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Lunes 10 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.566

Segunda Sección
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

Los señores accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 29
de junio de 2001.
Presidente - Imad Hatum
Extraordinaria para el 25/1/2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda, en la sede social sita en Perú 277, 4 Piso oficina 2. C.A.B.A, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Román Ramírez Silva. N Registro: 2056. N Matrícula: 4359. Fecha:
29/12/04. Acta N: 80. Libro N: 13.
e. 6/1 N 64.346 v. 12/1/2005

1 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30/9/2004.
2 Destino a dar a los resultados de Ejercicio.
3 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.
4 Designación del Directorio por el plazo legal y distribución de cargos.
5 Aumento de Capital por capitalización de aportes irrevocables.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado por Asamblea y Directorio del 5/12/
2003.
Presidente Enrique Miguel Arata
ANTERIORES

C
CEREALES CERPEN Sociedad Anónima
A APEN AIKE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 3 de febrero de 2005 a las 18 horas en Av. Córdoba 996, 3 piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Defectos formales de la asamblea ordinaria de fecha 28 de abril de 2004: su nulidad;
2 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado, el 31 de diciembre de 2003;
3 Consideración de la Memoria, Balance General y dernás documentación contable correspondiente, al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003;
4 Honorarios del Directorio;
5 Determinación del número de directores y su designación por un período de dos años;
6 Elección de síndico titular y suplente;
7 Informe y consideración de lo actuado por el Directorio en el otorgamiento de la opción de compra de la Parcela 99 44 27 E 001 sita en la zona Sud del Río Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz;
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Jorge Daniel Mackinlay. Designado según acta de fecha 11 de septiembre de 2002.
Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena h.. N Registro: 465. N Matrícula: 2180.
Fecha: 29/12/2004. N Acta: 88. Libro N 73.
e. 7/1 N 64.497 v. 13/1/2005

B
BREOL S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la calle Tte. Gral. Perón 683, 7 Piso, Capital Federal, el día 2 de febrero del 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 28, finalizado el 31 de octubre del 2004.
3 Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
4 Análisis de la gestión llevada a cabo por la Sindicatura.
5 Determinación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura.
6 Análisis de los Resultados del Ejercicio.
7 Elección de los integrantes de la Sindicatura para el próximo ejercicio.
8 Elección de los integrantes del Directorio ante el vencimiento de los mandatos actuales.
Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para que proceda a la publicación de los edictos de convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 19.550.
Capital Federal, 29 de diciembre del 2004.
Presidente designado por Acta de Directorio N 184 del día once del mes de enero del 2002.
Presidente - Rodolfo Carlos Marincovich NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.
19.550 sobre el depósito de acciones.
Certificación emitida por: Ernesto G. Míguens.
N Registro: 84. N Matrícula: 3387. Fecha:
29/12/04. Acta N: 098. Libro N: 134.
e. 6/1 N 64.397 v. 12/1/2005

CONVOCATORIA
CETEI S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24/01/2005, en primera convocatoria a las 10:00 hs. en Esmeralda 582 1 Subsuelo - Capital.
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea.
2 Explicación de las razones que obligan al llamado de la presente Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Consideración y eventual aprobación de los documentos art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de los Ejercicios cerrados al 31/12/2002 y al 31/12/
2003.
4 Consideración y eventual aprobación de la gestión del Directorio, Ejercicios al 31/12/2002 y 31/12/2003.
5 Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos.
6 Elección de un Síndico Titular.
7 Destino del Resultado de los Ejercicios.
8 Consideración y eventual aprobación de los anticipos de honorarios percibidos por el Directorio por funciones ejecutivas y técnicas administrativas por sobre el porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico N 17 cerrado al 31/12/2002 y al Ejercicio Económico N 18 cerrado al 31/12/2003.
Además, fijación por la Asamblea de los honorarios para el próximo período económico.
9 Ratificación o no de los honorarios percibidos por el Síndico Titular y su eventual aprobación. Fijación por la Asamblea de los honorarios para el próximo período económico.

