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Segunda Sección
Jueves 18 de enero de 2007
ORDEN DEL DIA:
Asamblea Extraordinaria 1º Constitución legal: Designación de dos socios para la firma del acta designación del presidente de la asamblea, verificación de quórum 2º Modificación del estatuto: Prescindencia de sindicatura y reducción del número de directores titulares y suplentes Asamblea Ordinaria 1º Constitución legal: Designación de dos socios para la firma del acta designación del presidente de la asamblea, verificación de quórum 2º Aceptación de la renuncia indeclinable de la totalidad del directorio 3º Aprobación de la gestión del directorio renunciante 4º Designación del nuevo directorio y distribución de cargos Alcaraz Miguel Angel - Presidente acta Asamblea general ordinaria Nº 7 del 8/1/2005.
Presidente - Miguel Angel Alcaraz Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo.
Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha:
11/01/2007. Nº Acta: 174. Libro Nº: 37.
e. 15/01/2007 Nº 80.699 v. 19/01/2007

CICAN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de CICAN S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de febrero de 2007, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 25 de Mayo 555, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aíres, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; y 2º Aprobación del contrato de prestación de servicios de asesoramiento celebrado con CocaCola FEMSA de Buenos Aires S.A.
Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Ley 19.550.El Directorio.
Washington Fabricio Ponce García. Presidente de CICAN S.A. Designación que surge del Acta de Asamblea de Accionistas Nº 37 de fecha 29 de Marzo de 2006 y del Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 119 de fecha 29 de Marzo de 2006.

art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.
Firmado Pablo Nowogrodzki, interinamente a cargo de la presidencia según actas de asamblea del 24/1/2006 y directorio de 8/1/07.
Certificación emitida por: Mariel Alejandra Jatar. Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 4648. Fecha:
08/01/2007. Nº Acta: 153. Libro Nº: 6.
e. 17/01/2007 Nº 80.640 v. 23/01/2007

COMPAÑIA DE SEGUROS EUROAMERICA
SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 2 de febrero de 2007 a las 13 horas, en la sede social de la calle Reconquista 585, 3º piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social de $ 6.507.825
a $ 7.807.825.- mediante la capitalización total del saldo de la cuenta Aportes Irrevocables de Capital que surgen de los estados contables finalizados el 30/06/2006.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del art. 238 Ley 19.550 sobre depósito de acciones.
Alberto N. Costa - Presidente designado por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio de fecha 13/11/2006.
Presidente - Alberto N. Costa Certificación emitida por: Emanuel Irala.
Nº Registro: 1092. Nº Matrícula: 4934. Fecha:
08/01/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 917.
e. 15/01/2007 Nº 56.114 v. 19/01/2007

E

EDITORIAL LOSADA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 7 de febrero de 2007 a las 11:30 horas, en el local de la calle Corrientes 1551, Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.076

ESIN CONSULTORA SA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para día 02 de Febrero de 2007 a las 14 horas en Av. Pte. Julio A. Roca 620 9no. Piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
2 Remuneración Directorio y Distribución de Utilidades.
3 Designación de dos Accionistas par firmar el Acta.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 8 de febrero de 2007, en Primera Convocatoria a las 18 hs.; en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 18.30 horas. La asamblea se realizará en Avenida Corrientes 880, piso 2, oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2006; Resultado de los ejercicios y su destino.
3º Elección de Directores Titulares y Suplentes y tiempo de su mandato.
4º Revisión del contrato de Transferencia de Know How y dirección estratégica.
5º Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $ 2.000.000 Pesos dos millones.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 14
de Febrero de 2006 y por Acta de Directorio Nº 973
del 16 de Febrero de 2006.
Presidente - José Juan Fernández Reguera Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrn. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 10/01/2007. Nº Acta: 111. Libro Nº: 36.
e. 17/01/2007 Nº 80.690 v. 23/01/2007

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada artículo 238 LSC.
Rodolfo Carlos Pedro Cortés, Presidente designado por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 2 de febrero de 2004.
Presidente - Rodolfo Carlos Pedro Cortés
Certificación emitida por: Haydee R. Barcan. Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha: 15/01/07.
Nº Acta: 035. Libro Nº: 37 Reg. 78.991.
e. 16/01/2007 N 56.253 v. 22/01/2007

Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey.
Nº Registro: 19. Fecha: 08/01/2007. Nº Acta: 45.
Libro Nº: 26.
e. 17/01/2007 Nº 80.654 v. 23/01/2007

EVES S.A.

INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.

I

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EVES Sociedad Anónima, para el día 30 de Enero de 2007, a las 17 horas, en la sede social, calle Tucumán 702 - Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2007 a las 16:00 horas en Fitz Roy 957 Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales. El Presidente NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Firmado por Manuel Roel - Presidente Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4
de Octubre de 2006 y Acta de Directorio de fecha 4 de de Octubre de 2006.
Presidente - Manuel Roel Certificación emitida por: José Luis del Campo h.. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
09/01/2007. Nº Acta: 004. Libro Nº: 233.
e. 12/01/2007 Nº 20.049 v. 18/01/2007

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2006, y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2006.
5º Destino de los resultados no asignados.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Consideración de los honorarios del Síndico.
9º Elección del Síndico Titular y Suplente.EL
DIRECTORIO.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio 30/09/2006 y destino de los resultados.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Cambio de Domicilio sede social.
5º Modificación del estatuto social. para la consideración de este último punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

Presidente designado por Acta de Directorio del 15 de junio 2004.
Presidente Antonio Angel Cadenas
F Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 28/12/2006. Nº Acta: 070. Libro Nº: 086.
e. 16/01/2007 Nº 56.171 v. 22/01/2007

CLADDI FRUIT SA

18

FORESTAL SANTA MARIA S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.584.354. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 5 de Febrero de 2007 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 14,30 hs. en segunda convocatoria, en Montevideo 428, 2º Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación del Artículo Décimo del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.
Presidente - Francisco Patimo Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 14/12/2006.
Buenos Aires, 10 de enero de 2007.
Certificación emitida por: Enrique Carlos Bugatto. Nº Registro: 28. N Matrícula: 3894. Fecha:
10/01/2007. Nº Acta: 353. Libro Nº: 23.
e. 17/01/2007 Nº 56.184 v. 23/01/2007

G

GENESEN SA

a Fusión de Caja de Seguros S.A. e Instituto del Seguro de Misiones S.A. en la que la primera de las nombradas absorbe a la segunda, b balance especial de fusión al 30/09/06
c balance consolidado de las sociedades que se fusionan, d informe del órgano de fiscalización, e compromiso previo de fusión, en su caso, aumento o reducción de capital. Emisión, canje, liquidación o reembolso de acciones. Reforma del Estatuto social f Poderes y autorizaciones. Jorge Mandelbaum Vicepresidente designado por Asamblea de fecha 21/12/05 y Directorio del 8/02/06, inscripto en el RPC bajo el n 17071 del Libro 33 Tomo de sociedades por Acciones con fecha 24/10/06.
Vicepresidente Jorge Mandelbaum Certificación emitida por: Andrés Federico Mejia. Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha:
9/1/07. Nº Acta: 24. Libro Nº: 43.
e. 12/01/2007 N 56.139 v. 18/01/2007

INTESA, INFORMATICA, NEGOCIOS
Y TECNOLOGIA DE ARGENTINA
INTESA DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30/1/07, a las 10 y 11 en primera y segunda convocatoria respectivamente en Av. L.
N. Alem 1110, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Renuncias de Pedro Aladrén y Miguel Ángel Marsili a sus cargos de Director Titular y Suplente; y 3º Designación de nuevos directores titulares y suplentes.
Electo único Director Titular y Presidente por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 3 del 28/03/01: Pedro Aladrén.
Certificación emitida por: Ana M. Paganelli.
Nº Registro: 1632. Nº Matrícula: 2835. Fecha:
04/01/2007. Nº Acta: 027. Libro Nº: 26.
e. 12/01/2007 Nº 80.429 v. 18/01/2007

J
CONVOCATORIA

Expte. IGJ 1.644.924. Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 05 de febrero de 2007, a las 9.30 horas, en el local sito en la calle Arenales 2090, C.A.B.A.

J & G SA
CONVOCATORIA
Convóca a los accionistas de J&G S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el