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Jueves 5 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.457

Segunda Sección dientes a los ejercicios cerrados el 31 de octubre de 1997, 31 de octubre de 1998, 31 de octubre de 1999, 31 de octubre de 2000, 31 de octubre de 2001, 31 de octubre de 2002 y 31 de octubre de 2003.
3º Elección de Directores y Síndico. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Presidente Moysés Lupion Neto e. 3/8 Nº 53.719 v. 9/8/2004

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

B

ANTERIORES

A
ADOS DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que se celebrará el día 23 de agosto de 2004 a las 12
horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad calle Lavalle 643, piso 6º, Oficina F
de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DE DIA:
Punto Primero del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Punto Segundo del Orden del Día: Consideración de la Documentación que prescribe el artículo 234 según Decreto Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003 y su memoria.
Punto Tercero del Orden del Día: Consideración de la gestión del Directorio, tratamiento de la renuncia de los Directores Mario José Calamaro y Rubén Ramón Calamaro y elección de autoridades.
Punto Cuarto del Orden del Día: Evolución económica y financiera de la sociedad en el primer semestre del corriente año.
Punto Quinto del Orden del Día: Cronograma de tareas a realizar en el presente ejercicio, su financiación y su factibilidad y realización del presupuesto pertinente.
Presidente Raúl A. Villafañe e. 4/8 Nº 53.898 v. 10/8/2004

BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de BERTRAND
FAURE ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 23 de agosto de 2004 a las 10:30
horas en Av. Córdoba 1255, primer piso, Departamento 2 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de agosto de 2004 a las 17:00 horas en la calle Uruguay 750, 3º A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
2º Consideración de resultados y remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Fijación de número de Directores y elección de los mismos.
4º Designación de Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente José Santoro e. 4/8 Nº 53.868 v. 10/8/2004

De acuerdo al artículo 238 de la Ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av. Córdoba 1255, 1º piso, Departamento 2 de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Presidente Ricardo R. DAmato e. 3/8 Nº 53.796 v. 5/8/2004
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de agosto de 2004 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Reforma del artículo 9 del estatuto social.
Aumento del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3º Comité de auditoría. Incorporación de un nuevo artículo relativo al Comité de Auditoría previsto por el artículo 15 del Decreto Nº 677/01. Determinación de las funciones de los miembros del Comité de Auditoría.
4º Modificación del artículo 3 del estatuto social. Ampliación del objeto social. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 25 de agosto de 2004.
Vicepresidente Antonio E. Tabanelli e. 4/8 Nº 16.529 v. 10/8/2004

C

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARGENTINA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 27 de agosto de 2004 a las 16:00 horas, en la sede social sita en la calle Tucumán 843, Piso 3º, Dpto. E, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspon-

1º Consideración documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, Ley Nº 19.550 y sus modificatorias Ley Nº 22.903, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2º Aprobación gestión desarrollada por los señores Directores.
3º Fijación número de Directores y elección de los mismos por un período de dos ejercicios.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles art. 238 ley sociedades.
Vicepresidente Manuel Camiño Darriba e. 4/8 Nº 16.535 v. 10/8/2004

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación del art. 1 del estatuto social para establecer el domicilio legal de la sociedad en la Provincia de Buenos Aires.
Presidente Edgardo Julio Martínez NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento lo dispuesto en el art. 238 párrafo segundo con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea.
e. 2/8 Nº 16.478 v. 6/8/2004

CLINICA PRIVADA DE GRAND BOURG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 26/8/04 a las 9:00 hs. en Salguero 1063, PB, Capital Federal. Segunda convocatoria mismo día a las 9:30 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Autorización para la iniciación de acciones legales por parte de la sociedad.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.

CAPEX S.A.

ARGENTINA AGROPECUARIA S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
AGROGANADERA DE SUR S.A.

vocatoria, para realizarse el día 26 de agosto de 2004 a las 15 horas en la sede social de la calle Carlos Pellegrini 587/89 de esta Capital Federal.
De no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente.

17

Se hace saber que para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de agosto de 2004 a las 10:00 horas, publicada del 29/7/04 al 4/8/04, Factura Nº 53.472 la constancia librada por la Caja de Valores S.A. deberá presentarse en la sociedad hasta el 18 de agosto de 2004, en lugar del 19
como fue publicado.
Vicepresidente Alejandro Gtz e. 4/8 Nº 53.829 v. 10/8/2004

CARRANO HERMANOS PRIMER INSTITUTO
DIETETICO ARGENTINO S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General de accionistas en la sede social sita en Avenida Belgrano 863, 10º piso frente, Buenos Aires, para el día 20 de agosto de 2004 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
3º Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
4º Situación social. Análisis. Perspectivas de ventas.
5º Establecer número de Directores y elección del Directorio y Sindicatura por el período estatutario.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones de convocatoria fuera de término.
3º Consideración documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 50 finalizado el 31/12/03.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión de Directores y Síndicos.
6º Consideración de las remuneraciones de Directores y Síndicos.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 sobre depósito acciones o comunicación asistencia.
Presidente Osvaldo Aníbal Bernardi e. 3/8 Nº 53.756 v. 9/8/2004

CEREHA S.A.

Se informa a lo Sres. accionistas que para participar en la Asamblea que se convoca, deberán cursar comunicaciones a la sociedad hasta el día 24/8/04 en Salguero 1063, P.B., Cap. Fed. de lunes a viernes de 13 a 16 hs. Podrán hacerse representar por carta poder con la firma certificada por autoridad notarial o bancaria.
Bs. As., 26/07/04.
Presidente Julio César Zamparutti e. 30/7 Nº 53.546 v. 5/8/2004

COLEGIO SAN MARTIN Sociedad Anónima Comercial Educativa CONVOCATORIA
Comunica que convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 6 de agosto de 2004 en primera convocatoria para las 16:00 hs. y en segunda convocatoria a las 17:00
hs. en la sede social ubicada en la calle Psje. R.
Rivarola Nº 193 piso 4º, oficina 14 de la C.F. para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2004
a las 10:30 hs. en Av. Santa Fe 3910, 13º piso, Capital, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Ratificación de las decisiones asamblearias de los días 30 de agosto de 2002 y 29 de agosto de 2003.
3º Consideración de la gestión de los Sres. Directores actuantes durante los ejercicios cerrados los días 30 de abril de los años 1998 a 2003 inclusive.
29 de julio de 2004.
Presidente Hugo Beresán e. 3/8 Nº 53.771 v. 9/8/2004

CHEMOTECNICA S.A.

1º Informe a brindar por la Sra. Presidente del directorio acerca de la actual situación económico-financiera de la sociedad.
2º De ser necesario, medidas que la asamblea de socios decida adoptar para solucionar la actual situación económico-financiera.
3º Consideración de los documentos contables previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, respecto de los ejercicios cerrados al 31/12/95/
96/97/98/99/00/01/02/03.
4º Modificación del estatuto social.
5º Cambio del domicilio social de la sociedad.
6º Designación y remoción de directores y síndicos y fijación de su retribución.
7º Responsabilidad de los directores y síndicos durante los ejercicios mencionados en el punto 3 del Orden del Día.
8º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
Director Alberto Barceló
CONVOCATORIA

Asumo la responsabilidad en relación a la fecha de publicación del presente edicto.
Director Alberto Barceló
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 26 de agosto de 2004 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en Libertad 1173, 4º piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 26/7/04 al 30/7/04.
e. 2/8 Nº 53.174 v. 6/8/2004

CARLOS PELLEGRINI 587/89 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda con-