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Segunda Sección
Martes 21 de noviembre de 2006

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ
SA
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas de Administradora Fincas de Maschwitz S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 04 de diciembre de 2006 en el local ubicado en Amenábar número 1.749, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL:
1º Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación del Balance General Nº 9, Memoria, Cuadros, Notas y Anexos al 30 de septiembre de 2006 previstos en el Art. 234 de la Ley Nº 19.550;
3º Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio Nº 9 iniciado el 1ro de octubre de 2005 y finalizado el 30 de septiembre de 2006
previsto en el Art. 275 de la Ley Nº 19.550;
4º Elección de 2 directores titulares y 1 suplente, para los ejercicios 10 y 11.B ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta;
2º Modificación del Reglamento Interno Anexo I y Anexo II del Barrio Cerrado Fincas de Maschwitz;
3º Aprobación de la gestión para obtener la prefactibilidad de Barrio Cerrado;
4º Aprobación de la realización y contratación de estudios preliminares para instalaciones de cloacas y planta de tratamiento de líquidos cloacales en el Barrio, y eventualmente soterrado de red eléctrica interna; establecer el mecanismo operativo;
5º Adecuación del artículo octavo del Estatuto Social a las Resoluciones Generales IGJ 20/04 y 1/05 Garantía de administradores.
Horacio DI GIANDOMÉNICO. Presidente. Personería: Estatutos sociales otorgados en escritura de fecha 6 de octubre de 1997, pasada ante la escribana de esta Ciudad Luisa Osella de Urria, al folio 2122 del Registro 37 a su cargo; y Acta de Asamblea de fecha 6 de diciembre de 2005, obrante en el Libro de Actas de Asambleas número 1, rúbrica 7-11-97, 96713/97.
Certificación emitida por: Ivanna O. DAgostino.
Nº Registro: 1850. Nº Matrícula: 4517. Fecha:
14/11/2006. Nº Acta: 113. Libro Nº: 2.
e. 17/11/2006 Nº 76.452 v. 23/11/2006

AGROPECUARIA SAN CAYETANO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Agropecuaria San Cayetano S.A., a participar de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, Avenida Córdoba 1646, piso 10, oficina 265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de Diciembre de 2006 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 2006.
4º Ampliación de la Reserva Legal en $ 14.083,76 respetando exigencias legales.
5º Actuación de los Señores Directores y Sindico como tales, en el ejercicio en consideración.
6º Asignación de $ 77.000,00 de honorarios a los miembros titulares del Directorio suma que supera los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, y honorarios al Síndico.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos con mandato por un ejercicio.
8º Elección de Síndicos Titular y Suplente supeditada a la decisión según punto nº 12.
9º Fijación de la garantía a prestar por los señores Directores Titulares, por su calidad de tales.
10º Incrementación del Capital Social en $ 4.859.999,99 por absorción de los saldos del Ajuste al Capital de $ 784.620,92 de Resultados no Asignados $ 3.888.738,63; de Primas de Emisión $ 0,22 y parcialmente del Resultado del Ejercicio $186.640,22, configurando un nuevo capital social, que con el actual de $ 0,01, llegaría a ser de $ 4.860.000,00; o modificando los valores propuestos, en la medida de decisión asamblearia.
11º Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1,- cada una y de 5 votos por acción, representativas del aumento dispuesto en el tratamiento del punto anterior, mas las correspondientes a la conversión y canje de las actualmente en circulación.
12º Modificación de los artículos siguientes del Estatuto: 1º excluyendo de él la determinación de la sede social; 3º particularizando el objeto social; 4º incrementando el capital consecuentemente con lo resuelto en la Asamblea; 5º estableciendo las características de las acciones; 9º fijando la garantía de los Directores; 11º prescindiendo de la Sindicatura y 15º adecuando el destino de los resultados a nuevas normas en aplicación.
13º Reformulación del Estatuto Social, actualizando y ordenando el total de su articulado, sin otras modificaciones que las que resulten de la consideración y aprobación asamblearia de los temas incluidos en el punto 12 precedente, del Orden del Día.

Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza. Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha:
13/11/2006. Nº Acta: 136. Libro Nº: 64.
e. 16/11/2006 Nº 53.596 v. 22/11/2006

ARENERA PUEYRREDON SA

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deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Maipú Nº 746, Primer cuerpo, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17
horas, hasta el 29 de noviembre de 2006, inclusive. EL DIRECTORIO.
Presidente - Miguel Angel González
CONVOCATORIA
Reg.Nº 41.223. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2006, a las 18:00
horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006.
2º Consideración del Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Fijación del número de Directores y Elección de los mismos.
4º Elección de Síndicos titular y suplente.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 107 al folio 45, del libro de Actas de Directorio y Asambleas número 2, a los 17 días del mes de diciembre de 2004. EL DIRECTORIO.
Presidente - Pascual José Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
13/11/2006. Nº Acta: 05. Libro Nº: 77.
e. 17/11/2006 Nº 53.584 v. 23/11/2006

ARENERA RIACHUELO SA

Designado como Director Titular por Asamblea de fecha 31 de agosto de 2005 y como Presidente por Acta de Directorio de fecha 15 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
16/11/2006. Nº Acta: 71. Libro Nº: 20.
e. 20/11/2006 Nº 3962 v. 20/11/2006

B

BIALI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de diciembre de 2006, a las 11 horas en su sede social de Julian Alvarez 2178 piso 9 departamento B
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital Social.
3º Reforma del Estatuto Social.
Señor Anselmo Anibal Sierra Presidente designado por Acta de Asamblea No. 12 del 16.12.2004.
Presidente Anselmo A. Sierra
CONVOCATORIA
Reg. Nº 18.156. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2006, a las 17:30
horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha:
8/11/2006. Nº Acta: 164. Libro Nº: 6. 69123.
e. 15/11/2006 Nº 68.451 v. 21/11/2006

BRAINWARE S.A.

ORDEN DEL DIA:
Se recuerda a los Sres. Accionistas la exigencia de comunicar la asistencia a Asamblea, en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550. El firmante fue designado por Asamblea del 1 de diciembre de 2005 y por Acta de Directorio del 2 de diciembre de 2005.Presidente Fermin Rabaza Certificación emitida por: Luis F. Mullen.
Nº Registro: 99. Nº Matrícula: 1730. Fecha:
16/11/06. Nº Acta: 170. Libro Nº: 8.
e. 20/11/2006 Nº 68.934 v. 24/11/2006

ALTO PARANA SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 52.335. Por resolución del Directorio, convócase a los Señores Accionistas de Alto Paraná S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de diciembre de 2006 a las 15:00
horas, y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Reforma del artículo once del Estatuto Social. EL DIRECTORIO
NOTAS: 1 Se previene a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad al domicilio sito en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 1 de diciembre de 2006, inclusive, en el horario de 10:00
a 17:00 horas artículo 238 de la ley 19.550. EL
DIRECTORIO

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el señor Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.
2º Motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.037

Vicepresidente del Directorio de Alto Paraná S.A., en ejercido de la Presidencia, por Acta de Directorio Nº 600 del 21 de junio de 2006. Libro de Actas de Directorio Nº 15, Rúbrica Nº 4123-00, Alto Paraná. S.A.
Vicepresidente Cristián Infante Bilbao
CONVOCATORIA
1º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2036.
3º Consideración del Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 147 al folio 111, del libro de Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 4 días del mes de noviembre de 2005. EL DIRECTORIO.
Presidente - Elio José Giannotta Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
13/11/2006. Nº Acta: 06. Libro Nº: 77.
e. 17/11/2006 Nº 53.583 v. 23/11/2006

ATANOR S.C.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Socios a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 5 de diciembre de 2006 a las 10.00 horas en la sede social sita en la calle Maipú Nº 746, Primer cuerpo, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

IGJ Nro 1.655.806. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de Diciembre de 2006 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria en la calle Bernardo de Irigoyen 308, piso 5, oficina F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe de la Presidencia sobre acciones legales en curso;
3º Consideración aumento de capital;
4º Aplicabilidad de los artículos 59 y 274 LS al representante;
5º Temas varios;
El Presidente RICARDO CICILIANI ha sido designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de diciembre de 2005.
Presidente Ricardo Ciciliani Certificación emitida por: Adriana E. Fraidenraij.
Nº Registro: 1480. Nº Matrícula: 3125. Fecha:
13/11/2006. Nº Acta: 081. Libro Nº: 23.
e. 20/11/2006 Nº 19.245 v. 24/11/2006

C

CAA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2º Desafectación parcial de la Reserva Especial de libre disponibilidad constituida por la asamblea ordinaria del 21 de julio de 2006 ejercicio 31.12.05
hasta la suma de $ 24.000.000 pesos veinticuatro millones para la distribución ulterior de un dividendo en efectivo. Autorización al Directorio para la determinación de formas y plazos de pago.
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada,
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 6 de diciembre de 2006 a las 10,00
horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio cito en calle Emilio Lamarca 2170 Piso 3
unidad 1 B1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.