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Segunda Sección
Miércoles 11 de mayo de 2005
2 Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario correspondiente al 118 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Nombramiento de tres socios fiscalizadores del Acto Eleccionario.
4 Elección de autoridades según el Estatuto Social.
a Consejo Directivo por tres años: Presidente y Secretario.
b Suplentes del Consejo Directivo por tres años:
dos miembros titulares.
c Comisión Revisora de Cuentas por tres años;
dos miembros titulares.
5 Designación de tres socios para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 29 de mayo de 2002.
Presidente - Jorge Font Artículo 15. Todo los socios deberán estar al corriente de pago de sus cuotas para poder concurrir a los actos del Casal y hacer uso de los servicios sociales, y deberán tener abonada la última cuota vencida para poder ejercer el derecho de petición, ser elegibles para cargos directivos o tener voz y voto en las Asambleas. A tal efecto deberá exhibir su carnet con su correspondiente recibo.
Artículo 36. Constituirá el quórum de la Asamblea la mitad más uno de los socios activos y transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria podrá celebrarse con el número de socios activos presentes.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Gustavo José Rodríguez. N Registro: 8. Fecha: 05/05/05. N Acta: 66.
Libro N: 9.
e. 10/5 N 39.593 v. 11/5/2005

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA para el día 27 de Mayo de 2005, a las 14.30 horas, en Boulevard Azucena Villaflor N 435, Piso 1 Sala 08 - Mercedes-Benz Sprinter -, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 - Inc. 1, de la Ley N 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004 y destino del resultado.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y su retribución.
4 Fijación del número de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Elección de los mismos.
5 Modificación del artículo noveno del Estatuto Social referente a la Garantía de Directores de Sociedades según Resolución 20 de la Inspección General de Justicia del 2004.
Para el tratamiento del Punto 5 la Asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.
Vice-Presidente - Ricardo R. Berthold Fdo.: Ricardo R. Berthold. Vice-Presidente, electo por la Acta de Asamblea Ordinaria N 41 del 30
de abril del 2004 y Acta de Directorio N 319 de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Silvia I. Ceraso. N
Registro: 1543. N Matrícula: 3908. Fecha: 2/5/05.
N Acta: 149. Libro N: 14.
e. 5/5 N 14.241 v. 11/5/2005

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

social sita en Cerrito número 236, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniéndose a consideración el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.651

de mayo de 2005 a las 14 horas o en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2005 a las 14:00 horas en Bouchard 680, piso 19, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, conforme al artículo 234 inciso 1 ley 19.550.
3 Consideración de la gestión de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, conforme al artículo 3 ley 19.550. Remuneración de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, conforme al artículo 234 inciso 2 ley 19.550
y artículos 8 y 11 del Estatuto Social.
4 Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de un año, conforme al artículo 234
inciso 2 ley 19.550 y artículo 8 del Estatuto Social.
5 Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año, conforme al artículo 234
inciso 2 ley 19.550 y artículo 11 del Estatuto Social.
Presidente - Sergio H. Lamas El Doctor Sergio Hernán Lamas ha sido designado Director Titular de Club de Campo La Martona S.A. por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2004, según consta en el acta obrante a fojas 34/36 del libro de Actas de Asamblea número dos, y ha sido designado Presidente de la misma por el Directorio en su reunión del día 24 de junio de 2004, según consta en el acta número 497, obrante a fojas 60/61 del libro de Actas de Directorio número cinco.
NOTA: A los fines de su concurrencia a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sita en Cerrito número 236, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 18 horas, hasta el día 20 de mayo de 2005.
Presidente - Sergio H. Lamas Certificación emitida por: Raúl Romero Klause.
N Registro: 1101. N Matrícula: 3218. Fecha:
2/5/05. Acta N: 140. Libro N: 19.
e. 5/5 N 14.224 v. 11/5/2005
CLUB DE CAMPO LAS PERDICES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CLUB
DE CAMPO LAS PERDICES S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo de 2005, en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas y 10,30 horas, respectivamente, en la sede social de Roque S. Peña 1110, Piso 2 Oficina 1 a 4, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Causa de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración del Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003, y demás documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y eventual distribución de dividendos;
4 Consideración de la gestión del Directorio a los efectos de lo provisto en los art. 275 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio;
6 Consideración de la renovación del cargo y elección de los señores miembros del Directorio.
El Directorio.
Director Titular y Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 9
de octubre de 2003.
Presidente - Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende.
N Registro: 1932. N Matrícula: 4181.
e. 10/5 N 39.520 v. 16/5/2005

