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Segunda Sección
Martes 21 de marzo de 2006
del 4 de abril del 2003 y por Acta de Directorio del 21 de diciembre del 2005.
Presidente - Carlos Alfonso Ruiz Moreno Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 2435. Fecha:
14/3/2006. Nº Acta: 183. Libro Nº: 97.
e. 17/03/2006 Nº 25.949 v. 23/03/2006

SINDICATO FEDERACION GRAFICA
BONAERENSE
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
28 DE MARZO DE 2006
A todas las Compañeras y todos los Compañeros Gráficos
S

SIDERAR Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 19 de abril de 2006, a las 15:00 horas, en Avda. Leandro N. Alem 1067, Segundo Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Consideración de inventario general, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos; información adicional artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio; memoria del Directorio, informe de los auditores a los estados contables e informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el 45º ejercicio;
2º Tomar nota del estado contable anual consolidado;
3º Tomar nota del informe anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4º Fijación de los honorarios del directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, en la suma de $ 3.586.000;
5º Tomar nota de los honorarios fijados por el consejo de vigilancia por la auditoría de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005;
6º Destino del resultado del ejercicio; consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 122.795.464, que representa el 35,34%, a favor de todo el capital social emitido y en circulación;
fijación de la fecha de pago del dividendo;
7º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8º Información relacionada con el artículo 33
de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de marzo de 2006.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la asamblea, los señores accionistas deberán concurrir a las oficinas de Santa María S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M.
Della Paolera 297/99, piso 19º, en el horario de 12 a 14:30 horas, y hasta el 11 de abril de 2006
inclusive, a los fines de cumplimentar:
1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la sociedad deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la ley 19.550.
2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José R. Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el acta de asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 136 de fecha 18
de abril de 2005, y asignación del cargo en acta de directorio Nº 850, de igual fecha.
Presidente Ejecutivo - Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
08/03/2006. Nº Acta: 106. Libro Nº: 67.
e. 20/03/2006 Nº 41.215 v. 24/03/2006

Junto al solidario afecto que une a la Familia Gráfica Bonaerense, hacemos llegar a Ustedes la resolución adoptada por la Comisión Directiva del SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE, en su reunión del 24 de febrero del año 2006, convocando al gremio, de conformidad con lo normado en los artículos 6 y 11, inciso j y o y concordantes del Estatuto Gremial, y de acuerdo a lo previsto por los artículos 16, inciso e y 20 de la Ley 23.551, a la Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de marzo de 2006 a las 14
horas, en nuestra Sede Central: Avenida Paseo Colón 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.870

dientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
8º Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2006.
10 Aprobación de un Presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría El Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el día 21 de abril de 2006, a las 11 horas, en el domicilio indicado. El Directorio.

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5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 4.362.413 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
8º Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase A.
9º Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase B.
10 Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2006.
12 Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría. El Directorio.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea General Extraordinaria del SFGB;
2º Designación de dos 2 afiliados/as para la firma del acta;
3º Situación de los inmuebles baldíos ubicados en Avenida Belgrano 737/743/749 de la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires;
Avenida Mitre 5775, Wilde, Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y Eva Perón 1650
antes Caaguazú 1148/1166 de la Ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires.
Autorización de venta o permuta de dichos predios.
NOTAS: a Para el ingreso a la Asamblea General Extraordinaria del SFGB, deberá presentarse el Carnet Sindical;
b Si a la hora anunciada para la Asamblea no estuviera presente la mitad más uno de los asociados/as, se espera una hora, pasada la cual tendrá lugar la apertura de la Asamblea General Extraordinaria, siendo válido todo acuerdo que tome cualquiera sea el número de los presentes.
Designación de cargos oficializada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de fecha 24/09/2004.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2006.
Secretario de Prensa y Cultura Jorge Thierbach Secretario General Héctor Amichetti Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula:
3761. Fecha: 15/03/2006. Nº Acta: 200. Libro Nº:
40.
e. 17/03/2006 Nº 41.181 v. 21/03/2006

T
TELEFONICA DATA DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de abril de 2006 a las 10 horas, en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de prórroga para la enajenación de las acciones en cartera.
3º Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, dictamen del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Consideración del destino del Resultado. del Ejercicio.
4º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 1.233.082 importe asignado correspon-

NOTA 1: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 17 de abril de 2006, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Atento lo dispuesto por la Res. Gral. N 465/2004
de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se .hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado por asamblea de fecha 29 de abril de 2005.
Presidente - Mario Eduardo Vázquez Certificación emitida por: Juan José Merino.
Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
13/3/06. Nº Acta: 194. Libro Nº: 36.
e. 17/03/2006 Nº 25.987 v. 23/03/2006

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

NOTA: El punto 3 será tratado en Asamblea General Extraordinaria. Los puntos 8 y 9 serán tratados en Asambleas Especiales de las clases A
y B respectivamente, según lo establecido en el artículo undécimo del estatuto social. El Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a todas las Asambleas Ordinarias, a celebrarse, de corresponder, el día 21 de abril de 2006, a las 12 horas, en el domicilio indicado.
Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18
horas del día 17 de abril de 2006, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Atento a lo dispuesto por la Res. Gral.
Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado por asamblea de fecha 28 de abril de 2005.
Presidente - Mario Eduardo Vázquez
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a las Asambleas Especiales de las clases A y B, a celebrarse el día 21 de abril de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Juan José Merino.
Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
13/3/06. Nº Acta: 193. Libro Nº: 36.
e. 17/03/2006 Nº 25.986 v. 23/03/2006

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, informe del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art.
68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como la documentación contable en idioma inglés contemplada por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, que fuera elaborada de acuerdo con los requerimientos de la Securities and Exchange Commission de los EE.UU., documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Absorción de la totalidad del saldo negativo de la cuenta resultados no asignados de $ 2.968.611.649, mediante la afectación de la totalidad de los saldos de los rubros: reserva para futuros dividendos $ 1.627.387.451 y reserva legal $ 415.364.957 y mediante la afectación parcial de la cuenta ajuste de capital $ 925.859.241, de conformidad con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de abril de 2006 a las 15 horas, en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estados contables consolidados, así como los estados contables y la reseña informativa en idioma inglés, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005 y finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del destino de los resultados no asignados y de la situación patrimonial de la Sociedad, dado que se encuentra reunida la causal de reducción obligatoria de capital prevista en