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Segunda Sección
Miércoles 22 de noviembre de 2006
Certificación emitida por: María Cristina Soler.
Nº Registro: 1162. Nº Matrícula: 2504. Fecha:
13/11/2006. Nº Acta: 107. Libro Nº: 24.
e. 17/11/2006 N 53.547 v. 23/11/2006

POWER OIL SA
CONVOCATORIA
Expte IGJ 1.579.916. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 6 de diciembre de 2006 a las 12 horas en la sede social de Tte. Gral. J. D. Perón 1558 Piso 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el articulo 234 inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente a ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006.
4 Fijación de la retribución del Directorio y distribución de utilidades por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación y designación de presidente por el ejercicio iniciado el 1 de agosto de 2006.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2006.
El firmante Sr. Jorge H. Greco fue designado Presidente de la Sociedad por acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas n 13 del 5 de enero de 2006.
Presidente Jorge H. Greco Certificación emitida por: María Cristina Soler.
Nº Registro: 1162. Nº Matrícula: 2504. Fecha:
13/11/2006. Nº Acta: 106. Libro Nº: 24.
e. 17/11/2006 N 53.545 v. 23/11/2006

PRANERS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de PRANERS S
A, CUIT 30-61930484-8 a Asamblea General Ordinaria el dia 15 de diciembre de 2006 a las 17
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Gallardo 340, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Saverio Lococo El señor Lococo ha sido designado Presidente por acta de Asamblea Del 14.12.2005, a fs. 56 del libro de Actas de Asamblea y Directorio rubricado el 29.10.1986 bajo Nº B 34753.

4º Fijación del número de miembros del Directorio y nombramiento de los mismos.
b En carácter de Extraordinaria:
5º Adecuación de la garantía de los directores.
Modificación del Estatuto conforme a lo resuelto.
6º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 10 de Diciembre de 2004.
Presidente
Roberto Manuel Hernández Fernández Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula:
3041. Fecha: 15/11/2006. Nº Acta: 199. Libro Nº:
19.
e. 21/11/2006 Nº 76.599 v. 27/11/2006

PUENTES DEL LITORAL SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 5 de diciembre de 2006, a las 16 horas, y en segunda convocatoria el mismo día a las 17 horas, en la sede social sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, Piso 4º, C.A.B.A, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Informe del Directorio referido al avance de la renegociación del Contrato de Concesión a la luz de lo tratado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 03.11.06 en relación al curso de acción a seguir como consecuencia del resultado arrojado por los Estados Contables del Ejercicio Económico finalizado al 31/12/05.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 29 de noviembre de 2006, inclusive, en el horario de 9 horas a 18 horas. Bjrn N. Knig - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea Gral. Ord. y Ext. y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 08.08.06.
Vicepresidente Bjrn N. Knig Autorizado por Acta de Asamblea Gral. Ord. Y
Extraordinaria y de Directorio de Aceptación y Dist.
De Cargos, ambas de fecha 08.08.06.
Certificación emitida por: Ana M. Balseiro de De Benedetti. Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3337.
Fecha: 10/11/2006. Nº Acta: 021. Libro Nº: 24.
e. 16/11/2006 Nº 53.463 v. 22/11/2006

Q

QUILBURS SA EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
15/11/2006. Nº Acta: 070. Libro Nº: 003.
e. 21/11/2006 Nº 76.555 v. 27/11/2006

PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 5 de diciembre de 2006 a las 10 hs.
en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L.
N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.038

4º Tratamiento de la gestión de los Liquidadores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los honorarios de los Liquidadores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Conferir las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
c Aprobación del Balance Contable Final, que incluye el Proyecto de Distribución Final de fecha 30 de septiembre de 2006.
d Solicitud de cancelación de la inscripción de la Sociedad.
e Conservación de libros y papeles de la Sociedad.
f Aprobación de la gestión de los Liquidadores.
g Honorarios de los Liquidadores por el desempeño de sus funciones.
h Otorgamiento de las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 29 de noviembre de 2006 de 11 a 15 hs., en Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.
Diego Alberto Gerri Liquidador electo por Asamblea de fecha 25 de abril de 2003.
Diego A. Gerri Certificación emitida por: Bernardo Calandra Demolitsas. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4676.
Fecha: 14/11/2006. Nº Acta: 42. Libro Nº: 67.
e. 20/11/2006 Nº 53.576 v. 24/11/2006

