 2007.
Buenos Aires, marzo de 2008
Presidente - Carlos Roque Pra El Señor Carlos Roque Pra suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 9 de noviembre de 2007 con domicilio especial en Nazca 3260, Capital Federal Presidente - Carlos Roque Pra Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 126. Libro Nº: 103.
e. 11/04/2008 Nº 77.668 v. 17/04/2008

UNIDESA S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4 Consideración de las remuneraciones al directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 430.383 pesos cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y tres correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007, el cual arrojó que-

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 26
de abril de 2008 a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en Plaza 3079, Ciudad de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.