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Segunda Sección
Jueves 14 de abril de 2005

Punto Quinto: Cierre de la Asamblea. Consejo Directivo.
Aquiles A. Gorini, Presidente CAESI Acta N 699
- Libro de Actas - Consejo Directivo.
Presidente - Aquiles A. Gorini
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Enrique S. Sanguinetti.
N Registro: 1334. N Matrícula: 3354. Fecha: 8/4/05.
Acta N: 113. Libro N: 34.
e. 14/4 N 37.921 v. 14/4/2005

2.1. CONVOCATORIAS

BOLETIN OFICIAL Nº 30.632

a 150 del Libro de Actas de Asambleas Nro. 2 del CLUB NAUTICO SARANDI, rubricado en la Inspección Gral. de Justicia el 19/12/1985.
Certificación emitida por: Ciro, Mónica. N Registro: 1205. Fecha: 11/4/05. Acta N: 167. Libro N: 21.
e. 14/4 N 37.977 v. 14/4/2005

CREDIFRUT COOP. DE CREDITO, VIVIENDA
Y CONSUMO LTDA.

NUEVAS CLUB NAUTICO SARANDI
A AUNAR ASOCIACION UNIDAD ARGENTINA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
La Comisión Directiva de la ASOCIACION UNIDAD ARGENTINA AUNAR, en cumplimiento de las Disposiciones Estatutarias vigentes, ha resuelto en su reunión del día 15 de marzo de 2005, convocar a Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día 28 de abril de 2005, a las 18:00 horas, en la Avenida Quintana 161, Piso 1, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos 2 socios para refrendar el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente y la Secretaria de la Comisión Directiva.
b Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
c Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos y el Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
d Elección parcial de autoridades para el período 30 de abril del 2005 al 30 de abril del 2007.
e Proclamación de los nuevos miembros de la Comisión Directiva.
f Ratificación del aumento de $ 1 un peso de la cuota social mensual de AUNAR para los socios activos, a partir del mes de octubre de 2004.
g Consideración del aumento de $ 2 dos pesos de la cuota social mensual de AUNAR, para socios activos, a partir del mes de mayo de 2005.
Buenos Aires, Abril de 2005.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria de fecha 29 de abril de 2003 Acta N 12 Libro de Actas N 1 A12554.
Comisario Inspector R PFA - Presidente Nelson Horacio Corgo Certificación emitida por: Luis C. M. Sullivan. N
Registro: 1510. N Matrícula: 2908. Fecha: 08/04/05.
N Acta: 008. Libro N: 71.792.
e. 14/4 N 37.898 v. 14/4/2005

C
CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD E INVESTIGACION - CAESI

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 incisos a, b y f y 41 al 50 del Estatuto Social, la Comisión Directiva del CLUB NAUTICO
SARANDI, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 24
de abril del 2005, a las 10.00 hs. en la sede social sita en Av. Mitre 1699 de San Isidro, Pcia. de Bs.
As., con la autorización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Pcia. de Bs. As., para lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio N 71, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Informe de la Comisión Directiva sobre modificaciones de cuotas.
4 Informe de obras realizadas y plan de acciones y obras Buffet y Vigilancia.
5 Aprobar la reforma del Artículo N 21 del Estatuto Social a efecto de actualizar su contenido.
6 Renovación parcial de la Comisión Directiva, debiéndose elegir:
Por dos años: Presidente, Vice-Comodoro, ProSecretario, Pro-Tesorero y cuatro Vocales Titulares.
Por un año: un Vocal Titular en reemplazo por renuncia, tres Revisores de Cuentas Titulares, seis Vocales Suplentes, y dos Revisores de Cuentas Suplentes.
7 Designación de la Sub Comisión de Etica compuesta de tres Miembros Titulares y dos Suplentes con mandato por un año.
8 Designación de tres socios para formar la Junta Escrutadora de votos.
Presidente - Washington Filgueira Designado como Presidente por Asamblea General Ordinaria del 23/03/2003, obrante a fs. 143
a 150 del Libro de Actas de Asambleas Nro. 2 del CLUB NAUTICO SARANDI, rubricado en la Inspección Gral. de Justicia el 19/12/1985.
Certificación emitida por: Ciro, Mónica. N Registro: 1205. Fecha: 11/4/05. Acta N: 166. Libro N: 21.
e. 14/4 N 37.976 v. 14/4/2005

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigor, se convoca a los señores asociados de CREDIFRUT COOPERATIVA DE
CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de abril de 2005, a las 17:30 hs., en la sede de la Cooperativa, Lavalle 3161, Planta Baja, Oficina B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

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Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la calle Sarmiento 412, piso 3, oficina 301, Capital Federal.
Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 7 de Mayo de 2004, según Libro Acta de Asamblea N 1, rúbrica A 5615
de fecha 27/02/1992 y Acta de Directorio de fecha 7 de mayo de 2004, según Libro de Acta de Directorio N 1, rúbrica A 5616, de fecha 27/02/1992.
El Directorio.
Presidente - Guillermo A. Lolla Certificación emitida por: Elba N. Fernández. N
Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha: 11/04/05.
Acta N: 195. Libro N 42.
e. 14/4 N 37.970 v. 20/4/2005

