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Segunda Sección
Lunes 23 de octubre de 2006
2º Consideración de la documentación prevista por el Articulo 234 Inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
3º Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2006.
4º Consideración de la gestión de los Directores.
5º Consideración de los honorarios de los Directores en exceso de los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el desempeño de tareas técnico administrativas.
6º Elección de nuevas autoridades.
Designación de cargo en el Acta de Directorio Nº 33 de fecha 5 de Febrero de 2006 - Folio 45.
Presidente María Beatriz Trillini Certificación emitida por: Fátima L. Cosso.
Nº Registro: 20. Fecha: 13/10/2006. Nº Acta: 304.
Libro Nº: 15.
e. 20/10/2006 Nº 18.684 v. 26/10/2006

P

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 10/11/2006, a las 15 horas, y a Asamblea Extraordinaria a continuación de la anterior, en el domicilio de Perú 359, piso 14 Oficina 1407 C.A.B.A., a efectos de tratar los siguientes:
ORDENES DEL DIA
ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley 19550 y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/2006;
3º Consideración del destino de los resultados;
4º Retribución al Directorio;
5º Determinación número de miembros del Directores y elección de sus integrantes;
6º Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Modificación de la decisión Asamblearia del 30/12/2004 y desistimiento del trámite registral;
3º Modificación de la decisión Asamblearia del 22/06/2005;
4º Modificación del Objeto Social artículo 4º;
5º Modificación del artículo 9º Administración y Representación;
6º Modificación Garantía Administradores Sociales artículo 10º;
7º Modificación integral del Estatuto. Modificaciones varias de redacción; adecuación y/o actualización de requisitos administrativos varios; adecuación y/o actualización en los términos de la Resolución Inspección General de Justicia 7/2005
y siguientes;
8º Redacción de Texto Ordenado del Estatuto;
9º Criterio a adoptar ante observaciones del organismo de contralor Inspección de Justicia.
Otorgamiento de Poderes Especiales a efectos de formalizar las reformas que sean necesarias para lograr la conformidad administrativa;
10 Otorgamiento de Poderes Especiales para trámites.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar Comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 Ley 19550. No comprendida en artículo 299 Ley 19550.
Jorge Pereyra Iraola. Presidente electo y designado por reuniones de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 30/12/2005.
Certificación emitida por: Ernesto H. A. Marti.
Nº Registro: 1270. Nº Matrícula: 3374. Fecha:
11/10/2006. Nº Acta: 064. Libro Nº: 018.
e. 19/10/2006 Nº 51.903 v. 25/10/2006

PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de noviembre de 2006 a las 10,30 Hs. en la sede social de la calle
San Martín 969, 5to. Piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Consideración del Resultado del Ejercicio;
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
5to. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades;
6to. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente; EL DIRECTORIO.
Jorge Enrique Shaw, Presidente designado por Acta nro. 714 del 08/11/2005.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Gustavo F. Vera Tapia. Nº Registro: 3. Fecha: 10/10/06. Nº Acta: 301.
Libro N 4.
e. 18/10/2006 N 51.830 v. 24/10/2006

PLASTIMARKET SRL
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Para el día 3 de noviembre de 2006 a las 18
horas en Primera Convocatoria y para la misma fecha una hora después, en Segunda Convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario en 25 de Mayo 577, piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEI DIA:
1º Modificación del Artículo 4º, sobre aumento del capital social y capitalización de aportes irrevocables.
2º Modificación del Artículo 5, sobre - Administración, Representación y depósito de garantía de los administradores. Designada por Acta 34 del 24.04.2005.
Socia Gerente María Graciela Lavecchia Maria Graciela LAVECCHIA Y Marcelo CALZOLARI. Gerentes de PLASTIMARKET S.R.L. SEGUN Contrato social de fecha 2 de agosto de 1995
inscripto en la Inspeccion de Justicia el 8 de septiembre de 1995, bajo el numero 6709, libro 103
tomo de SRL, y Acta de reunion de socis de fecha 24 de abril de 2005, numero 34.
Certificación emitida por: Sebastián Reynolds.
Nº Registro: 2040. Nº Matrícula: 4296. Fecha:
09/10/2006. Nº Acta: 038. Libro Nº: 55.
e. 17/10/2006 Nº 51.682 v. 23/10/2006

PLAZA INTENDENTE ALVEAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2006, en primera convocatoria a las 10.00
horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas, en la calle Posadas 1069, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al décimo sexto Ejercicio Económico social finalizado el 30 de junio de 2006;
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora según Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
4º Destino del resultado del Ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes;
7º Designación del Auditor externo y consideración de su remuneración. El Directorio Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.
Presidente Roberto S. J. Servente
BOLETIN OFICIAL Nº 31.016

Designado según Acta de Asamblea Nº 25 del 11-11-05 y Acta de Directorio Nº 210 del 21/11/05.
Certificación emitida por: Carlos Barcia.
Nº Registro: 1819. Nº Matrícula: 4400. Fecha:
13/10/2006. Nº Acta: 75. Libro Nº: 55.
e. 19/10/2006 Nº 52.008 v. 25/10/2006

39

3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Elección de los miembros del Directorio.

R

Firmado. Carlos Alberto Palla, Presidente, designado en Acta de Asamblea Ordinaria 37 del 07/10/2005, obra a fojas 58/61 y 64/67 del Libro de Actas Asambleas 2, rubricado el 29/10/92, número A 51242 y Acta de Directorio número 376
del 07/10/05, obra a fojas 45/46 del Libro de Actas de Directorio número 7, rubricado el 09/02/2004, número 8890-04.

Convócase a los Señores Accionistas de RIS
S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Noviembre de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 Horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Avenida Córdoba 827 Piso 8º Oficina A de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
13/10/2006. Nº Acta: 129. Libro Nº: 03.
e. 20/10/2006 Nº 66.785 v. 26/10/2006

SIMPLE SA

RIS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás Estados y Anexos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 15 finalizado el 30 de Junio de 2006.
2º Aprobación de los honorarios abonados, por tareas gerenciales y técnico administrativas, a desarrolladas por los Señores miembros del Directorio, durante el ejercicio en curso Artículos 261 y 270 de la Ley 19.550.
3º Consideración de los Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 30/06/2006.
4º Distribución de Resultados no asignados.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
Andrés Enrique Kasimis, D.N.I. 14.668.281, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 6 de Diciembre de 2005.
Certificación emitida por: Liliana Rodríguez Arias. Nº Registro: 1608. Nº Matrícula: 3967. Fecha: 17/10/2006. Nº Acta: 188. Libro Nº: 15.
e. 20/10/2006 Nº 51.930 v. 26/10/2006

S

SAENZ BRIONES Y CIA SAIC
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 6 de Noviembre de 2006 a las 15
horas en la sede social en calle Sarmiento 476
piso 6 Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designacion de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideracion de la documentación que refiere el art. 234. inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 y resultados del ejercicio.
3 Aprobacion de las remuneraciones del Directorio.
Presidente - Roberto Luis Ignacio Hayet La designación de Presidente surge del acta 582
del Libro de Actas de Directorio.
Certificación emitida por: Ariel de Santiago. Nº Registro: 46. Fecha: 17/10/2006. Nº Acta: 274.
Libro Nº: 7. Folio N 274.
e. 20/10/2006 N 74.309 v. 26/10/2006

SAN JUAN TENNIS CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 10 de noviembre de 2006, en la Avenida San Juan 639 Capital Federal, a las 17:00
horas se efectuará el primer llamado y las 18:00
horas el segundo para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2006. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

Se cita a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el dia 3 de noviembre de 2006 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, a celebrase en la sede social sita en Gurruchaga 2181 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea.
2 Designación de los Accionistas presentes para firmar el acta.
3 Consideración de los documentos requeridos por el articulo 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio n 7 cerrado al 31.07.06.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio n 7.
5 Evaluación de la gestion del Directorio Marcelo Gustavo Aiello. Presidente. Designado por Asamblea n 7 del 19.09.05.
Certificación emitida por: Alejandro Arias. Nº Registro: 53. Nº Matrícula: 2285. Fecha:
9/10/2006. Nº Acta: 108. Libro Nº: 15.
e. 17/10/2006 N 51.759 v. 23/10/2006

STOCKER SACI
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de STOCKER S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2006 a las 10 hs. en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24;
Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en los artículos 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 59 finalizado el 30 de junio de 2006
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Honorarios Directorio y Sindicatura.
5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº 59 finalizado el 30 de junio de 2006.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 párrafo 2 de la Ley 19.550 deberían comunicar su asistencia hasta el día 31 de octubre 2006 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 hs.
Presidente - Alejandro Stocker Certificación emitida por: Diego J. M. Valentini.
Nº Registro: 6. Fecha: 6/10/2006. Nº Acta: 85. Libro Nº: 11.
e. 19/10/2006 Nº 51.892 v. 25/10/2006

T

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de Total Lubricantes Argentina S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el 9 de noviembre de 2006