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Reorganización del Directorio. En su caso, fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
3 Aprobación de la gestión de directores.
4 Reorganización de la sindicatura. En su caso, elección de síndicos titulares y suplentes.
5 Aprobación de la actuación de síndicos. El Directorio.
Firmante: Autorizado mediante Acta de Asamblea N 13 de fecha 29 de noviembre de 2004, pasada a fojas 174/175, del libro N 1, rubricado N C00019 de fecha 13 de enero de 1993 y Acta de Directorio N 76 de fecha 29 de noviembre de 2004, pasada a fojas 133 del libro N 1, rúbrica N
C00018 de fecha 13 de enero de 1993.
Vicepresidente - Eugenio C. Aramburu Certificación emitida por: Julio Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula: 2574. Fecha:
4/05/05. N Acta: 050. Libro N: 88.
e. 10/5 N 39.548 v. 16/5/2005

COFESUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico irregular N
1 iniciado el 1 de septiembre de 2004 y cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Distribución de utilidades.
5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Aumento de capital social y emisión de acciones. Reforma del artículo 5 del Estatuto Social.
7 Reforma del artículo 19 del Estatuto Social. Garantía de los Directores.
8 Designación de la Comisión Fiscalizadora.
9 Autorización para suscribir la escritura pública que instrumente lo resuelto en la asamblea.
Presidente designado en Contrato Social, escritura número 171 del 11 de agosto de 2004, pasada al Folio 607 ante el escribano adscripto a la Escribanía General de Gobierno de la Nación, Horacio DAlbora.
Presidente - Eduardo Di Cola Certificación emitida por: Pablo M. Galizky. N Registro: 1844. N Matrícula: 4500. Fecha: 29/04/2005.
e. 6/5 N 14.246 v. 12/5/2005

CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS
ASOCIADOS S.A.

D
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de mayo de 2005, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, en la Avda. Pte. Julio A. Roca 610, 6 piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del Capital Social en la cantidad de $ 900.000, arribándose así a un capital social de $ 1.250.000.
3 Forma de integración de ese aumento y emisión de acciones.
4 Reducción del Capital Social en la cantidad de $ 900.000, quedando entonces el capital social fijado en la cantidad de $ 350.000, y aprobación del Balance Especial cerrado el 31 de marzo de 2005.
5 Forma en que se materializará la reducción del capital.
6 Reforma del Estatuto Social.
7 Ratificación de la aceptación de las renuncias presentadas por los Sres. Ricardo Alfredo Salerno, Enrique Ferrea y Claudio Cotignola, a sus cargos de Directores Titulares, el Dr. José María Steverlynck a su cargo de Síndico Titular, y el Dr.
Juan Manuel Diehl a su cargo de Síndico Suplente.
8 Consideración y aprobación de la gestión de los Directores y Síndico Titular renunciantes.
9 Designación de Directores Titulares y Síndico Titular y Suplente, con funciones hasta la asamblea ordinaria que trate el próximo ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2005. Se recuerdan a los Señores Accionistas las previsiones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales sobre la comunicación a efectos de inscripción en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Ricardo Alfredo Salerno.
Presidente. Presidente según Acta de Directorio del 2 de noviembre de 2004.
Presidente - Ricardo Salerno Certificación emitida por: Arturo Julio Sala. N
Registro: 129. N Matrícula: 1820. Fecha: 4/05/
2005. N Acta: 023. Libro N: 31.
e. 10/5 N 14.300 v. 16/5/2005

D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 16.015. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo del 2005
a las 19:30 horas en la calle Echauri 1567 de Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Elección de cuatro directores titulares, duración en el cargo dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.
5 Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 28-05-04 y Acta de Directorio de fecha 31-05-04.
Presidente - Roberto Domínguez Certificación emitida por: Esc. Carlos Bosque.
N Registro: 861. N Matrícula: 4014. Fecha: 2/05/
05. Acta N: 102. Libro N 35.
e. 6/5 N 38.879 v. 12/5/2005
DIALTONE S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber por cinco días que el Directorio de DIALTONE S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de mayo de 2005, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 horas, respectivamente, en Avenida Santa Fe 5141, Piso 1, Oficina J, Capital Federal, lugar donde se halla el libro de Depósito de Acciones, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Sociedad Anónima Correo Oficial de la República Argentina S.A.
CONVOCATORIA

El Directorio de CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de mayo de 2005
a las 18:30 horas en primera convocatoria o a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede
26

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de mayo de 2005 a las 14 y 15 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Sarmiento 151
piso 3 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Punto Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Punto Segundo: Tratamiento de la renuncia presentada por el Director titular y Presidente y elección del nuevo Directorio y Punto Tercero: Cambio de la sede del domicilio legal.
Designado por Asamblea General Ordinaria del 7 de julio de 2004 y Acta de Directorio del 27 de abril de 2005.
Presidente - César Augusto Orsi