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Viernes 6 de agosto de 2004

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
23 de agosto de 2004 a las 17:00 horas en la calle Uruguay 750, 3º A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
2.1. CONVOCATORIAS
2º Consideración de resultados y remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Fijación de número de Directores y elección de los mismos.
ANTERIORES
4º Designación de Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
A Presidente José Santoro e. 4/8 Nº 53.868 v. 10/8/2004
AACHEN S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2003 EJERCICIO Nº 42
Nº Registro en la I.G.J. 15.661. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en Belgrano 2211, piso 8º, Departamento A, Capital Federal el 25 de agosto de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las que esta Asamblea se convoca fuera de término.
3º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio Nº 42 cerrado el 31/12/2003.
4º Consideración de los resultados del citado ejercicio Nº 42.
5º Aprobación de la gestión de los Directores.
6º Retribución al directorio de dicho ejercicio Nº 42.
7º Elección de directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato.
Presidente - Osvaldo José Pacual Lomazzi NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma artículo 238
Leyes 19.550 y 22.903.
Presidente Osvaldo José Pacual Lomazzi e. 5/8 Nº 53.961 v. 11/8/2004

ADOS DE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARGENTINA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 27 de agosto de 2004 a las 16:00 horas, en la sede social sita en la calle Tucumán 843, Piso 3º, Dpto. E, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DE DIA:
Punto Primero del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Punto Segundo del Orden del Día: Consideración de la Documentación que prescribe el artículo 234 según Decreto Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003 y su memoria.
Punto Tercero del Orden del Día: Consideración de la gestión del Directorio, tratamiento de la renuncia de los Directores Mario José Calamaro y Rubén Ramón Calamaro y elección de autoridades.
Punto Cuarto del Orden del Día: Evolución económica y financiera de la sociedad en el primer semestre del corriente año.
Punto Quinto del Orden del Día: Cronograma de tareas a realizar en el presente ejercicio, su financiación y su factibilidad y realización del presupuesto pertinente.
Presidente Raúl A. Villafañe e. 4/8 Nº 53.898 v. 10/8/2004
AGROGANADERA DE SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
CARLOS PELLEGRINI 587/89 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el día 26 de agosto de 2004 a las 15 horas en la sede social de la calle Carlos Pellegrini 587/89 de esta Capital Federal.
De no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, Ley Nº 19.550 y sus modificatorias Ley Nº 22.903, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2º Aprobación gestión desarrollada por los señores Directores.
3º Fijación número de Directores y elección de los mismos por un período de dos ejercicios.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles art. 238 ley sociedades.
Vicepresidente Manuel Camiño Darriba e. 4/8 Nº 16.535 v. 10/8/2004

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convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en Libertad 1173, 4º piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación del art. 1 del estatuto social para establecer el domicilio legal de la sociedad en la Provincia de Buenos Aires.
Presidente Edgardo Julio Martínez NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento lo dispuesto en el art. 238 párrafo segundo con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea.
e. 2/8 Nº 16.478 v. 6/8/2004
COLEGIO SAN MARTIN Sociedad Anónima Comercial Educativa CONVOCATORIA
Comunica que convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 6 de agosto de 2004 en primera convocatoria para las 16:00 hs. y en segunda convocatoria a las 17:00
hs. en la sede social ubicada en la calle Psje. R.
Rivarola Nº 193 piso 4º, oficina 14 de la C.F. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de octubre de 1997, 31 de octubre de 1998, 31 de octubre de 1999, 31 de octubre de 2000, 31 de octubre de 2001, 31 de octubre de 2002 y 31 de octubre de 2003.
3º Elección de Directores y Síndico. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Moysés Lupion Neto e. 3/8 Nº 53.719 v. 9/8/2004

CARRANO HERMANOS PRIMER INSTITUTO
DIETETICO ARGENTINO S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General de accionistas en la sede social sita en Avenida Belgrano 863, 10º piso frente, Buenos Aires, para el día 20 de agosto de 2004 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

B
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de agosto de 2004 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que se celebrará el día 23 de agosto de 2004 a las 12
horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad calle Lavalle 643, piso 6º, Oficina F
de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.458

Segunda Sección
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Reforma del artículo 9 del estatuto social.
Aumento del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3º Comité de auditoría. Incorporación de un nuevo artículo relativo al Comité de Auditoría previsto por el artículo 15 del Decreto Nº 677/01. Determinación de las funciones de los miembros del Comité de Auditoría.
4º Modificación del artículo 3 del estatuto social. Ampliación del objeto social. El Directorio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones de convocatoria fuera de término.
3º Consideración documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 50 finalizado el 31/12/03.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión de Directores y Síndicos.
6º Consideración de las remuneraciones de Directores y Síndicos.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

C
CAPEX S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber que para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de agosto de 2004 a las 10:00 horas, publicada del 29/7/04 al 4/8/04, Factura Nº 53.472 la constancia librada por la Caja de Valores S.A. deberá presentarse en la sociedad hasta el 18 de agosto de 2004, en lugar del 19
como fue publicado.
Vicepresidente Alejandro Gtz e. 4/8 Nº 53.829 v. 10/8/2004

Asumo la responsabilidad en relación a la fecha de publicación del presente edicto.
Director Alberto Barceló NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 26/7/04 al 30/7/04.
e. 2/8 Nº 53.174 v. 6/8/2004
CLUB DE PESCA NORYSUR

NOTA: Se recuerda a los accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 sobre depósito acciones o comunicación asistencia.
Presidente Osvaldo Aníbal Bernardi e. 3/8 Nº 53.756 v. 9/8/2004
CEREHA S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 25 de agosto de 2004.
Vicepresidente Antonio E. Tabanelli e. 4/8 Nº 16.529 v. 10/8/2004

1º Informe a brindar por la Sra. Presidente del directorio acerca de la actual situación económico-financiera de la sociedad.
2º De ser necesario, medidas que la asamblea de socios decida adoptar para solucionar la actual situación económico-financiera.
3º Consideración de los documentos contables previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, respecto de los ejercicios cerrados al 31/12/95/
96/97/98/99/00/01/02/03.
4º Modificación del estatuto social.
5º Cambio del domicilio social de la sociedad.
6º Designación y remoción de directores y síndicos y fijación de su retribución.
7º Responsabilidad de los directores y síndicos durante los ejercicios mencionados en el punto 3 del Orden del Día.
8º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
Director Alberto Barceló
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2004
a las 10:30 hs. en Av. Santa Fe 3910, 13º piso, Capital, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Ratificación de las decisiones asamblearias de los días 30 de agosto de 2002 y 29 de agosto de 2003.
3º Consideración de la gestión de los Sres. Directores actuantes durante los ejercicios cerrados los días 30 de abril de los años 1998 a 2003 inclusive.
29 de julio de 2004.
Presidente Hugo Beresán e. 3/8 Nº 53.771 v. 9/8/2004

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CLUB DE PESCA
NORYSUR, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 26 de sus estatutos sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23 de agosto de 2004 a las 18:30 horas, en la sede del Old Georgian Club, calle J. M. Gutiérrez 3829, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2004.
2º Fijar la cuota de ingreso y la cuota periódica de los socios.
3º Elegir Vocales para reemplazar a los que cesen en sus mandatos y que formen la Comisión Directiva, los Vocales Suplente, así como el Revisor de Cuentas Titular y Suplente.
4º Designación de dos socios presentes para firmar el Acta en nombre de la Asamblea, en unión del Presidente y Secretario.
Presidente Juan E. Dumas e. 4/8 Nº 53.737 v. 6/8/2004
COOPERATIVA DE TRABAJO CATERING
LTDA.

CHEMOTECNICA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 26 de agosto de 2004 a las 9 horas en primera
El Consejo de Administración de COOPERATIVA DE TRABAJO CATERING LTDA., de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a los señores