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en adelante, los Certificados de Participación únicos Valores Fiduciarios en circulación emitidos en virtud del Fideicomiso Financiero Banex Créditos IX bajo el Programa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 34.1 del Contrato Marco del Programa. La asamblea se celebrará el 15
de febrero de 2008 en las oficinas del Fiduciario sitas en la calle Victoria Ocampo 360, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después.
El ORDEN DEL DIA será el siguiente:
1º Designación de dos Beneficiarios para suscribir el acta.
2º Situación del Fideicomiso Financiero.
3º Consideración del Rescate Anticipado de los Certificados de Participación Clase C - Cancelación del Fideicomiso Financiero a opción de los Beneficiarios de los Certificados de Participación Clase C, conforme al Artículo 7.2 del Contrato Suplementario.
4º Autorización e instrucción al Fiduciario para la suscripción de todos los documentos necesarios a efectos de la implementación del punto 3
del orden del día, así como la implementación de las demás resoluciones que eventualmente se adoptaran en la asamblea.
IMPORTANTE: Los Beneficiarios de los Certificados de Participación Clase C pueden asistir personalmente o por medio de apoderados, para lo cual deberán comunicar al Fiduciario su intención de hacerlo con tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para la asamblea, mediante el depósito de la constancia de su tenencia de los Valores Fiduciarios para asistencia a asamblea, expedida por la Caja de Valores como agente de custodia, en las oficinas del Fiduciario sitas en la calle Victoria Ocampo 360, Piso 8º C1107CBE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas.
Firmado por Juan Pablo Fernández Ranvier y Florencia Regueiro, apoderados por escritura número 127 de fecha 11/8/2005 al folio 319 del Registro Notarial número 1977 a cargo del Escribano Augusto Martínez Marti.
Apoderada - Florencia N. Regueiro Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
30/1/2008. Nº Acta: 199. Libro Nº: 110.
e. 31/01/2008 Nº 74.971 v. 04/02/2008

ESTILETE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 15 de Febrero de 2008 a las 13 horas en la Av. Forest 1485 7 Piso A de esta Capital Federal, en primera convocatoria y en caso de fracasar para el mismo 15/02/2008
a las 14 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos personas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1 de la ley 19550 y sus modificaciones por los ejercicios sociales cerrados el 31 de agosto de 2001, 31 de agosto de 2002, 31 de agosto de 2003, 31 de agosto de 2004, 31 de agosto de 2005, 31 de agosto de 2006 y el 31 de agosto de 2007; aprobar la gestión del directorio.
4 Designación del nuevo directorio en los términos del estatuto social. Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 1, de fecha 27/04/2001.
Buenos Aires, 23 de enero de 2008.
Lucía Fridman En la fecha la Sra. Fridman ratifica lo actuado precedentemente.
Certificación emitida por: Mónica L. Ponce.
Nº Registro: 2132. Nº Matrícula: 4645. Fecha:
23/1/2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 4.
e. 29/01/2008 N 74.611 v. 04/02/2008

EXPERANXA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 27 de febre-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.337

Segunda Sección
Lunes 4 de febrero de 2008

ro de 2008 a las 14 horas en Talcahuano 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

L

LYON GAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del balance al 31 de octubre de 2007 y asignación de resultados.
3 Designación de Directorio.
Dr. Juan Carlos Sarratea. Presidente designado por Acta de Asamblea del 28-02-2007.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
23/1/2008. Nº Acta: 065. Libro Nº: 09.
e. 29/01/2008 N 27.245 v. 04/02/2008

F

FRIGORIFICO LAFAYETTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de febrero de 2008 a las 19:00 horas en el local sito en calle Lafayette 1740, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables:
Inventario; Balance General; Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas Complementarias.
3º Causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
4º Designación de un nuevo Directorio por el término de tres años.
Firmado: Facundo Patricio Tiraboschi, vicepresidente, en función de presidente autorizado por Acta de Directorio Nº 158 del 17-1-2008 a fojas 4 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 4 rubricado bajo el Nº 27965-07 de fecha 293-2007.
Certificación emitida por: Ana María Movrin.
Nº Registro: 35. Nº Matrícula: 2480. Fecha:
24/1/2008. Nº Acta: 114. Libro Nº: 75.
e. 31/01/2008 Nº 10.295 v. 06/02/2008

H

HOTEL NAPOLEON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 febrero de 2008, a las 16 horas, en la calle Rivadavia 1364 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista por la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2007.
2 Consideración del destino de los resultados acumulados.
3 Retribución al Directorio y a la Sindicatura.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.
6 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
7 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas que se encuentra a su disposicion la documentacion prescripta en los art. 63 a 66 de la Ley 19.550, según lo normado por el art. 67 primer parrafo de la Ley citada.
Jose Ramon Fresno - Presidente. Designado por Acta N 165 del 15/06/2007, según folio 65 del Libro Actas de Directorio N 2 rubricado bajo A
19831.
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 4502. Fecha:
17/1/2008. Nº Acta: 033. Libro Nº: 55.
e. 29/01/2008 N 74.603 v. 04/02/2008

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LYON GAS S.A. para el día 18
de febrero 2008, a efectuarse en Av. Callao 468
piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

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2 Cese de mandatos y aprobación gestión Directores.
3 Nombramiento de miembros del Directorio;
4 Cambio de sede social.
5 Aprobación tratamiento Balances cerrados del 30/06/2000 al 30/06/2006 fuera de los plazos legales.
6 Aprobación de Balances cerrados del 30/06/2000 al 30/06/2006; y 7 Otorgamiento de Poder Especial y Autorización para certificar el Acta de Asamblea.
Presidente - Darío Poletti Designado por Actas de Asamblea y Directorio del 27/10/06.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Comunicación a los Accionistas de la no renovación del contrato con la Petrolera por el uso de bandera.
3º Temas varios.

Certificación emitida por: M. Gabriela Cano Tanco. Nº Registro: 2071. Nº Matrícula: 4502. Fecha:
17/1/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 12.
e. 29/01/2008 N 74.622 v. 04/02/2008

Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GAS S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 4º Piso Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 23 de Octubre de 2006.
Presidente - Leonardo Ernesto Wartelski

SILEY S.A.

Cer tificación emitida por: Silvina Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
25/1/2008. Nº Acta: 31. Libro Nº: 37.
e. 31/01/2008 Nº 74.803 v. 06/02/2008

M

MAFIL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 26 de febrero de 2008, a las 14 y 15 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

S

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el 29 de febrero de 2008 a las 16:00 horas en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 2º Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007 y de la gestión del directorio;
2º Destino del resultado del ejercicio;
3º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 21 de diciembre de 2006.
Presidente - Marcelo Santurio Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
10/1/2008. Nº Acta: 73. Libro Nº: 88.
e. 31/01/2008 Nº 10.288 v. 06/02/2008

SOLVAY INDUPA S.A.I. Y C.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2007. Consideración de la gestión del Directorio.
3 Destino a dar al resultado del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007.
5 Ratificación de las reformas de Estatuto votadas en Asamblea de Accionistas de fecha 16.08.05. El Directorio
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Solvay Indupa. S.A.I.C. la Sociedad a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 29 de febrero de 2008, a las 16.00 horas, en el domicilio de Rosario Vera Peñaloza N 360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Pto. Madero, Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 20 de febrero de 2008, a la sede social de Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electa por acta N 136 del 22/06/2007.
Presidente Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 29/1/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 9.
e. 01/02/2008 N 74.850 v. 07/02/2008

P

POLAGRO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 19/02/08, a las 15 horas, en Avenida Alem 1002, piso 8, C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos de:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

1 Aumento del capital social en la suma de valor nominal $ 69.000.000 pesos sesenta y nueve millones, es decir, de $ 414.283.186 pesos cuatrocientos catorce millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis hasta la suma de valor nominal $ 483.283.186 pesos cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento ochenta y seis, mediante la emisión 69.000.000 sesenta y nueve millones de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 pesos uno, con derecho a un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias en circulación al momento de la emisión y con prima de emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país y/o en el exterior. Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión por delegación de la Asamblea. Delegación en el directorio de la emisión, forma y condiciones de pago.
2 Fijar en 10 diez días el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y acrecer.
3 Pedido de autorización de oferta pública y solicitud de cotización de las nuevas acciones o de certificados representativos de las mismas, en el país y/o en el exterior y/o en la República Federativa de Brasil bajo la forma de Certificados de Depósito de Valores Mobiliários BDRs.