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Martes 7 de setiembre de 2004
tes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av.
Córdoba 1255, 1 piso, Departamento 2 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 19 horas.
Ricardo Rafael DAmato Presidente del Directorio electo por AGO del 25/09/03 y reunión de Directorio del 25/09/03.
Certificación emitida por: Escribano Amadeo Gras Goyena. N Registro: 512. N Matrícula: 2302.
Fecha: 31/8/04. N Acta: 131. Libro N: 80.
e. 6/9 N 55.925 v. 8/9/2004

PARMA AGRICOLA GANADERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 20 de septiembre de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda a la hora del primer llamado, en la calle Rodríguez Peña 681, segundo piso, departamento 4 de Capital Federal.

Segunda Sección dora, del Auditor y del Actuario, correspondientes al noveno ejercicio económico cerrado el 30/06/
2004.
3 Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración de los mismos.
4 Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de los mismos.
5 Designación de los nuevos miembros de la comisión fiscalizadora por vencimiento del mandato.
6 Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.
7 Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Presidente electo en Asamblea General Extraordinaria del 14 de abril de 2004 y cargo aceptado en Acta de Directorio del 16 de abril de 2004. Folio 13.
Presidente - Juan José Ezama Certificación emitida por: María Leticia Costa. N
Registro: 920. N Matrícula: 3061. Fecha: 26/8/04.
N Acta: 149.
e. 1/9 N 24.548 v. 7/9/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Aumento de Capital por sobre el quíntuplo, con un mínimo de trescientos mil pesos $ 300.000, emisión de Acciones, sus condiciones, características, suscripción e integración, formas de pago y plazos.
2 Reforma del artículo 4to. de los Estatutos Sociales.
3 Alternativas de venta o de explotación futura tanto del establecimiento como de la Sociedad e instrucciones al Directorio al respecto .
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

S
SENDER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SENDER
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de setiembre de 2004 en la sede social de Av.
Córdoba 2415 Piso 5 Cap. Fed. en 1ra. Convocatoria a las 8 hs. y en 2da. Convocatoria a las 9 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se recuerda a los accionistas que deberán hacer el depósito de los certificados con tres días de anticipación, en el domicilio precedentemente indicado de 11 a 17 horas. El Director, Edmundo José Correas. designado por Acta N 14 del 21/4/
2004.
Director - Edmundo José Correas Certificación emitida por: Esc. Juan Carlos Suffern Quirno. N Registro: 946. N Matrícula: 1870.
Fecha: 31/8/04. N Acta: 32. Libro N: 17.
e. 3/9 N 24.016 v. 9/9/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2004.
Consideración de los Resultados del Ejercicio y su afectación.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
Su remuneración.
4 Elección del Directorio por el término estatutario. Autorizo por instrumento. Acta N 25 de fecha 25 de agosto de 2004. A suscribir el presente documento.
Presidente - Juan Víctor Chevalier
PROIN ALIMENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22-09-2004 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas ese mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de Lavalle 1523, 2 piso Of. 25 y 26 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la presentación de la sociedad en concurso preventivo.
2 Designación de socios para rubricar el Acta.
Presidente - Diego Ariel Moretti según Acta de Directorio N 122 del 29 de abril de 2004.
Presidente - Diego Ariel Moretti Certificación emitida por: Jorge Gustavo Caamaño. N Registro: 47. Fecha: 01/9/04. N Acta: 376.
Libro N: 14.
e. 6/9 N 24.123 v. 10/9/2004

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22/9/04 a las 14 hs. en primer Convocatoria y a las 14,30 en segunda; en la Sede de Carlos PeIlegrini 91, piso 5 Cap. Fed.; para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos al Balance y los Informes de la Comisión Fiscaliza-

Certificación emitida por: Escribano Dana Anello Oscar. N Registro: 1476. N Matrícula: 3611.
Fecha: 25/8/04. N Acta: 065. Libro N: 27.
e. 1/9 N 55.677 v. 7/9/2004

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL JUEVES
23 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Florida 460, el jueves 23 de septiembre de 2004, a las 17 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Designación de escrutadores para el acto eleccionario.
3 a Elección de un Presidente y un Vicepresidente, siete Vocales Generales Titulares y tres Vocales Generales Suplentes por el período 20042006, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Presidente Doctor Luciano Miguens; Vicepresidente Doctor Hugo Luis Biolcati; Vocales Generales Titulares señores Doctor Carlos Herminio Blaquier, Federico Eduardo Boglione, Licenciado Horacio Luis La Valle, Carlos Aníbal Reyes Terrabusi, Ingeniero Esteban Arpad Takacs, Ingeniero Carlos María Videla y Leo Werthein; y Vocales Generales Suplentes señores Andrés Francisco Calderón, Ingeniero Alejandro Carlos de La Tour dAuvergne Lauraguais y Luis Amadeo Lastra quienes terminan su mandato.
b Elección por distrito de catorce Vocales Titulares, por el período 2004-2006, de acuerdo con los artículos 15 y 17 de los Estatutos Sociales y en reemplazo de los que terminan su mandato,
BOLETIN OFICIAL Nº 30.479

señores Doctor Emilio Roberto Vidal, Licenciado Miguel Enrique Crotto, Arturo Esteban Llavallol, Pedro Miguel Angel Ferrero, José Enrique Bencich, Doctor Francisco Ricardo Mayoraz quien asumiera tras la renuncia del Doctor Víctor Luis Funes el día 3 de agosto de 2004, Doctor Luis Miguel Etchevehere, Hugo Fe, Raúl Néstor Maglietti, Martín Miguel Saravia, Jorge Antonio Argelles, Ingeniero Alberto Eliserio Lasmartres Moyano, Bertil Andino Grahn y Roberto Fernández Speroni.
c Elección de un Vocal Suplente, por cada uno de los catorce distritos, por el período 2004-2006, de acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, en reemplazo de los que terminan su mandato, señores Ingeniero Máximo Ernesto Russ, Fernando de Alvear, Carlos Alberto Vila Moret hijo, Ingeniero Mariano Wenceslao Andrade, Vicente Antonio Barreix, Arquitecto Carlos Manuel Sagramoso, Hernán González Moreno, Doctor Carlos Alberto Antonio Vera, Gustavo Enrique Olmedo, Ignacio Colombres Garmendia, Joaquín Ares, Ingeniero Guillermo Amadeo Barzi y Contador Serapio Héctor García, y para cubrir el cargo actualmente vacante del Distrito N 6.
d Elección de dos Vocales Titulares y un Suplente por los Socios Adherentes, por el período 2004-2006, de acuerdo con los artículos 15, 19
y 20 de los Estatutos Sociales, en reemplazo de los señores Alejandro Luis Delfino, Bruno Quintana y Fernando Oscar Tanoira, respectivamente.
e Elección de dos Vocales Titulares y un Suplente por el Consejo Federal, por el período 20042006, de acuerdo con los artículos 15, 18 y 20
de los Estatutos Sociales, en reemplazo de los señores Ramón Conrado González Feltrup, Doctor Osvaldo Jesús Benítez Meabe y Aníbal Albino Fernández, respectivamente.
4 Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios de: señora Estela María Acevedo de Deym y señores Roberto Arano, Julio Bancora, Guillermo Angel Bernasconi, Carlos Roberto Dowdall, Alfredo Remigio Gaztambide, Santiago Manuel Gaztambide, Stephen Robert Leach, Juan María Louge, Luis José Magnanini, Pedro María de Ocampo, Armando Mauricio Romat, Jorge Alberto Tanoira, Ricardo Tapia, Ernesto Taquini, Antonio Jorge Vaquer y Dante José Vassolo.
5 Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad:
señora Estela María Acevedo de Deym y señores Roberto Arano, Julio Bancora, Guillermo Angel Bernasconi, Carlos Roberto Dowdall, Alfredo Remigio Gaztambide, Santiago Manuel Gaztambide, Stephen Robert Leach, Juan María Louge, Luis José Magnanini, Pedro María de Ocampo, Armando Mauricio Romat, Jorge Alberto Tanoira, Ricardo Tapia, Ernesto Taquini, Antonio Jorge Vaquer y Dante José Vassolo.
6 Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas a las señoras Elvira Robles de Carballeira e Inés Romero de Guerrero y a los señores Wenceslao Achával, Carlos Raúl Aranguren Izaquirre, Felipe Juan Ballester, Oscar José Cachau, Alberto Horacio Cano, Adolfo Fernando Carrique, Luis María Casado, Felipe Jaime Darmandrail, Marcos Raúl Firpo Devoto, Francisco Gallo, Juan Pablo Garat, Carlos Gassiebayle, Gilberto González, Erasmo Alfredo Goti, Héctor Andrés Harreguy, Juan Carlos Harriott, Raúl Héctor Iribarne, Carlos Alberto Lamas, Pedro Gregorio Landa, Abdón Lizaso Bilbao, Martín Lizaso Bilbao, Alberto María López Alfaro, Manuel Antonio Loza, Sergio Peralta Ramos, José María Pereda, Alfredo Francisco Rivolta, Alberto San Román, Abel Werthein, Eduardo Agustín Carlos de Zavalía y Jorge Zubizarreta.
7 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004.
8 Integración del Tribunal Arbitral con el Ingeniero Esteban Arpad Takacs para completar su número de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales.
9 Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2004-2005 integrada por tres socios activos o vitalicios.
10 Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto de 2004
Secretarios - Daniel Guillermo PelegrinaEmilio Roberto Vidal NOTAS 1. Los socios activos cuyo ingreso sea posterior al 23 de septiembre de 2001 no tienen antigedad para ser electos miembros de la Co-

