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Segunda Sección
Martes 3 de abril de 2007
5º Aumento del Capital Social de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 y emisión de las acciones en proporción a las tenencias.
6º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Horacio F. Torres.
7º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Ricardo M. P. Trucco.
8º Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Raúl A. Miranda.
9º Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alfredo A. Rava.
10º Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales.
11 Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Jorge N. Vives, Daniel I. Mackintosh y Enrique H. Picado, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.
12 Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Ricardo L. Mascaretti h, Hugo O. Serra y Claudio A. Kischinovsky.
13 Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 34. Determinación de retribución.
14 Ratificación por parte de los Señores Accionistas de la compra de los Edificios sitos en Sarmiento 328/334 y 336/340, Ciudad de Buenos Aires .
Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Buenos Aires, 8 de Marzo de 2007.
El Directorio El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 27/04/2006 y Acta de Directorio Nº 790 del 03/05/2006.
Presidente Adelmo Juan José Gabbi Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Deligado. Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273.
Fecha: 27/03/2007. Nº Acta: 070. Libro Nº: 25.
e. 03/04/2007 Nº 5516 v. 11/04/2007

CANOPUS S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 68º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados no asignados y su destino.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006 por $ 1.000.000, en exceso de $ 325.348 sobre límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7º Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2006.
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
9º Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. El Directorio Buenos Aires, 16 de marzo de 2007
Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17
horas, hasta el día 24 de abril de 2007 inclusive.

las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en Rocha 945/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc.1 Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 46 finalizado el 31-12-2006.
3 Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico Nº 46.
4 Consideración de la retribución al directorio.
Consideración de la gestión de los miembros del directorio y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de vigilancia y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos. EL DIRECTORIO.
Presidente Jorge E. Alberte
Certificación emitida por: Inés M. Caputo.
Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha: 19/
03/2007. Nº Acta: 172. Libro Nº: 20.
e. 03/04/2007 Nº 21.446 v. 11/04/2007

CIRCULO TRENTINO, ASOCIACION DE
SOCORROS MUTUOS, CULTURA Y
RECREACION
CONVOCATORIA
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 5 de mayo de 2007, a las 18 horas, en su sede de Almirante F. J. Seguí Nº 645, Ciudad de Bs. As.

Certificación emitida por: Silvana N. Arabolaza.
Nº Registro: 428. Nº Matrícula: 2632. Fecha: 27/
03/2007. Nº Acta: 125. Libro Nº: 20.
e. 03/04/2007 Nº 5504 v. 11/04/2007

ESTRELLA CANOPUS SA

I.G.J.: 39812. Convocase a los Sres. Accionistas de ESTRELLA CANOPUS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de Abril de 2007 a las 17 y 18 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Marcelo T de Alvear 1381 3P Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio Finalizado al 31
de Diciembre de 2006, el que se integra con el balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, las notas y los anexos.
2 Aumento del capital social de $ 0,0000015.a $ 326.330.3 Reforma integral del estatuto social 4 Designación de autoridades 5 Elección de dos accionistas para firmar el acta
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejercicio económico al 31/12/06, conforme al articulo 234
inciso 1º -Ley 19.5502º Aprobación de la gestión y fijación de la retribución del Directorio por funciones técnico administrativas.- ejercicio 2006, ajustado al artículo 261, ultima parte, de la ley 19.550.3º Designación del Directorio por vencimiento de mandato.4º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el artículo 238 ley 19.550.El Directorio Marcelo Araujo, presidente designado en A.G.O.
del 18/08/2005
Certificación emitida por: Eloisa C. J. López.
Nº Registro: 1342. Fecha: 28/03/2007. Nº Acta:
199. Libro Nº: 14.
e. 03/04/2007 Nº 59.560 v. 11/04/2007

