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Segunda Sección
Jueves 20 de octubre de 2005

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AGROPECUARIA VIAL DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de AGROPECUARIA VIAL DEL SUR S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 02 de noviembre de 2005 a las 12 horas en la calle Virrey Loreto 1683, 5º piso, departamento B, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria y demás documentación contable. Correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
2º Consideración de la gestión de los miembros del directorio y su remuneración.
3º Consideración de la gestión del síndico y su remuneración.
Cr. José Andrés De Leo. Síndico designado el 29-04-2005 por Asamblea.
Certificación emitida por: Carlos Marcelo Re.
Nº Registro: 52. Fecha: 6/10/2005. Nº Acta: 238.
Libro Nº: 61.
e. 17/10 Nº 75.650 v. 21/10/2005

AIRCOM S.A.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los accionistas de AIRCOM
S.A.A.C.I. y F. a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 31 de Octubre de 2005 a las 10 y 11 horas respectivamente, en Tucumán Nº 1655, Piso 3º Departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Resultado, Informe de auditor y Síndico y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2005, de la gestión del Directorio y de lo actuado por el Síndico.
3º Consideración del resultado del ejercicio, su destino y remuneraciones del Directorio.
4º Fijación del número de Directores. Elección Directores titulares y suplentes por el término de un año.
Presidencia designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 411 del 29/10/2004 y distribución de cargos por Acta de Directorio Nº 536
del 01/11/2004.
Presidenta del Directorio Ana Teresa Laplace NOTA: Los titulares de las acciones nominativas, para asistir a asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social con tres días hábiles de anticipación, como mínimo a la fecha señalada para su celebración.
Certificación emitida por: Alberto Cortese.
Nº Registro: 421. Nº Matrícula: 2654. Fecha:
07/10/05. Nº Acta: 167. Libro Nº 25.
e. 14/10 Nº 75.546 v. 20/10/2005

ALTO PALERMO SA. APSA
CONVOCATORIA
Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta al número 126 del fo-

lio 268 del libro especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed. adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el Nº 323 al Fº 6
del Lº 85, Tº A de S.A. nacionales, informa que con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 1º de noviembre de 2005 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 Piso 1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá leerse como punto 13 el siguiente: Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. El Vicepresidente elegido por acta de Asamblea del 31X-03 y de distribución de cargos Nº 593 del 6-XI03 y Nº 595 del 25-XI-03 y de licencia del 3-X05.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Saúl Zang Certificación emitida por: Inés Elena Ramos.
Nº Registro: 217. Nº Matrícula: 4699. Fecha:
12/10/05. Nº Acta: 4. Libro Nº: 5.
e. 17/10 Nº 75.807 v. 21/10/2005

ANAHUE S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.763

ARAXI S.A. en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ARAXI
S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, a realizarse el día 4 de noviembre de 2005, a las 12hs.
y 13 hs., respectivamente, en Tte. Gral. J.D. Perón 1628 8º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de los términos legales.
3º Consideración y aprobación de la gestión de los liquidadores por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 2005 y de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2005.
4º Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un año.

CONVOCATORIA
Nº de la Inspección General de Justicia 162319.
Convócase a los señores accionistas de ANAHUE
S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 08 de noviembre de 2005, a las 07,00 horas en primera convocatoria y a las 08,00 en segunda convocatoria, en la sede social, calle OHiggins 1359, piso 12, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Mayo de 2005.
2º Distribución de utilidades del ejercicio y Asignación de Honorarios de Directores a la Sra. Presidente por el ejercicio de funciones técnico administrativas art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3º Elección de nuevo Directorio.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ana María Mazza de Paladino Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 23 de fecha 12-08-2002 en fojas 32 y 33 del Libro de Actos de Asamblea Nro. 1 rubricado el 21-09-82 bajo el Nro. B 022113.
Certificación emitida por: Roman Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 2865. Fecha:
12/10/2005. Nº Acta: 157. Libro Nº: 31.
e. 18/10 Nº 75.762 v. 24/10/2005

ANTONIO GONZALEZ Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6
de noviembre de 2005 a las 12.00 horas, en el domicilio social de José Cubas 2729 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al 38º ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2005.
2º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio.
3º Consideración de las retribuciones al directorio. De corresponder, dar tratamiento expreso al exceso del límite fijado por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Antonio Blanco y González, Director electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión del Directorio del 31-10-2003.
Director - Antonio Blanco y González Certificación emitida por: Escribana Marta Elena García. Nº Registro: 784. Nº Matrícula: 2754.
Fecha: 11/10/05. Nº Acta: 193. Libro Nº: 32.
e. 18/10 Nº 75.786 v. 24/10/2005

Para asistir a Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.
Rafael Goldenberg - Liquidador designado por A.G.O. del 20/09/2004.
Liquidador - Rafael Goldenberg Certificación emitida por: Escribana María A.
Astuena. Nº Registro: 323 CABA. Nº Matrícula:
4429. Fecha: 12/10/05. Nº Acta: 077. Libro Nº: 3.
e. 18/10 Nº 75.735 v. 24/10/2005

ARENERA RIACHUELO S.A.

23

21/11/2003, transcripta a fojas 104, del libro Actas de Directorio Nº 1, rubricado en Inspección General de Justicia el 08/06/1988, bajo el número B 12983. Autorizado a la publicación.
Presidente Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Ferretti.
Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:
7/10/2005. Nº Acta: 182. Libro Nº 12.
e. 14/10 Nº 23.071 v. 20/10/2005

ARSA ANTONIO ROMANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 7 de noviembre de 2005 a las 11 hs. en primer convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Rivadavia 789, piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Cantables y demás documentación correspondiente al ejercicio Nº 48 cerrado el 30/06/2005.
2º Destino de las utilidades del ejercicio y fijación de la remuneración al directorio y sindicatura.
3º Aumento del capital, emisión de acciones y canje de las actualmente en circulación.
4º Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
5º Modificación del artículo séptimo del estatuto social.
6º Modificación del artículo octavo del Estatuto Social, en relación a las garantías a prestar por los Directores.
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

CONVOCATORIA
Convocatoria - Reg. Nº 18.156. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de noviembre de 2005, a las 18:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3
departamento A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
2º Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Elección de Directores y Síndicos.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 145 al folio 108, con fecha noviembre 5 de 2004, del libro de Actas de Directorio y Asambleas número 2. El Directorio.
Presidente - Elio José Roque Giannotta
Según Acta de Asamblea 409 de fecha 18.10.04.
Buenos Aires, 05 de octubre de 2005.
Vicepresidente - Eduardo Ichaso Certificación emitida por: Vila Sánchez, Javier.
Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha:
5/10/05. Nº Acta: 012. Libro Nº: 18.
e. 18/10 Nº 75.748 v. 24/10/2005

B

BERSA SA
CONVOCATORIA
Se convoca los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 2
de noviembre de 2005 a las 17,00 horas a realizarse en Reconquista 672 10º Piso CABA.
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea:
2º Consideración documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005;
3º Aprobación de la gestión de los Directores;
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios; y 5º Destino de los resultados no asignados al 30 de Junio de 2005. El Directorio.
Buenos Aires, 07 de octubre de 2005.

1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el art.
234 inc. 1º de la ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio por la labor desempeñada.
5º Autorización a los señores directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
6º Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
Constitución de Reservas Legales y Facultativas.
7º Aumento del Capital Social mediante la capitalización total de la cuenta Ajuste de Capital y parcial de la cuenta Resultados No Asignados hasta el monto que determinen los accionistas, a los fines de cumplir con la Resolución 25/2004 de la I.G.J. Reforma del Estatuto Social en sus partes pertinentes.
8º Fijación del número de Directores, elección de Directores por tres ejercicios.
9º Modificación de las garantías que deben prestar los Directores en cumplimiento de la Resolución 20/2004 de la I.G.J. Reforma del Estatuto Social en sus partes pertinentes.

El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.
Nº 4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta Nº 109, de fecha
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia art. 238 Ley 19.550. dicha comunicación deberá efectuarse en
Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Nº Acta:
070. Libro Nº: 069.
e. 18/10 Nº 75.776 v. 24/10/2005

ARM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 31 de octubre de 2005, en Sarmiento 1758, Entre Piso C1042ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: