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Segunda Sección
Viernes 7 de abril de 2006
6º Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y el 30
de junio de 2005.
7º Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y el 30 de junio de 2005. Aprobación de honorarios de los integrantes del Directorio en exceso del artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
8º Modificación del artículo 7º del Estatuto Social en lo relativo a la garantía a ser otorgada por los Directores.
9º Renuncias presentadas por los directores.
Fijación del número de directores. Designación de directores.
El Señor Presidente, Eduardo Felipe Giaimo ha sido designado por la Acta de la Asamblea Nº 54 del 28/4/2004.
Presidente - Eduardo Felipe Giaimo Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.
Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha: 30/3/06.
Nº Acta: 020. Libro Nº: 021.
e. 05/04/2006 Nº 42.205 v. 11/04/2006

CENTRO INTEGRAL DE CLINICAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CENTRO INTEGRAL DE CLINICAS S.A. a Asamblea General Ordinaria, el día 26 de abril de 2006 a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en José E. Uriburu 1065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social de $ 12.000 a la suma de $ 47.000 cuarenta y siete mil, por integración de aportes de socios de pesos $ 35.000.
3º Modificación art. 4 del Estatuto Social.
El Presidente se encuentra designado por Acta de Directorio Nro. 105 de fecha 12/01/05 transcripta al folio 89 Libro Nro. 1 rubricado el 11/7/1995 bajo el Nro. C 8133.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en José E. Uriburu 1065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 18 horas del día 11 de abril de 2006, en el horario de 10:00 a 18:00
horas.
Buenos Aires, 3 de abril de 2006.
Javier E. M. Robaina Sindín Certificación emitida por: Ana M. Torterola.
Nº Registro: 1204. Nº Matrícula: 2954. Fecha:
3/04/2006. Nº Acta: 087. Libro Nº: 18.
e. 06/04/2006 Nº 42.223 v. 12/04/2006

CLUB DE POLO LA CAÑADA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio del CLUB DE POLO LA CAÑADA
SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas en Florida 537 15º piso Capital Federal el día 25/04/06 a las 10.00 horas con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/05.
2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/05.
3º Elección del nuevo Directorio por el término de 1 año.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Elegido por Acta de Asamblea General de Accionistas Nº 5 del 25-4-2005 designado por Acta de Directorio Nº 25 del 25-4-2005.
Presidente - Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal.
Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:
30/3/2006. Nº Acta: 169. Libro Nº: 73.
e. 05/04/2006 Nº 42.083 v. 11/04/2006

COASIN S.A.C.I. y F.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.882

CONSTRULUZ S.A. ILUMINACION Y
ELECTRICIDAD

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ciado el 1º de enero de 2006 y fijación de su remuneración.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 21 de abril de 2006 a las 10 horas en el local social de Virrey del Pino 4071, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación de los Artículos Nro. 9 y Nro. 12
de los Estatutos Sociales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Isaac Bekenstein, Presidente electo por Acta de Asamblea Nro. 52 y Acta de Directorio Nro. 214, ambas de fecha 07/11/05.
Presidente Isaac Bekenstein Certificación emitida por: Sebastián A. Szabo.
Nº Registro: 104. Nº Matrícula: 4535. Fecha:
21/03/2006. Nº Acta: 057. Libro Nº: 11.
e. 03/04/2006 Nº 41.897 v. 07/04/2006

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO
RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO
S.A.M.I.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Nº de Registro: 1341. Se convoca a los accionistas de COMPAÑÍA ARGENTINA DE COMODORO
RIVADAVIA S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de Mayo de 2006, a las 11 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66
piso 5to. Of. 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 90 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del destino de los resultados no asignados.
4º Consideración de la gestión de los Sres. Directores.
5º Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/05.
7º Consideración de las remuneraciones al Sr.
Presidente del Directorio por tareas técnico administrativas por $ 30.000 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2005 el que arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
8º Consideración de las remuneraciones al Directorio en su conjunto, hayan o no realizado tareas técnico administrativas, sin importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/05 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
9º Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
11 Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/05.
12 Motivos de la celebración de la Asamblea fuera del término previsto en las normas de la CNV.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 16 hs. hasta el día 27 de Abril de 2006 a las 16 hs.
Presidente electo por Acta de Asamblea del 4 de Mayo de 2005, Folios 192 y 193 y Acta de Directorio de 4 de Mayo de 2005, Folio 194, Libro de Actas Nro 10.
Presidente - Eduardo Diego Casa Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula: 3761.
Fecha: 28/3/2006. Nº Acta: 039. Libro Nº: 41.
e. 05/04/2006 Nº 15.108 v. 11/04/2006

Convócase a los Señores Accionistas de CONSTRULUZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2006 a las 09:00 nueve horas en la Sede Social de Adolfo Alsina 2525, Primer Piso, Departamento H de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia y/o depositar sus títulos en la Sede Social, Tronador 4890 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, hasta tres días antes del fijado para la Asamblea. En consecuencia el vencimiento del plazo operará el 24 de abril de 2006 a las 16 horas. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo de 2006.

