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Segunda Sección
Miércoles 20 de diciembre de 2006

BOLETIN OFICIAL Nº 31.057

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Aires. Todos por el término de 2 años venciendo el 31-03-2008. Ello surge de la distribución de cargos efectuada conforme Acta N 119 de fecha 05
de Julio de 2006 del Libro 2 de Actas de Directorio. Asimismo informamos que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18
de Julio de 1991 y Ratificada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 05 de Julio de 2006, se decidió por unanimidad el cambio de Sede Social a la calle Estanislao Zeballos 5418
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Stella Maris Pergolesi Presidente designada por Acta de Directorio N 119 de fecha 05 de Julio de 2006.
Certificación emitida por: Carlos A. Yorio. Nº Registro: 55. Fecha: 28/11/2006. Nº Acta: 15. Libro Nº: 11.
e. 20/12/2006 N 55.145 v. 20/12/2006

FIDIA S.A.
Nº IGJ 1.527.414. La Sociedad hace saber que en Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 19/12/06 se aceptaron las renuncias de los Sres.
Gustavo Schwartz y Susana Brea a los cargos de Director Titular y Presidente, y Director Suplente respectivamente. Asimismo, se dispuso que el órgano de administración de la sociedad quede conformado de la siguiente manera: Sr. Franco Cattarossi como Director titular y Presidente; Gustavo Schwartz, como Director suplente. Los directores constituyen domicilio especial en la calle Piedras 77, piso 9º oficina A, C.A.B.A.. Publíquese por un día. Firma: Javier Gustavo Martón, Abogado, autorizado por Acta de Asamblea de fecha 19/12/06.
Abogado - Javier Gustavo Martón Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/
2006. Tomo: 33. Folio: 405.
e. 20/12/2006 Nº 70.878 v. 20/12/2006

FRANVIC S.A.
Acta de Asamblea Número Dos y Acta de Directorio Nro. 11, ambas del 13/7/06, por vencimiento de mandato, designa Directorio asi: Presidente: Nelson José Bailo, LE 4678999, Director Suplente: Oscar Rene Bailo, LE 4682604; ambos domicilio especial: Junin 1333, Piso 4 Oficina B, Cap. Fed; autorizado por Asamblea Número Dos del 13/7/06 Rafael Salave.
Rafael Salave Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 14/12/2006. Número:
323539. Tomo: 0064. Folio: 192.
e. 20/12/2006 N 78.882 v. 20/12/2006

FUEGOS DEL SUR SRL
Por Acto Privado de fecha 12/12/06, se traslada la sede legal a la calle Bulnes N 761 Piso 1 Departamento A, Capital Federal. Autorizado a publicar por Acto Privado de fecha 12/12/06.
Abogado - Héctor Francisco Taverna Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/
2006. Tomo: 68. Folio: 596.
e. 20/12/2006 N 78.929 v. 20/12/2006

FULL METAL S.A.
Insc. 13/11/03 Nº 16448 Lº 23 SxA Por Asamblea y reunión de directorio, ambas del 20 de julio de 2004 se designa Presidente Eduardo Sinila, Vicepresidente Sandra Tolazzi, Director Suplente Diego Pablo Justitz, todos con domicilio especial en Gran Canaria 25 Quilmes, Prov. Bs. As. Autorizado por documento privado del 21 de noviembre de 2006.
Abogado - Ricardo Rodríguez Burlada Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/12/
2006. Tomo: 3. Folio: 296.
e. 20/12/2006 Nº 79.098 v. 20/12/2006

G

12.12.06 y, a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se pondrá a disposición, a partir del 26 de Diciembre de 2006, un dividendo en efectivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31.8.06 por $ 800.000.- que representa el 40,00% del Capital Social en circulación de $
2.000.000.- integrado por acciones ordinarias de un voto. Asimismo, se procederá según el caso a la compensación total o parcial de los créditos que mantenga la Sociedad contra los accionistas alcanzados por el impuesto de Bienes Personales, teniendo en cuenta los importes que por éstos la misma tuvo que afrontar en su carácter de responsable sustituto por el período fiscal 2005 como así también, si los hubiere, los saldos no compensados por los períodos 2002 2003 y 2004, y en la medida que la Sociedad no haya recibido el reintegro correspondiente, todo ello de conformidad con el artículo incorporado por la ley 25.585 a continuación del artículo 25 de la ley 23.966; en todos los casos se emitirá la correspondiente constancia de retención. El pago se efectuará por intermedio de la Caja de Valores S.A. sita en 25 de Mayo N 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 15 horas. Las liquidaciones y correspondiente pago se realizarán a partir de la presentación en forma, dentro del plazo establecido por el artículo 90 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que se trata de acciones escriturales, solamente se requerirá documentación que acredite la identidad del accionista o acreditación de personería con facultades suficientes. El Directorio. Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2006. Presidente electo por Acta de Asamblea N 57 del 12/12/06 y Acta de Directorio N 754 del 13/12/06.
Presidente José Luis A. García Villaverde Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari.
Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha: 13/
12/06. Nº Acta: 38. Libro Nº: 66.
e. 20/12/2006 N 19.717 v. 20/12/2006

GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. E I.
Inscripta el 29/4/54, N 490, F 418, L 40 Tomo A, comunica que por Asamblea de fecha 12/12/
2006 y reunion de Directorio de fecha 13/12/2006, procedió a elegir a los miembros del Directorio y Sindicos y a distribuir los cargos en la siguiente forma: Presidente: Sr. José Luis A. Garcia Villaverde, Vicepresidente: Sr. Jorge E. Garcia Villaverde, Directora Titular: Sra. Clara M. Garcia Villaverde, Directores Suplentes: Sra. Laura Schleh de Garcia Villaverde, Sra. Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde; y Sr. Ruben A. Soria;
Sindicos Titulares: Abogado Dr. Norberto E. Peiró; Contador Público Nacional Dr. Roberto J. Desirello y Contador Público Nacional Enrique A. Marques; Síndicos Suplentes: Contador Público Nacional Dra. Viviana N. Rivera; Contador Público Nacional Dr. Horacio Suriano y Contador Público Nacional Dr. Jorge M. Scherz. Todos los Directores constituyen domicilio especial en Moreno 1432
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente electo por Acta de Asamblea N 57 del 12/12/06 y Acta de Directorio N 754 del 13/11/06.
Presidente - José Luis A. Garcia Villaverde Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari.
Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha: 13/
12/2006. Nº Acta: 37. Libro Nº: 66.
e. 20/12/2006 N 19.715 v. 20/12/2006

GOFISER S.A.

elección del nuevo directorio y se distribuyeron los cargos así: Presidente: Luis Ernesto Molina, con domicilio especial en Mozart 851 Capital Federal;
y Director Suplente: Hernando Adolfo Pose, con domicilio especial en Goncalves Dias 624 Capital Federal.- Maximiliano Stegmann, Abogado, T 68
F 594; Autorizado en Acta de Directorio del 28/
06/05.
Abogado/Autorizado - Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/06.
Tomo: 68. Folio: 594.
e. 20/12/2006 N 78.908 v. 20/12/2006

GUM NEUMATICOS SA
Por acta del 14/09/06 reelige Presidente a Drago Manoukian y Suplente a Graciela Tatyosian, ambos con domicilio especial en Warnes 868
C.A.B.A. Pablo Rodríguez autorizado en acta del 14/09/06.
Abogado - Pablo D. Rodríguez Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/06.
Tomo: 69. Folio: 84.
e. 20/12/2006 N 78.842 v. 20/12/2006

