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Segunda Sección
Viernes 1 de abril de 2005
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de 2 socios para firmar el Acta.
2 Situación económico-financiera de la Empresa.
3 Venta de una fracción de campo de aproximadamente 350 Hectáreas.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación prevista por el art.
234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al séptimo ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Asignación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Tratamiento de los resultados no asignados de ejercicios anteriores en orden a lo establecido en la Resolución General 25/04 de la Inspección General de Justicia.
5 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndico.
6 Consideración de la remuneración de los Sres. Directores y Síndico.
7 Elección de Síndico Titular y Suplente.
8 Consideración del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por Euros 500.000 realizado por Manuli Stretch SpA. y aprobado por el Directorio el 08.10.04.
9 Destino a dar a los saldos obrantes en la cuenta Ajuste de Capital y a los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital que registra la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General 25/04 de la Inspección General de Justicia. Absorción de pérdidas acumuladas. En su caso, aumento de capital, emisión de acciones y modificación del artículo Cuarto del estatuto social.
10 Modificación del artículo Octavo del estatuto social. Incorporación de la reglamentación de la garantía a prestar por los Directores, conforme la Resolución General 20/04 de la Inspección General de Justicia.
11 Aprobación del texto ordenado del estatuto social vigente de la sociedad.
Francesco Marzollo
Lucila Sara Moret de Perisse y Florencia Bialade, socias comanditadas son designadas por estatutos sociales de fecha 15/7/1970 y Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 27/11/2003, respectivamente.
Certificación emitida por: María Marcela Otermin. N Matrícula: 4422. Fecha: 17/3/2005. N Acta:
064. Libro N 9.
e. 1/4 N 37.049 v. 7/4/2005

LONGVIE Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 29 de abril de 2005, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao 2034, Buenos Aires, domicilio social de la empresa, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N 66 cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
2 Consideración del destino de los Resultados No Asignados.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 953.882 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2004.
5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.
6 Aprobación del presupuesto requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001.
7 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término de un año.
8 Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2004 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2005
9 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2005.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto.
Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 25 de abril de 2005 inclusive, en la sede social Av. Callao 2034, Capital Federal, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.
Presidente - Raúl M. Zimmermann
ORDEN DEL DIA:

El firmante es apoderado de la sociedad según poder general del 18 de junio de 2004, Folio 646
del Registro Notarial 652 de Capital Federal, y Director de la sociedad según Acta de Asamblea N 9 del 9 de junio de 2004.
Certificación emitida por: Gustavo Catalano. N
Matrícula: 4287. Fecha: 28/3/05. N Acta: 81. Libro N 31.
e. 1/4 N 37.039 v. 7/4/2005

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase para el día 29 de abril de 2005 a las 16 horas y en segunda convocatoria 1 hora después, en Cerrito 1070, segundo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar siguiente:

Firmante designada según acta del libro de Sesiones N 17 del Patronato Español, Folio 25, del 3 de diciembre de 2003.
Certificación emitida por: Susana Morello Nadale. N Registro: 1377. Fecha: 22/03/05. Acta N:
106. Libro N 03.
e. 1/4 N 37.013 v. 1/4/2005

PROCONSEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22
de abril de 2005 en primera convocatoria a las 18,30 horas, y en segunda convocatoria a las 19,30
horas, en Rivadavia 1157, piso 5, departamento A de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

1 Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales para el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004 Memoria y Balance General.
3 Fijación de la remuneración de los Directores Titulares y Síndico, propuesta de las futuras remuneraciones.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
Dr. Julio N. Pastorino, Síndico Titular designado por Asamblea del 30 de abril de 2004 Acta de Asamblea N 41.
Contador - Julio N. Pastorino
P PATRONATO ESPAÑOL COMISION
DE SEÑORAS
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del PATRONATO ESPAÑOL de acuerdo con el art. 11 de sus Estatutos convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el jueves 14-04-05 a las 10:30
en su sede de la Av. Federico Lacroze 2950, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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6 Consideración de las remuneraciones al Directorio, que han sido provisionadas en la suma de $ 300.000 con cargo al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización de anticipos con cargo al resultado del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2005. Consideración de honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación del número de Directores y su elección con mandato por el próximo ejercicio.
8 Retribución del Auditor Externo de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2004.
9 Designación del Auditor Externo para la certificación de los Estados Contables correspondientes al nuevo ejercicio. Determinación de su retribución.
10 Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría. El Directorio.
NOTAS:
La Asamblea no se realiza en la sede social.
Los puntos 3 y 4 serán tratados por la Asamblea con carácter extraordinario. El punto 4 encuentra sujeto a la autorización previa de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550 y las Normas n.t. 2001 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 25 de abril de 2005 inclusive, en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, Capital Federal, en el horario de 13:30 a 17:30 horas At.: Dr. Fernando Abbondanza.

