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Segunda Sección
Viernes 29 abril de 2005
EDITORIAL PAIDOS Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el día 11 de mayo de 2005 a las 15.00 horas en la sede social, Defensa 599 1er. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos Art. 234 inc. 1
de la ley 19.550 ejercicio 31 de diciembre de 2004.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Retribución al Directorio.
4 Consideración y destino de los resultados.
5 Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
María Celina Cabarrou de Gottheil, Presidente Designado por Acta de Asamblea N 59 de fecha 03/05/2004.
Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. N Registro: 289. N Matrícula: 2445. Fecha:
21/4/05. N Acta: 97. Libro N 82.
e. 25/4 N 38.745 v. 29/4/2005

4 Ratificación gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.
5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos. Garantía.
6 Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría. El Directorio.
Presidente Daniel Fernández Daniel Fernández, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 21-05-04 de elección y distribución de autoridades.
Certificación emitida por: Esc. Liliana Rubio. N
Registro: 194. N Matrícula: 3647. Fecha: 15/4/05.
Libro N 95.
e. 25/4 N 1502 v. 29/4/2005

EMPRESA DE TRANSPORTES 104 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de mayo de 2005, a las 16 horas, en el local sito en la Av. Montes de Oca 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ELECTROVERIFICACION S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de mayo de 2005
a las 18 horas en Alicia Moreau de Justo 1080, cuarto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, anexos, cuadros y toda la documentación indicada en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la gestión de Directores y síndicos.
4 Fijación del número de Directores y su elección.
5 Designación de síndico titular y suplente.
6 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
Buenos Aires, 15 de abril de 2005.
El cargo de presidente del señor Jorge Luis Kesselman surge del Acta de Directorio N 138
de fecha 26 de abril de 2004 transcripta en el Libro de Actas de Directorio N 1 rubricado el día 13 de marzo de 1997 bajo el número 17101-97 de la IGJ.
Presidente - Jorge Luis Kesselman Certificación emitida por: Salvador Mario Marino. N Registro: 1451. N Matrícula: 3579. N Acta:
098. Libro N 169.
e. 27/4 N 14.049 v. 3/5/2005

EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. de Transportes CONVOCATORIA
N de Registro IGJ 17.362. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2005, a las 17,30
horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros N 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1, Ley 19.550, por el Ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2004. Tratamiento de resultados no asignados.
3 Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2005.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos art. 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tratamiento de Resultados no Asignados.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de Directores Titulares.
5 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. El Directorio.
Héctor José Ledesma como presidente de EMPRESA DE TRANSPORTES 104 S.A., según acta de asamblea del 21-5-2004 de elección de autoridades y acta de directorio número 60 del 3-6-2004
de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Esc. Liliana Rubio. N
Registro: 194. N Matrícula: 3647. Fecha: 13/04/05.
N Acta: 94.
e. 25/4 N 1510 v. 29/4/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.643

F

CONVOCATORIA
N I.G.J. 197.384. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de mayo de 2005, a las 10.30
horas, en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación artículo 234
Inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31/12/2004. Aprobación gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Asignación del resultado del ejercicio. Absorción de las pérdidas acumuladas al 31/12/2004
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. Tratamiento de la cuenta Ajuste de Capital.
4 Retribución al Directorio y la Sindicatura.
5 Reforma del artículo 9 del estatuto social.
Garantía de los Directores.
6 Fijación del número de Directores. Su designación.
7 Elección de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550. El señor Philippe Bernard Rainero fue designado por acta de directorio número 706 del 26 de mayo de 2004
para suscribir el presente documento.
Vicepresidente - Philippe Bernard Rainero
FERIMAX S.A.
CONVOCATORIA

