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Segunda Sección
Martes 13 de diciembre de 2005
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2005, y estados contables consolidados según Art. 33 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
6 Elección de cuatro 4 directores titulares y un 1 director suplente por el término de dos años.
7 Elección de tres 3 síndicos titulares y un 1
síndico suplente por el término de dos años.

Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente Designado por Asamblea N 38 y Directorio N 300 del 29/11/2004.
Presidente - Roberto S. J. Servente Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
5/12/2005. N Acta: 67. Libro N: 39.
e. 12/12 N 24.155 v. 16/12/2005

CRISTAL AUTOMOTOR S.R.L.

El firmante autorizado por Acta de Asamblea N 43
del 28/10/2003 y Acta de Directorio del 29/10/2003.
Presidente José Antonio Santoli Certificación emitida por: Carlos A. Bosque.
N Registro: 861. N Matrícula: 4014. Fecha:
5/12/2005. N Acta: 103. Libro N: 36.
e. 12/12 N 2413 v. 16/12/2005

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 28 de diciembre de 2005 a las 13 horas en calle Uruguay 1134, piso 6to. Dpto. A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.800

2 Consideración de la renuncia de dos directores y consideración de la gestión de ambos.
3 Elección de los reemplazantes.
Depósito de acciones según art. 235 ley nro.
19.550, hasta cinco días antes de la asamblea.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2005.
Presidente - Guillermo F. Thompson Designado por Asamblea General Ordinaria nro.
27 del 18/04/05 y Acta de Directorio nro. 172 del 18/04/65 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Fernando Rodríguez Alcobendas. N Registro: 311. N Matrícula: 1993.
Fecha: 28/11/2005. N Acta: 501.
e. 6/12 N 49.954 v. 13/12/2005

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

COVIARES S.A. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2005, a las 10.00 horas, en la Sede Social, Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 Piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino de los Resultados del Ejercicio. Consideración de la cuenta Resultados no Asignados.
7 Fijación del número de directores y designación de los mismos hasta la Asamblea que considere los Estados Contables correspondientes al ejercicio que finalice el 30/06/2008.
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.
9 Reforma de los artículos 5, 12, 14, 15, 16 y 22
del Estatuto Social.
10 Texto Ordenado del Estatuto Social.
Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente designado por Asamblea N 39 y Directorio N 279 del 19/12/2002.
Presidente Roberto S. J. Servente Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
5/12/2005. N Acta: 66. Libro N: 39.
e. 12/12 N 24.156 v. 16/12/2005

COVIMET S.A.
CONVOCATORIA
COVIMET S.A. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2005, a las once horas, en el local social sito en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 Piso, de Capital Federal; para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de Balance General y Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos números 25, 26, 27 y 28.
3 Consideración de la actuación del Directorio.
4 Informe sobre el estado concursal, el estado patrimonial de la Empresa y determinación del procedimiento a seguir.
Julio Enrique Glatstein, Presidente, designado por acta de fecha 22-11-2002.
Presidente - Julio Enrique Glatstein Certificación emitida por: Leandro M. Giorgi. N
Registro: 591. N Matrícula: 4644. Fecha: 07/12/2005.
N Acta: 001. Libro N: 2
e. 12/12 N 50.353 v. 16/12/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Someter a consideración de la Asamblea la renuncia de la Directora Valeria Gracia Paparella.
3 Designar nuevo director.
4 Informar y someter a consideración de los accionistas la transferencia de las marcas Brylaife, Egyptian Hot Oil, Egyptian Nectar Hennadil Sistema tonal y 2 figurativas.
Presidente Olga Luisa Ricciotti. Designada por acta de Asamblea N 14 del 19/1/04 ratificada por acta 19 del 22/9/04.

CONVOCATORIA
Expte. N 1610327 Se convoca a los Señores Accionistas de DISGA SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 26 de diciembre de 2005 a las 15 horas en la calle Avenida Juan B. Justo 8448 - Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Carlos Calandra.
N Registro: 1424. N Matrícula: 3629. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 100. Libro N: 64.
e. 7/12 N 78.759 v. 14/12/2005

EMELEC S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005.
2 Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio, Remuneración de Directores artículo 261 - Ley 19.550 y aprobación de su gestión.
3 Modificación del artículo décimo de los Estatutos Sociales a los fines de adecuar la garantía de los directores a las normas de la Inspección General de Justicia, su redacción.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Leonardo Alonso El que suscribe Leonardo Alonso, en su carácter de Presidente de DISGA S.A., que surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre de 2004, obrante a fojas 19 20 y 21 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 2-11-1995 bajo el N 9200-95 y Acta de Directorio del 17 de diciembre de 2004 obrante a fojas 53 del Libro de Actas de Directorio N 1 rubricado el 2-11-1995 bajo el N 9201-95.
Presidente - Leonardo Alonso
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente.
2 Razones de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino de los Resultados del Ejercicio. Consideración de la cuenta Resultados no Asignados.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.
8 Reforma del artículo catorce del Estatuto Social.
9 Texto Ordenado del Estatuto Social.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, ambas para el día 26 de diciembre de 2005 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en Humberto Primo 1725 P.B., Capital Federal, para tratar el siguiente:

D
DISGA S.A.

Certificación emitida por: Jorge Díaz Ramos.
N Registro: 534. N Matrícula: 2442. Fecha:
30/11/2005. N Acta: 071. Libro N: 24.
e. 7/12 N 24.107 v. 14/12/2005

DOMINIQUE VAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el 26 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, a las 10:00 hs., en la sede social de Rivadavia 2358, cuarto piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.

horas, en la calle Suipacha 831, Piso 3 D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos especificados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de setiembre de 2004 y el 30 de setiembre de 2005.
3 Aprobación gestión directores.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
El Directorio. Elda Perla. Presidente, DNI 044.3432. Designada según Acta de Directorio N 95 del 15/05/2005.

E

EGYPTIAN HENNA S.A.

ORDEN DEL DIA:

COVIARES S.A.

33

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Pichincha 1422, Capital Federal, para el día veintiséis 26 de diciembre de 2005, en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Presidente de la Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 13 ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
3 Retribución al Directorio.
4 Análisis de los resultados.
5 Consideración de la gestión del Directorio, cuyos integrantes tienen mandato hasta el cierre del ejercicio del año 2007.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se abrirá el depósito de acciones en la Sede Social de la Sociedad los días 15, 16 y 19 de diciembre de 2005, de 15 a 18 horas.
El Presidente del Directorio, por Acta de Asamblea N 14 del 19/12/03.
Buenos Aires, 06/12/2005.
Presidente - Daniel A. Menichini Certificación emitida por: Miguel Ernesto Guinle.
N Registro: 2088. N Matrícula: 4634. Fecha:
30/11/2005. N Acta: 021. Libro N: 4 73.512.
e. 7/12 N 270 v. 14/12/2005

EMPRESA DE SEGURIDAD, BANCOS, INDUSTRIA
Y ASESORAMIENTO S.A.

Certificación emitida por: Roberto Luis de Hoz.
N Registro: 458. N Matrícula: 1593. Fecha:
05/12/2005. N Acta: 109. Libro N: 28.
e. 9/12 N 78.895 v. 15/12/2005

EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de la EMPRESA MARITIMA Y
PESQUERA CONARA S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de diciembre de 2005 a las 11,00
horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en la calle Pinzón N 318
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la sindicatura.
5 Designación del nuevo Directorio por el período 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007.
6 Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el período 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007.
7 Remuneración del Directorio y del Síndico Titular.
Designado según Acta de Asamblea del 19/12/03.
Bs. As. 05/12/05.
Presidente José Luis Castillo Certificación emitida por: Silvia M. Espósito.
N Registro: 534. N Matrícula: 2682. Fecha:
5/12/2005. N Acta: 159. Libro N: 44.
e. 12/12 N 78.965 v. 16/12/2005

ESTANCIAS DEL IBERA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ N 16.195, L 7 S.A. Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de diciembre de 2005, a las 10 y 11 en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, sita en San Martín 50, piso 3, ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso primero, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico número 6, finalizado el 31 de julio de 2005;
3 Consideración del resultado del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Consideración de la remuneración de los directores;
6 Designación de directores titulares y director suplente; y 7 Reforma del artículo 9 del estatuto social, de conformidad con las disposiciones de la RG 20/04.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 26 de diciembre de 2005, a las 11

Fernando de las Carreras, Presidente designado por acta de asamblea del 16 de septiembre de 2002.
Presidente Fernando M. de las Carreras