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misión Directiva. 2. No tienen antigedad para votar en esta Asamblea los socios activos y los socios adherentes cuya fecha de ingreso sea posterior al 23 de septiembre de 2003. 3. Para poder participar de la Asamblea los socios deberán acreditar el pago del segundo bimestre del año 2004 Artículo 30 del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por Resolución Inspección General de Justicia Número 212/04.
4. Se pondrá a disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la documentación a que se refiere el punto 7 del Orden del Día, con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea Artículo 34 de los Estatutos Sociales.
Los abajo firmantes Presidente Doctor Luciano Miguens facultado por Acta de la 137 Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 26 de septiembre de 2002 e Ingeniero Daniel Guillermo Pelegrina facultado como Director por Acta de la 138
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 25 de septiembre de 2003 y como Secretario por Acta de Comisión Directiva Número 3.589 del 8 de octubre de 2003.
Presidente - Luciano Miguens Secretario - Daniel G. Pelegrina Certificación emitida por: Escribano Manuel Alonso. N Registro: 15. N Matrícula: 2565. Fecha:
31/8/04. N Acta: 081. Libro N: 079.
e. 6/9 N 55.922 v. 7/9/2004

STAMP JET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 20 de setiembre de 2004 a las 14 hs., en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en Moreno 1353, piso 1 oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2000 y el 31 de octubre de 2001;
4 Consideración de la gestión del Directorio, honorarios del Directorio;
5 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
6 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
Designado por Acta de Directorio número 9 de fecha 5/1/2001.
Presidente - Claudio Martín Mónaco Certificación emitida por: Escribano Amelia del C. F. Lagier de Martínez. N Registro: 123. Fecha:
26/8/04. N Acta: 215.
e. 2/9 N 1734 v. 8/9/2004

T
TALLERES VENUS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de TALLERES VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 2004, a las 10 hs. en la sede social de TALLERES VENUS
S.A. sita en la calle Santiago de las Carreras 89
de Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
2 Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el Artículo 234, inciso 1
ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico N 34, finalizado el día 31 de mayo de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico N 34.
Autorizado por instrumento Acta de Directorio N 84 de fecha 21 de octubre de 2003 a suscribir el presente documento.
Presidente Carlos Alberto Suárez