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Segunda Sección
Jueves 4 de mayo de 2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.898

37

Q
QUETRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de QUETRA S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2006 a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Vieytes 1655, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informe de gestiones del directorio sobre nuevos emprendimientos.
3º Consideración del reclamo y deuda que pretende el Sr. Táccari.
4º Reforma del Estatuto Social a los efectos de establecer restricciones en la transmisibilidad de las acciones y adecuarlo a la resolución 20/2004
de la I.G.J. sobre garantía de los directores.
5º Tratamiento de la renuncia de la Directora Suplente y nombramiento de su reemplazante.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Fernando Javier Obaya: Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de elección de autoridades y de Directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 14 de junio de 2005.
Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha: 27/
04/2006. Nº Acta: 061. Libro Nº: 52.
e. 02/05/2006 Nº 1482 v. 08/05/2006

R

RAINBOW DEVELOPMENTS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de mayo de 2006 a realizarse en Cerrito 520, Piso 3, Capital Federal, a las 15 horas en Primera Convocatoria y, en caso de ser necesario, a las 16 horas en Segunda Convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva;
2º Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el Art. 234, inc 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005;
3º Consideración de la gestión de los Sres. Directores;
4º Fijación de la retribución del Directorio;
5º Resultado del Ejercicio;
6º Consideración de la situación patrimonial de la sociedad.
El que suscribe, David Enrique Aruguete, lo hace en su carácter de Presidente designado por contrato constitutivo pasado a la Escritura Número Doscientos Veinticuatro, de fecha 15 de octubre de 2004.
Certificación emitida por: Gloria E. Buchmann.
Nº Registro: 1282. Nº Matrícula: 3507. Fecha: 27/
4/2006. Nº Acta: 015. Libro Nº: 110.
e. 03/05/2006 Nº 56.659 v. 09/05/2006

RERIFE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RERIFE S.A. para el día 22 de Mayo de 2006 a las 18 horas en el local social de Senillosa 512, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al 12º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y su remuneración.

4º Consideración de los Aportes Irrevocables en los términos de la RG 25/04 y 1/05 de la IGJ.
5º Capitalización de los Aportes Irrevocables y del Ajuste de Capital y aumento del capital social.
Reforma artículo cuarto de los estatutos sociales.
6º Consideración de los resultados no asignados positivos. El Directorio.

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 16 de mayo de 2006, a las quince horas 15 hs. en la sede social sita en la calle en Zabala 3130, P.B. A, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

En caso de no reunir el quórum mínimo necesario, la asamblea sesionará en segunda convocatoria a las 19 horas con los accionistas presentes a ese momento.
Presidente - Enrique Cerutti En mérito a estatutos sociales inscriptos en la IGJ 31/08/93 número 8164 del libro 113 Tomo de SA; acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 9
del 29 de octubre de 2003 de elección de autoridades y acta de directorio número 34 de distribución de cargos del 29 de octubre de 2003.
Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha: 26/
4/2006. Nº Acta: 027. Libro Nº: 17.
e. 03/05/2006 Nº 43.494 v. 09/05/2006

RIANCO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria el día 23 de mayo de 2006 a las 12:00 hs. en el domicilio legal de la calle Venezuela 637 Planta Baja 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
Presidenta según acta de Asamblea Número 54
del 23/05/2005.
Presidenta - Cecilia Vivot de Buchanan Certificación emitida por: Andrés F. Mejia.
Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha: 24/
4/2006. Nº Acta: 123. Libro Nº: 041.
e. 02/05/2006 Nº 43.397 v. 08/05/2006

S
SANTA LUCIA S.A.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de mayo de 2006 a las 18
horas en Av. Córdoba 1351 piso 7 Ciudad A. de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del art. 234
de la ley 19.550 correspondientes al 53 ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
4º Consideración de lo actuado en el trámite de expropiación parcial por parte de la Provincia de Buenos Aires.
Raúl Santamarina Presidente del Directorio.
Designado en Asamblea Ordinaria del 17/05/2005.
Presidente - Raúl Santamarina Cer tificación emitida por: Diego A. Paz.
Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha: 24/
4/2006. Nº Acta: 332.
e. 03/05/2006 Nº 56.502 v. 09/05/2006

SANTA MARIA GANADERA E INMOBILIARIA
Sociedad Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas y Socios de SANTA MARIA GANADERA E INMOBILIARIA

