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Miércoles 18 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.465

Segunda Sección
C

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS
A ARGENFOREST S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días. Se cita a Asamblea General Ordinaria el 10/9/2004 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Gallo 1525, piso 8, Departamento B de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de los balances y demás estados contables correspondientes a los ejercicios económicos uno, dos, tres, cuatro y cinco.
3 Aceptación de la renuncia efectuada por el Director Alfredo Horacio Dagna, ocurrida el 30 de junio de 2000 y aprobación de su gestión.
4 Determinación del número y designación de nuevo Directorio; y 5 Considerar el cambio de sede social.
Presidente Néstor Omar García e. 18/8 N 1639 v. 24/8/2004

ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE
AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EJERCICIO 2003/2004
Sr. Asociado: En cumplimiento de las normas estatutarias se convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 24 de agosto de 2004, a las 10:30 hs. en la sede social, sita en la calle Lima 265, 3 piso de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos socios para firmar el Acta de Asamblea Ordinaria.
2 Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 Elección de 3 tres socios para integrar la Comisión Escrutadora.
4 Renovación parcial de autoridades: Comisión Directiva con mandato de 2 dos años: Presidente; Vicepresidente 1; Vicepresidente 2; Prosecretario General; Protesorero; Secretario Promoción y 2 dos Directores Titulares. Directores Suplentes: Cuatro Directores Suplentes 2 dos con mandato por 1 un año y 2 dos con mandato por 2 dos años. Comisión Revisora de Cuentas: Tres Revisores de Cuentas Titulares 2 dos con mandato por 2 dos años y 1 uno con mandato por 1 un año y tres Revisores de Cuentas Suplentes 1 uno con mandato por 2 dos años y 2 dos con mandato por 1 un año.
Presidente Abel Bomrad Secretario General Rubén Beato e. 18/8 N 22.878 v. 18/8/2004

ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA
Y LA ENERGIA ELECTRICA
CONVOCATORIA AL CONGRESO ORDINARIO
DE DELEGADOS
De acuerdo con el art. 58 de los estatutos de la Asociación, se convoca al Congreso Ordinario de Delegados, a realizarse en el Hotel Holiday Inn Rosario, sito en Dorrego 450 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, durante los días 9 y 10 de octubre de 2004, a partir de las 9
horas del primer día mencionado, para tratar el siguiente:

1 Apertura del Congreso.
2 Designación de tres 3 miembros para integrar la Comisión de Poderes.
3 Elección del Presidente del Congreso.
4 Designación de dos Delegados para refrendar el Acta y dos Delegados para apoyo en la confección del Acta del Congreso.
5 Lectura y consideración del Acta anterior.
6 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2003/2004.
7 Accionar institucional.
7.1 OSPUAYE. Informe sobre su actividad.
7.2 FOCOM. Informe sobre su actividad.
7.3 Análisis de la problemática Previsional.
7.4 Junta Electoral Central. Designación.
7.5 Relaciones con entidades de orden superior.
8 Accionar Gremial.
8.1 Análisis de la problemática laboral. Políticas a seguir.
8.2 Medidas de acción directa. Estrategia y cursos de acción.
8.3 Adecuación de disposiciones vigentes relacionadas con la actividad organizativa, administrativa y presupuestaria de la Asociación.
9 Plan de acción.
9.1 Plan de acción 2004-2005.
10 Presupuesto.
10.1 Presupuesto de gastos 2004-2005.
11 Designación de una Comisión para redactar la declaración del Congreso.
12 Aprobación de la declaración del Congreso y cierre del mismo. Comisión Directiva Central.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2004.
Presidente Jorge Arias e. 18/8 N 54.764 v. 18/8/2004
ASOCIACION MUTUAL COMUNITARIA DE
AYUDA INDEPENDIENTE
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL
COMUNITARIA DE AYUDA INDEPENDIENTE Mat.
INAES 2392/03 convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de septiembre de 2004 a las 17:00 hs. en la calle Tucumán 2353 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta correspondiente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estados de Recursos y Notas Anexas e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/2004.
3 Ratificación de acuerdos oportunamente celebrados y aprobados por el Consejo Directivo.
4 Informes sobre la marcha de los servicios prestados y el desarrollo de los futuros a incorporarse.
5 Reforma del estatuto social, art. 7, Capítulo II, De los Asociados.
6 Reforma del estatuto social, art. 13, Capítulo III, De la Administración y la Fiscalización.
7 Ratificación del reemplazo del Presidente según lo decidido en Acta de Consejo Directivo de fecha 28 de mayo de 2004, según el art. 25 inc. b, Capítulo III, De la Administración y Fiscalización, estatuto social.
8 Aprobación de los reglamentos de Ayuda Económica Mutual, Reglamento de Turismo y Reglamento de gestión, administración de bienes y mandatos.
9 Elección de dos cargos vacantes para la Junta Fiscalizadora a saber: un Vocal y un Vocal Suplente.
10 Elección de un cargo vacante de Vocal Titular Primero, para el Consejo Directivo.
11 Ratificación de la asignación de remuneraciones a los miembros de Consejo Directivo, según lo resuelto en Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, de fecha 21 de mayo de 2004, de acuerdo a lo establecido por la Resolución.
12 Incremento de la cuota societaria.
13 Transcripción de Acta Constitutiva y Reglamentos vigentes para subsanar errores formales.
El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos. De dicho cómputo quedan excluidos dichos miembros.
Presidente Ricardo Caeta e. 18/8 N 22.866 v. 18/8/2004

CANOPUS S.A.

11

las 15 hs. en Hipólito Yrigoyen 850, piso 2, Oficina 230 de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Número inscripción en IGJ: 3058, L 85, Tomo A de S.A de fecha 24/8/1976. Convócase a los Sres. accionistas de CANOPUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 7 de septiembre de 2004 en la calle José Evaristo Uriburu 1058, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:00 hs. en la 1 convocatoria y en la 2 convocatoria a las 16:30 hs. en el caso de no haber quórum, para tratar lo siguiente:

1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, referida al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Distribución de utilidades excediendo los límites del art. 261 de la Ley 19.550. Remuneración al Directorio.
3 Designación de Directorio por un nuevo período.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Capital Federal, 12 de agosto de 2004
Presidente Rosa Zulma Duarte e. 18/8 N 54.803 v. 24/8/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea.
2 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración del llamado a Asamblea fuera de término.
4 Consideración de la aprobación de la documentación establecida por el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2003, y consideración en la actuación del Directorio.
Presidente Marcelo Araujo e. 18/8 N 54.795 v. 24/8/2004

H
HONDU-GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de HONDU GAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Honduras 5538 de Capital Federal, el día 4 de septiembre de 2004, a las once horas, a fin de considerar el siguiente:

D
ORDEN DEL DIA:
DACUNTO HERMANOS S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los socios solidarios de DACUNTO HERMANOS S.C.A. convocan a Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria para el día 4 de setiembre de 2004 a las 9 horas y en 2 convocatoria para el mismo día a las 10 horas en la sede social de Avda. Córdoba 1513, piso 11 de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos, Informe del Síndico y distribución de ganancias del ejercicio económico N 35 cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Gestión de los socios solidarios y fijación de su remuneración.
3 Asuntos varios.
Socio Comanditado Osvaldo Néstor Dacunto e. 18/8 N 54.774 v. 24/8/2004
DINAN S.A.C.I.F.I. y A.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la demora en la convocatoria de Asamblea.
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al decimotercer ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002 y gestión del Directorio.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 3 años. El Directorio.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2004
Presidente Roberto Jafam e. 18/8 N 54.821 v. 24/8/2004
HUGOMAG S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los socios solidarios de HUGOMAG S.C.A.
convocan a Asamblea General Ordinaria en 1
convocatoria para el día 4 de setiembre de 2004
a las 17 horas y en 2 convocatoria para el mismo día a las 18 horas en la sede social de Avda.
Quintana 478, piso 8 de la Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convoca a Asamblea Extraordinaria de accionistas a realizarse el 8 de septiembre de 2004 a las 16 horas, en Lisandro de la Torre 2525/97, ciudad de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la renuncia presentada por los señores Directores de la sociedad. Consideración de su gestión y designación de sus reemplazantes.
Fijación del número de miembros del Directorio.
2 Reforma del articulo 11 del estatuto social.
Designación del Síndico Titular y Suplente.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550, los Sres. accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas y/o depositar sus acciones. Las comunicaciones y presentaciones se deberán efectuar en Lisandro de la Torre 2525/97, hasta el 2 de septiembre de 2004 en el horario de 10 a 13 horas.
Presidente Carlos DAguanno e. 18/8 N 23.902 v. 24/8/2004

1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos, Informe del Síndico y distribución de ganancias del ejercicio económico N 35 cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Gestión de los socios solidarios y fijación de su remuneración.
3 Asuntos varios.
Socio Comanditado Osvaldo Néstor Dacunto e. 18/8 N 54.773 v. 24/8/2004

L
LA MEDITERRANEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de LA MEDITERRANEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de septiembre de 2004 a las 17:00 en la sede social sita en la calle Sarmiento 640, piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

E
EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL
ALESA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
I.G.J. 5639. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de septiembre de 2004 a
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de la actuación del Directorio hasta la fecha de celebración de la presente Asamblea y elección de integrantes hasta el 31 de octubre de 2006. Honorarios de los Directores.
3 Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio especial finalizado el 31 de abril de 2004.