F
FERROSIDER S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea, en representación de los concurrentes.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Síndico.
3 Elección de:
Dos 2 Consejeros Titulares por un 1 año, en reemplazo de los Señores José Hernández y Norberto Enrique García.
Dos 2 Consejeros Suplentes por un 1 año, en reemplazo de los Señores David Brizzolara y Osvaldo Fabián Liguori.
Un síndico Titular por un año, en reemplazo del señor Juan E. Marfil.
Un Síndico Suplente por un año, en lugar del señor Guillermo Peschi. El Consejo de Administración.
Buenos Aires, 7 de abril de 2005.
NOTA: De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 29, Inc. C, del Estatuto Social, la Asamblea se celebrará en la fecha y hora establecida, con la presencia de más de la mitad de los asociados que integran el padrón, no reunido el quórum requerido, una 1 hora después de la indicada, con los Asociados presentes y sus decisiones serán válidas cualquiera sea su número.
Para poder votar en la Asamblea, los Asociados deberán solicitar, en la sede de la Cooperativa, con una anticipación de noventa y seis 96 horas, una credencial que acredite su derecho a voto y en la que constatarán los datos personales que indica el Artículo 27 del Estatuto Social. Los firmantes fueron designados Apoderados el 21/1/05, F 852 ante el Escribano Juan Carlos Bonanno.
Apoderados - José Hernández Alfredo Callau
CONVOCATORIA
Convócase 5 días accionistas FERROSIDER
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 05-05-05, 11 horas Avenida Belgrano 367
Piso 11 Cap. Fed. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación 2 accionistas firma Acta.
2 Consideración gestión miembros directorio y sindicatura a efectos artículos 275 y 298 ley 19.550.
3 Consideración documentos artículo 234 inciso 1 ley 19.550, correspondientes ejercicio económico 43 cerrado 31.12.04.
4 Aprobación resultado ganancia ejercicio.
5 Cumplimiento resolución 25/04 IGJ. Creación reserva facultativa estatutaria artículo 70 párrafo 3 ley 19.550 afrontar contingencias ordinarias y/o extraordinarias.
6 Fijación honorarios directorio y sindicatura.
7 Adecuación estatutos a resolución 20/21 de 2004 IGJ, garantía administradores. Reforma estatuto artículo 10 H.
8 Designación directores y síndicos titular y suplente.
9 Otorgamiento poder para inscripciones.
Autorizada: Virginia Canosa Iglesias, síndico titular conforme acta de directorio N 494 del 07-05-04.
Síndico Titular - Virginia Canosa Iglesias Certificación emitida por: Esc. María de los Angeles Manzano. N Registro: 642. N Matrícula:
4574. Fecha: 08/04/05. N Acta: 137.
e. 14/4 N 37.606 v. 20/4/2005

Certificación emitida por: Esc. Beatriz Valiño. N
Registro: 579. N Matrícula: 4755. Fecha: 13/4/05.
N Acta: 81. Libro N: 01.
e. 14/4 N 38.086 v. 14/4/2005

H
HEAT TRACE ARGENTINA S.A.

CLUB NAUTICO SARANDI
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Asociados: De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social, artículo 36, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 27 de abril a partir de las 15,00 horas en la sede de la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION, sita en Montevideo 666 Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar lo siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 inciso f, 44 y 50 del Estatuto Social, la Comisión Directiva del CLUB NAUTICO SARANDI, convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria, que se realizará el día 24 de abril del 2005, a las 12.30 hs., en la sede social sita en Av.
Mitre 1699 de San Isidro, Pcia. de Bs. As., con la autorización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Pcia. de Bs. As., para lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
Punto Primero: Apertura de la Asamblea y designación de dos socios presentes para suscribir el acta respectiva.
Punto Segundo: Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio comprendido entre 01/01/2004 al 31/12/2004, y del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas saliente.
Punto Tercero: Ratificación, compra de oficina 306 Montevideo 666 Piso 3.
Punto Cuarto: Designación del ex Presidente del Consejo Directivo como Socio Honorario. Ratificación.

E
EMEBUR S.A. Sociedad de Bolsa CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de EMEBUR S.A. SOCIEDAD DE BOLSA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 2 de mayo de 2005, a las 18,30 horas en Sarmiento 412, piso 3, oficina 301, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Sancionar las modificaciones efectuadas en el Art. N 21 del Estatuto Social, aprobados por la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio N 71, realizada con anterioridad en el día de la fecha.
3 Designación de 3 socios para formar la Junta Escrutadora.
Presidente - Washington Filgueira
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 t.o..
3 Distribución de dividendos.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5 Consideración de la retribución a los directores.
6 Consideración del número de miembros que han de integrar el Directorio, su designación y la de los síndicos, titular y suplente.

Designado como Presidente por Asamblea General Ordinaria del 23/03/2003, obrante a fs. 143

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la
Convócase a los señores accionistas de HEAT
TRACE ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 06 de mayo de 2005 a las 18,00
horas en Lavalle 1616 1 piso, departamento A
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar el ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
2 Considerar los Resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación de los miembros del Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
C.A.B.A., a los 7 días del mes de Abril.
El que suscribe lo hace en concepto de Presidente, según Acta de Asamblea del 20/04/2004.
Presidente - Waldo Dino Martín Certificación emitida por: Mario E. Nacarato. N
Registro: 1783. N Matrícula: 3057. Fecha: 07/4/05.
N Acta: 165. Libro N 77.
e. 14/4 N 37.612 v. 20/4/2005