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Miércoles 6 de octubre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.500

Segunda Sección
MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE
Y TRANSPORTE COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria y para las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria en la Avda. Paseo Colón 439, 3 Piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley.
3 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc. 1, ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
5 Remuneración del Directorio.
6 Remuneración del Síndico.
7 Distribución de utilidades.
8 Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales. Francisco María Bononi, Presidente designado por Acta de Asamblea N 43 de fecha 28-11-03.
Presidente - Francisco María Bonomi
4 Determinación del destino de los Resultados y fijación de los Honorarios del Directorio y Síndico.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
6 Elección de los Síndicos titular y suplente por el término de un año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre del 2004.
NOTA: los elementos a considerar se encuentran a disposición de los señores Accionistas.
Firmante designado según Actas de Directorio N 270 del 30/05/2003 y comp. N 278 del 24/09/
04.
Presidente Mirta A. García Certificación emitida por: Isabel Sacanell. N
Registro: 99. Fecha: 28/9/2004. N Acta: 197. Libro N 32.
e. 4/10 N 58.037 v. 8/10/2004

QUIMARCO S.A.I. y C.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.
3 Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.
4 Fijación número de directores y elección de titulares y suplentes por el término de un año. Presidente: José Luis Lores según acta de directorio N 139 del 25 de octubre de 2003.
Presidente - José Luis Lores Certificación emitida por: Silvia J. Tithewsky de Busto. N Registro: 2030. N Matrícula: 3989. Fecha: 24/9/04. N Acta: 196. Libro N: 22
e. 30/9 N 17.612 v. 6/10/2004
PROVINCANJE S.A.

PATRICIOS Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2004 a las 17.00 horas, a realizarse en la sede social, Bernardo de Irigoyen 308 Piso 5 Oficina F de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2004 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 271 - 4 Piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

N
NASIVERT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 26
de octubre de 2004, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 1111, Piso 31, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración del traslado del domicilio social sito en calle Suipacha 1111, Piso 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la calle Mendoza 1029, de la Ciudad de Corrientes - Capital, Provincia de Corrientes - Establecimiento de la Sede Social;
3 Reforma del Estatuto Social - Artículo Primero.
Presidente electo en Asamblea General Ordinaria Nro. 35 del 28 de mayo de 2003 de elección de autoridades y Acta de Directorio Nro. 36 del 23
de mayo de 2003 de distribución y aceptación de cargos.
Presidente - María Pía Guillamet Chargué Certificación emitida por: Saa Avellaneda. N
Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha: 27/09/
04. N Acta: 031. Libro N: 36.
e. 1/10 N 57.872 v. 7/10/2004

1 Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 61 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores, $ 166.094 importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
5 Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 61.
6 Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social N 62 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones artículo 11 incs. a y b del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas adreferéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2004 - 2005.
NOTA: a Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 25 de octubre de 2004, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00
horas en Bernardo de Irigoyen 308, Piso 5 Oficina F; de la ciudad de Buenos Aires Ing. Jorge A
Ferrini - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia s/Acta de Directorio del 30/08/2004, transcripta en folio. N 224 del Libro de Actas de Directorio.
Vicepresidente - Jorge A. Ferrini
NEOSOL S.A.C.I.
CONVOCATORIA
N del Registro IGJ 23.660. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 22
de octubre del 2004 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria, en Portela 1066 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2 Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio N 11, cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Proyecto de Distribución de Utilidades.
5 Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Tratamiento de la reforma del Art. 5 del Estatuto Social y sus modificaciones.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A. Presidente electo mediante Acta de Directorio N 132
de fecha 21/11/2003.
Presidente - Adolfo Luis Cevasco Certificación emitida por: Germán Gómez Croveto. N Registro: 1767. N Matrícula: 4080. N
Acta: 98. Libro N: 20.
e. 4/10 N 58.014 v. 8/10/2004

PUYE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Viamonte 1167 Piso 6 Oficina 22 de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Jorge R. Pinto. N
Registro: 730. Fecha: 27/9/04. N Acta: 076. Libro N 40.
e. 1/10 N 57.844 v. 7/10/2004

PETIT COLON S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Causas de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.
3 Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1, ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29/10/
2004, a las 15 horas en Sarmiento 246, 6 Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración documentos artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2004.
3 Fijación honorarios Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5 Remuneraciones al Directorio, artículo 61
de la Ley 19.550.
6 Elección de Síndicos, Titulares y Suplentes.
El Directorio.
NOTA: Depósito de acciones o cursar comunicación escrita, prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, con 3 días de anticipación a la Asamblea. Jorge M Guimarey: designación Director según Acta N 379 de Asamblea General Ordinaria del 31/10/2003. Presidente por Acta de Directorio N 380 del 3/11/2003. Libro de Actas de Asambleas - Directorio N 3 - Rúbrica A N 24.333 del 19/09/1985.
Presidente - Jorge M. Guimarey
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. N Registro: 1447. N Matrícula: 3585. Fecha:
24/09/04.
e. 1/10 N 57.799 v. 7/10/2004

Q

citada en primer término, para considerar el siguiente:

P

CONVOCATORIA

44

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 23 de octubre de 2004, a las 10 horas en la sede social de la calle Libertad 523 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria. La segunda lo será según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la
1 Consideración documentación Artículo 234
Inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2004.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes por tres años.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 2 de diciembre de 2002.
Presidente - Eduardo Gustavo Bunge Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. N
Registro: 24. N Matrícula: 2605. Fecha: 21/9/04.
N Acta: 065. Libro N: 065.
e. 1/10 N 57.792 v. 7/10/2004

Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. N Registro: 1317. N Matrícula: 1798. Fecha: 20/9/04. N Acta: 174. Libro N: 34.
e. 1/10 N 57.544 v. 7/10/2004

S SAN ANDRES Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
SAN ANDRES SCA convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2004 a las 12 hs.
en Av. Córdoba 1367, cuarto piso, Oficina 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Transformación de 3/4 del Capital Comanditado a Comanditario.
3 Aumento de capital, hasta una suma de pesos doce mil; emisión y canje de acciones elevando el valor nominal de $ 0,001 a $ 1 por cada una.
4 Reforma del art. 4 del estatuto social para:
a fijar el capital social en la suma de $ 12.000; b Elevar el valor nominal de las acciones de $ 0,001
a $ 1 por acción.
5 Aprobación del canje de todos los títulos representativos de las acciones actualmente en circulación, como consecuencia del cambio del valor nominal propuesto y del Aumento de Capital.
6 Cambio de sede social.
7 Autorización: a al socio administrador para suscribir escritura, aclaratorias, rectificadoras, modificaciones u otorgar a poder especial a tal fin; b a realizar Inscripción en Inspección General de Justicia.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios constando en el libro correspondiente.
Segunda Convocatoria: Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria el día 26 de octubre de 2004 a las 13 hs.
Suscribe el Representante Legal Administrador, conforme escritura 194 del 28/05/03, Registro 249 Capital Federal, inscripto en Inspección General de Justicia del 23/06/03 bajo número 8431
Libro 22 de Sociedades por Acciones.
Administrador - Jorge José Francisco Zorraquín Certificación emitida por: Esc. Augusto Héctor Etcheverry. N Registro: 897. N Matrícula: 3171.
Fecha: 30/9/04. N Acta: 026. Libro N 26.
e. 5/10 N 26.889 v. 12/10/2004