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Segunda Sección
Martes 2 de mayo de 2006
ria a celebrarse en su domicilio legal de la calle Angel Carranza 1989, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de enero de 2006.
3º Consideración de los resultados y de la gestión de los miembros del directorio.
4º Fijación del número y elección de los miembros del directorio.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en su caso, en exceso a los límites del art. 261 de la ley 19.550.
6º Consideración de la elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la ampliación de una reserva facultativa.
Firmante: Francisco Alberto Caputo, Director Titular según surge del Acta de Asamblea Nº 28
de fecha 13.06.05, del Libro Actas de Asambleas y Directorio Nº 2, rubricado bajo el Nº 53511-03
en fecha 07.07.03.
Director Titular Francisco Alberto Caputo Certificación emitida por: Francisco R. Quesada. Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 3986. Fecha:
21/04/2006. Nº Acta: 21. Libro Nº: 18.
e. 27/04/2006 Nº 56.197 v. 04/05/2006

POLO CLUB DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 17 del mes de mayo de 2006 a las 12.00 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 14
horas, en la calle Paraguay 1233, 8º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea;
2º Informe sobre los motivos que causaron la inexistencia de reuniones de directorio obligatorias, como asimismo respecto de las asambleas anuales;
3º Propuesta de modificación de estatutos sociales con relación al aumento de capital debido a la compra del campo ubicado en la Provincia de Buenos Aires;
4º Situación de los socios respecto de la integración del capital social suscripto. Vencimiento del plazo para la integración. Intimación al respecto. Respecto del aumento del capital por aceptación de compra del campo, determinación del derecho de acrecer y preferencias.
5º Cumplimiento a lo establecido en la Resolución General I.G.J. 7/2005 relativa a la garantía de los administradores de conformidad con el artículo 256 de la Ley 19.550. Intimación a los directores a fin de dar cumplimiento con ello; y 6º Temas relacionados con la composición del directorio y ausencia eventual de directores. Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia, conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley 19550.
John Coast Sullenger. Presidente, nombrado en estatuto inscripto en el Registro Público de Comercio el 18/6/2004 bajo el número 7496, libro 25
de sociedades por acciones.
Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte. Nº Registro: 590. Nº Matrícula: 1626. Fecha:
3/03/2006. Nº Acta: 003. Libro Nº: 46.
e. 28/04/2006 Nº 43.444 v. 05/05/2006

POWER TOOLS S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de POWER TOOLS
S.A.C.I.F., para el día 18 de mayo de 2006 a las 11:00 hs. y la segunda convocatoria a las 12:00 hs., en Campana 2263 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.

2º Aprobación del Balance y Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/05.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios.
4º Distribución de Utilidades.
5º Fijación del número y designación de Directores por un año. El Directorio.
Presidente - BIas Carlos Consiglio BIas Carlos Consiglio, facultado en su carácter de Presidente de POWER TOOLS S.A.C.l.F., Inscripta en la I.G. de Justicia el 06/07/78 nro. 2140
del Libro 88 Tomo A de S.A. y Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/04/05 obrante a fojas 56/58 del libro de Actas de Asamblea nro. 3 rúbrica A61164.
Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
24/04/2006. Nº Acta: 023. Libro Nº: 17.
e. 27/04/2006 Nº 43.189 v. 04/05/2006

PUENTE HNOS. SGR
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29
de mayo de 2006, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 440, 4 piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DlA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 16/05/2005 y el 16/05/2006 por las cuales se aprobaron admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al Art. 14 del Estatuto Social.
3 Aprobación de la gestión de las autoridades salientes.
4 Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo de la Ley 19550 y modificatorias.
5 Designación de 1 miembro suplente del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los art. 26 y 27 del Estatuto Social.
6 Designación de 3 tres Síndicos Titulares y 3 tres Síndicos Suplentes de acuerdo a lo prescripto en el Art. 34 del Estatuto Social.
7 Consideración de la probación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico N 2 finalizado al 31 de diciembre de 2005.
8 Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 04 de abril de 2006.
NOTA: La documentación a considerar en la Asamblea se encontrará a disposición de los señores socios en las oficinas de PUENTE HNOS.
SGR, en Sarmiento 440 4to piso. Asimismo, se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El que suscribe lo hace como Presidente, según Estatuto Social, Escritura: 232 del 28/05/04
del Registro 322 Cap. Fed., IGJ el 16/06/04, n 7397, L 25 Sociedades por Acciones.
Presidente - Federico Tomasevich Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon. Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 2392. Fecha:
24/04/06. Nº Acta: 28. Libro Nº: 85.
e. 28/04/2006 N 43.336 v. 05/05/2006