H
HONG KONG COMMERCIAL & FINANCIAL
GROUP S.A.
Por asamblea del 13/2/06 se autorizo a Federico Pellerano a suscribir el presente y renuncio Directora Suplente: Francisca Angélica Hayde Mannarino, Asume Director Suplente: Alejandra Lombardini, DNI 24364937; es reelecto Presidente: Ramiro Martín Rodriguez Mamberti, DNI
23968283 ambos fijan domicilio especial Brasil 55
piso 12 Capital Federal.
Abogado - Federico Matías Pellerano Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/06.
Tomo: 63. Folio: 977.
e. 20/12/2006 N 78.954 v. 20/12/2006

I
INSTITUTO TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.
Por Acta del 17/11/06 Designa Presidente José Luis Burgues con domicilio real y especial Mariscal Antonio Sucre 2357 piso 1 departamento 17
CABA Vicepresidente Raul Omar Iudica con domicilio real y especial en Martín Rodríguez 750
San Fernando Provincia de Buenos Aires y Suplente Néstor Arnaldo Di Pino con domicilio real y especial en Amenabar 65 C.A.B.A. Horacio Jorge Colimodio autorizado en Acta del 17/11/06.
Notario - Jorge Gustavo Caamaño Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 18/
12/2006. Número: FAA02532673.
e. 20/12/2006 Nº 4395 v. 20/12/2006

L

LA ENCARNACENA SA

Que por Actas de Directorio del 02/06/04 y 20/
09/05, se cambió el domicilio de la sede social, estableciendo la nueva Sede Social en la calle Leandro N. Alem 424, 7 piso, oficina 704, Ciudad de Buenos Aires.- Maximiliano Stegmann, Abogado, T 68 F 594, Autorizado en Acta de Directorio del 20/09/05.
Abogado/Autorizado - Maximiliano Stegmann
Jorge Washington BERGOTTINI, paraguayo, 23-4-49, casado, comerciante, C.I. argentina 7668635, domicilio real y especial: Ricardo Rojas 859, departamento A, Carapachay, Partido de Vicente López, Prov. Bs. As. en su carácter de apoderado y en representación de la sociedad que ha resuelto instalar una Sucursal sin asignación de capital, ubicándola en Avenida Ramos Mejía 1680, C.A.B.A. designándolo Gerente. Autorizada. Esc.
282, del 7-12-06, Reg. 1206.
Abogada - Diva Ares
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/06.
Tomo: 68. Folio: 594.
e. 20/12/2006 N 78.910 v. 20/12/2006

GOFISER S.A.

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 15/12/06.
Tomo: 24. Folio: 49.
e. 20/12/2006 N 78.950 v. 20/12/2006

LA FORTEZZA SUDAMERICANA SA

Que por Acta de Asamblea y Acta de Directorio, ambas del 28/06/05. Por vencimiento de sus mandatos, cesaron en sus cargos de Presidente y Director Suplente los señores Luis Ernesto Molina y Avelino Estevez respectivamente; se formalizó la
FUSION POR ABSORCION. Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26
de Septiembre de 2006, se aprobó por unanimidad de los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de LA FORTEZZA SUD-

GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. E I.
PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores Accionistas que conforme a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria del
AMERICANA S.A., la fusión por absorción, de la sociedad DUPLO S.A. con domicilio en Rivadavia 926, piso 7 de la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 17
de noviembre de 2002 bajo el numero 1672065, de acuerdo al convenio previo de fusión celebrado con fecha 4 de Septiembre de 2006, siendo la sociedad absorbente LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A., con domicilio en la Juncal 840 Piso 8vo., Dto. B, e la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el No. 1.614.159, del 4 de Diciembre de 1.995, cuyo capital social será Pesos Cuatro millones cuatrocientos catorce mil doscientos setenta y uno $ 4.414.271.- Asumiendo el directorio de la absorbida, la atención de todos los asuntos pendientes, hasta la inscripción de la Disolución en la Inspección General de Justicia.- El Presidente del Directorio ejercerá la representación legal de la sociedad.- La sociedad no esta comprendida en el art. 299 de la ley 19.550. La valuación de los Activos y Pasivos al 30 de junio de 2006, fecha de los balances especiales de ambas sociedades, tomados para el compromiso de fusión, es el siguiente: DUPLO SA: ACTIVO $ 3.891.166, PASIVO: $ 2.307.946. LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A.: ACTIVO: 13.985.273,00, PASIVO:
8.678.065,00. Reclamos De Ley en Estudio DIEZ, sito en Talcahuano 833 7mo D. Capital Federal.Stefano Antonio SALERNO autorizado por Acta de Directorio No. 92 del 26/9/2006.
Certificación emitida por: Hilda F. Migdal. Nº Registro: 1347. Nº Matrícula: 3690. Fecha: 7/12/
06. Nº Acta: 115. Libro Nº: 64.
e. 20/12/2006 N 78.939 v. 22/12/2006

LABORATORIOS BIOESTHETIC S.A.
Por Asamblea general Extraordinaria 20/2/05 se aprobó disolución Anticipada Y designación de liquidadora: Alicia Mercedes Mestre y Martin, Argentina, L.C. 4.885.872, con domicilio en Avenida de Mayo 580 p. 5 of 11, Cap. Fed., y domicilio especial en Avenida de Mayo 580 piso 5 oficina 11, Cap. Fed. Autorizada por Asamblea General Extraordinaria 20/2/05.
Mariela Rosana Sequeira Certificación emitida por: Roberto A. Sambrizzi h.. Nº Registro: 909. Nº Matrícula: 2961. Fecha:
14/12/06. Nº Acta: 15. Libro Nº: 23.
e. 20/12/2006 N 55.168 v. 20/12/2006

LEBISSAU S.A.
Asamblea Extraordinaria unánime del 6/9/2006
acepta renuncia de Presidente: Daniel Atilio Melis, y Director Suplente: Haydee Orfelia Bircher, y designa Presidente: Héctor Atilio Cragnolini, D.N.I.
6.500.772 y Director Suplente: Teresa Lucia Pafume, D.N.I. 3.703.363, quienes aceptan fijando domicilio especial en Parana 426, Piso 6, Departamento 305, Capital Federal. Jorge Pintos Autorizado por Acta del 28/11/2006.
Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 15/12/06. Número:
159649. Tomo: 0183. Folio: 220.
e. 20/12/2006 N 78.964 v. 20/12/2006

LUAN SA
Hace saber que por Actas de Directorio y Asamblea de fecha 13/12/1985 y 27/12/1985, se aceptó la renuncia a sus cargos del Presidente Carlos Pagnota, Vicepresidente Wladyslaw Zavalski y Director Titular Mario Zavalski Delenko, y se designó el siguiente Directorio: Presidente: Luciano Iarussi; Vicepresidente: Ana Petrungaro; Director Titular: Carlos Pagnota. En la Asamblea de fecha 30/10/1986 se resolvió idéntica designación. Por Actas de Directorio y Asamblea del 31/10/1988 se designó el siguiente Directorio: Presidente: Luciano larussi; Vicepresidente: Ana Petrungaro; Director Titular: Levino larussi. En Asambleas de fecha 25/10/1990 y 26/10/1992 se resolvió idéntica designación. Mediante Actas de Asamblea y Directorio del 05/11/1992 y 06/11/1992 se designó el siguiente Directorio: Presidente: Luciano larussi;
Vicepresidente: Ana Petrungaro; Director Titular:
Levino larussi; Director Suplente: Marcela Fassina. En la Asamblea de fecha 02/11/1993 se resolvió idéntica designación. Por Acta de Directorio de fecha 30/12/1993 se aceptó la renuncia a su cargo del Director Titular Levino larussi. Por Acta de Directorio y Asamblea de fecha 08/11/1994, se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: Luciano Iarussi; Vicepresidente: Ana Petrun-