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BOLETIN OFICIAL Nº 31.338

Segunda Sección
Martes 5 de febrero de 2008
Punto 2º. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de 2006 y 31 de marzo de 2007.
Punto 3º. Consideración del resultado de los ejercicios.
Punto 4º. Consideración de la gestión del Directorio y remuneración del mismo por los ejercicios cerrados del 31/03/2006 al 31/03/2007.
Punto 5º. Determinación del número de Directores, su elección, distribución de cargos y consideración de posible licencia del Presidente. Suscribe el presente Gustavo Martin Bernardez Bustamante Presidente en ejercicio por licencia de su titular, segun estatutos inscriptos en la Inspección General de Justicia el 12 de abril de 2000 con el número 5176, libro 11 de Sociedades Anónimas y Asamblea General Ordinaria del 15 de junio de 2006 y Reunión de Directorio del 6 de diciembre de 2007, obrantes a fojas 10 y 17 de los libros Actas de Asamblea número 1 y Actas de Directorio número 1, rubricados por la Inspección General de Justicia con los números 65378-00 y 6538000 respectivamente.
Presidente - Gustavo M. Bernardez Bustamante Cer tificación emitida por: Mar ta B. Arisi.
Nº Registro: 464. Nº Matrícula: 2414. Fecha:
17/1/2008. Nº Acta: 199. Libro Nº: 88.
e. 04/02/2008 Nº 27.385 v. 08/02/2008

L

LOITEGUI S.A.C.I.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 19
de febrero de 2008 a las 10.00 horas, a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Paseo Colón 275, piso 14, Ciudad Autónoma de Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Explicación de las causas que motivaron la citación fuera de fecha de la Asamblea General Ordinaria.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.
3º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 y destino de las utilidades.
4º Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones.
5º Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico.
6º Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.
Buenos Aires, 1º de febrero de 2008.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. EL DIRECTORIO.
Presidente - Pedro Loitegui Firma: Pedro Loitegui en su carácter de Presidente de Loitegui S.A. designado por Acta de Directorio Nº 378 de fecha 6 de noviembre de 2006.
Certificación emitida por: Susana Laura Dusil.
Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3352. Fecha:
1/2/2008. Nº Acta: 094. Libro Nº: 53.
e. 04/02/2008 Nº 385 v. 08/02/2008

2º Comunicación a los Accionistas de la no renovación del contrato con la Petrolera por el uso de bandera.
3º Temas varios.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GAS S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 4º Piso Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 23 de Octubre de 2006.
Presidente - Leonardo Ernesto Wartelski Cer tificación emitida por: Silvina Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
25/1/2008. Nº Acta: 31. Libro Nº: 37.
e. 31/01/2008 Nº 74.803 v. 06/02/2008

M

MAFIL S.A.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LYON GAS S.A. para el día 18
de febrero 2008, a efectuarse en Av. Callao 468
piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;

Designado en acta con fecha 31/08/2006, foja 19.
Certificación emitida por: Elena Patricia Vlk.
Nº Registro: 48. Fecha: 28/11/2008. Nº Acta: 326.
Libro Nº: 55.
e. 04/02/2008 Nº 27.394 v. 08/02/2008

P

PETERS HNOS C.C.I.S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convócase a los accionistas de PETERS HNOS
C.C.I.S.A. a ASAMBLEA ORDINARIA, a realizarse el 21/02/2008 a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede de Avenida Santa Fe 1780, piso 6, oficina. 608, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 26 de febrero de 2008, a las 14 y 15 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2007. Consideración de la gestión del Directorio.
3 Destino a dar al resultado del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007.
5 Ratificación de las reformas de Estatuto votadas en Asamblea de Accionistas de fecha 16.08.05. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 20 de febrero de 2008, a la sede social de Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electa por acta N 136 del 22/06/2007.
Presidente Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 29/1/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 9.
e. 01/02/2008 N 74.850 v. 07/02/2008

N

NATRUMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas de NUTRAMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de febrero de 2008 a las 16,00
horas en la sede social de la calle Montevideo 708, piso 2º 6, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LYON GAS S.A.

5º Destino a dar a los resultados acumulados al 31 de Julio de 2003; 31 de Julio de 2004; 31 de Julio de 2005; 31 de Julio de 2006 y 31 de Julio de 2007. EL DIRECTORIO.
Presidente - Leopoldo Emilio Bressan
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos por lo que esta asamblea fue convocada extemporáneamente;
3º Consideración de la documentación a que se refiere el inciso primero del artículo 234 de la Ley 19.550 y del informe del Contador Certificante de los Estados Contables cerrados al 31
de Julio de 2003; 31 de Julio de 2004; 31 de Julio de 2005; 31 de Julio de 2006 y 31 de Julio de 2007;
4º Aprobación de la gestión del directorio por los ejercicios finalizados el 31 de Julio de 2003;
31 de Julio de 2004; 31 de Julio de 2005; 31 de Julio de 2006 y 31 de Julio de 2007;

1º Consideración de la documentación mencionada en el Artículo 234 inc. 1, Ley 19550 correspondiente al ejercicio Nº 73 cerrado el 30-092007.
2º Consideración de la gestión del Directorio 3º Consideración de la remuneración al Directorio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección 5º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. EL DIRECTORIO
Presidente - Angel L. Marquez Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 31/01/2007, Pasada al folio 58 del libro de Actas de Asambleas Nº 3 de Peters Hnos. C.C. e I.
S.A. de 500 fojas rubricado el 19 de abril de 1985
bajo el número A Nº 07511.
Certificación emitida por: Norma E. Longhi de Díaz. Nº Registro: 1308. Nº Matrícula: 2727. Fecha: 29/1/2008. Nº Acta: 63. Libro Nº: 30.
e. 04/02/2008 Nº 74.957 v. 08/02/2008

S

SILEY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el 29 de febrero de 2008 a las 16:00 horas en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 2º Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007 y de la gestión del directorio;
2º Destino del resultado del ejercicio;
3º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 21 de diciembre de 2006.
Presidente - Marcelo Santurio Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
10/1/2008. Nº Acta: 73. Libro Nº: 88.
e. 31/01/2008 Nº 10.288 v. 06/02/2008

SOLVAY INDUPA S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Solvay Indupa. S.A.I.C. la Sociedad a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 29 de febrero de 2008, a las 16.00
horas, en el domicilio de Rosario Vera Peñaloza N 360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Pto.
Madero, Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aumento del capital social en la suma de valor nominal $ 69.000.000 pesos sesenta y
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nueve millones, es decir, de $ 414.283.186 pesos cuatrocientos catorce millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis hasta la suma de valor nominal $ 483.283.186 pesos cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis, mediante la emisión 69.000.000 sesenta y nueve millones de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 pesos uno, con derecho a un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias en circulación al momento de la emisión y con prima de emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país y/o en el exterior. Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión por delegación de la Asamblea. Delegación en el directorio de la emisión, forma y condiciones de pago.
2 Fijar en 10 diez días el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y acrecer.
3 Pedido de autorización de oferta pública y solicitud de cotización de las nuevas acciones o de certificados representativos de las mismas, en el país y/o en el exterior y/o en la República Federativa de Brasil bajo la forma de Certificados de Depósito de Valores Mobiliários BDRs.
4 Delegación en el Directorio de la facultad para; i determinar todos los términos y condiciones de las nuevas acciones, incluyendo sin limitación la oportunidad, cantidad, precio de suscripción dentro de los límites que la Asamblea determine, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones; ii solicitar la oferta pública y cotización de las nuevas acciones o de los certificados representativos de las mismas, en la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Comisso de Valores Mobiliários de Brasil, Bolsa de Comercio de San Pablo BOVESPA y/o cualquier otro organismo similar o mercado del país o del exterior; iii crear un programa de Certificados de Depósito de Valores Mobiliários BDRs y la determinación de los términos, condiciones, características y alcances del programa; iv aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento o título relacionado con la emisión de acciones y la creación de un programa de Certificados de Depósito De Valores Mobiliários BDRs y la designación de uno o más agentes organizadores, colocadores, creadores de mercado market makers, depositarios, custodios y/o patrocinadores en la Argentina y/o en Brasil y/o en cualquier otro mercado del exterior de acuerdo a las modalidades existentes y/o a crearse. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad las facultades antes mencionadas, de conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, según sean modificadas.
5 Reforma del Estatuto Social por incorporación como Título VIII, Artículo 30 Oferta Pública de Adquisición por cambio de control. Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social.
Se aclara que los puntos 2, 4 y 5 del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
Vicepresidente 2 en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00
horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 25 de febrero de 2008. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N 360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social. Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.