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
a En carácter de Ordinaria:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 16, finalizado el 31 de Julio de 2006.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.

a Designación de accionista para firmar y aprobar el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la misma.
b Consideración de la ratificación de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 15 de mayo de 2006. A saber:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa;

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación citada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006 y destino del resultado.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Determinación número de directores y designación de los mismos por el término de un año.
El Directorio.
Presidente Pilar Rey D.N.I. 10.549.109, Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 15/12/2005, rubricado el 25/11/98 N 103933/98 F 53 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2006. N
Registro en la Inspección de Personas Jurídicas 243558.
Certificación emitida por: Mario A. Levin.
Nº Registro: 575. Nº Matrícula: 2611. Fecha:
14/11/2006. Nº Acta: 111. Libro Nº: 42.
e. 21/11/2006 Nº 53.683 v. 27/11/2006

RIO MANSO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Número correlativo 244.105, Inscripta el 11/12/1967, bajo número 3896, folio 386, libro 64, tomo A de Estatutos Nacionales, Convócase a Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2006 a las 10.00
horas en Avda. Santa Fe 3996, Piso 14º, Oficina 115, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

R

RERIFE SA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de RERIFE S.A. para el día 5 diciembre de 2006 a las 18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria en el local social de Senillosa 512, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Razones para considerar fuera de términos los estados contables cerrados el 30 de junio de 2005
3º Razones para considerar fuera de términos los estados contables cerrados el 30 de junio de 2006
4º Consideración de la documentación correspondiente al 12º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 y el 13º cerrado el 30 de junio de 2006.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y su remuneración.
6º Determinación del número de directores y su elección 7º Consideración de los Aportes Irrevocables en los términos de la RG 25/04 y 1/05 de la IGJ.
8º Capitalización de los Aportes Irrevocables y del Ajuste de Capital y aumento del capital social.
Reforma artículo cuarto de los estatutos sociales.
9º Consideración de los resultados no asignados positivos. El Directorio.
En mérito a estatutos sociales inscriptos en la IGJ 31/08/93 número 8164 del libro 113 Tomo de SA; acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 9
del 29 de octubre de 2003 de elección de autoridades y acta de directorio número 34 de distribución de cargos del 29 de octubre de 2003.
Presidente Enrique Cerutti
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Diciembre de 2006, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6º Piso, oficina 64 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

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Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
10/11/2006. Nº Acta: 182. Libro Nº: 17.
e. 20/11/2006 Nº 53.640 v. 24/11/2006

REYNOVO SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda instancia, para el día 14 de diciembre de 2006, a las 19,30 horas, o en caso de no llegar al quórum necesario a las 20,30 horas, en la calle Avda. de Mayo 1348 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración documentos Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2006.
4º Consideración del Resultado y su destino.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Remuneración Directorio y Sindicatura.
7º Elección de autoridades por un nuevo período de tres ejercicios.
8º Aumento del Capital Social.
9º Cancelación y nueva emisión de títulos.
10 Modificación del Estatuto Social.
PABLO LUCIANO OKS Vicepresidente a cargo de la Presidencia designado por Asamblea de fecha 31/10/2003 y autorizado por Acta de Directorio de fecha 3/11/2006.
Certificación emitida por: Claudia I. Andina Silva. Nº Registro: 2068. Nº Matrícula: 4340. Fecha:
09/11/2006. Nº Acta: 129. Libro Nº: 12.
e. 16/11/2006 Nº 53.464 v. 22/11/2006

S

SANATORIO LAS LOMAS SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17
de Capital Federal el día 7 de diciembre de 2006, a las 17 horas, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006, en su caso por sobre los limites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
5º Remuneración de la Sindicatura.
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
7º Determinación del destino de las utilidades.
8º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal.
9º Disposición de los dividendos por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005.
Síndico titular - Carlos Ignacio Uriburu