Certificación emitida por: Carlos Martín Valiante Aramburu. N Registro: 2058. N Matrícula: 4278.
Fecha: 23/12/04. N Acta: 066. Libro N 13.
e. 7/1 N 64.521 v. 13/1/2005
CONSTELACION SUR Sociedad Anónima Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 25 de enero de 2005 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear 883, 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Razones que motivaron la demora en la convocación.
3 Aprobación de los estados contables de la sociedad correspondientes a los períodos finalizados en los años 2002, 2003 y 2004;
4 Destino de los Resultados.
5 Designación de Directores titulares y suplentes.
6 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
7 Tratamiento y, en su caso, aceptación de las renuncias de los directores.
8 Aprobación de su gestión.
9 Renuncia a los honorarios por parte de los directores salientes.
Fdo.: Enrique Arnaldo Clutterbuck - Presidente autorizado por Asamblea de Designación y Distribución de cargos del 31/03/2002.

F

G
GARBIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 25 de enero de 2005, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Avenida Santa Fe 882, primer piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso primero de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2004;
3 Propuesta de no Distribución de resultados expresada por el Directorio en su Memoria;
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Elección de Directores y Síndicos y plazo por el cual son elegidos Presidente - Salvador Indómito, designado por Asamblea General Ordinaria del 15 de marzo de 2004.
NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar las Acciones en la sede social de Esmeralda N 1066, séptimo piso, oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas hasta el 19 de enero de 2005
inclusive, o comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la misma dirección, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Presidente - Salvador Indómito Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
N Registro: 1333. N Matrícula: 2059. Fecha:
20/12/04. Acta N: 93. Libro N: 24.
e. 6/1 N 64.409 v. 12/1/2005

I

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de enero de 2005 a las 14:00 horas en sede social calle Ciudad de La Paz 2452 - Piso 5 Oficina A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FORESTAL SANTA MARIA S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del Capital Social por un valor superior al quíntuplo del mismo y reforma del artículo respectivo.
3 Capitalización de aportes irrevocables.
4 Limitación al derecho de preferencia en los términos del art. 197 inc. 2 de la ley 19.550.
5 Designación de representantes para proceder a la inscripción de la reforma.
Presidente designado en acta de Directorio del 30/12/04.
Presidente Héctor A. De Sipio
Número de Registro I.G.J. 1.584.354. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 01 de febrero de 2005 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y 18:30 horas en segunda convocatoria, en su Sede Social: en Chacabuco 1305 Piso 9 Departamento C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Estado de situación del juicio Lugones c/Forestal Santa María s/I.D.P. Consideración de la propuesta transaccional por la suma de $ 75.000,00 más honorarios de peritos y partes.
3 Consideración de la venta del campo ubicado en Saladero Cabal, Provincia de Santa Fe y determinación del futuro de la sociedad. El Directorio.
Francisco Patimo presidente electo por Acta de Directorio N 245 del 6 de julio de 2004.

Convócase a los señores accionistas de CONFORMITY S.A. a Asamblea General Ordinaria y
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Sres. Actas. deberán cursar la respectiva comunicación
CONFORMITY S.A.

Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.
N Registro: 718. N Matrícula: 3442. Fecha:
9/12/04. Acta N: 164. Libro N: 213.
e. 6/1 N 64.383 v. 12/1/2005

ILUMINACION BUENOS AIRES S.A.
Certificación emitida por: Beatriz Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
29/12/04. Acta N: 189. Libro N: 37.
e. 6/1 N 64.342 v. 12/1/2005

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Nilda S. Maur. N Registro: 718. N Matrícula: 3378. Fecha: 30/12/04.
N Acta: 854.
e. 7/1 N 64.468 v. 13/1/2005

para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales, a la Sede Social, hasta tres días hábiles antes de la celebración de la Asamblea.
Presidente - Francisco Patimo.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de enero de 2005 a las 18 horas en Rawson N 88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar:

16

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificar la presentación en Concurso Preventivo de Acreedores y aprobar la continuación del trámite del mismo.
Acta de Directorio de fecha 2 de diciembre de 2004. El Directorio.
Presidente - Jorge Raúl Mignone Certificación emitida por: Escribano Emilio Pablo Solari. N Registro: 1963. N Matrícula: 4690.
Fecha: 29/12/04. Acta N: 54. Libro N: 5.
e. 6/1 N 64.333 v. 12/1/2005

INMOBILIARIA MADERO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de INMOBILIARIA MADERO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de enero de 2005 a las 15.00 hs. y en segunda convocatoria el 24 de enero de 2005 a las 16.00 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4 B, C.A.B.A. para tratar el siguiente: