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Segunda Sección
Viernes 7 de abril de 2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.882

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Libro Actas de Directorio 2 Rúbrica 62386-99. Acta 113 del 17/04/2004.
Presidente - Sara Szuchman Certificación emitida por: Enriqueta Zajdman de Rozo. Nº Registro: 1026. Nº Matrícula: 2529. Fecha:
31/3/2006. Nº Acta: 105. Libro Nº: 50.
e. 06/04/2006 Nº 42.141 v. 12/04/2006

INDUSTRIAS PLAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de INDUSTRIAS PLAS SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de Apolinario Figueroa 1378 de esta Capital Federal, el día 28 de Abril de 2006 a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día 28 de Abril de 2006 a las 16.30 horas a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la Memoria, el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus Notas 1 a 3
y Anexos I a III, el Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 29 de la Sociedad cerrado el 31 de Diciembre de 2005. Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración del tos Honorarios al Directorio, teniendo en cuenta que es necesaria la autorización prescripta en el Art. 261 de la Ley 19.550.
4º Destino de los resultados.
5º Renovación del mandato de los Directores, por el término de tres años.
Solicita la presente publicación en el Boletín Oficial durante 5 cinco días hábiles, el Sr. Alejandro Luciano Gulminelli, DNI 11.960.672, en su carácter de Presidente de la firma, mandato otorgado por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Abril de 2003, según consta en Acta de Asamblea Nro. 33.
Presidente - Alejandro Gulminelli Certificación emitida por: Alicia Elena Recondo.
Nº Registro: 1105. Nº Matrícula: 2503. Fecha:
29/3/2006. Nº Acta: 177. Libro Nº: 20.
e. 04/04/2006 Nº 1243 v. 10/04/2006

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A de Biología Experimental Agropecuaria CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28/04/2006 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen N 1628 3 Piso Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 59º Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2005 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el Ejercicio cerrado el 31/12/2005
$ 450.000.
4º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2005.
5º Consideración de los resultados no asignados al 31/12/2005.
6º Elección de 3 miembros titulares para integrar el Directorio con mandato por 3 años.
7º Elección de 3 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 3
años.
8º Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2006, estableciendo su remuneración.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550; para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Irigoyen Nº 1628, 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 24 de abril a las 17 horas.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.
Presidente - Rodolfo Martín Balestrini
Acta de Directorio Nº 917 del 25/04/2003.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha:
28/03/2006. Nº Acta: 052. Libro Nº: 35.
e. 03/04/2006 Nº 41.942 v. 07/04/2006

J
JULSA S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro I.G.P.J.: 80.699. Convocase a Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 28 de Abril de 2006 a las 10 hs. en primera convocatoria, Beruti Nº 3738 3º A Capital Federal y a las 11 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración documentos Art. 254, Inc. 1 Ley 22.903, ejercicio al 31.12.2005;
3º Elección Síndico Titular y Suplente por 1 año.
Los Sres. Accionistas deberán cumplir con Art.
258 ley 22.903 para asistir.
Designada por Acta Asamblea Nº 23 del 16-1105 Flora Jattar. El Directorio.
Flora Jattar Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.
Nº Registro: 1017. Nº Matrícula: 4772. Fecha:
1/3/2006. Nº Acta: 171. Libro Nº: 7.
e. 05/04/2006 Nº 55.021 v. 11/04/2006

L

LANDYS + GYR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de LANDYS + GYR S.A. en 1ra. y 2da. convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 26 de Abril de 2006 a las 10 hs. y 11 hs. respectivamente, en la sede social Corrientes 545 Piso 10 Contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación que menciona el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2005.
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
5º Retribuciones de los Directores Art. 261 y Síndico.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes y de Síndico Titular y Suplente.
Designación de Autoridades en Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 14/04/2003 - Libro de Actas de Asamblea Nº 1 Folio Nº 64.
Director - Hugo Tilbe Certificación emitida por: Mónica G. Tovagliaro de Russo. Nº Registro: 760. Nº Matrícula: 3838. Fecha:
29/3/2006. Nº Acta: 191. Libro Nº: 79.
e. 05/04/2006 Nº 42.051 v. 11/04/2006

LAS BRISAS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LAS BRISAS COUNTRY CLUB
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2006, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Presidente Perón Nº 1878, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Consideración de la documentación requerida por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005.
Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Remuneración del Directorio por el ejercicio considerado.
Roberto Luis Delbene, Documento Nacional de Identidad Nº 04.692.792 en su carácter de Presidente según Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28 de abril de 2005 pasada a fojas 27 a 31 del Libro Acta de Asambleas Nº 2 Rúbrica Nº 26246-99 del 13 de abril de 1999 y Acta de Directorio de fecha 02
de mayo de 2005 pasada a fojas 71 a 73 de libro de Actas de Directorio Nº 6 Rúbrica Nº 55472-03 del 11 de julio de 2003.
Presidente Roberto Luis Delbene Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.
Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha:
28/03/2006. Nº Acta: 024. Libro Nº: 23.
e. 03/04/2006 Nº 41.950 v. 07/04/2006

LORETO PROPIEDADES S.A Inmobiliaria y Constructora CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 26 de abril de 2006 a las 16:00
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1447, Piso 1º, Oficina 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el Articulo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Aprobación de la gestión y remuneración de los Directores y Síndico.
4º Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.
Designación de cargo en el Acta de Directorio Nº 71 de fecha 5 de febrero de 2004 - Folio 104.
Presidente - María Beatriz Trillini Certificación emitida por: Fátima Liliana Cosso.
Nº Registro: 20. Fecha: 23/03/2006. Nº Acta: 322.
Libro Nº: 14.
e. 03/04/2006 Nº 15.043 v. 07/04/2006

LOS CARDALES COUNTRY CLUB Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Nro. de registro en la I.G.J.: 52.325. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2006 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Circulo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al 30º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
3º Destino del resultado.
4º Renuncia de los Honorarios del Directorio. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de Marzo de 2006.
NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente - Ricardo A. Borthwick
M MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1571112. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2006, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16
horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4º Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución.
3º Consideración del pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.
4º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
5º Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.
Electo por acta de Asamblea de fecha 29 de abril de 2005 y Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 2 de mayo de 2005.
Presidente - Carlos Alfredo José Grimaldi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo.
Nº Registro: 24. Fecha: 3/4/2006. Nº Acta: 007. Libro Nº: 072.
e. 06/04/2006 Nº 15.153 v. 12/04/2006

MEGASEED S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de MEGASEED S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 25 de abril de 2006 a las 11
horas, en el domicilio social sito en Avenida Corrientes 456, piso 23, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de la Asamblea.
2º Consideración y resolución de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
t.o. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Distribución de utilidades y remuneración al Directorio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Determinación del número de directores y elección de los mismos en reemplazo de los directores actuales por finalización de mandato.
6º Aumento de capital en la suma de $ 500.000, de la cifra actual de $ 12.000 a la cifra de $ 512.000 y modificación del artículo cuarto del estatuto para adaptarlo a la nueva cifra del capital social.
7º Modificación del artículo octavo del estatuto social respecto a la garantía que deben prestar los directores, y 8º Modificación del artículo décimoprimero del estatuto social respecto a la fecha de cierre de ejercicio social. Los puntos 6 a 8 serán tratados conforme el quórum y mayorías exigidos para la Asamblea Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea y ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar comunicación a la sociedad a la sede social, Av. Corrientes Nº 456 piso 23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta el día 19 de Abril de 2006.

Designado por Asamblea Ordinaria del 28/04/2005

Presidente electo en estatuto del 11/5/2004 Escritura pasada al Folio 143 del registro 950 de C.A.B.A.
Presidente - Alberto G. Paz
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
30/3/2006. Nº Acta: 031. Libro Nº: 049.
e. 06/04/2006 Nº 42.124 v. 12/04/2006

Certificación emitida por: Eduardo F. Caballero Lascalea. Nº Registro: 950. Nº Matrícula: 2728. Fecha: 31/03/2006. Nº Acta: 068. Libro Nº: 26.
e. 06/04/2006 Nº 42.234 v. 12/04/2006