CAPUTO SA

1º Elección de dos socios para firmar el acta;
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gral., Inventario, Cuenta de Gastos y Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración de la cuota social.
La Asamblea sesionará válidamente con el quorum que establece el art.39 del Estatuto Social.
La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 22.04.2006.
Presidente Manlio COBBE
NOTA: La certificación de la firma de don Manlio COBBE va en la foja de Actuación Notarial número F-003213472 y como Acta número 002 del Libro de Requerimientos Número CUARENTA Y
TRES.- Conste.Certificación emitida por: Josó G. Chorni.
Nº Registro: 1291. Nº Matrícula: 3462. Fecha: 21/
03/2007. Nº Acta: 002. Libro Nº: 43.
e. 03/04/2007 Nº 59.562 v. 03/04/2007

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro 34 de fecha 28 de Junio de 2005.
Buenos Aires, 26 de Marzo de 2007
Presidente Felipe Buceta Certificación emitida por: Juana Ceber.
Nº Registro: 1374. Nº Matrícula: 3531. Fecha: 26/
03/2007. Nº Acta: 110.
e. 03/04/2007 Nº 59.521 v. 11/04/2007

F
FRANCAB SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los accionistas de FRANCAB S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2007, en su sede social de la calle Paraná 586 piso 9º oficina 20, 11º Piso, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

E
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Citase a los Señores Accionistas, en primera convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2007 a las 13 horas, en la sede social Avenida Paseo Colón Nº 221 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE
MENDOZA C.I.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2007 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a
13

Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 12 de Mayo de 2005.
Presidente Eduardo F. Amirante Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3664. Fecha: 23/
03/2007. Nº Acta: 088. Libro Nº: 18.
e. 03/04/2007 Nº 59.534 v. 11/04/2007

I
INARAL S.A.
CONVOCATORIA

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.O. del 28/4/2006, obrante a fs. 167 a 168 del libro Actas de Asamblea Nº 1
rubricado el 28/5/62 bajo el Nº A10579 y fs. 259
del Actas de Directorio Nº 4 del 28/4/2006, rubricado el 18/12/79 bajo el Nº C10714.
Presidente Jorge E. Alberte
CONVOCATORIA
Jorge Antonio N. Caputo Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 103
del 21 de abril de 2006 y de Directorio Nº 1749 de fecha 21 de abril de 2006.
Presidente Jorge A. N. Caputo
CONVOCATORIA
Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 23 de abril de 2007, a las diez horas, en J. E. Uriburu 1058, Planta Baja, Cap. Fed.- Orden del Día a tratar:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.128

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio Económico Nº 7 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Retribución al Directorio.
4º Consideración del Resultado del ejercicio.
5º Elección del Directorio.

Señores Accionistas: Se convoca a los Señores Accionistas de INARAL SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2007 a las 12, en el Hotel Meliá Buenos Aires, sito en Reconquista 945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebrada el 24 de noviembre de 2006.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 8 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la desafectación total o parcial de la Reserva Facultativa.
Consideración de la distribución de dividendos.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de las instrucciones a impartir al representante que designe el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General Ordinaria y para la Asamblea General Extraordinaria de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, ambas a celebrarse el 28 de abril de 2007.
NOTA: Se deja expresa constancia que los Puntos 2 y 7 serán tratado en Asamblea General Extraordinaria. Se informa que copia del Orden del Día y documentación de la Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea General Extraordinaria de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL mencionadas en el Punto 7, estará a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 740, loft 212, C1107AAP Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 20 de abril de 2007 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2007. EL DIRECTORIO.
Alejandro Fabián Fernández, DNI 22.344.817, en su carácter de Vicepresidente del Directorio y en uso de la representación legal de INARAL SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme se establece en el artículo 16 del estatuto de la Sociedad, y según surge del Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 28 de abril de 2005, transcripta a los folios 90 a 102 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 de 200 lobos, rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el Nº 86961-00, el 18 de octubre de 2000, y del Acta de Directorio Nº 96 de fecha 28 de abril