1 Recepción del Oficio librado en los autos caratulados MENCOS DEL ARCO, MARIA DEL
PILAR S/SUCESION AB-INTESTATO, hoy TESTAMENTARIAExpte. N 2424/05-, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil N 46, de esta Ciudad de Buenos Aires. Anotación e inscripción de los actuales montos comanditarios y comanditados de los accionistas y socios, confeccionándose las nuevas acciones conforme a los capitales correspondientes.
2 Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1 y 2 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos N 41
cerrado el 31 de marzo de 2003, N 42 cerrado el 31 de marzo de 2004 y N43 cerrado el 31 de marzo de 2005. Aprobación de lo actuado por la Administración durante esos períodos.
3 Informe sobre la falta de realización en término de las Asambleas Ordinarias correspondientes a los ejercicios a considerar.
4 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato por un 1 año.
5 Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Luis Fernando Londaiz Mencos, socio comanditado electo en Asamblea Extraordinaria del 20/5/1994.
Certificación emitida por: Horacio A. Wuille Bille. Nº Registro: 11. N Matrícula: 1599. Fecha:
27/03/06. Nº Acta: 191. Libro Nº: 50.
e. 28/04/2006 N 1432 v. 05/05/2006

SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SEGURO DE DEPOSITOS S.A. a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para el día 23 de mayo de 2006, a las 10 horas, en el domicilio de Av. Corrientes 311 Piso 10º de esta ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley No.
19.550 y sus modificatorias por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005.
4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos que concluyeron su mandato el 31 de mayo de 2005.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos que desempeñaron sus funciones hasta la finalización, el 31 de diciembre de 2005, del ejercicio social bajo consideración.
6º Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005.
7º Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005 y régimen de anticipos por el ejercicio en curso.
8º Aprobación de la decisión del Directorio de contratar y mantener un seguro conocido como D&O a favor de representantes, directores y síndicos de la sociedad, en los términos de la Póliza No. 000032801/00000 emitida por CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. con fecha 08 de Noviembre de 2005.
9º Aprobación del otorgamiento de un compromiso de indemnidad por parte de la sociedad a favor de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en términos análogos a los indicados en el punto siguiente.
10 Aprobación del otorgamiento de un compromiso de indemnidad por parte de la sociedad a favor de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, del tenor previsto en la Resolución Técnica No. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
11 Reforma del Estatuto Social de Seguro de Depósitos S.A. en su artículo Duodécimo 12º a fin de adecuarlo a lo dispuesto por la Resolución No. 20/2004 y concordantes de la Inspección General de Justicia. Se propone reemplazar el actual texto por el siguiente: Artículo Duodécimo.
Garantía de los Directores: En garantía de sus
funciones los Directores Titulares constituirán depósitos in disponibles en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o fianzas o avales bancarios o seguros de caución o seguros de responsabilidad civil a favor de la misma, por una suma no inferior a diez mil pesos $ 10.000.
El punto 11 es propio de la Asamblea Extraordinaria.
La documentación correspondiente a los puntos 2 Estados Contables de la sociedad y del Fondo de Garantía de Depósitos y del Fondo de Liquidez Bancaria que administra la sociedad como fiduciaria, 9 y 10 del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social, Av. Corrientes No. 311 Piso 10, Ciudad de Buenos Aires, los días hábiles de 10 a 17 horas.
Presidente - Irene L. Ulnik Designada por Acta de Asamblea Nº 11, del 31/
5/05, y Acta de Directrio Nº Nº 460, de igual fecha.
Certificación emitida por: Gonzalo Fernández Ferrari. Nº Registro: 523. Nº Matrícula: 4806. Fecha: 27/4/2006. Nº Acta: 196.
e. 03/05/2006 Nº 43.473 v. 09/05/2006

SENEU S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de SENEU S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de mayo de 2006 a las 19 horas, en el local sito en la calle Tucumán 1516 4º piso Of. A de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
2º Distribución de Utilidades, 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2006.
NOTA: se recuerda a todos los accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 22.903.
Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17 horas del día indicado ut-supra. Firmado: Elena Reneé Quaglia Presidente, designado según acta Nº3 del 20 de abril de 2004.
Presidente Elena Reneé Quaglia Certificación emitida por: Juan Alberto Ramón Eymann. Nº Registro: 12. Fecha: 11/04/06.
Nº Acta: 155. Libro Nº: 29.
e. 27/04/2006 Nº 43.192 v. 04/05/2006

SER SAT S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días. Se convoca a los Accionistas de SER SAT S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultanea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 16 de mayo del 2006, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 referida al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2005.
Aprobación de la gestión del Directorio.
2do. Aumento de Capital en la suma de $
118.216.- por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital Res. 25/2005 IGJ 3ro Reforma de estatutos sociales artículos Tercero, Cuarto, Octavo,- Reordenamiento del texto íntegro de los estatutos sociales.
4to Honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
5to Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
6to Designación de la Comisión Fiscalizadora 7mo. Designación de dos Accionistas para firmar el acta. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.