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Segunda Sección
Lunes 5 de marzo de 2007
Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. Nº Registro: 521. Nº Matrícula: 2312. Fecha:
27/02/2007. Nº Acta: 047. Libro Nº: 059.
e. 05/03/2007 Nº 58.120 v. 05/03/2007

Azopardo 1025, piso 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

D

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Contador Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, y Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores por $ 761.999,55 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5º Consideración de las remuneraciones a los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 90.000, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
6º Designación de doce 12 directores titulares y doce 12 suplentes; siete 7 titulares y siete 7 suplentes por la Clase A, cuatro 4 titulares y cuatro 4 suplentes por la Clase B, y un 1 titular y un 1 suplente por la Clase C.
7º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos 2 titulares y dos 2 suplentes por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente por las Clases B y C.
8º Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
9º Designación del Contador Público Nacional que certificará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.

DISTRIBUIDORA VARIETALES SRL
CONVOCATORIA
Convocase a Reunión de Socios para el día 23
de marzo de 2007 a las 14 hs. en Godoy Cruz 2000 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de socios para firmar el acta de la presente.
2º Causa de la demora en la convocatoria de asamblea y su justificación.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30/09/06.
4º Asuntos pendientes según Acta Nº 9.
5º Distribución de honorarios a los socios por el desempeño de tareas técnicas administrativas.
Se deja constancia que el firmante Antonio Marcelo Sorrentino, se encuentra autorizado a publicar el presente, en su carácter de Socio Gerente de Distribuidora Varietales S.R.L.. Designado por Instrumento Privado del 17 de Diciembre de 2003.
Certificación emitida por: Adriana B. Vila.
Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha: 28/
02/2007. Nº Acta: 019. Libro Nº: 12.
e. 05/03/2007 Nº 58.117 v. 09/03/2007

E

EMPRESA DE CARGAS AEREAS DEL
ATLANTICO SUD SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse en las oficinas de Av. Córdoba 1255, piso 5, oficina B de la ciudad de Buenos Aires, el día 21 de marzo de 2007 a las 10,00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contable mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo.
4º Consideración de la gestión de directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5º Honorarios a directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones clase A y B.
Presidente Lorenzo Donohoe
ORDEN DEL DIA:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2º Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, sita en Azopardo 1025, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 10 de abril inclusive, en el horario de 09:30 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria: Presidente designado por la Asamblea Gral.
Ordinaria dia 27 de abril de 2006. Acta Nº 45.
Presidente Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha: 27/
02/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 057.
e. 05/03/2007 Nº 20.907 v. 09/03/2007

Certificación emitida por: María Alejandra Cubas. Nº Registro: 111. Nº Matrícula: 4802. Fecha:
26/02/2007. Nº Acta: 124. Libro Nº: 11.
e. 05/03/2007 Nº 58.088 v. 09/03/2007

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de Abril del 2007, a las 11 hs.
en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle
número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos hasta la terminación del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008.
6º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.
7º Ratificación del monto final del aumento de Capital y del texto definitivo del artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, resuelto por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 49 de fecha 25 de noviembre de 2005 y acta de Directorio Nº 734 de fecha 31 de diciembre de 2005.
8º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea Buenos Aires, 26 de febrero de 2007.
Amalia Ortiz Silva. Presidente designada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 50 y Acta de Directorio Nº 746, ambas del 30 de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha: 26/
02/2007. Nº Acta: 192. Libro Nº: 25.
e. 05/03/2007 Nº 20.894 v. 09/03/2007

G

GNC AVELLANEDA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de marzo de 2007 a las 18:00 en primera convocatoria, y a las 19:00 en segunda convocatoria, en Av. Avellaneda 2644, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Resultados, de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios, correspondientes al ejercicio económico Nro. 16 cerrado el 31 de octubre de 2006;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Elección de Directores para los próximos 3
ejercicios económicos 17/18/19 hasta el 31 de octubre de 2009
5º Destino de los resultados del ejercicio;
NOTA: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social de Av. Avellaneda 2644, CA de Bs As, de 12:00 a 18:00; en los términos y plazos que establece la ley de Sociedades Comerciales.
Presidente Daniel Fabián Pedro Galante s/Acta de Directorio 70 del 20/01/2004 obrante al folio 59 del libro de Actas de Directorio Nro. 1
rubricado bajo el número B40636.
Certificación emitida por: Marcela M. Bernaschina. Nº Registro: 931. Nº Matrícula: 4572. Fecha: 23/02/2007. Nº Acta: 028. Libro Nº: 047.
e. 05/03/2007 Nº 20.897 v. 09/03/2007

F

Designado por acta de asamblea del 23/02/06.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Córdoba 1255, piso 5, oficina B de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 15 de marzo de 2007, inclusive.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.108

FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. de Mayo 651, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, el 23 de marzo de 2007
a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

H

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial de Accionistas Clase A de Accionistas a celebrarse en forma simultánea el día 22 de marzo de 2007, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria en Av. Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Variaciones del Capital Corriente, y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.006.
2º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5º Recomposición del Directorio. Fijación del
1º. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º. Designación de un director titular y un director suplente por la Clase A de accionistas en reemplazo de los renunciantes.
3º. Consideración de la gestión de los directores de la Clase A de accionistas renunciantes.
4º. Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples y/o convertibles en acciones de la Compañía, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, de conformidad con las disposiciones de la ley
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Nº 23.576, modificada por la ley Nº 23.962, y demás regulaciones aplicables, por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del programa de U$S
500.000.000 dólares estadounidenses quinientos millones, o su equivalente en otras monedas, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases o series que se amorticen el Programa.
5º. Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa.
6º. Consideración de la solicitud de autorización i para la creación del Programa ante la Comisión Nacional de Valores la CNV y/o los organismos similares del exterior correspondientes; y ii del Programa para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en el marco del mismo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA, el Mercado Abierto Electrónico S.A. el MAE o cualquier otra bolsa o mercado autorregulado de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste.
7º. Delegación de facultades en el Directorio para i determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo, que no fueran expresamente determinadas por esta Asamblea, incluyendo, sin carácter limitativo, el tipo, el monto dentro del monto máximo autorizado por esta Asamblea, época de emisión, el plazo, el precio, forma de colocación y condiciones de pago, su tasa de interés, en su caso el valor de conversión, la posibilidad de que las obligaciones negociables revistan el carácter caratular o escritural, o bajo la forma de un Certificado Global, que las mismas sean nominativas o al portador, se emitan en una o varias clases y/o series, que coticen o se negocien en mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar; ii la realización ante la CNV y/o los organismos similares del exterior correspondientes de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la creación del Programa; iii la realización ante la BCBA, el MAE y/o cualesquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa, para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en el marco del mismo; iv en su caso, la negociación con Caja de Valores S.A. o la entidad que se establezca en el Suplemento de Precio correspondiente, de los términos y condiciones incluyendo la determinación de los honorarios por sus servicios a efectos de que actúe como agente de pago y/o de registro y, eventualmente, como depositario del certificado global; y v la contratación de una o más calificadoras de riesgo independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o serie a emitir bajo el mismo.
8º. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de la Compañía designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00
a 17:00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 20
de diciembre de 2206, Acta Nº 218 pasada al folio 219 del Libro de Actas de Directorio Nº 4 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 61382-01 con fecha 20 de septiembre de 2001.
Presidente - Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 01/03/
2007. Nº Acta: 100. Libro Nº: 31.
e. 05/03/2007 Nº 20.923 v. 09/03/2007