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Segunda Sección
Lunes 14 de noviembre de 2005

trumentada y reglamentada con la consiguiente reforma del estatuto. Delegar en el Directorio la implementación y reglamentación de dicha norma y reforma de estatuto.
15 Aprobación de nuevos socios.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Designado por Acta de Directorio de fecha 14/
12/2004, labrada a fojas 176/177, del libro de Actas de Directorio Número 1.
Presidente - Diego Luis Casey
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29/11/2005, a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19 horas, en segunda convocatoria, en Perú 570, Cap. Fed., conforme con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Informe del Directorio sobre las obras realizadas durante este período.
4 Consideración de la documentación prescripta en el art. N 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30/6/2005.
5 Encomendar al Directorio a iniciar negociaciones por un plazo de seis meses, con el fin de una eventual fusión de Altos de Pilar con Highland Park, cuyo resultado y condiciones deberá ser aprobado por una nueva Asamblea Extraordinaria a convocarse con dicho fin.
6 Subdivisión de lotes. En caso de aprobarse este punto se deberá proceder de acuerdo a lo que resulte de alguna de las opciones previstas en el punto 7 siguiente.
7 a En caso que la negociación del punto 5
fracase o no sea aprobada por Highland Park en un plazo de 120 días de la fecha de la asamblea, aprobar en este acto y en forma supletoria la subdivisión de los lotes actuales. Se autorizará la subdivisión de lotes hasta un mínimo de 1.250 metros cuadrados, y del correspondiente aumento de capital, con la modificación del estatuto social en caso de corresponder, para la emisión de al menos 20 nuevas acciones A ordinarias, con un valor de hasta $ 15.000 por acción pagaderas en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Las nuevas acciones deberán ser ofrecidas a los accionistas por un plazo de 30 días. Los tenedores de estas acciones no pagarán expensas adicionales hasta tanto no sean transferidas a nuevos socios del club.
b Se autorizará la subdivisión de lotes hasta un mínimo de 1.700 metros cuadrados hasta el 30/6/2006, y del correspondiente aumento de capital, con la modificación del estatuto social y reglamento en su caso, debiendo por cada lote emitirse una acción escritural las cuáles abonarán expensas desde su suscripción. Se establece un valor de $ 20.0000 por acción para las primeras cinco acciones que se emitan antes de dicho plazo, pagadero en 24 cuotas mensuales y consecutivas. Las posteriores acciones que se emitan deberán abonar el precio vigente y de contado.
c Mantener la situación actual sin modificaciones.
8 Designación de un agente de ventas oficial del club.
9 Informe sobre situación jurídica del club, de expedientes ante Municipalidad de Pilar y Provincia de Buenos Aires, y eventual necesidad de efectuar trámites complementarios y/o adicionales.
Contratación de profesionales con dicho fin.
10 Aprobación de la gestión del Directorio.
11 Reforma de reglamento interno y estatuto, a fin de que solamente puedan votar en las Asambleas Ordinarios Ordinarias y/o Extraordinarias, aquellos socios que estén que no estén atrasados en el pago de las expensas ordinarios ordinarias y/o extraordinarias con el club por en un plazo mayor de 90 días desde su vencimiento.
12 Análisis y definición de obras a realizarse en el ejercicio 2005/2006 y su financiación.13 Fijación del valor de emisión y suscripción de las acciones ordinarias y escriturales a emitirse ón, y de conversión de acciones escriturales en acción ordinaria cuando corresponda.
14 Permitir que sociedades sean propietarias de lotes en Altos de Pilar, la que entrará en vigencia una vez que la reforma sea debidamente ins-

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social Av. Santa Fe 5380, piso 6 E, Cap. Fed., los días lunes, miércoles, viernes de 16 a 18 hs.
Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo h. N Registro: 34. N Matrícula: 3093. Fecha:
8/11/2005. N Acta: 064. Libro N: 67.
e. 14/11 N 23.583 v. 18/11/2005

AMERICAN PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2005 a las 15,00 horas, en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.780

ciones de pago y la emisión en uno o más tramos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 188, último párrafo, de la ley 19.550. Posibilidad de integración mediante la aplicación de préstamos registrados con la Sociedad.
3 Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de 10 días conforme lo dispuesto por el art. 194 de la ley 19.550.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en su sede de Bolívar 462, hasta el día 07.12.05 inclusive, en el horario de 9
a 12 y de 15 a 17 hs. artículo 238, Ley 19.550.
Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005.
Por Angel Estrada y Compañía S.A. Zsolt T. J. Agárdy Presidente, personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo el n 217, al Fo. 328 del Libro 45, To. A, y con el Acta Asamblea General Ordinaria n 1.465 de fecha 14.10.2004 y con el Acta de Directorio n 1.466 de igual fecha.
Certificación emitida por: Antonio P. Cafferata.
N Registro: 993. N Matrícula: 4195. Fecha: 08/
11/2005. N Acta: 100. Libro N: 37.
e. 14/11 N 23.588 v. 18/11/2005

ORDEN DEL DIA:
ARCOS DEL GOURMET S.A.
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Modificación de la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la Sociedad. Consecuente reforma del Artículo 14 del estatuto social.
3 Aprobación del texto del Estatuto Social consolidado de la Sociedad.
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.

CONVOCATORIA
Convoca en forma simultánea a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30
de noviembre de 2005, en la sede social sita en Avenida de Mayo 651, 3 piso, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Capital Federal, hasta el 5 de diciembre de 2005 inclusive, en el horario de 11 a 15 horas. Las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria deberán ser adoptadas por la mayoría de las decisiones con derecho a voto. N
de Inscripción IGJ: 162.004.
Hugo Omar Barca Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 5 de septiembre de 2005 y Acta de Directorio del 8 de septiembre de 2005.
Certificación emitida por: Matilde S. Muratti. N
Registro: 295. N Matrícula: 2124. Fecha: 10/11/
05. N Acta: 165. Libro N 40.
e. 14/11 N 23.643 v. 18/11/2005

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑÍA S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que la asamblea ordinaria es convocada fuera del término legal.
3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Memoria del Directorio y demás documentos correspondientes a la enumeración del art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales.
4 Determinación del destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del directorio.
6 Determinación de los honorarios del directorio. En caso de corresponder, consideración del pago de honorarios en exceso del límite dispuesto por el art. 261 de la ley de Sociedades Comerciales habida cuenta del desempeño de funciones técnico administrativas o ejercicio de comisiones especiales.
7 Recomposición del Directorio. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores titulares y suplentes.
8 Aumento del capital social por el importe de $ 1.550.000. Fijación de las condiciones de suscripción e integración. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 14 de diciembre de 2005, a las quince horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Bolívar 462, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

Las comunicaciones del art. 238 deberán cursarse a la sede social sita en la Avda. de Mayo 651, 3 piso, Presidente designado por Actas de Asamblea del 4/10/04 y de Directorio por Escritura del 10/11/05, ante la Escribana María Cecilia Koundukdjian, Folio 2193, Registro 2000.
Presidente Pablo E. Bossi
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Aumento del capital social de $ 11.220.000
a $ 89.760.000, es decir un aumento por hasta $ 78.540.000, representativo del 700 % del capital social actual, mediante la emisión de 78.540.000 acciones Clase B, ordinarias, escriturales, de $ 1 v/n cada una, con derecho a un voto por acción, y derecho a dividendos y otras acreencias en igualdad de condiciones con las acciones que se encuentren en circulación al momento de la suscripción. Establecimiento de las pautas que deberá tener en cuenta el Directorio para establecer el precio, con o sin prima. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma, condi-

Certificación emitida por: María Cecilia Koundukdjian. N Registro. 2000. N Matrícula: 4852.
Fecha: 11/11/05. N Acta: 062. Libro N 003.
e. 14/11 N 23.654 v. 18/11/2005

ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA
ARGENTINA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Reg. 16. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 65, 69 y 70 de los Estatutos Sociales y a lo establecido por el artículo 24 de la Ley 20.321, se convoca a los señores Representantes de Aso-

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ciados a la Asamblea Ordinaria que se realizará en Nuestra sede de Pasteur 633, Capital Federal, el día jueves 22 de diciembre de 2005 a las 19
horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos señores Representantes de asociados para firmar el acta de la Asamblea.
2 Lectura del acta de la Asamblea anterior.
3 Informe de la Secretaría General sobre las actividades cumplidas por la C.D. en relación a los sectores y Departamentos que integran la Institución, de acuerdo con lo dispuesto por el inc. b del artículo 35 de los Estatutos Social.
4 Reiteración del tratamiento del convenio celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID el que fuera oportunamente tratado en la Asamblea del 10 de enero de 2002, cuya realización se produjo sin su publicación en término.
5 Ratificar lo actuado por la C.D. de acuerdo con lo dispuesto Por el inc. c del artículo 34 de los Estatutos Sociales.
6 Tomar conocimiento de las bajas de la Comisión Directiva y de la Asamblea de Representantes de Asociados artículo 65 - inc. c y artículo 74 de los Estatutos Sociales.
7 Aceptar las donaciones que en bienes inmuebles se efectuaron a la Institución y autorizar su posterior venta de acuerdo con los artículos 34
y 35 de los Estatutos Sociales, tomándose nota además de otras incorporaciones de inmuebles.
8 Consideración del Presupuesto correspondiente al año 2006.
Electos por Acta de Asamblea Especial Electora del 17.05.05, Libro de Actas N 4, Folio 402.
Presidente - Luis Grynwald Secretario General - Edgardo Gorenberg NOTA: Las Asambleas se constituyen con la presencia de los dos tercios de los Representante de Asociados. sesenta. Una hora después de fijadas las Asambleas se constituyen con la mitad más uno de los Representantes. Art. 71 de los Estatutos Sociales.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 7/11/
2005. Número: DAA03544529. Tomo 8. Folio 174.
e. 14/11 N 77.240 v. 14/11/2005

B
BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.
LINEA 113-63
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2005 a las 17 horas en 1 convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2 convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Consideración de la Documentación fijada para el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 37 Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de julio de 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5 Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2008.
6 Elección de los miembros de vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/08/2008.
7 Remuneraciones a percibir por los Directores, para el próximo ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de noviembre de 2005.
Presidente José Taboada NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 25 de noviembre del corriente año.
Presidente: Sr. José Taboada designado por Acta de Asamblea del 28/11/2002. Ratificación Acta de Directorio del 29/11/2002.