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Segunda Sección
Miércoles 17 de enero de 2007
5 de febrero de 2007, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 25 de Mayo 555, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aíres, a los efectos de tratar el siguiente:

día 30 de Enero de 2007, a las 17 horas, en la sede social, calle Tucumán 702 - Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.075

30 de Enero de 2007, a las 9.00 hs en Primera Convocatoria y a las 10.00 hs en Segunda Convocatoria, en la Sede de Uruguay 643 Piso 13 B
Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; y 2º Aprobación del contrato de prestación de servicios de asesoramiento celebrado con CocaCola FEMSA de Buenos Aires S.A.
Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Ley 19.550.El Directorio.
Washington Fabricio Ponce García. Presidente de CICAN S.A. Designación que surge del Acta de Asamblea de Accionistas Nº 37 de fecha 29 de Marzo de 2006 y del Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 119 de fecha 29 de Marzo de 2006.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 28/12/2006. Nº Acta: 070. Libro Nº: 086.
e. 16/01/2007 Nº 56.171 v. 22/01/2007

COMPAÑIA DE SEGUROS EUROAMERICA
SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 2 de febrero de 2007 a las 13 horas, en la sede social de la calle Reconquista 585, 3º piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social de $ 6.507.825
a $ 7.807.825.- mediante la capitalización total del saldo de la cuenta Aportes Irrevocables de Capital que surgen de los estados contables finalizados el 30/06/2006.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del art. 238 Ley 19.550 sobre depósito de acciones.
Alberto N. Costa - Presidente designado por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio de fecha 13/11/2006.
Presidente - Alberto N. Costa Certificación emitida por: Emanuel Irala.
Nº Registro: 1092. Nº Matrícula: 4934. Fecha: 08/
01/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 917.
e. 15/01/2007 Nº 56.114 v. 19/01/2007

E

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales. El Presidente NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Firmado por Manuel Roel - Presidente Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4
de Octubre de 2006 y Acta de Directorio de fecha 4 de de Octubre de 2006.
Presidente - Manuel Roel Certificación emitida por: José Luis del Campo h.. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
09/01/2007. Nº Acta: 004. Libro Nº: 233.
e. 12/01/2007 Nº 20.049 v. 18/01/2007

I

INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2007 a las 16:00 horas en Fitz Roy 957 Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para día 02 de Febrero de 2007 a las 14 horas en Av. Pte. Julio A. Roca 620 9no. Piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Presidente Electo por Acta de Asamblea de Accionistas del 15/09/2006. Teresio Pedro Guasco.
Certificación emitida por: Eduardo Enrique Tiscornia. Nº Registro: 3. Fecha: 08/01/2007. N Acta:
51. N Libro: 30.
e. 12/01/2007 Nº 56.046 v. 18/01/2007

a Fusión de Caja de Seguros S.A. e Instituto del Seguro de Misiones S.A. en la que la primera de las nombradas absorbe a la segunda, b balance especial de fusión al 30/09/06
c balance consolidado de las sociedades que se fusionan, d informe del órgano de fiscalización, e compromiso previo de fusión, en su caso, aumento o reducción de capital. Emisión, canje, liquidación o reembolso de acciones. Reforma del Estatuto social f Poderes y autorizaciones. Jorge Mandelbaum Vicepresidente designado por Asamblea de fecha 21/12/05 y Directorio del 8/02/06, inscripto en el RPC bajo el n 17071 del Libro 33 Tomo de sociedades por Acciones con fecha 24/10/06.
Vicepresidente Jorge Mandelbaum Certificación emitida por: Andrés Federico Mejia. Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha:
9/1/07. Nº Acta: 24. Libro Nº: 43.
e. 12/01/2007 N 56.139 v. 18/01/2007

CONVOCATORIA
Convóquese a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio, sito en la calle Juncal 691 1
piso de Capital Federal el día 30 de enero de 2007
a las 11:00 y 12:00 respectivamente, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convoca a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30/1/07, a las 10 y 11 en primera y segunda convocatoria respectivamente en Av. L.
N. Alem 1110, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Fundamento de Convocatoria de Asamblea en la calle Juncal 691 piso 1º de Capital Federal.
Comunicación a la Inspección General de Justicia Razones.
3º Consideración de los documentos establecidos por el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos correspondiente a los ejercicios financiero del año 1997 al del 2004.
4º Aumento de capital.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Situación de la empresa.
2º Situación del concurso preventivo de acreedores.
3º Plan de regularización institucional, segunda etapa.
4º Nuevas formas de operación empresaria.
5º Relación con los clientes de la firma.

1 Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
2 Remuneración Directorio y Distribución de Utilidades.
3 Designación de dos Accionistas par firmar el Acta.
Presidente designado por Acta de Directorio del 15 de junio 2004.
Presidente Antonio Angel Cadenas Certificación emitida por: Haydee R. Barcan.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha:
15/01/07. Nº Acta: 035. Libro Nº: 37 Reg. 78.991.
e. 16/01/2007 N 56.253 v. 22/01/2007

Electo único Director Titular y Presidente por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 3 del 28/03/01: Pedro Aladrén.
Certificación emitida por: Ana M. Paganelli.
Nº Registro: 1632. Nº Matrícula: 2835. Fecha:
04/01/2007. Nº Acta: 027. Libro Nº: 26.
e. 12/01/2007 Nº 80.429 v. 18/01/2007

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EVES Sociedad Anónima, para el
Se comunica que según el artículo 12º del Estatuto Social, toda Asamblea es citada simultáneamente en 1º y 2º convocatoria en la forma establecida para la 1º por el Art. 237 de la Ley 19550 T.O. Decreto 841/84, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en 2º convocatoria, en caso de haber fracasado la 1º, se celebrará el mismo día con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. El quórum y el régimen de mayorías se rigen por las disposiciones estatutarias y legales aplicables. Asimismo, según lo establecido por el Art. 67 de la Ley 19550, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social mencionado al comienzo, la documentación a que se refiere el pto. 2 del presente Orden del Día.
Ciudad de Buenos Aires, 2 de enero de 2007.

Certificación emitida por: Jorge Vast Salanouve.
Nº Registro: 429. Nº Matrícula: 2006. Fecha: 4/01/
2007. Nº Acta: 168. Libro Nº: 136.
e. 11/01/2007 Nº 80.302 v. 17/01/2007

LOMAS DE SAN ANTONIO SA

MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Lomas de San Antonio S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 15 horas del día 30 de enero de 2007 en Av.
Corrientes 311, piso 7, ciudad de Buenos Aires, y en segunda convocatoria el mismo día a las 16
horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

J

Convóca a los accionistas de J&G S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evol. del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión de los Directores Art. 275 Ley 19.550.
4º Elección de dos Directores Titulares y un suplente por el término de tres años.

Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.
Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:
27/12/2006. Nº Acta: 53. Libro Nº: 28.
e. 12/01/2007 Nº 56.068 v. 18/01/2007

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de Aumento de Capital Social, su correspondiente emisión de acciones y fijación del valor de la prima de emisión. Destino de los fondos a integrarse.
3 Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.
4 Autorizaciones.

J & G SA

EVES S.A.

El directorio de Mediserv S.A. convoca a los Sres. accionistas de acuerdo a lo establecido por el estatuto en su art. 12º a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2007 a las 10.00 horas en la sede social sita en Terrada 771
de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

BEATRIZ BUCELLO - Presidente designado por Acta de Directorio Nº 25 del 15/12/2004.
Presidente - Beatriz Bucello
L

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Renuncias de Pedro Aladrén y Miguel Ángel Marsili a sus cargos de Director Titular y Suplente; y 3º Designación de nuevos directores titulares y suplentes.

M

MEDISERV SA

Según Acta Asamblea Gral. Ord. Nº 30 del 23/11/05.

ORDEN DEL DÍA:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4559. Fecha:
9/1/07. Nº Acta: 174. Libro Nº: 47.
e. 11/01/2007 N 4972 v. 17/01/2007

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA:

Aprobadas las convocatorias y ordenes del día, la presidente dispone que se publique en el Boletín Oficial.
Presidente - Rosa P. Tomasello

INTESA, INFORMATICA, NEGOCIOS Y
TECNOLOGIA DE ARGENTINA
INTESA DE ARGENTINA S.A.

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. Corrientes 311, piso 7, Ciudad de Buenos Aires. Sergio de Polanco.
Presidente.
El que suscribe, Sergio de Polanco, solicita la publicación en su carácter de Presidente, conforme surge de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28-09-2006 de elección de Autoridades y de Distribución de cargos.
Presidente Sergio de Polanco Soutullo
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

JUAN TOMASELLO SA

ORDEN DEL DÍA:

ESIN CONSULTORA SA
CONVOCATORIA

1º Aprobación de la presentación en concurso preventivo de acreedores de la sociedad y continuación del trámite una vez decidida su apertura 2º Designación de dos accionistas para la firmar del Acta.

20

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 2 de febrero de 2007, a las 17 horas en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/
06. Aprobación gestión del directorio.
3º Destino de los resultados y remuneración del directorio.
4º Elección de directores titulares por tres ejercicios.
5º Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio.
Según acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43 de fecha 27 de enero 2003.
Presidente - José Hakim