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Segunda Sección
Lunes 24 de octubre de 2005

ASOCIACION DE ENTIDADES DE MEDICINA
PREPAGA ADEMP

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ALEM 1036 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. socios de ALEM 1036
S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 12 de noviembre de 2005, a las 09.30
hs., en su sede social de Av. Leandro N. Alem 1036
Capital Federal, en la que se abordará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la Convocatoria fuera de término 2 Consideración de los Estados Contables por los ejercicios cerrados al 30/04/2004 y 30/04/2005.
Tratamiento del resultado del Ejercicio y aprobación de la gestión del Directorio.
3 Elección de Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.
Presidente - Manuel Castro Designado según Acta de Asamblea del 25 de agosto de 2003.
Certificación emitida por: Silvia María Perera.
N Registro: 1066. N Matrícula: 3324. Fecha: 06/
10/2005. N Acta: 49. Libro N: 191.
e. 24/10 N 23.227 v. 28/10/2005

ARGENTONE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ARGENTONE
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de noviembre de 2005 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 1 B, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Verolio S.A. y Quebrada Honda S.A.
durante el ejercicio.
3 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30
de junio de 2005.
5 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2005 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores. El Directorio.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2005.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.765

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL PARA LA
REPUBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Señores Asociados. De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Uds. para notificarles la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el jueves 10 de noviembre de 2005 a las 13:00 hs., en Cerrito 774 piso 12º de Capital Federal, de acuerdo al siguiente:

Convócase a la Asamblea General Ordinaria a los Asociados de la ASOCIACION MUTUAL Y
SOCIAL PARA LA REPUBLICA ARGENTINA para el día 25 de noviembre de 2005 a las 19 horas en 25 de Mayo 277 4to. A, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Fiscalizadora Art. 16 correspondiente al Ejercicio vigésimo cuarto cerrado al 30 de junio de 2005.
2º Consideración de los importes por cuotas que deben abonar los entes asociados.
3º Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva y Fiscalizadora Art. 13 Punto 4.
4º Elección de Autoridades, según Estatuto, para integrar la Comisión Directiva Art. 13 Punto 1.
5º Elección de 3 miembros Titulares y 2 Suplentes para renovación de la Comisión fiscalizadora.
6º Designación de 2 Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
El Dr. Pablo José Giordano ha sido designado Presidente de la Comisión Directiva por Asamblea del 21 de noviembre de 2002, obrante a fojas 135 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado en la I.G.J. el 25 de septiembre de 1985, y Acta de Comisión Directiva del 7 de diciembre de 2003, obrante a fojas 209 del Libro de Actas de Comisión Directiva Nº 2 rubricado en la I.G.J. el 17 de noviembre de 1998
bajo el Nº 101038-98.
Buenos Aires, octubre de 2005.
Presidente - Pablo Giordano Certificación emitida por: Héctor Enrique Buongiorno. Nº Registro: 538. Nº Matrícula: 1935. Fecha: 20/10/05. Nº Acta: 077. Libro Nº: 53.
e. 24/10 Nº 76.196 v. 24/10/2005

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LOS SERVICIOS DE
INTELIGENCIA DEL ESTADO FF.AA. Y
FF.SS.

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos asociados asambleístas para firmar el acta.
2 Lectura del Acta de Asamblea anterior.
3 Lectura y consideración de la memoria, balance general cerrado al 30 de junio de 2005, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la junta de fiscalización.
Según Acta de Asamblea de designación de Autoridades de fecha 30/07/2004.
Presidente - Ricardo Vázquez Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. N Registro: 1008. N Matrícula: 2009.
Fecha: 17/10/05. N Acta: 009. Libro N: 30.
e. 24/10 N 76.073 v. 24/10/2005

B

B Y B EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 19/11/2005
a horas 10, en Pasaje Echeverría 5327, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, Ejercicio 31/12/2004.
3 Resultado del ejercicio y remuneración del Directorio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio, elección de sus miembros y distribución de cargos. El Directorio.
Buenos Aires 8 de julio de 2005.
Presidente Sergio Leonardo Brunero. Acta de Directorio 15 del 22/9/05.

CONVOCATORIA
Matr. 1875 C.F.. Sr. Afiliado: De conformidad con lo establecido en los Artículos 15 y 19 del Estatuto Social y el Consejo Directivo convoca a Ud., a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 10 de noviembre de 2005 a las 16:00 horas, en la Av. Belgrano 1851, Piso 2, Capital, a fin de dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370-1
B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3.
Presidente - Nazareno A. Lacquaniti
1 Designación del Presidente de la Asamblea.
2 Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.
3 Informe del Presidente de la Mutual sobre el estado actual, funcionamiento y necesidades de la misma.
4 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos, Recursos, Inventario e Informe del Organismo de Fiscalización, correspondiente al 2003/04.
5 Consideración cuota societaria.
6 Incremento por gastos de representación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.
7 Reiterar actualización de la lista de miembros integrantes del Consejo Directivo, ya sea por bajas producidas o por período cumplido. Presentar lista de postulantes interesados en cubrir dichos puestos y enviarlas con 15 días de anticipación a la Asamblea.

Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 04
de noviembre de 2004, folio 8 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 18 de agosto de 1999 bajo el número 65231-99 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 18 de agosto de 1999 bajo el número 65232-99.

Los abajo firmantes, fueron designados Presidente y Secretario, según acta de Asamblea N 4
del 11 de noviembre de 2004.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2005.
Presidente - Roberto Luis Oliva Secretario - Luis Hugo Vélez
Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. N Registro: 1420. N Matrícula: 2319. Fecha:
17/10/2005. N Acta: 172. Libro N: 24.
e. 24/10 N 3205 v. 28/10/2005

Certificación emitida por: Carlos Oliva. N Registro: 446. N Matrícula: 3158. Fecha: 19/10/05.
N Acta: 185. Libro N: 66.
e. 24/10 N 46.955 v. 24/10/2005

Certificación emitida por: Roman Ramírez Silva. N Registro: 2056. N Matrícula: 4359. Fecha:
17/10/05. N Acta: 105. Libro N: 17.
e. 24/10 N 46.977 v. 28/10/2005

C

15

6 Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio y determinación del costo que los socios partícipes deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías.
7 Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración arts. 55 ley 24.467 y 36 del Estatuto Social.
8 Consideración del Informe de Evolución del Fondo de Riesgo. Aportes y Retiros del Fondo de Riesgo efectuados durante el ejercicio.
9 Determinación de la tasa de rendimiento financiero de los aportes de los socios protectores y fecha a partir de la cual se ponen a disposición de sus titulares.
10 Reforma del artículo 28 del Estatuto Social: Adecuación de las garantías que deben prestar los administradores.
Presidente - Juan José Valdez Follino Recaudos Especiales art. 57 Ley 24.467: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se deja constancia que:
i Para participar en las Asambleas, los accionistas deben cursar comunicación, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el Acto asambleario, a fin que en el mismo término se los inscriba en el Registro de Asistencia Art. 41 del Estatuto Social.
ii Los socios podrán concurrir a las Asambleas sociales mediante sus representantes legales o apoderados, debidamente acreditada la personería o representación mediante instrumento público o privado con firma certificada. Asimismo, cualquier socio puede hacerse representar en las Asambleas por otros socios de su misma clase.
En este caso, el instrumento de mandato, con validez limitada a una sola asamblea incluida la segunda convocatoria y sus recesos o cuartos intermedios puede otorgarse por instrumento privado, con la firma y en su caso la personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o entidad financiera. Un mismo socio no puede representar a más de diez socios ni emitir, como representante, votos que, sumados a los propios, excedan los conferidos por el diez por ciento del capital accionario en circulación con derecho a voto Art. 42 del Estatuto Social.
iii Todas las acciones emitidas confieren derecho a un voto por acción.
iv De acuerdo con el artículo 44 inc. 3 de la ley 24.467, se deja constancia del derecho que corresponde a los socios de examinar en la sede social el texto de la reforma propuesta y su justificación.
Buenos Aires, siete de octubre de 2005.
Designado por la Asamblea Ordinaria N 8 de la sociedad, celebrada el 18 de diciembre de 2003, y asignación del cargo en la reunión del Consejo de Administración N 85, de igual fecha.
Presidente - Juan José Valdez Follino

COMPAÑIA AFIANZADORA DE EMPRESAS
SIDERURGICAS Sociedad de Garantía Recíproca CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Certificación emitida por: Escribnao Luis A.
Ugarte. N Registro: 1235. N Matrícula: 2555.
Fecha: 19/10/05. N Acta: 24. Libro N: 66.
e. 24/10 N 49.109 v. 28/10/2005

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2005, a las quince horas en primera convocatoria o las dieciséis horas en segunda convocatoria, en el Círculo Italiano, ubicado en la calle Libertad N 1264, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

COMUNICACIÓN GRUPO TRES S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación contable correspondiente al 10 ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005. Aprobación de la gestión cumplida por el Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio.
2 Consideración de los honorarios del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora;
destino de los resultados.
3 Designación de integrantes del Consejo de Administración titulares y suplentes y de Síndicos Titulares y Suplentes, para integración de la Comisión Fiscalizadora. A efectos de la consideración de este Punto del Orden del día sesionarán simultáneamente las Asambleas Especiales de Clases de Acciones.
4 Ratificación de las decisiones del consejo de administración en cuanto a la admisión de nuevos socios incorporados por cesión de acciones.
5 Fijación de la política de inversión de los fondos sociales arts. 55 ley 24.467 y 36 del Estatuto Social.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día de 10 de noviembre de 2005 a las 11 hs. en la calle Serrano 1139, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2005.
3 Aumento del capital Social conforme el art.
188 de la Ley 19.550.
4 Situación económica-financiera de la empresa y el estado de proceso concursal que se sigue adelante, el cual tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro.
16 Secretaría Nro. 32.
Presidente - Osvaldo Cerolini Designado por Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2002, según Acta N
5 transcripta en el Libro de Asamblea N 2 Folio 10 Rúbrica N 74803-00 de fecha 8 de setiembre de 2000.