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Lunes 9 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.459

Segunda Sección agosto de 2004 a las 17:00 horas en la calle Uruguay 750, 3º A, Capital, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
2º Consideración de resultados y remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Fijación de número de Directores y elección de los mismos.
4º Designación de Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente José Santoro e. 4/8 Nº 53.868 v. 10/8/2004

AACHEN S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2003 EJERCICIO Nº 42

ARGENTINA AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA

Nº Registro en la I.G.J. 15.661. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en Belgrano 2211, piso 8º, Departamento A, Capital Federal el 25 de agosto de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de ARGENTINA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 27 de agosto de 2004 a las 16:00 horas, en la sede social sita en la calle Tucumán 843, Piso 3º, Dpto. E, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Reforma del artículo 9 del estatuto social.
Aumento del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3º Comité de auditoría. Incorporación de un nuevo artículo relativo al Comité de Auditoría previsto por el artículo 15 del Decreto Nº 677/01.
Determinación de las funciones de los miembros del Comité de Auditoría.
4º Modificación del artículo 3 del estatuto social. Ampliación del objeto social. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 25 de agosto de 2004.
Vicepresidente Antonio E. Tabanelli e. 4/8 Nº 16.529 v. 10/8/2004

NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma artículo 238
Leyes 19.550 y 22.903.
Presidente Osvaldo José Pacual Lomazzi e. 5/8 Nº 53.961 v. 11/8/2004

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de octubre de 1997, 31 de octubre de 1998, 31 de octubre de 1999, 31 de octubre de 2000, 31 de octubre de 2001, 31 de octubre de 2002 y 31 de octubre de 2003.
3º Elección de Directores y Síndico. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Moysés Lupion Neto e. 3/8 Nº 53.719 v. 9/8/2004

ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A realizarse el día 6 de setiembre de 2004, a las 19,00 horas, en la sede de la Entidad, Alsina 1762/66, Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51 incisos a y b y 53 de nuestro Estatuto, para tratar el siguiente:

CAPEX S.A.

Se hace saber que para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de agosto de 2004 a las 10:00 horas, publicada del 29/7/04 al 4/8/04, Factura Nº 53.472 la constancia librada por la Caja de Valores S.A. deberá presentarse en la sociedad hasta el 18 de agosto de 2004, en lugar del 19 como fue publicado.
Vicepresidente Alejandro Gtz e. 4/8 Nº 53.829 v. 10/8/2004

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que se celebrará el día 23 de agosto de 2004 a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad calle Lavalle 643, piso 6º, Oficina F de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DE DIA:
Punto Primero del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Punto Segundo del Orden del Día: Consideración de la Documentación que prescribe el artículo 234 según Decreto Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003 y su memoria.
Punto Tercero del Orden del Día: Consideración de la gestión del Directorio, tratamiento de la renuncia de los Directores Mario José Calamaro y Rubén Ramón Calamaro y elección de autoridades.
Punto Cuarto del Orden del Día: Evolución económica y financiera de la sociedad en el primer semestre del corriente año.
Punto Quinto del Orden del Día: Cronograma de tareas a realizar en el presente ejercicio, su financiación y su factibilidad y realización del presupuesto pertinente.
Presidente Raúl A. Villafañe e. 4/8 Nº 53.898 v. 10/8/2004

1º Elección del Presidente de la asamblea.
2º Lectura del acta de la asamblea anterior.
3º Designación de dos asociados para firmar el acta a labrarse.
4º Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondientes al período comprendido entre el 1º de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004.
5º Elección de los integrantes del Organo Fiscalizador, tres 3 titulares y tres 3 suplentes, para el período 2004/2005.
6º Elección de la Junta Electoral compuesta por un presidente, cuatro 4 vocales titulares y tres 3 suplentes, quienes deberán organizar, fiscalizar y realizar las demás determinaciones previstas en el artículo 69 del Estatuto del acto eleccionario del Consejo Integral de la entidad para el período 2004/2006, que se realizará en el mes de noviembre de 2004.
Para tener acceso a la asamblea, el asociado deberá tener paga la cuota del mes de junio de 2004, inclusive.
Presidente Osvaldo Miranda Secretaria General Rita Terranova e. 6/8 Nº 54.018 v. 9/8/2004

B
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA

AGROGANADERA DE SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de agosto de 2004 a las 11:00
horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CEREHA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2004
a las 10:30 hs. en Av. Santa Fe 3910, 13º piso, Capital, a fin de considerar el siguiente:

1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Ratificación de las decisiones asamblearias de los días 30 de agosto de 2002 y 29 de agosto de 2003.
3º Consideración de la gestión de los Sres. Directores actuantes durante los ejercicios cerrados los días 30 de abril de los años 1998 a 2003 inclusive.
29 de julio de 2004.
Presidente Hugo Beresán e. 3/8 Nº 53.771 v. 9/8/2004

COLEGIO SANTA INES S.A.E.
CARLOS PELLEGRINI 587/89 S.A.

CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el día 26 de agosto de 2004 a las 15 horas en la sede social de la calle Carlos Pellegrini 587/89 de esta Capital Federal.
De no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:

ADOS DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

NOTA: Se recuerda a los accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 sobre depósito acciones o comunicación asistencia.
Presidente Osvaldo Aníbal Bernardi e. 3/8 Nº 53.756 v. 9/8/2004

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las que esta Asamblea se convoca fuera de término.
3º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio Nº 42 cerrado el 31/12/2003.
4º Consideración de los resultados del citado ejercicio Nº 42.
5º Aprobación de la gestión de los Directores.
6º Retribución al directorio de dicho ejercicio Nº 42.
7º Elección de directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato.
Presidente - Osvaldo José Pacual Lomazzi
5º Consideración de la gestión de Directores y Síndicos.
6º Consideración de las remuneraciones de Directores y Síndicos.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

C

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

20

1º Consideración documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, Ley Nº 19.550 y sus modificatorias Ley Nº 22.903, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2º Aprobación gestión desarrollada por los señores Directores.
3º Fijación número de Directores y elección de los mismos por un período de dos ejercicios.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles art. 238 ley sociedades.
Vicepresidente Manuel Camiño Darriba e. 4/8 Nº 16.535 v. 10/8/2004
CARRANO HERMANOS PRIMER INSTITUTO
DIETETICO ARGENTINO S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General de accionistas en la sede social sita en Avenida Belgrano 863, 10º piso frente, Buenos Aires, para el día 20 de agosto de 2004 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones de convocatoria fuera de término.
3º Consideración documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 50 finalizado el 31/12/03.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25
de agosto de 2004, en 1 y 2 convocatoria a las 16 y 17 hs. respectivamente, en el domicilio de Paraguay 1132, piso 5º de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta.
2º Análisis de las resoluciones sociales de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2001.
3º Declaración y certificación acerca de: I no distribución de dividendo entre los accionistas; II
no pago de honorarios al Directorio y III desarrollo de actividades civiles educativas, desde su fundación hasta la fecha.
4º Constitución de una Fundación. Asignación de activos. Declaración de los principios que orientaron a los padres fundadores. Ampliación de los objetivos educativos.
5º Consideración del estado de Situación Patrimonial Especial, con la variación impuesta por la asignación activos, cerrado al 31 de julio de 2004. Efectos.
6º Conformación del estatuto social de la Fundación.
7º Elección del primer Consejo de Administración. Distribución de cargos.
8º Elección de un Consejo Honorario Permanente integrado por fundadores y ex Presidentes, con carácter no vinculante.
9º Disolución anticipada de la sociedad.
10 Designación de una Comisión Liquidadora.
11 Elevación a escritura pública y delegación de facultades al Presidente y el Secretario. El Directorio.
Presidente Martín Vayo e. 6/8 Nº 54.002 v. 12/8/2004

COOPERATIVA DE TRABAJO CATERING
LTDA.
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de COOPERATIVA DE TRABAJO CATERING LTDA., de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de agosto de 2004 a las 11 horas, en el local sito en Uruguay Nº 252, 2º Piso C de la Capital Federal, para tratar el siguiente: