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Segunda Sección
Lunes 16 de mayo de 2005
Director a cargo de la Presidencia por Acta de Directorio N 755 del 29 de abril de 2005.
Director en ejercicio de la Presidencia Benjamín Fernández
Certificación emitida por: Esc. Roberto Abal Moreno. N Registro: 494. Fecha: 6/5/05. N Acta:
65. Libro N 38.
e. 12/5 N 39.695 v. 18/5/2005

Certificación emitida por: Jorge Pinto. N Registro: 730. N Matrícula: 3326. Fecha: 6/5/05. N
Acta: 167. Libro N 44.
e. 12/5 N 39.701 v. 18/5/2005

CINEDAVI S.A.
CONVOCATORIA

CASA PESQUEIRA S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de mayo de 2005, a las 18:30 horas, a celebrarse en el domicilio social sito en la Avenida Córdoba 3458 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera de los términos legales.
3 Consideración del inventario, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos complementarios al balance e informe del síndico correspondiente al ejercicio económico N
33 cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
5 Distribución de utilidades.
6 Consideración de los honorarios del Directorio y del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
7 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente hasta el tratamiento del ejercicio comercial que cierra el 30 de junio de 2005.
Valentín Pesqueira, Presidente electo por Acta de Asamblea 18, y de Directorio 132, ambas de fecha 31/10/2003.
Bs. As., 5/05/2005.
Certificación emitida por: César Aníbal Cosentino. N Registro: 1603. N Matrícula: 4023. Fecha:
5/5/2005. N Acta: 81. Libro N 23.
e. 11/5 N 37.433 v. 17/5/2005

CIA. ARGENTINA DE MAQUINAS
EXPENDEDORAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Cía. Argentina de Máquinas Expendedoras SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2005, a las 11 hs., en la sede social de Av. Leandro N. Alem 986, 10 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Distribución de las utilidades del ejercicio y consideración de la retribución de los Directores en exceso de las disposiciones del articulo 261
de la ley 19.550.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Determinación del número de integrantes del Directorio y su designación.
6 Modificación del artículo octavo del estatuto social, conforme resolución general 20/04 Inspección General Justicia.
7 Tratamiento de los resultados no asignados de ejercicios anteriores y de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital en orden a lo establecido en la Resolución General 25/04
de la Inspección General de Justicia. Absorción de pérdidas acumuladas en su caso. Aumento de capital, emisión de acciones y modificación del artículo cuarto del estatuto social.
Presidente. José María Manochi, conforme Acta de Asamblea del 26 de febrero de 2004 y Acta de Directorio del 27 de febrero del 2004.
Presidente - José María Manochi
Av. Rivadavia 3959 piso 7 departamento F
Capital Federal. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Rivadavia 3959 piso 7 departamento F Capital Federal el 31-05-2005 a las 10 hs, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31-12-2004.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: HERNAN CARLOS MIGUEL DAVICO designado por actas de Asamblea N 28 de fecha 15 de Junio de 2004 y Acta de Directorio N 73 de Distribución de cargos, de la misma fecha.
Presidente Hernán Carlos Miguel Davico Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. N Registro: 412. N Matrícula: 2116. Fecha:
9/05/05. N Acta: 20. Libro N: 58.
e. 13/5 N 14.374 v. 19/5/2005
CLUB DE CAMPO LAS PERDICES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CLUB
DE CAMPO LAS PERDICES S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo de 2005, en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas y 10,30 horas, respectivamente, en la sede social de Roque S. Peña 1110, Piso 2 Oficina 1 a 4, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Causa de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración del Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003, y demás documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y eventual distribución de dividendos;
4 Consideración de la gestión del Directorio a los efectos de lo provisto en los art. 275 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio;
6 Consideración de la renovación del cargo y elección de los señores miembros del Directorio.
El Directorio.
Director Titular y Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 9
de octubre de 2003.
Presidente - Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende.
N Registro: 1932. N Matrícula: 4181.
e. 10/5 N 39.520 v. 16/5/2005

CLUB EL CARMEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de CLUB EL
CARMEN S.A., la primera de las cuales se celebrará el día 2 de Junio de 2005, a las 18,30 horas en la calle Montevideo 938, Piso 1 Capital Federal. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará, en caso de no existir quórum en la primera, a las 19,30 horas artículo 11 del Estatuto Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, Balance General y Estado de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de di-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.654

ciembre de 2004. Absorción de la pérdida del ejercicio.
3 Consideración de la Capitalización del saldo de Reservas de acuerdo a normas de la Inspección General de Justicia.
4 Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.
5 Designación de Directores en reemplazo de Directores que renunciaron al cargo.
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo la Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la modificación del monto de las expensas comunes.
3 Modificación del Capítulo Tercero del Reglamento Social - Derecho de cesión temporaria de vivienda.
4 Incorporación al Reglamento Social de normas sobre el funcionamiento de las Subcomisiones.
5 Proyecto de remodelación del Puesto N 2
de acceso a CLUB EL CARMEN S.A.
6 Acondicionamiento de las Canchas de Tenis N 11-12 y 13.
7 Refacción del Casco de Las Hermanas.
NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el Art.
283 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 27/05/05 a las 17 hs. en la sede del Club, sita en 73 y 129, J.
M. Gutiérrez, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires.
El Directorio.
Presidente, Renee Stuller, designada por Acta de Directorio N 338 con fecha 5 de junio de 2004.
Presidente Renee Stuller Certificación emitida por: Norberto Juan. N
Registro: 1252. N Matrícula: 2544. Fecha: 9/5/05.
N Acta: 298. Libro N 831758.
e. 12/5 N 14.366 v. 18/5/2005

COFESUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31
de mayo de 2005 a las 14 horas o en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2005 a las 14:00 horas en Bouchard 680, piso 19, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Reorganización del Directorio. En su caso, fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
3 Aprobación de la gestión de directores.
4 Reorganización de la sindicatura. En su caso, elección de síndicos titulares y suplentes.
5 Aprobación de la actuación de síndicos. El Directorio.
Firmante: Autorizado mediante Acta de Asamblea N 13 de fecha 29 de noviembre de 2004, pasada a fojas 174/175, del libro N 1, rubricado N C00019 de fecha 13 de enero de 1993 y Acta de Directorio N 76 de fecha 29 de noviembre de 2004, pasada a fojas 133 del libro N 1, rúbrica N
C00018 de fecha 13 de enero de 1993.
Vicepresidente - Eugenio C. Aramburu Certificación emitida por: Julio Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula: 2574. Fecha:
4/05/05. N Acta: 050. Libro N: 88.
e. 10/5 N 39.548 v. 16/5/2005

CONFITERIA RICHMOND FLORIDA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
I.G.J. N 37.552. Convócase a los señores Accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 28 de mayo de 2005 en su sede social de Florida 468, Capital Federal, a las 9.30 hs.
en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda para tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 punto 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2005.
2 Destino del resultado económico final del ejercicio.
3 Gestión del Directorio.
4 Garantía de los Directores. Monto y modalidad de su constitución.
5 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección en ambos casos por un año.
6 Informe sobre poderes otorgados.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Los accionistas deberán depositar las acciones con tres días de anticipación en la sede social.
Presidente electo por Acta del Directorio N 391
del 7 de julio de 2004 y Acta de Asamblea N 36
del 29 de mayo de 2004.
Presidente - Luis Laureano Diez Certificación emitida por: Beatriz F. Giménez Frigueiro. N Registro: 418. N Matricula: 2241.
Fecha: 5/5/05. N Acta: 024. Libro N 09.
e. 11/5 N 39.618 v. 17/5/2005

CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS
ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de mayo de 2005, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, en la Avda. Pte. Julio A. Roca 610, 6 piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del Capital Social en la cantidad de $ 900.000, arribándose así a un capital social de $ 1.250.000.
3 Forma de integración de ese aumento y emisión de acciones.
4 Reducción del Capital Social en la cantidad de $ 900.000, quedando entonces el capital social fijado en la cantidad de $ 350.000, y aprobación del Balance Especial cerrado el 31 de marzo de 2005.
5 Forma en que se materializará la reducción del capital.
6 Reforma del Estatuto Social.
7 Ratificación de la aceptación de las renuncias presentadas por los Sres. Ricardo Alfredo Salerno, Enrique Ferrea y Claudio Cotignola, a sus cargos de Directores Titulares, el Dr. José María Steverlynck a su cargo de Síndico Titular, y el Dr.
Juan Manuel Diehl a su cargo de Síndico Suplente.
8 Consideración y aprobación de la gestión de los Directores y Síndico Titular renunciantes.
9 Designación de Directores Titulares y Síndico Titular y Suplente, con funciones hasta la asamblea ordinaria que trate el próximo ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2005. Se recuerdan a los Señores Accionistas las previsiones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales sobre la comunicación a efectos de inscripción en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Ricardo Alfredo Salerno.
Presidente. Presidente según Acta de Directorio del 2 de noviembre de 2004.
Presidente - Ricardo Salerno Certificación emitida por: Arturo Julio Sala. N
Registro: 129. N Matrícula: 1820. Fecha: 4/05/
2005. N Acta: 023. Libro N: 31.
e. 10/5 N 14.300 v. 16/5/2005

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO PARA EL PERSONAL EN
ACTIVIDAD Y EX EMPLEADOS DE Y.P.F.
Sociedad Anónima Limitada CONVOCATORIA
Dando cumplimiento a lo dispuesto por nuestro Estatuto, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo para el