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Jueves 2 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.540

Segunda Sección
que dispone la sociedad respecto a los temas de la convocatoria.
Presidente - Omar Alberto García
Irigoyen 546 piso 9 de Capital Federal, conforme el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designado por Asamblea del 9 de mayo de 2003.
Acta de Asamblea N 21 y Acta de Directorio N
512.

1 Designación de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea;
2 Ratificación de lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 15/2/99.
3 Autorización especial para el Directorio; y 4 Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea.

Certificación emitida por: Guillermo S. Zanotto.
N Registro: 12.
e. 26/11 N 61.942 v. 2/12/2004

Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 22/
12/2003.
Marcelo Daniel Violante
CONSTRUCTORA PIMET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 13/12/2004, a las 19:00 hs., en Avda. Congreso 4569/81 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 en relación al ejercicio económico con cierre el 31/7/2004.
3 Afectación de Resultados.
4 Determinación del número y elección de directores con mandato por tres ejercicios.
NOTA: Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora posterior a la indicada.
Designado según Asamblea Ordinaria del día 4
marzo de 2002.
Presidente Carlos Tomás Lalin Iglesias Certificación emitida por: María Virginia Blanc.
N Registro: 1798. N Matrícula: 4285. Fecha: 19/
11/04. N Acta. 153. Libro N: 16.
e. 26/11 N 61.866 v. 2/12/2004

B Asamblea General Ordinaria:
Convócase a los señores accionistas de DAKOTA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 14 horas en la sede social de DAKOTA S.A., calle Bernardo de Irigoyen 546, piso 9, de Capital Federal, conforme el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio social N 47.
3 Consideración de la gestión y honorarios de los Sres. Directores.
4 Consideración de la gestión y honorarios de los Sres. Síndicos.
5 Elección de Síndicos por el término de un 1 ejercicio social; y 6 Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550
Designado por Acta de Asamblea de fecha 22/
12/2003.
Presidente Marcelo D. Violante
D DANA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2004, a las 11:00
horas, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003.
NOTA: Para participar en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 14 de diciembre de 2004, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004
El Sr. Víctor Dubitzky fue designado Presidente de la Sociedad por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 6 de septiembre de 2004 y posterior reunión de la misma fecha.
Presidente Víctor Dubitzky Certificación emitida por: Graciela E. Amura. N
Registro: 952. Fecha: 25/11/04. Acta N: 142. Libro N: 86.
e. 30/11 N 62.160 v. 6/12/2004

Certificación emitida por: Escribana Valeria Goldman. N Registro: 1756. N Matrícula: 4384.
Fecha: 22/11/04. Actas N: 173 y 174. Libro N 16.
e. 29/11 N 29.915 v. 3/12/2004

DIAMES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2004 en 1ra. convocatoria a las 16,30 horas y en segunda convocatoria a las 17,30 hs. en Esmeralda 570 7 Piso Oficina 25 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura 4 Aprobación de la absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados no Asignados al cierre del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos y del Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año. El Directorio.
Norberto O. Benedicto, Presidente, designado por Acta de Asamblea N 28 de fecha 11 de diciembre de 2003 y Acta de Directorio N 136 del 16 de diciembre de 2003.
Presidente Norberto O. Benedicto Certificación emitida por: Escribano Carlos A.
Ortega. N Registro: 448. Fecha: 23/11/04. N Acta:
78. Libro N. 37.
e. 26/11 N 61.936 v. 2/12/2004

DAKOTA S.A.
DIRATA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Conforme lo resuelto por el Directorio en la reunión del 08/11/04. se convoca a:
A Asamblea General Extraordinaria:
Convócase a los señores accionistas de DAKOTA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 10 horas y en la sede social de DAKOTA S.A., calle Bernardo de
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 21 de diciembre de 2004, en Avenida Callao 295, Entrepiso C1022AAC Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración documentos previstos por el artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2004;
3 Aprobación de la gestión de los Directores;
4 Destino de los resultados no asignados al 30 de Septiembre de 2004; y 5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios. El Directorio.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E. N
4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta N 87, de fecha 17/03/2003, transcripta a fojas 87, del libro Actas de Directorio N 1, rubricado en Inspección General de Justicia el 07/07/1989, bajo el número A13031. Autorizado a la publicación.
Presidente Pablo Damián Roccatagliata Bs. As., 19/11/04. Firma certificada en sellado F001336460. Conste.
Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. N Registro: 1885. N Matrícula: 4304. Fecha:
19/11/04. Acta N: 110. Libro N: 11.
e. 26/11 N 2147 v. 2/12/2004

DISGA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de DISGA S.A. a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 17 de diciembre de 2004 a las 10 hs. en la calle Avenida Juan B. Justo 8448 - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
2 Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio, Remuneración de Directores y aprobación de su gestión.
3 Elección de Directores Titulares y Suplentes, determinación de su Número artículo 9 de los Estatutos Sociales.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente Leonardo Alonso El que suscribe Leonardo Alonso, en su carácter de Presidente de DISGA S.A., que surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de noviembre de 2001, obrante a fojas 15 y 16 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 2-11-1995 bajo el N 9200-95 y Acta de Directorio del 4 de diciembre de 2001 obrante a fojas 37 del Libro de Actas de Directorio N 1 rubricado el 2-11-1995 bajo el N 9201-95.
Presidente Leonardo Alonso Certificación emitida por: Jorge Díaz Ramos. N
Registro: 534. N Matrícula: 2442. Fecha: 24/11/04.
Acta N: 139. Libro N: 23.
e. 30/11 N 18.736 v. 6/12/2004

E
E. A. BALBI E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de E. A. BALBI E
HIJOS S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 21 de Diciembre de 2004, en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.950 inciso 1
para el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2004.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Distribución de los resultados no asignados.
5 Honorarios Directorio y Sindicatura.
6 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Vicepresidente designado por Acta de Directorio Nro. 283 de fecha 19 de diciembre de 2003.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2004.
Vicepresidente Rodolfo H. Terrile
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Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. N Registro: 1746. N Matrícula: 4368. Fecha: 23/11/2004. Acta N: 28. Libro N: 1.
e. 26/11 N 61.910 v. 2/12/2004

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de EDITORIAL LOSADA S.A. a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 20
de diciembre de 2004 a las 10,30 horas, en el local de la calle Corrientes 1551, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de julio de 2004, y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2004.
5 Destino de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Consideración de los honorarios del Síndico.
9 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 16
de febrero 2004 y por Acta de Directorio N 962
del 18 de febrero de 2004.
Firma certificada en foja especial F-1374986.
Conste.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2004.
Presidente - José J. Fernández Reguera Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrom. N Registro: 1191. N Matrícula: 2820.
Fecha: 23/11/04. Acta N: 46. Libro N: 30.
e. 30/11 N 62.184 v. 6/12/2004

EL CHAGUARAL Sociedad Anónima Forestal Minera Agrícola y Ganadera en Liquidación CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de diciembre de 2004, a las 14
horas, en la sede social de la calle Lavalle N 472, 2 Piso, Oficina 211, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3 Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios Económicos 48, 49 y 50 cerrados el 31
de marzo de 2002, 2003 y 2004 respectivamente;
4 Consideración de los Resultados No Asignados;
5 Consideración de la gestión del Liquidador y Síndico.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Liquidador designado por Acta de Asamblea Extraordinaria del 28 de agosto de 2001.
Liquidador Fernando Orlando Padovani Certificación emitida por: Esc. Juan Antonio Astudillo. N Registro: 35. Fecha: 23/11/04. N Acta:
2339. Libro N: 4.
e. 29/11 N 62.112 v. 3/12/2004