Q
QUILBURS S.A., en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de mayo
BOLETIN OFICIAL Nº 30.896

de 2006 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa.
4º Tratamiento de la gestión de los Liquidadores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los honorarios de los Liquidadores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Conferir las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 10 de mayo de 2006 de 11 a 15 hs., en Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Capital Federal. Diego Alberto Gerri - Presidente electo por Asamblea y reunión de Directorio, ambas de fecha 18 de julio de 2005.
Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 12/04/2006. Nº Acta: 11. Libro Nº: 62.
e. 25/04/2006 Nº 43.107 v. 02/05/2006

QUILSEG S.A., en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2006 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión de los Liquidadores y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los honorarios correspondientes a los Liquidadores y a la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección.
7º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

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ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 37 cerrado el 31/12/05.
2º Aprobación gestión del Directorio.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
4º Fijación de Nº de miembros del directorio y elección de los mismos por vencimiento de mandato.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
Ambrosio Julio Magni. Presidente, designado por Acta Nº 35 de Asamblea General Ordinaria del 10-05-2003 y Acta de Directorio Nº 218 del 12-052003.
Certificación emitida por: Osvaldo Guillermo Coronado. Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4244.
Fecha: 19/04/2006. Nº Acta: 170. Libro Nº: 111.
e. 25/04/2006 Nº 43.098 v. 02/05/2006

S

SANTA MARIA GANADERA E INMOBILIARIA
Sociedad Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas y Socios de SANTA MARIA GANADERA E INMOBILIARIA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 16 de mayo de 2006, a las quince horas 15 hs. en la sede social sita en la calle en Zabala 3130, P.B. A, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Recepción del Oficio librado en los autos caratulados MENCOS DEL ARCO, MARIA DEL
PILAR S/SUCESION AB-INTESTATO, hoy TESTAMENTARIAExpte. N 2424/05-, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil N 46, de esta Ciudad de Buenos Aires. Anotación e inscripción de los actuales montos comanditarios y comanditados de los accionistas y socios, confeccionándose las nuevas acciones conforme a los capitales correspondientes.
2 Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1 y 2 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos N 41
cerrado el 31 de marzo de 2003, N 42 cerrado el 31 de marzo de 2004 y N43 cerrado el 31 de marzo de 2005. Aprobación de lo actuado por la Administración durante esos períodos.
3 Informe sobre la falta de realización en término de las Asambleas Ordinarias correspondientes a los ejercicios a considerar.
4 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato por un 1 año.
5 Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Luis Fernando Londaiz Mencos, socio comanditado electo en Asamblea Extraordinaria del 20/5/1994.
Certificación emitida por: Horacio A. Wuille Bille. Nº Registro: 11. N Matrícula: 1599. Fecha:
27/03/06. Nº Acta: 191. Libro Nº: 50.
e. 28/04/2006 N 1432 v. 05/05/2006

SENEU S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238
de la Ley 19.550 hasta el 10 de mayo de 2006 en el horario de 11 a 15 hs., en Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Capital Federal. Diego Alberto Gerri - Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 18 de julio de 2005.

Convócase a los Accionistas de SENEU S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de mayo de 2006 a las 19 horas, en el local sito en la calle Tucumán 1516 4º piso Of. A de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 12/04/2006. Nº Acta: 12. Libro Nº: 62.
e. 25/04/2006 Nº 43.108 v. 02/05/2006

1º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
2º Distribución de Utilidades, 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2006.

R

ORDEN DEL DIA:

ROSNOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 13 de mayo de 2006 a las 8 hs.
en Joaquín V. González 1213 Capital.

NOTA: se recuerda a todos los accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 22.903.
Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17 horas del día indicado ut-su-