ORDEN DEL DIA:
1 designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 9 finalizado el 30/11/2004, 3 Consideración de la gestión del Directorio, y 4 Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.
Presidente - Marcelo Braccia
Certificación emitida por: Marta B. Mourguiart.
N Registro: 1577. N Matrícula: 3684. Fecha:
28/03/05. Acta N: 031. Libro N 9-71830.
e. 1/4 N 37.074 v. 7/4/2005

Se sugiere a los Señores Accionistas inscriptos presentarse con una anticipación de 15 minutos a la hora fijada para el comienzo de la Asamblea, a efectos de su registración y de la acreditación de los poderes correspondientes.
Presidente electo según Acta de Asamblea N
79 y Acta de Directorio N 739, ambas de fecha 30 de abril de 2004.
Presidente - Juan Manuel Lardizabal Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot.
N Registro: 54. N Matrícula: 2530. Fecha: 28/3/05.
Acta N: 73.
e. 1/4 N 37.021 v. 7/4/2005

RILPACK S.A.
CONVOCATORIA

R

M

Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de abril de 2005 a las 16 hs., en la sede social de Av. Leandro N.
Alem 986, piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente
Buenos Aires, 21 de marzo de 2005
Secretaria - Clara Galarza de García Miguel
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Jorge Néstor Soler. N
Registro: 40. Fecha: 28/3/05. N Acta: 122.
e. 1/4 N 37.017 v. 7/4/2005

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

1 Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2 Lectura y consideración de la Memoria Anual de la Asociación.
3 Lectura y consideración del Balance y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio N 92 que finalizó el 31
de agosto de 2004.
4 Elección de miembros de la Comisión Directiva: Vocales titulares: 10 por 2 años Vocales suplentes: 3 por 2 años y 1 por 1 año. Comisión Consultiva: 1 por 6 años.
5 Nombramiento de dos Revisores de Cuentas.
6 Nombramiento de dos socias para firmar el acta de Asamblea.

Presidente designado según acta de asamblea del 4/6/04 de elección de autoridades y distribución de cargos.

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.

Certificación emitida por: Escribano Enrique Benítez Cruz. N Registro: 247. N Matrícula: 2042.
Fecha: 28/3/05. N Acta: 005. Libro N 70.
e. 1/4 N 37.034 v. 7/4/2005

MANULI PACKAGING ARGENTINA Sociedad Anónima
BOLETIN OFICIAL Nº 30.623

RENAULT ARGENTINA S.A.

Convócase a los señores Accionistas de RILPACK S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2005 a las 11.00 horas en Corrientes 1386, Piso 13 frente, Ciudad de Buenos Aires.

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29
de abril de 2005 a las 10:00 horas, en Av. Figueroa Alcorta 3301, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Absorción parcial de las pérdidas acumuladas con la totalidad del saldo de la cuenta Ajuste de los Aportes Irrevocables por VN$ 502.392.075.
4 Consideración de una reducción del capital social de VN$ 1.022.302.978,42 a VN$ 61.310.912,42 con la finalidad de absorber el saldo remanente de pérdidas acumuladas. Composición del patrimonio neto resultante. Delegación en el Directorio de la facultad de efectuar cualquier hecho, acto, presentación o trámite vinculados a la implementación de las medidas que adopte la Asamblea y/o los cambios que sean requeridos en forma debidamente justificada por los organismos de contralor, entidades autoreguladas, cajas de valores, organismos o entes vinculados del país.
5 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

1 Razones que motivan la celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, y sus modificaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio del 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2004.
4 Elección de Directores y Síndicos.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
De acuerdo a lo previsto en el Art. Undécimo del estatuto de la sociedad, en caso de fracaso de la asamblea general ordinaria a celebrarse en el día y hora indicadas en la presente convocatoria, la asamblea en segunda convocatoria se celebrará en la misma fecha y en el mismo domicilio a las 12.30 horas.
Federico Elleder Vicepresidente del Directorio, electo por Asamblea General Ordinaria del 7-3-2002, Acta N 40, y Acta de Directorio N 196
del 8-3-02. El Directorio.
Vicepresidente - Federico Elleder Certificación emitida por: Escribano Mariano Diego Miró . N Registro: 530. N Matrícula: 4772.
Fecha: 24/06/71. Libro N 704.
e. 1/4 N 36.906 v. 7/4/2005