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Segunda Sección
Jueves 29 de setiembre de 2005
neral Ordinaria que se reunirá el día 14 de Octubre de 2005 a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria en el local social de NAHUEL ROWING CLUB, Lavalle 235, Tigre, Provincia de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Justificación de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros de Resultados correspondientes al 87 ejercicio finalizado el 30 de abril de 2003
respectivamente.
4 Designación de una junta escrutadora compuesta por tres miembros.
5 Elección de Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Subcapitán, Subintendente, y dos Vocales Titulares, todos por el término de un año, por el vencimiento de los mandatos de los Sres: Roberto Chama, Bernardino Pascale, Osvaldo Gondar, José L. Caggianessa, Julio Reyes y la renuncia de la Sra. Stanghellini M. Kerdmann y el Sr. Ernesto Stanghellini.
Elección de Presidente, Prosecretario, Secretario de Actas, Protesorero, Capitán, Intendente y dos Vocales Titulares por el término de dos años, por el vencimiento de los mandatos de los Sres:
Alejandro Maritano, Sra. Altman A. Guthmann de, Enrique Carrica, Alberto Nicenboim, Horacio Scacchi, Leonardo Druker y la renuncia de los Sres.
socios Javier Lasa y Jorge Polisecki.
Elección de cuatro Vocales Suplentes y tres Revisores de Cuentas, todos por el termino de un año por el vencimiento del mandato del mandato de los Sres.: Gabriel Garrie - Faget, René Epstein, Eduardo Saal, Enrique Soriano, Mario Altman, Andrés Azcona y la renuncia de los Sres socios Edurdo Saal y Daniel Teper.
6 Fijación de Cuotas Sociales y cuotas de ingreso.
Presidente - Alejandro Maritano Por Asamblea General Extraordinaria del 06 de junio de 2003.
Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández. N Registro: 1284. N Matrícula: 3388.
Fecha: 23/9/2005. N Acta: 119. Libro N: 31.
e. 29/9 N 74.571 v. 29/9/2005

NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse el 24 de Octubre de 2005 a las 10:00 horas en Suipacha 964, Salón Fiesta, primer subsuelo, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2005.
3 Consideración y destino de los Resultados no asignados.
4 Aumento de capital y emisión de acciones correspondiente al dividendo sancionado por la Asamblea realizada el 29.10.2004.
5 Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3.
6 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2005.
7 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2005.
8 Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30
de Junio de 2005.
9 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
10 Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
11 Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2005.
La Asamblea no se realizará en la sede social.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

La personería del firmante surge del acta de Asamblea del 29.10.2004 y de las actas de la Comisión Fiscalizadora y de Directorio del 01.11.2004.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera Certificación emitida por: Romulo F. Zemborain.
N Registro: 85. N Matrícula: 2133. Fecha: 22/9/
2005. N Acta: 135. Libro N: 60.
e. 29/9 N 74.566 v. 5/10/2005

O
OVIECOR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de OVIECOR S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17/10/2005, a las 16 hs en 1 convocatoria y a las 17 hs del mismo día en 2 convocatoria, en Lavalle N 775, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causa de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, Inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Social N 24 cerrado el 31/03/2005.
4 Resultados. Tratamiento.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.
7 Destino del inmueble social. El Directorio.
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio N143 del 17/09/
2005. Presidente elegido por Asamblea Ordinaria N 22 del 31/08/2004.
Presidente - Domingo Bello Díaz Certificación emitida por: Margarita Crespo. N
Registro: 1289. N Matrícula: 3668. Fecha: 21/9/
2005. N Acta: 198. Libro N: 15.
e. 29/9 N 74.586 v. 5/10/2005

P
PERTRAK S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.749

Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. N Registro: 1807. N Matrícula: 4440. Fecha:
22/9/2005. N Acta: 119. Libro N: 012.
e. 29/9 N 74.451 v. 5/10/2005

CONVOCATORIA

2 Consideración documentos artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2005.
3 Fijación honorarios Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5 Remuneraciones al Directorio, artículo 261
de la Ley 19.550.
6 Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes. El Directorio.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de octubre de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Suipacha 1111 Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Depósito de acciones o cursar comunicación escrita, prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, con 3 días de anticipación a la Asamblea.
Jorge M. Guimarey: designación Director según Acta N 379 de Asamblea General Ordinaria del 31/10/
2003. Presidente por Acta de Directorio N 380 del 3/11/2003. Libro de Actas de Asambleas Directorio N 3 Rúbrica A N 24.333 del 19/09/1985.
Presidente - Jorge M. Guimarey
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. N Registro: 1317. N Matrícula: 1798. Fecha: 21/9/2005. N Acta: 14. Libro N: 36.
e. 29/9 N 74.560 v. 5/10/2005

Q

QUICKFOOD S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta:
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005, al igual que el resultado del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 por $ 1.770.358 total remuneraciones, en exceso de $ 1.369.308.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
6 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
7 Designación del Contador que certificará el Balance General, Estados de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio Nro. 25 y determinación de su honorario correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la Sociedad de conformidad con el Art. 273 ley 19.550.
Se aclara que el punto 8 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2005, a las 11.00 hs., y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum para la primera, en la calle Paraná 123 - 2 Piso - Oficina 43, Capital Federal, se aclara que este domicilio no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005 y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al mismo ejercicio.
2 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 21.449 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005, el cual arrojó quebranto.
3 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2005/2006 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2004/2005.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Suipacha 1111 Piso 18 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 13 hs. y de 16 a 18 hs. El plazo vence el 21
de octubre de 2005 a las 18 hs., en el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

T
TRANSPORTES METROPOLITANOS
BELGRANO SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO
SUR S.A. para sesionar en la Av. Córdoba 1345 6
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19 de Octubre de 2005 a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las 13.30 horas el mismo día en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-12-2004.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio económico cerrado al 31-12-2004, en su caso, en los términos previstos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31-12-2004.
8 Aprobación del monto de emisión de Obligaciones Negociables hasta la suma de $ 6.500.000 a fin de cumplir con la vista de la Inspección General de Justicia.

Designación como presidente de QUICKFOOD
S.A. por Asamblea de Accionistas del 26 de octubre de 2004 y Acta de Directorio de Distribución de cargos del 3 de noviembre del 2004.
Presidente - Luis M. Bameule
NOTA: Conforme lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, para que se lo inscriba como accionista en el Libro de Asistencia y participar de la Asamblea, el interesado deberá comunicarlo a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, es decir antes de las 18:00 horas del día 14 de octubre de 2005 con precisa indicación del número y cantidad de acciones de las que es titular nominado y registrado.

Certificación emitida por: Carlos A. Barceló. N
Registro: 508. N Matrícula: 2558. Fecha: 26/09/
05. N Acta: 124. Libro N: 56.
e. 29/9 N 22.814 v. 5/10/2005

Osvaldo Iglesias, presidente electo por acta de Asamblea General Ordinaria y de Clases del 18
de octubre de 2004 y reunión de directorio de la misma fecha.
Presidente - Osvaldo Carlos Iglesias

QUIMARCO S.A.I. y C.

Certificación emitida por: Mariano Diego Miro.
N Registro: 1017. N Matrícula: 4772. Fecha: 23/
9/2005. N Acta: 045. Libro N: 006.
e. 29/9 N 74.633 v. 5/10/2005

CONVOCATORIA
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, que para asistir a la Asamblea deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día 24 de Octubre de 2005. Alberto Oscar Pedro Gentile, Presidente electo por Ago del 15 de Octubre de 2004 y reunión de Directorio de la misma fecha.

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Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 28/10/
2005 a las 12 horas en Sarmiento 246, 6 Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea.

TRANSPORTES METROPOLITANOS
GENERAL ROCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL