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BOLETIN OFICIAL Nº 31.383

Segunda Sección
Lunes 14 de abril de 2008
Certificación emitida por: Horacio E. Spinetto.
Nº Registro: 1177. Nº Matrícula: 2449. Fecha: 9/4/
2008. Nº Acta: 012. Libro Nº: 24.
e. 14/04/2008 Nº 440 v. 18/04/2008

Q

QUINTA VILLA UDAONDO S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29 de Abril de 2008 a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en el salón de la calle Paraná 789 - piso 2º - Departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos a que se refiere el artículo. 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Numero 39 cerrado el 30 de Noviembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Retribución al Directorio.
5º Tratamiento asuntos legales varios.
6º Aprobación Modificaciones al Reglamento Interno.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.
Designado por Acta de Directorio Nº 167 del 2405-2007.
Presidente León Jurberg Certificación emitida por: Gustavo Alberto Lambruschini. Nº Registro: 1341. Nº Matrícula: 3588.
Fecha: 31/03/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº: 34.
e. 14/04/2008 Nº 79.635 v. 18/04/2008

S

SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 30 de abril de 2008, en primera convocatoria a las 15:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, en la sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la ley de sociedades comerciales N 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 51 finalizado el 31 de diciembre de 2007;
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un 1 ejercicio;
7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio;
8 Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Ing. Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet en su carácter de Presidente de la Sociedad designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2007 y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos y constitución de domicilio especial, de igual fecha.
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma. Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha: 8/4/2008.
Nº Acta: 113. Libro Nº: 143.
e. 14/04/2008 N 8000 v. 18/04/2008

T

TECNILUZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenabar 2190 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 30/05/01;
3 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 12/08/01;
4 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19/08/04;
5 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 18/07/05;
6 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 21/09/06;
7 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 25/04/2007;
8 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 29/08/07;
9 Aumento del Capital Social en la suma de 2.050.000 elevándolo a la suma de $ 2.057.200, mediante aportes en efectivo o capitalización de créditos - Modificación de la Cláusula Capital Social del estatuto social y 10 Adecuación de la garantía de los Directores a la normativa vigente y reforma de la cláusula Dirección y Administración del estatuto social.
Presidente - Aldo A. Diomedi Cristi Firmado. Aldo Arturo Diomedi Cristi. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea N 21
del 25/04/2007, que obra a fojas 63/66 del Libro de Actas de Asamblea n 1, rubricado el 21/08/
1990, bajo el n A20156 y Acta Directorio n 82
del 26/04/2007, que obra a fojas 98/99, del Libro de Actas de Directorio n 1, rubricado el 21/08/
1990, bajo el n A-20157.
Presidente - Aldo A. Diomedi Cristi Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha: 9/4/
2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 07.
e. 14/04/2008 N 111.649 v. 18/04/2008

TRANS RUTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008, a las 11 horas en Lavalle 1634 piso 10, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nro. 20 cerrado el 31 de diciembre de 2007.2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de las retribuciones al Directorio y dividendos en exceso según art. 261 último párrafo de la ley 19550.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO

dinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril del 2008, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, con Sus notas, cuadros y anexos, Estados de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del consejo de Vigilancia Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4 Modificación del art. 3 de Estatutos Sociales y Aumento de Capital a integrarse con Aportes en especies Conforme el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales y Capitalización de la cuenta ajuste de Capital si fuere necesario.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N 55 del 03/05/07 Y Acta de Directorio N 1387
del 04/05/2007.
Presidente Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 16.
e. 14/04/2008 N 7999 v. 18/04/2008

TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.

20

2 Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4 Consideración de las remuneraciones al directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 430.383 pesos cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y tres correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
5 Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio; y 7 Designación de los Contadores Titular y Suplente que firmarán el próximo Balance General, Estado de Resultados y Anexos, y determinación de su remuneración.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, hasta el día 24 de abril de 2008. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 25 del 26/4/07
y acta de Directorio N 159 del 26/4/07.
Buenos Aires, 1 de abril de 2008.
Presidente - Juan José Iglesias
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el 30 de Abril de 2008, a las 16.00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
11/4/2008. Nº Acta: 004. Libro Nº: 124.
e. 14/04/2008 N 77.729 v. 18/04/2008

U

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
2º Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superen el tope establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, por la realización de sus funciones técnico administrativas.
3º Tratamiento del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6º Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.
7º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva.
1 Con facultades suficientes según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de Abril del 2007.
Presidente 1 - Manuel Braña Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. Nº Registro: 1259. Nº Matrícula: 2306. Fecha: 8/4/2008. Nº Acta: 94. Libro Nº: 93.
e. 14/04/2008 Nº 441 v. 18/04/2008

Patricio Ignacio Rattagan Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria del 08/05/06, conforme surge del acta de Asamblea ejercicio nro. 18 y Acta de Directorio nro. 101, ambas actas de fecha 08/05/06.

TURBINE POWER CO. S.A.

Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha: 10/
04/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 301.
e. 14/04/2008 Nº 79.636 v. 18/04/2008

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO
S.A. LINEA 12

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30 de abril de 2008, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callo S.A. a Asamblea General Or-

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
XLI CONGRESO GENERAL
EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS
De conformidad con lo establecido en la Ley N 23.551, el Decreto Reglamentario N 467/88
y el artículo 36 de los Estatutos Sociales, el CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA
UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, CONVOCA AL XLI 41 CONGRESO GENERAL EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS, a reunirse a partir de las 9.00 horas del día 23 de Abril del 2008, en la Colonia de Vacaciones 22 DE
AGOSTO - Ituzaingo Puente Marquez, provincia de Buenos Aires. A los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Apertura del Congreso 2 Comisión de Poderes 3 Despacho de la Comisión de Poderes 4 Autoridades del Congreso 5 Constitución de un Patrimonio de Afectación en los términos del art. 31 inc. E de la Ley 23.551 L.A.S. para capacitación de todos los trabajadores de la actividad en los distintos agrupamientos del transpor te de personas por vía terrestre Corta, Media y Larga Distancia y por Subterráneos, según los Convenios Colectivos suscriptos por el Gremio.
6 Clausura del Congreso Buenos Aires, Abril 14 de 2008.
Autorizados con los Est. Sociales registrados en la D.N.A.S. y aprobados el 09/10/01 según Resol. 662/01 del M.T.E. y F.R.H.
Secretario General - Roberto Carlos Fernández Secretario General Adjunto Ricardo Cheik Ali Certificación emitida por: Haydee R. Barcan. Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha: 9/4/2008.
Nº Acta: 062. Libro Nº: 39 Reg. 83655.
e. 14/04/2008 N 77.755 v. 14/04/2008