1º Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Análisis del Balance y demás Estados Contables correspondientes al Octavo Ejercicio Económico de la Empresa al 31 de Diciembre de 2005.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución. El Directorio.
Presidente - Mario Alberto Mouxaut
Ronaldo Eduardo Hawes. Presidente. Designado según Acta de Asamblea Nº 7 del 27/03/2006.

S/Acta de Asamblea N 7 del 10 de septiembre de 2004.

DARAYA S.A.

Certificación emitida por: Miguel Angel Saravi h.
Nº Registro: 38. Nº Matrícula: 2495. Fecha:
3/04/2006. Nº Acta: 156. Libro Nº: 64.
e. 06/04/2006 Nº 42.204 v. 12/04/2006

D

Certificación emitida por: Marcelo M. Bubis.
Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 3174. Fecha:
30/3/2006. Nº Acta: 12. Libro Nº: 38.
e. 05/04/2006 Nº 15.135 v. 11/04/2006

CONSULTRADE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril de 2006, a las 11
horas, en Av. del Libertador Nº 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con facultad de aprobarla;
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 30
de Noviembre de 2005 y aprobación de la gestión del Directorio;
3º Honorarios al Directorio Art. 261 Ley 19.550;
4º Destino de los Resultados no Asignados.
Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar la notificación prevista por el art.
238 de la Ley 19.550 hasta el día 18 de abril de 2006
en el horario de 9 a 18 en Av. del Libertador 420 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adriano Carlos López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18 de abril de 2005
elevada a escritura pública con fecha 9 de agosto de 2005. El Directorio.
Presidente - Adriano Carlos López Certificación emitida por: José Luis Santos.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:
29/3/2006. Nº Acta: 067. Libro Nº: 18.
e. 06/04/2006 Nº 42.138 v. 12/04/2006

CURTIDOS SAN LUIS INVERSORA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, para el 28 de abril de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Tronador 4890 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexo I e informe del Síndico, correspondiente al 4º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y fijación de sus honorarios.
5º Aprobación de los honorarios para el caso que excedan los límites establecidos por el Art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Designación del Contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio ini-

CONVOCATORIA
Registro Nº: 186.364. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21/04/2006 a las 14 hs. en la Sede Social de Rivadavia 1367 Piso 2, Departamento A de C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de un director para cubrir la vacancia producida.
Dr. Fernando Jorge Travaglini, D.N.I. 14.315.702, designado Síndico Titular según Acta de Asamblea del 2/05/2005 y autorizado expresamente por Acta de Directorio del 3/04/2006 para publicar el presente edicto.
Síndico Titular - Fernando Jorge Travaglini Certificación emitida por: Aurelio P. E. Bosio.
Nº Registro: 741. Nº Matrícula: 2763. Fecha: 3/4/06.
Nº Acta: 001. Libro Nº: 27.
e. 04/04/2006 Nº 60.075 v. 10/04/2006

DELARCAMPO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Inspección General de Justicia Número: 11.144.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2006, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6º piso, unidad R, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la Memoria Ampliatoria art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005;
3º Consideración del Informe ampliatorio del Síndico art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005;
4º Consideración del destino del saldo actual de la cuenta resultados acumulados y de la reserva voluntaria constituida por la Asamblea de accionistas del 2 de agosto de 2005, en los términos de la Resolución IGJ 25/04. Consecuente consideración de eventual distribución de ganancias, y/o aumento de capital social, y/o capitalización y/o constitución de reservas de cualquier naturaleza, y/o de la adopción de cualesquiera de las medidas previstas en la Resolución IGJ 25/04.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán efectuar el depósito o la comunicación en los términos del art. 238 ley 19.550, en las oficinas del Estudio Claus Abogados, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6º piso, unidad R, Ciudad de Buenos Aires, donde tendrán a su disposición las copias de la Memoria Ampliatoria y del Informe del Síndico ampliatorio conf.
art. 67 de la Ley 19.550, en día hábil, de 15 a 18 horas.
Ing. Jorge F. M. Lottero, Presidente del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 2 de agosto de 2005.
Presidente - Jorge F. M. Lottero