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Segunda Sección
Jueves 20 de julio de 2006
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de setiembre de 2004 y el 30 de setiembre de 2005;
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico y fijación de sus honorarios;
5º Tratamiento del Resultado de los Ejercicios;
6º Elección de Directores titulares y suplentes por un ejercicio;
7º Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por un año. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Presidente - José M. Mancuso Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 15/10/04 y Acta de Directorio Nº 544 de la misma fecha.
Certificación emitida por: María R. Hess de Griglione. Nº Registro: 1116. Nº Matrícula: 2277. Fecha: 6/07/2006. Nº Acta: 70. Libro Nº: 34.
e. 14/07/2006 Nº 46.993 v. 20/07/2006

CÓRDOBA 545 S.A.

de agosto de 2006, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de Bouchard 680, Piso 5
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

celebración, conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Horacio Ricardo Creus. DNI. 11.564.060. Presidente. Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 27 de Junio de 2006.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Carmen Susana Torres. Nº Registro: 1059. Fecha: 10/07/2006.
Nº Acta: 33. Libro Nº: 7.
e. 14/07/2006 Nº 46.990 v. 20/07/2006

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los motivos de tratamiento fuera de término del balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2005.
3 Análisis y consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 LSC, correspondiente al ejercicio económico N 28, cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes Presidente - Ana Marcela Fainbrum NOTA: Presidente conforme A.G.O. del 09/05/2005, fo. 72, libro 1 de Asambleas.
Certificación emitida por: María A. Solari. Nº Registro: 1901. Nº Matrícula: 3951. Fecha: 13/7/06.
Nº Acta: 155. Libro Nº: 25.
e. 18/07/2006 N 17.030 v. 24/07/2006

E

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Agosto de 2006 a las 18 horas, en Avenida Corrientes 1135, Piso 3. Oficina B, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentación artículo 234, inciso 1, Decreto-Ley 19.550/72 al 31 de Mayo de 2006.
2º Remuneración Directores.
3º Elección del Directorio, Síndico y de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio del 25 de Noviembre de 2005.
Presidente José Maquieira Certificación emitida por: Norberto A. Giannotti.
Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha:
10/07/2006. Nº Acta: 38. Libro Nº: 23.
e. 18/07/2006 N 61.234 v. 24/07/2006

CORPORACIÓN DE LOS ANDES S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en I.G.J. 1.558.806. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 05 de Agosto de 2006, a las 8 horas, en la sede social, sita en Salguero 3078, 8º piso, Departamento A, Capital Federal, en primera convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para que junto con el señor presidente suscriban el acta.
2º Modificación del artículo tercero del Estatuto Social para ampliar el objeto de la sociedad.
Recuérdase a los Señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la asamblea que se convoca en función del art. 238 de la Ley de Sociedades.
Pablo Martín José ARROYO. En su carácter de Presidente de Corporación de Los Andes S.A., electo por Asamblea del 25.11.2004 y aceptación de su cargo según Acta de Directorio del 25.11.04.
Certificación emitida por: José Luis Olivero.
Nº Registro: 6. Nº Matrícula: 4490. Fecha:
17/07/2006. Nº Acta: 84. Libro Nº: 13.
e. 18/07/2006 Nº 17.047 v. 24/07/2006

D

DASI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de DASI
S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 4

BOLETIN OFICIAL Nº 30.951

ELECTROSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SERVICIOS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Por 5 días - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 31 de julio de 2006 a las 12,30
horas en primera convocatoria y a las 13,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Esmeralda 1066, Piso 3º, Oficina I Léase letra i en mayúscula, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Razones de la convocatoria a Asamblea. Consideración de la conveniencia o necesidad de tratar la eventual ratificación de las resoluciones adoptadas por:
1- Asamblea General Extraordinaria del 22 de mayo de 2002;
2- Asamblea General Extraordinaria del 28 de junio de 2002;
3- Asamblea General Ordinaria del 02 de agosto de 2002; y, 4- Asamblea General Extraordinaria del 06 de mayo de 2005.
Segundo: Consideración de la resolución de la Asamblea General Extraordinaria del 22 de mayo de 2002 y su eventual confirmación: Aumento del Capital Social.
Tercero: Consideración de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria del 28 de junio de 2002 y su eventual confirmación: Primero:
Consideración del inicio de la acción social de responsabilidad establecida en el art. 276 y concordantes de la Ley 19.550. Segundo: Consideración de la eventual exclusión de un accionista por estar comprendido en los causales establecidos por los arts. 54, 59, 72, 248, 254, 271, 272, 273, 274, 275 y otros de la Ley 19.550.
Cuarto: Consideración de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria del 02 de agosto de 2002 y su eventual confirmación: Primero: Consideración de la gestión del Directorio. Segundo:
Consideración de la documentación requerida por los Arts. 63, 64, 65, 66 y 67 de la ley 19550.
Quinto: Consideración de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria del 06 de mayo de 2005 y su eventual confirmación: Primero: Aumento del Capital Social hasta pesos ciento cincuenta mil. Segundo: Condiciones de integración y suscripción del aumento del Capital Social.
Tercero: Consideración de la prescindencia del síndico a partir del 01-01-2005. Cuarto: Eventual modificación de los Estatutos Sociales en concordancia con lo resuelto en los puntos segundo y tercero anteriores.
Sexto: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su

ESPASA S.A.

20
F

FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD
ANONIMA CONCESIONARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de agosto de 2006, a las 11 horas, en Hipólito Bouchard 557, piso 15º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ESPASA
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Agosto de 2006 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en el domicilio legal de la sociedad, sito en Av.
Paseo Colon 492, 1er piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la convocatoria a Asamblea de Accionistas para tratamiento del Balance cerrado el 31 de diciembre de 2005 fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 cerrado el 31
de diciembre de 2005.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de 1 un ejercicio.
7º Prescindencia de la sindicatura.
José Manuel Villaverde. Presidente. Cl 4.754.692 Designado por Acta de Asamblea del 18-10-2005.
Certificación emitida por: Luis F. Macaya.
Nº Registro: 1238. Nº Matrícula: 2451. Fecha:
10/07/2006. Nº Acta: 197. Libro Nº: 165.
e. 17/07/2006 Nº 47.113 v. 21/07/2006

ESTANCIA LAS RETAMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de agosto de 2006 a las 17 horas en el local de calle 25 de mayo 252, 8º piso de Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º, ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técnico administrativas permanentes o transitorias y el ejercicio de comisiones especiales, según autorización de la asamblea ordinaria celebrada el 23
de agosto de 2005.
6º Autorización para que los directores cumplan funciones técnico administrativas permanentes y/o transitorias y desempeñen comisiones especiales, y por ellas perciban honorarios a cuenta ad referéndum de la aprobación en la próxima asamblea.
7º Elección de síndicos.
Roberto Gálvez, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea de fecha 18 de abril de 2005
a fs. 111 a 113 del libro Actas Directorio y Asamblea Nº 1.
Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
11/07/2006. Nº Acta: 251.
e. 14/07/2006 Nº 47.045 v. 20/07/2006

1º APROBACIÓN DEL ACTA ACUERDO DEFINITIVA RELATIVA A LA RENEGOCIACIÓN DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE
CARGAS CORRESPONDIENTE AL CORREDOR
ROSARIO BAHÍA BLANCA;
2º CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 8 de agosto de 2006 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en Hipólito Bouchard 557, piso 15º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos D. Baylac designado por Acta de Asamblea Nº 18 de fecha 30.11.2005 y en ejercicio de la presidencia según Acta Directorio Nº 117
de fecha 17.07.06.
Vicepresidente - Carlos D. Baylac Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
17/07/2006. Nº Acta: 008. Libro Nº: 69.
e. 19/07/2006 Nº 67.446 v. 25/07/2006

FERROSUR ROCA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 4 de agosto de 2006 a las 11:00 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16
horas en Bouchard 680, piso 17, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31
de marzo de 2006.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2006. Destino de los mismos.
6 Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2006/2007.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2006/2007. EL DIRECTORIO
Firmante: Autorizado mediante Acta de Asamblea N 20 de fecha 11/08/2005 y 21 de fecha 20/02/2006, pasadas a fojas 69 a 71, del libro N
1 rubricado N C00015 de fecha 13 de enero de 1993 y Acta de Directorio 128 de fecha 20/02/2006
pasada a foja 50 del Libro N 2, rubricado N
29019-02 de fecha 14/06/2002.
Vicepresidente Sergio Do Rego Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha: 12/07/2006. Nº Acta: 184. Libro Nº: 23.
e. 18/07/2006 N 47.191 v. 24/07/2006