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Segunda Sección
Viernes 9 de diciembre de 2005
tifico: Que la firma colocada en la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria que antecede, que consta de una foja útil, por duplicado y que la parte trae preimpreso, fue puesta en mi presencia por el señor Raúl Enrique GIAI LEVRA, DNI No.
11.067.556, en su carácter de Presidente de la razón Social PAUNY S.A., según surge del Acta de Asamblea N 28, de fecha 13 de junio de 2005, y Acta de Directorio N 61, del 13 de junio de 2005 del Libro de Actas de Asamblea y de Directorio N 2
rubricado bajo el N 53511-03, con fecha 7 de Julio de 2003, quien acreditó su identidad como se expresa, y tuve ante mí el Contrato Social del que surge que el nombrado posee facultades suficientes para emitir el presente escrito, y el carácter invocado, doy fe.- La presente certificación consta en Acta N 525, Folio 486503, Libro de Intervenciones N 15, del Registro 437 a mi cargo, doy fe.- LAS
VARILLAS, 23 de noviembre de 2005.Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. N Registro: 437 Las Varillas. Fecha: 29/11/2005. Número: 0101 462603-N
e. 2/12 N 78.674 v. 9/12/2005

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30/12/2005, a las 14
horas en el domicilio de Perú 359 - Piso 14 - Oficina 1407, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/2005.
4 Consideración del destino de los resultados.
5 Retribución al Directorio.
6 Determinación número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 Ley 19.550. No comprendida en el artículo 299 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Jorge Nicolás Pereyra Iraola
7 Consideración de la situación societaria y comercial.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Presidente electo por acta de asamblea N 17 fecha 26 julio del 2004 y acta de directorio 125 fecha 26 de agosto del 2004. El Directorio Presidente - Jorge Raimundo Herrero
BOLETIN OFICIAL Nº 30.798

Presidente electo por Acta de Directorio N 443 y Acta de Asamblea N 23, del 6 de julio de 2005 y del 5 de julio de 2005, respectivamente.
Presidente Raúl Herrera Certificación emitida por: José Alberto Pradelli.
N Registro: 835. N Matrícula: 3183. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 57.
e. 7/12 N 24.099 v. 14/12/2005

PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Eduardo D. Stisin.
N Registro: 1325. N Matrícula: 3789. Fecha:
28/11/2005. N Acta: 005. Libro N: 16.
e. 2/12 N 24.039 v. 9/12/2005

PROTECCION BUENOS AIRES S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6 Piso, oficina 64 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CITACION A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA
Por cinco días llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas, la que se realizará el día 22 de diciembre de 2005, en calle Carlos Pellegrini 125 2 piso oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2 Consideración de los motivos por los que se realiza la asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades: memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, flujo de caja, notas, anexos, informes de sindicatura y auditoría correspondientes al ejercicio número 15 finalizado el día 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de la gestión de directores y síndicos.
5 Determinación del número de directores y síndicos y designación de los mismos, por finalización de sus mandatos.
6 Destino de los resultados acumulados y de ejercicio.

Designado por Acta de Asamblea de fecha 21/3/2005, de designación de autoridades, obrante a fojas 79/80 y Acta de Directorio de igual fecha, de distribución de cargos, obrante a fojas 81, ambas del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina Y, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 22 de diciembre del año 2005
inclusive.
Presidente - Rodolfo Schulzen Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
N Registro: 1962. N Matrícula: 3503. Fecha:
30/11/2005. N Acta: 158. Libro N: 59.
e. 5/12 N 78.623 v. 12/12/2005

ROSARIOS Y CIA. S.A.

CONVOCATORIA
N Inscripción I.G.J.: 13.959. Se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de diciembre de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Paraguay 346 Piso 12 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término;
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Dictamen del Auditor e Informe del Actuario, correspondiente al ejercicio económico de la Entidad finalizado el 30 de Junio de 2005.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión de los Señores Directores y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de la remuneración a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año.
8 Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
9 Cambio de denominación social: Modificación del artículo primero del Estatuto Social.