FADEMAC, FABRICA ARGENTINA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J. 478.076. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de mayo de 2005, a las 9.45
horas, en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación artículo 234
Inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31/12/2004. Aprobación gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Asignación del resultado del ejercicio. Absorción de las pérdidas acumuladas al 31/12/2004
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. Tratamiento de la cuenta Ajuste de Capital.
4 Aumento de capital. Emisión de acciones liberadas. Reforma del artículo 5 del estatuto social.
5 Retribución al Directorio y la Sindicatura.
6 Reforma del artículo 9 del Estatuto Social.
Garantía de los Directores.
7 Fijación del número de Directores. Su designación.
8 Elección de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550. El señor Philippe Bernard Rainero fue designado por acta de Directorio número 570 del 26
de mayo de 2004 para suscribir el presente documento.
Vicepresidente - Philippe Bernard Rainero Certificación emitida por: Oscar Aníbal Pandolfi. N Registro: 12. Fecha: 19/4/05. N Acta: 30.
Libro N: 42.
e. 25/4 N 38.724 v. 29/4/2005

FAGLU S.A.C.I. F. e I.
ETERNIT ARGENTINA S.A.

32

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de mayo de 2005, a las 11,30
horas, en Ayacucho 318, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2004.
4 Constitución Reserva de Fondos Operativos.
5 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.
6 Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.
7 Elección de Directores y Síndicos titular y suplente por el término de un año. El Directorio.
NOTA: Se informa a los accionistas que para la consideración del punto cuarto la Asamblea se constituirá con el carácter de extraordinaria de acuerdo con el Art. 70 de la Ley 19.550 y con el quórum requerido por el art. 244 de la mencionada Ley. Asimismo se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar informaciones a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el día 13 de mayo de 2005 inclusive, en Ayacucho 318, Capital Federal en el horario de 9 a 12 horas.
Dr. Luis María Suardi, Presidente designado por Acta de Directorio del 10/06/2004.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 20 de mayo de 2005, a las 12:30 horas en la calle Pedro Agote 1342, Cap. Fed., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, los Estados Patrimonial de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.
4 Elección de Directores.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 14/5/2004.
Presidente - Juan C. Fernández Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
N Registro: 1212. N Matrícula: 3542. Fecha:
22/04/05. Acta N: 86. Libro N 13.
e. 28/4 N 36.659 v. 4/5/2005

FIDUS SOCIEDAD DE GARANTIA
RECIPROCA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del Art. 233 y subsiguientes de la Ley N 19.550, de Sociedades Comerciales, para el día 18 de mayo de 2005, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y a las 18.00
horas en segunda convocatoria, en la calle Florida N 868, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de la reunión.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004 Art. 234 - Inciso 1, Ley N 19.550.
3 Consideración de la gestión realizada por los Señores Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora Art. 275 - Ley N 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5 Remuneración a los Señores Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora Art. 261
- Ley N 19.550.
6 Elección de tres Directores Titulares y Suplentes Consejeros, con mandato por un año.
Régimen de Garantía.
7 Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, con mandato por un año. Art. 284 - Ley N 19.550
8 Política de Inversión de los Fondos Sociales.
9 Costo de las Garantías y mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes. Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
10 Ratificación de la admisión de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración.
Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de la sociedad hasta el día 13/05/2005, a los efectos de ser incluidos en el Registro.
Consejo de Administración. Víctor Composto, Consejero designado por Estatuto de fecha 03/11/2004.
Certificación emitida por: Antonio J. Cinque. N
Registro: 1061. N Matrícula: 4863. Fecha: 18/04/05.
Acta N: 30. Libro N 1.
e. 26/4 N 14.022 v. 2/5/2005

FORESTAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Oscar Aníbal Pandolfi. N Registro: 12. Fecha: 19/4/05. N Acta: 30.
Libro N: 42.
e. 25/4 N 38.726 v. 29/4/2005

Certificación emitida por: Escribano Francisco R. Quesada. N Registro: 1622. N Matrícula: 3986.
Fecha: 08/04/05. Acta N: 4. Libro N 16.
e. 26/4 N 38.665 v. 2/5/2005

Se comunica que por Acta de Directorio N 84
del 08 de abril de 2005 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de