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Segunda Sección
Viernes 26 de mayo de 2006
Se aclara a los Señores socios y accionistas que los puntos 1º a 3º del orden del día corresponden a la asamblea ordinaria y los puntos 4º a 6º son de competencia de la asamblea extraordinaria. Los socios o accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550 a los fines de concurrir a la asamblea.
Bernardo Elías Pilewslki, Liquidador designado conforme al Acta de Constatación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria otorgada por escritura número 151 de fecha 17 de mayo de 2004
al folio 297 Registro 1683 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 5/5/2006. Nº Acta: 38. Libro Nº: 30.
e. 19/05/2006 Nº 44.366 v. 26/05/2006

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 8 de junio de 2006 a las 10:00 horas, en Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Constitución de la garantía de los Directores por la suma de pesos diez mil $ 10.000 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 19.550 y Resolución 20/04 de la Inspección General de Justicia y constitución de la misma mediante un seguro de caución. Modificación artículo sexto del estatuto social.
3º Aumento del capital social de pesos doscientos cinco mil $ 205.000 a pesos un millón veintisiete mil novecientos diez y nueve $ 1.027.919
por capitalización de las cuentas Ajuste de Capital por la suma de pesos ciento setenta y ocho mil ochocientos dos con veintinueve ctvos.
$ 178.802,29, cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la suma de pesos sesenta y un mil trescientos cincuenta con setenta y cinco ctvos.
$ 61.350,75 y Cuenta de Aportes Irrevocables por una suma de pesos quinientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y cinco con sesenta y seis ctvos. $ 582.765,66.
4º Designación de un Director Suplente.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación art. 238
LSC. El Directorio.
Vicepresidente - Pablo Ezequiel Russo
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Capitalización del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 1.000.000. Capitalización de aporte de bien inmueble. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $ 87.457.923.- a la suma de $ 95.075.423.- Emisión de acciones.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en el folio 350 del Acta de Asamblea de fecha 13 de Octubre del 2005.
Presidente - Diego Sobrini Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha: 9/
5/2006. Nº Acta: 127. Libro Nº: 57.
e. 19/05/2006 Nº 62.919 v. 26/05/2006

MARGES S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria del día 9/06/2006 a las 10 horas, en la sede social, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, del ejercicio finalizado el 31/5/2005.
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/5/2005. Sede social: Víctor Hugo 2793 de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Roberto Jorge Bellocchio Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 30/09/2005 y Acta de Directorio del 30/09/2005.
Certificación emitida por: Teodolinda C. Bongiovanni. Fecha: 21/4/06. Nº Acta: 98. Libro Nº: 21.
Fecha: 5/4/06. Nº Registro: 16.
e. 22/05/2006 Nº 44.427 v. 29/05/2006

P

PARADA LINIERS S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta bajo el número 6363, Libro 117, Tomo A de S.A., ha procedido a convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2006 a las 08:00 hs. en primera convocatoria y a las 08:30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Avda. Gral. Paz Nº 10.880 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

Electo por Acta de Directorio Nº 87 del 02 de febrero de 2006. Libro Actas de Directorio Nº 1
Rúbrica A 26963
Certificación emitida por: Jorge E. Rodríguez.
Nº Registro: 913. Nº Matrícula: 3965. Fecha: 15/
05/2006. Nº Acta: 166. Libro Nº: 65.
e. 24/05/2006 Nº 16.116 v. 31/05/2006

PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de junio de 2006 a las 09:30 horas en la calle Suipacha 268, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aumento de capital social por hasta $ 51.000.000 cincuenta y un millones de pesos.
Integración de aportes en dinero o con créditos contra la sociedad existentes hasta la fecha de finalización del período de suscripción. Reforma del artículo quinto del estatuto social.
Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará fuera de la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por Caja de Valores S.A.
de conformidad con las disposiciones del art. 238
de la ley Nº 19.550 hasta el 8 de junio de 2006
inclusive en Sarmiento 746, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio.
Las facultades del Sr. Luis María Ureta Saenz Peña surgen del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria folios 43 a 48 de fecha 27
de abril de 2005 y del acta de directorio folios 437 a 438 de misma fecha.
Vicepresidente 1º Luis María Ureta Saenz Peña Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha: 18/
05/2006. Nº Acta: 006. Libro Nº: 123.
e. 24/05/2006 Nº 44.589 v. 31/05/2006

PINARES DE CARRASCO S.A.C.F.I.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.913

Río, hall de casa Central, el Banco indicará el salón de reunión a los fines de tratar el siguiente:

junio de 2006, a las 12 horas, en la sede social, calle Reconquista 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la citación fuera de término.
3º Consideración y resolución respecto de la documentación y asuntos comprendidos en el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 36
cerrado el 31 de diciembre de 2005.
4º Tratamiento del Resultado del ejercicio y Resultados acumulados.
5º Gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio 2005 y desde el 01 de enero de 2006
hasta la fecha.
6º Remuneración del Directorio y la Sindicatura.
7º Renuncia de los Directores y los Síndicos.
8º Determinación del número de miembros del Directorio, y designación de Directores y Síndicos.
NOTA: Los señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Cerrito 370 de la Ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 14 a 16 hs., con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.
El Sr. Presidente de PINARES DE CARRASCO
S.A.C.F.I. fue electo por Acta de Directorio de fecha 27 de mayo de 2005, copiada en el Libro de Actas de Directorio Nº 4, Rúbrica Nº 9.782-03 de fecha 07 de febrero de 2003 en el folio Nº 12.
Presidente - Carlos Oscar Canal Certificación emitida por: Javier Ma. Guerrico Wichnann. Nº Registro: 1629. Nº Matrícula: 3884.
Fecha: 18/05/2006. Nº Acta: 010. Libro Nº: 17.
e. 19/05/2006 Nº 57.770 v. 26/05/2006

PREM S.A.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes al 79º Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Aprobación del compromiso de fusión con Partenogénesis SA.
5º Consideración del balance de fusión y consolidado 31 de diciembre de 2005.
6º Modificación del estatuto social incorporando las garantías a prestar por los Directores y la duración de los mandatos.
7º Consideración de los Resultados No Asignados;
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al estatuto y su elección.
9º Retribución al Directorio aplicación artículo 261 Ley 19.550;
10 Otorgamiento de las autorizaciones para materializar las decisiones asamblearias. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Dr. Fernando F. Louge, designado por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24/05/2005 y acta de Directorio de fecha 24/05/
2005
Presidente Fernando Francisco Louge Certificación emitida por: Virginia M. de Tapia Gómez. Nº Registro: 1484. Nº Matrícula: 3613.
Fecha: 19/05/2006. Nº Acta: 178. Libro Nº: 14.
e. 24/05/2006 Nº 44.565 v. 31/05/2006

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 11/06/2006 a las 9.30 horas en 1º convocatoria y 10.30 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Tucumán 862, piso 2º Dpto. A C.A.B.A.
para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2005.
4º Determinación del número y los integrantes del nuevo directorio con mandato por 1 año.
5º Absorción de resultados acumulados.
6º Análisis de las cuestiones que del balance aprobado en el primer punto generan la necesidad de fijar prioridades en la utilización de fondos y forma de financiar esas prioridades.
7º Aplicación de un canon al ingreso de vehículos de carga o pesados al predio, propiedad de la sociedad, para ser destinado a la conservación de calles y cordones.
8º Formación de una comisión de convivencia.
9º Tratamiento de las obligaciones diferenciales de los nuevos inquilinos.
10 Formación de una comisión para el análisis y posterior convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para la modificación del Estatuto Social.
Presidente: Silvana Amores Acta Asamblea del 16/5/2004 y de Directorio del 20/12/2005.
Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha: 16/
05/2006. Nº Acta: 138. Libro Nº: 02.
e. 24/05/2006 Nº 63.186 v. 31/05/2006

S

CONVOCATORIA
Inscrip. Nº 2.043, Folio 218, Libro 71, Tomo A
02/06/1970. Se Convoca a los Sres. Accionistas de PINARES DE CARRASCO S.A.C.F.I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 07 de junio de 2006, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Bartolomé Mitre 458 de la Ciudad de Buenos Aires Banco
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SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA Y
COMERCIAL J E TURNER Y CIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de

SYLVANIA ILUMINACION S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de junio de 2006, a las 15 horas, en el local sito en la calle L. N. Alem 928, piso 7, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005. Destino de los resultados del ejercicio. Constitución de reserva facultativa;
4 Tratamiento de la gestión del Directorio;
5 Remuneración de los Directores;
6 Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección;
7 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en el local sito en L. N.
Alem 928, piso 7, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Esteban Antreassian - Presidente electo por acta de Asamblea del 29/07/05
Presidente Esteban Antreassian Certificación emitida por: Ernesto Emilio Calandra. Nº Registro: 704. Nº Matrícula: 3072. Fecha:
17/05/2006. Nº Acta: 158. Libro Nº: 13.
e. 24/05/2006 N 3180 v. 31/05/2006