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Lunes 20 de setiembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.488

Segunda Sección
LIPSIA Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comercial y Financiera
Certificación emitida por: Escribana Liliana B.
Piñeyro. N Registro: 1124. N Matrícula: 2251.
Fecha: 13/9/04. Acta N: 101. Libro N: 44.
e. 20/9 N 56.815 v. 20/9/2004

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LIPSIA SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL y FINANCIERA que se celebrará en la sede social de la Avenida Corrientes 316, 7 piso, oficina 750, Capital Federal, el día 18 de octubre 2004 a las 10.30 horas en primera convocatoria a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

MUTUAL GAS
CONVOCATORIA
MUTUAL GAS convoca a Asamblea Ordinaria, para el día 21 de octubre de 2004, a las 18.00 horas, en su Sede Social de Isabel La Católica 832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004. Consideración de sus resultados y distribución de utilidades.
3 Consideración de la remuneración de los integrantes del directorio y sindicatura. Superación de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión de los integrantes del Directorio y Sindicatura.
5 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
6 Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238
de la ley 19.550 como requisito para concurrir a la Asamblea de Accionistas.
Carlos Ernesto Román Baumgart, Presidente LIPSIA S.A.I.C. y F. Autorizado: Foja 205 del Libro de Actas del Directorio N 2: Acta N 976 del 29
de setiembre 2003.
Presidente Carlos Ernesto Román Baumgart
1 Lectura del Acta correspondiente a la Asamblea anterior.
2 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la Memoria; Balance General y Cuentas de Recursos y Gastos; Informe de la Comisión Fiscalizadora y Distribución de Resultados, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/07/2004.
4 Elección de los miembros de la Junta Electoral.
5 Acto Electoral - Elección y renovación de autoridades.
6 Aprobación de los nuevos convenios Intermutuales celebrados.
7 Consideración del Reglamento de Ordenes de Compra.
8 Consideración de reintegro de gastos y gastos de representación a miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
9 Informe acerca de nuevos proyectos y emprendimientos.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2004.
Suscribe Presidente electo en Asamblea Ordinaria de fecha 14/11/00. Acta Nro. 29 obrante de fojas 77 a 94 del libro de Actas de Asambleas Nro. 2.
Presidente Guillermo Enrique Palacios
Certificación emitida por: María Graciela Guthmann. N Registro: 219. N Matrícula: 4221. Fecha: 13/9/04. Acta N: 101. Libro N: 22.
e. 20/9 N 17.358 v. 24/9/2004

Certificación emitida por: Escribano Carlos Eduardo Medina. N Registro: 1921. N Matrícula:
3963. Fecha: 15/9/04. N Acta: 039. Libro N: 57.
e. 20/9 N 25.661 v. 20/9/2004

M

O
OBERLI S.A.

Metrogas S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
AVISO RECTIFICATORIO
Rectifica la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 15 de octubre de 2004, publicada del 10 al 16 de septiembre de 2004, factura N
00590017201, aclarando que los certificados de titularidad de acciones para asistir a dicha Asamblea se recibirán hasta las 13 hs. del día 8 de octubre de 2004.
Autorizado por Acta de Asamblea N 27 del 29
de abril de 2004 y por Acta de Directorio N 261 del 30 de abril de 2004 a suscribir este documento.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Vito Sergio Camporeale Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N Registro: 1982. N Matrícula: 8840. Fecha: 13/09/04. Acta N 172. Libro N: 61.
e. 20/9 N 17.352 v. 24/9/2004

MUTUAL DE OBREROS Y EMPLEADOS DE
LA CONSTRUCCION

currir a la Asamblea General Ordinaria de Asociados a celebrarse el día jueves 30 de setiembre de 2004, a las 19,00 horas, en nuestra sede social calle Cnel. Salvadores 1343 Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de OBERLI S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 15 de octubre de 2004 a las 14 hs., y en segunda convocatoria para el día 15 de octubre de 2004 a las 15 hs., a llevarse a cabo en la sede social de la empresa, calle Lavalle 1290 - 7 - 701, Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones del llamado de la asamblea fuera del término de ley.
3 Consideración documentos art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5 Elección de los directores en el número que fije la asamblea.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
7 Destino de los resultados acumulados.
Buenos Aires, 2 septiembre de 2004.
Presidente Román Daniel Goldfarb
1 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de setiembre de 2003.
2º Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General de la PRIMERA ASOCIACION EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
P.A.E.T.A.C. correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004.
3 Elección de Autoridades.
4 Designación de dos consocios presentes para la firma del acta de esta Asamblea.
Firman Sr. Julio Latapié, Presidente, Sr. Fernando Espósito, Secretario, ambos electos por Asamblea General Ordinaria de Asociados de fecha 26
de setiembre de 2002, transcripta en el Libro de Actas N 15 de folios 354/359.
Presidente Julio Latapié Secretario Fernando Espósito Certificación emitida por: Eduardo H. Romero Mc Intosh. N Registro: 35. Fecha: 10/09/04. N
Acta: DAA02842723. Libro N 73.
e. 20/9 N 56.816 v. 22/9/2004
PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a los Sres. Accionistas de PROVINCIA
SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 13 de octubre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 71, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración del desempeño de la Comisión Fiscalizadora.
5 Determinación de las remuneraciones de los Sres. Directores y Síndicos.
6 Asignación del resultado del ejercicio.
7 Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que corresponda para el próximo ejercicio.
8 Designación de Síndicos en reemplazo de los que finalizan su mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento al Art.
238 de la Ley 19.550. El cierre del registro de asistencia será a las 17:00 horas del 6 octubre de 2004.
Presidente electo por Acta de Directorio Nro. 359
de fecha 29 de enero de 2004.
Presidente Raúl Herrera Certificación emitida por: Escribano José A. Pradelli. N Registro: 835. N Matrícula: 3183. Fecha:
14/09/04. Acta N: 170. Libro N: 5.
e. 20/9 N 56.877 v. 24/9/2004

R

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la MUTUAL DE OBREROS Y
EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION para el día 20 de octubre de 2004, a las 16 horas, en 1 y 2 convocatoria, en Avda. Belgrano 1870, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta.
2 Elección de autoridades del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de acuerdo con los arts. 40, 41, 42 y 43 de los Estatutos Sociales. Eduardo Luis Arbillaga El contador Eduardo Luis Arbillaga, D.N.I. N
5.592.169, fue electo como miembro de la Comisión Directiva de la MUTUAL DE OBREROS Y
EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 1 de fecha 5 de abril de 2000.

La personería del Sr. Presidente, Román Daniel Goldfarb surge del Acta de Asamblea N 8, del día 25 de abril de 2003, transcripta al folio N 34 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N 1, perteneciente a la sociedad OBERLI S.A., rubricado bajo el N 38723-99 el 21 de mayo de 1999.
Certificación emitida por: Escribano Rodolfo Mendoa Paz. N Registro: 1961. N Matrícula:
2456. Fecha: 8/9/04. Acta N: 60. Libro N: 57.
e. 20/9 N 56.898 v. 24/9/2004

ROBINO Y COMPAÑIA Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, Bodegas y Viñedos CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de octubre de 2004 a las 18 horas en Cerrito 1070, 4 Piso, Oficina N 81, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

P
PRIMERA ASOCIACION EMPRESARIOS
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
De acuerdo con los artículos 26 y 27 de los Estatutos Sociales, cúmplenos invitar a Ud. a con-

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta con facultad de aprobarla.
2 Aumento del Capital Social en $ 1.000.000.por suscripción dentro del quíntuplo autorizado por el artículo 188 de la Ley N 19.550 y el artículo 4
de los Estatutos.
3 Derecho de preferencia. Emisión de acciones.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, para asistir a la Asamblea los
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Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro respectivo. El plazo para ello vencerá el día 29 de setiembre de 2004 a las 17 horas.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2004.
Alejandro Squassini Presidente. El cargo que inviste surge del Acta de Asamblea General Ordinaria N 54 del 18/09/2001 y del Acta de Directorio N 532
del 18/09/2001 de distribución de cargos.
Presidente Alejandro Squassini Certificación emitida por: Escribana Bibiana Ronchi. N Registro. 1809. N Matrícula: 2673.
Fecha: 13/09/04. N Acta: 156. Libro N: 30.
e. 20/9 N 25.134 v. 24/9/2004

S
SAN JUAN TENNIS CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio de fecha 7 de septiembre de 2004. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de octubre de 2004, en la Avenida San Juan 639, Capital Federal, a las 17:00 horas se efectuará el primer llamado y a las 18:00 horas el segundo. Se convoca a los señores accionistas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2004. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Elección de los miembros del Directorio que reemplazarán a aquellos que finalizan su mandato.
Firmado Dr. Eduardo Marcelo Quinterno tomo 62, folio 333 autorizado por acta de directorio de fecha 7 de septiembre de 2004 sobre convocatoria a asamblea, del Libro de Actas de Directorio número 6 rubricado bajo número 39736-98.
Abogado Eduardo Quinterno Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Tomo: 62. Folio: 333.
e. 20/9 N 25.676 v. 24/9/2004
STAMPA INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 6 de Octubre de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en República de la India 2867, 1 piso de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación prescripta por el Artículo N 234 inciso 1 de la Ley 19.550 en relación al ejercicio económico N 2 finalizado el 31 de mayo de 2003;
4 Consideración del resultado del ejercicio y honorarios al Directorio teniendo en cuenta que los mismos podrán exceder los límites establecidos por el Artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Aprobación de la gestión del Directorio;
6 Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.
7 Aumento de capital social hasta el quíntuplo de su monto.
Firmante designado por Asamblea General Ordinaria N 2 del 6 de octubre de 2003, transcripta al Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 18 de setiembre de 2001, bajo el N 60664-01, folios 4 y 5.
Presidente Benjamín Sergio Ghinghis Certificación emitida por: Vivanco, Teresita Viviana. N Registro: 972. N Matrícula: 3996. Fecha: 14/09/04. Acta N: 104. Libro N: 106.
e. 20/9 N 56.963 v. 24/9/2004

T
TECNOLOGIA MEDICA GENESIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TECNOLOGIA
MEDICA GENESIS S.A. a Asamblea Ordinaria a