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Segunda Sección
Viernes 12 de enero de 2007

ORDEN DEL DIA:

7º Cambio de domicilio social;
8º Designación de autorizados.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
La que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge de la designación de cargos de Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria, ambas del 14/12/1999. EL DIRECTORIO.
Presidente - Susana Beatriz Vázquez
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 4863. Fecha: 05/
01/2007. Nº Acta: 063. Libro Nº: 99.
e. 12/01/2007 Nº 80.369 v. 18/01/2007

BOLDT S.A.

CONVOCATORIA
Estimados asociados: de conformidad con el art.
30 del Estatuto Social vigente de la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 15
de febrero de 2007 a las 12 horas en su sede social de la calle Potosí 4296, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Modificación de la cuota social y cuota del servicio de subsidio para atención de problemas de responsabilidad civil derivados del ejercicio profesional.
3º Modificación del Reglamento del Servicio de subsidio de enfermedad prolongada y/o fallecimiento.
4º Consideración y tratamiento del Reglamento de Servicio de Turismo y de Servicio de subsidio por nacimiento y/o adopción.
5º Asignaciones: Consideración de una retribución al Tesorero.
6º Consideración de actualización de las asignaciones al Consejo Directivo en relación a los aumentos otorgados para el personal administrativo de esta Asociación.
Para el caso de no lograrse el quórum legal, la Asamblea se desarrollará con el número de miembros presentes, media hora después de la convocatoria.
La elección del Consejo Directivo consta en el Libro de Actas de Asamblea Nº 1 Folio 37 con fecha 14 de octubre de 2004. La designación del Sr.
Presidente consta en el Libro de Actas de Consejo Directivo Nº 1 Folio 39 con fecha 22 de agosto de 2005.
Pascual Lucio Serra - presidente.
Certificación emitida por: Carlos A. Marcovecchio. Nº Registro: 1284. Nº Matrícula: 2934. Fecha: 08/01/2007. Nº Acta: 040. Libro Nº: 36.
e. 12/01/2007 N 80.566 v. 12/01/2007

B
BACARA SA

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, ejercicios económicos Nº 5 al 11 inclusive, cerrados el 31 de julio de 2000 al 2006 inclusive;
4º Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio al 31 de julio de 2006;
5º Absorción de quebrantos acumulados con Ajuste de Capital y Reserva Legal;
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;

ORDEN DEL DÍA:

1º Elección de dos miembros para suscribir el acta;
2º Reglamento interno: reglamentación de los artículos 6, 11, 17, 18 y 22 del Estatuto Social.
Presidente - Hernán Zayas Secretaria - Adriana Benito Designados según Acta Nº 294 Asamblea celebrada el 31.10.06. N Acta: 21.
Certificación emitida por: Diego A. Paz.
Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha: 08/
01/2007. N Acta: 21.
e. 12/01/2007 Nº 56.065 v. 12/01/2007

E
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de febrero de 2007, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 64 ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino de los resultados no asignados, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 49.535.818. Distribución de dividendos en efectivo.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006 por $ 2.174.195,52 en exceso de $ 48.214,85 sobre el limite del veinticinco por ciento 25% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2006.
8º Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
9º Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
10º Designación del Contador Dictaminante para el ejercido con cierre al 31 de octubre de 2007.
11º Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 11 de septiembre de 2006
respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 31-07-2006.
EL DIRECTORIO.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2007. Presidente - Antonio Ángel Tabanelli. Designado por AGO 15-2-05 y 251-06. Firma cert. en foja F3066115. Bs. As. 11-107. Conste.
Antonio Ángel Tabanelli - Presidente
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2007, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en la Avenida Rivadavia Nº 3226, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

11

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Renuncias de Pedro Aladrén y Miguel Ángel Marsili a sus cargos de Director Titular y Suplente; y 3º Designación de nuevos directores titulares y suplentes.
Electo único Director Titular y Presidente por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 3 del 28/03/01: Pedro Aladrén.
Certificación emitida por: Ana M. Paganelli.
Nº Registro: 1632. Nº Matrícula: 2835. Fecha: 04/
01/2007. Nº Acta: 027. Libro Nº: 26.
e. 12/01/2007 Nº 80.429 v. 18/01/2007

CONVOCATORIA

ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO

BOLETIN OFICIAL Nº 31.072

Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2009.
Fecha: 11/01/2007. Nº Acta: 75. Libro Nº: 25.
e. 12/01/2007 Nº 20.051 v. 18/01/2007

C
CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
CINE Y VIDEO PUBLICITARIOS
CONVOCATORIA
De nuestra consideración: En los términos del artículo 26 del Estatuto social de la Cámara Argentina de la Industria del Cine y Video Publicitarios, en la reunión de la Comisión Directiva del día 21 de diciembre de 2006, se decidió convocar para la Asamblea general Extraordinaria, que se celebrará el día 9 de febrero del año 2007 a las 10.30 hs, en la sede social de la cámara sita en la calle Larrea Nº 871 piso 7mo. B, en la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

J

EVES S.A.
CONVOCATORIA

J & G SA

Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EVES Sociedad Anónima, para el día 30 de Enero de 2007, a las 17 horas, en la sede social, calle Tucumán 702 - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales. El Presidente NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Firmado por Manuel Roel - Presidente Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4
de Octubre de 2006 y Acta de Directorio de fecha 4 de de Octubre de 2006.
Presidente - Manuel Roel Certificación emitida por: José Luis del Campo h.. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
09/01/2007. Nº Acta: 004. Libro Nº: 233.
e. 12/01/2007 Nº 20.049 v. 18/01/2007

I

INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2007 a las 16:00 horas en Fitz Roy 957 Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a Fusión de Caja de Seguros S.A. e Instituto del Seguro de Misiones S.A. en la que la primera de las nombradas absorbe a la segunda, b balance especial de fusión al 30/09/06
c balance consolidado de las sociedades que se fusionan, d informe del órgano de fiscalización, e compromiso previo de fusión, en su caso, aumento o reducción de capital. Emisión, canje, liquidación o reembolso de acciones. Reforma del Estatuto social f Poderes y autorizaciones. Jorge Mandelbaum Vicepresidente designado por Asamblea de fecha 21/12/05 y Directorio del 8/02/06, inscripto en el RPC bajo el n 17071 del Libro 33 Tomo de sociedades por Acciones con fecha 24/10/06.
Vicepresidente Jorge Mandelbaum

CONVOCATORIA
Convóca a los accionistas de J&G S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 30 de Enero de 2007, a las 9.00 hs en Primera Convocatoria y a las 10.00 hs en Segunda Convocatoria, en la Sede de Uruguay 643 Piso 13 B
Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la presentación en concurso preventivo de acreedores de la sociedad y continuación del trámite una vez decidida su apertura 2º Designación de dos accionistas para la firmar del Acta.
Presidente Electo por Acta de Asamblea de Accionistas del 15/09/2006. Teresio Pedro Guasco.
Certificación emitida por: Eduardo Enrique Tiscornia. Nº Registro: 3. Fecha: 08/01/2007. N Acta:
51. N Libro: 30.
e. 12/01/2007 Nº 56.046 v. 18/01/2007

JUAN TOMASELLO SA
CONVOCATORIA
Convóquese a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio, sito en la calle Juncal 691 1
piso de Capital Federal el día 30 de enero de 2007
a las 11:00 y 12:00 respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Fundamento de Convocatoria de Asamblea en la calle Juncal 691 piso 1º de Capital Federal.
Comunicación a la Inspección General de Justicia Razones.
3º Consideración de los documentos establecidos por el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos correspondiente a los ejercicios financiero del año 1997 al del 2004.
4º Aumento de capital.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

Certificación emitida por: Andrés Federico Mejia. Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha:
9/1/07. Nº Acta: 24. Libro Nº: 43.
e. 12/01/2007 N 56.139 v. 18/01/2007

1º Situación de la empresa.
2º Situación del concurso preventivo de acreedores.
3º Plan de regularización institucional, segunda etapa.
4º Nuevas formas de operación empresaria.
5º Relación con los clientes de la firma.

INTESA, INFORMATICA, NEGOCIOS Y
TECNOLOGIA DE ARGENTINA
INTESA DE ARGENTINA S.A.

Aprobadas las convocatorias y ordenes del día, la presidente dispone que se publique en el Boletín Oficial.
Presidente - Rosa P. Tomasello
CONVOCATORIA
Convoca a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30/1/07, a las 10 y 11 en primera y segunda convocatoria respectivamente en Av. L.
N. Alem 1110, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Según Acta Asamblea Gral. Ord. Nº 30 del 23/
11/05.
Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.
Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha: 27/
12/2006. Nº Acta: 53. Libro Nº: 28.
e. 12/01/2007 Nº 56.068 v. 18/01/2007