1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 15, finalizado el 31 de julio de 2005.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los aportes irrevocables de accionistas oportunamente efectivizados y del ajuste de capital en virtud de las nuevas normas sancionadas por la Inspección General de Justicia. Eventual aumento del capital, emisión de acciones y canje de títulos.
5 Eventual modificación del Estatuto conforme lo resuelto en el punto anterior.
6 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 10 de diciembre de 2004.
Presidente Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. N Registro: 326. N Matrícula:
3041. Fecha: 2/12/2005. N Acta: 043. Libro N: 19.
e. 7/12 N 52.499 v. 14/12/2005

R

REPAS S.A.

Según acta de directorio del 30/12/04, folio 28.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola.
N Registro: 526. N Matrícula: 4140. Fecha:
2/12/2005. N Acta: 158. Libro N: 36.
e. 7/12 N 24.105 v. 14/12/2005

PROMS S.A.

32

Jorge Antonio Barrios, Presidente Conforme Acta de Asamblea Nro. 15 y Acta de Directorio Nro. 183, ambas del 25 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Liliana H. Rubio.
N Registro: 194. N Matrícula: 3847. Fecha:
29/11/2005. N Acta: 415.
e. 5/12 N 78.642 v. 12/12/2005

PROVINCIA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de REPAS
S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de diciembre de 2005 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina Y, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PROVINCIA SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 29 de diciembre de 2005 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 - Piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio para el período 01/07/2004 a 30/06/2005.
3 Consideración del desempeño de la Comisión Fiscalizadora para el período 01/07/2004 a 30/06/2005.
4 Remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
5 Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes y designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2005/2006. Fijación de anticipos de honorarios.
6 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2005/2006. Fijación de anticipos de honorarios.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por art. 234 inc. 1
ley 19.550, correspondiente al ejercicio nro. 26 cerrado el 31/08/2005.
3 Consideración de los resultados del ejercicio económico nro. 26, cerrado el 31/08/2005.
4 Consideración de los honorarios del directorio y síndicos por funciones ejecutivas y administrativas.
5 Ratificación de mandato del Directorio.
6 Ratificación y reconsideración de las decisiones adoptadas en la Asamblea de fecha 28/10/2005.
Por error de publicación a la convocatoria, ya que dicha publicación, se hizo erróneamente por dos días en un diario de mayor circulación en lugar de por cinco días. Los puntos a ratificar o reconsiderar son los siguientes:
a Aumento de capital por capitalización de pasivos y reforma del artículo cuarto del estatuto social.
b Dar cumplimiento a la resolución 20/2004 de la Inspección General de Justicia, reformado el artículo noveno del estatuto social referente a la garantía d e los directores.
c Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2005 a realizarse en Corrientes 880, piso 9 oficina C, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y en caso de ser necesario a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los seis ejercicios finalizados los días 30 de junio del año 1999 al 30 de junio del año 2004, ambos inclusive.
4 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura que actuó durante los períodos indicados en el punto anterior.
5 Remuneración del directorio y sindicatura.
6 Tratamiento de los resultados acumulados al 30 de junio del año 2004.
7 Elección de autoridades y síndicos. Determinación de garantías.
Se hace saber que: a la copia de los estados contables estarán disponibles en Corrientes 880, piso 9, oficina C, Capital Federal. b La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva en ese mismo domicilio El que suscribe, Armando Daniel Betesh Rosarios, lo hace en su carácter de presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8 de marzo de 1999 y, Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 24 de mayo de 2004, ambos inscriptos en el Registro Público de Comercio con fecha 22 de junio de 2004.
Armando Daniel Betesh Rosarios Certificación emitida por: Martín L. Buasso.
N Registro: 1945. N Matrícula: 2741. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 065. Libro N: 014.
e. 7/12 N 52.427 v. 14/12/2005

RUTENIA Sociedad Anónima Comercial Industrial Inmobiliaria y Agropecuaria CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2005 a las 11:00 horas en el local sito en calle Florida 890, Piso 21, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 t.o. en 1984
correspondientes al ejercicio N 42 cerrado el 30 de junio de 2005. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
3 Determinación de la cantidad de miembros que conformarán el Directorio por el término de 3
ejercicios y designación de sus integrantes, titulares y suplentes.
4 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Firmado, Dr. Daniel Ricardo Masoni, presidente, cargo que surge de la asamblea ordinaria de fecha