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Martes 3 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.455

Segunda Sección
16.00 hs. en 2da. convocatoria, en el domicilio social Carlos Pellegrini 125, 3º A, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta;
2º Consideración de la reforma de los artículos 8º y 10º del Estatuto Social;
3º Integración del Directorio.
Presidente Christian O. Panizza e. 28/7 Nº 53.350 v. 3/8/2004

4º Consideración de los resultados del ejercicio, gestión y remuneración del Directorio.
5º Fijación del número de miembros y elección de autoridades para integrar el Directorio.
6º Informe sobre los juicios laborales pendientes contra la sociedad.
7º Aumento de capital.
Director Suplente en ejercicio de la Presidencia César Oscar Rubio e. 30/7 Nº 53.562 v. 5/8/2004

S
SAN ANDRES GOLF CLUB S.A.

MULTIPLAN Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MULTIPLAN SA DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS para el día 20 de agosto de 2004 a las 17 horas en Marcelo T. de Alvear 871, piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc.1 de la ley 19.550, memoria del directorio e informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 31 de marzo de 2002 y el 31 de marzo de 2003.
4º Consideración de la gestión del directorio y de los miembros del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración y destino de los resultados.
Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el estatuto social. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de julio de 2004.
Director Juan Raimundo Zanella e. 28/7 Nº 53.392 v. 3/8/2004

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 17 de agosto de 2004 a las 17:30 horas en Florida 234, piso 5º, Capital Federal. De no lograrse quórum necesario según el artículo 237
de la Ley 19.550, se llamará a segunda convocatoria a las 18:30 horas del mismo día y en el mismo lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Art. 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Art. 2º Consideración documentos establecidos art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 al 31 de marzo de 2004.
Art. 3º Consideración de honorarios de Directores y Síndico.
Art. 4º Destino de los resultados.
Art. 5º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
Art. 6º Elección del Síndico Titular y Suplente.
El Directorio.
Presidente Pedro Clutterbuck e. 29/7 Nº 23.113 v. 4/8/2004

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el jueves 26 de agosto de 2004 a las 11 hs. en el Hotel Bristol, calle Cerrito 286, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de agosto de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria o a las 11 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1140, Capital Federal, para considerar el siguiente:

1º Prórroga del plazo de duración de la sociedad.
2º Reforma del artículo 3º del contrato social.
3º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
Comunicación asistencia Asamblea: Según artículo 238 de la Ley 19.550, lunes a viernes 9/12 y 15/18 horas en la sede social. El Directorio.
Presidente Ricardo Antonio Grandío e. 29/7 Nº 53.467 v. 4/8/2004

ORDEN DEL DIA:
SERVITOOLS S.A.
1º Designar dos asambleístas para suscribir Acta.
2º Tratamiento de Memoria y Balance ejercicio 31/5/2004.
3º Propuesta distribución dividendo.
4º Determinar remuneración del Directorio.
Buenos Aires, julio de 2004.
Presidente Mario Oscar Macagno e.30/7 Nº 53.590 v. 5/8/2004

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Fijación de honorarios.
3º Consideración de los documentos de la ley 19.550, art. 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2004.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Nombramientos de Síndicos Titular y Suplente.
Administrador Héctor E. Dujan e. 28/7 Nº 53.327 v. 3/8/2004

rrespondiente al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2002.
6º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
7º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
8º Consideración de la remuneración al Directorio en los términos del art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
9º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
10 Aumento del capital social en la suma de $ 2.050.000 elevándolo a la suma de $ 2.057.200, mediante aportes en efectivo o capitalización de créditos. Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
Presidente Aldo Arturo Diomedi Cristi e. 2/8 Nº 53.686 v. 6/8/2004

SOL BEBÉ S.A.
CONVOCATORIA
THERMICAL S.A.
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2004 en la sede social de Avda. La Plata 1069, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación del cambio de sede social.
Presidente Roberto Sánchez Berazategui e. 29/7 Nº 53.515 v. 4/8/2004

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto de 2004
a las 9 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 10 hs. en segunda convocatoria, en el salón del primer piso del local ubicado en la Avda. Congreso 4970 esquina Colodrero, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el Acta.
2º Designación de autoridades.
Presidente Gastón Trovato e. 30/7 Nº 23.121 v. 5/8/2004

SURELY Sociedad Anónima
W

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
WIRELESS BUSINESS S.A.

SAN CRISTOBAL Sociedad en Comandita por Acciones
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

P
PATAGONIA Sociedad Anónima, Lanera, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria
Libertad 192, 1er. Piso, Dto. 2, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

19

1ERA. CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria que celebraremos el día 18 de agosto de 2004 en Rodríguez Peña 694 Piso 11 de la Capital Federal a las 18:00 hs. a fin de considerar el siguiente:

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de agosto de 2004, en la Av.
Belgrano 748, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 referidos al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3º Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal.
4º Distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios a los miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones.
6º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio que prestan tareas de acuerdo a lo estatuido en el art. 261 de la Ley 19.550.
7º Tratamiento de los aportes irrevocables.
8º Designación de los integrantes del Directorio.
9º Designación de los Síndicos Titular y Suplente.
Presidente Roberto Oscar Ramón Juárez e. 2/8 Nº 53.691 v. 6/8/2004

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de agosto de 2004, a las 11:00 horas, en la calle Carlos Pellegrini 1141, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración del estado financiero de la Sociedad. Aumento del Capital Social de la Sociedad. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
3º Limitación al derecho de preferencia.
4º Designación de sindicatura. Reforma del Artículo Undécimo del Estatuto Social.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la sociedad, a la calle Carlos Pellegrini 1141, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta el 11 de agosto de 2004
inclusive.
Presidente Giovanni Lang e. 28/7 Nº 23.038 v. 3/8/2004

T
ORDEN DEL DIA:
TECNILUZ S.A.

PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 27 de agosto de 2004, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio social de Avenida Corrientes 1820, 9º piso, Departamento B, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003.
4º Distribución del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados.
5º Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
Presidente Gabriel O. Abate e. 28/7 Nº 53.426 v. 3/8/2004

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban las actas de ley.
2º Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

S. I. C. SOCIEDAD INMOBILIARIA EN
COMANDITA POR ACCIONES
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de agosto de 2004 a las 11 horas, en
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2004 a las 10:00 hs. en la sede social sita en la calle Amenábar 2190, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

A
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 30/5/01.
4º Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 13/8/01.
5º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

Guillermo O. Sánchez Saravia, corredor, con oficinas en Tucumán Nº 1484, Piso 2 E Capital.
Avisa: Jesús Elcira Encina de Fuentes con domicilio en la Av. Congreso Nº 3896, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vende a Evelina Liliana Iraola con domicilio en la Av. Monroe Nº 4525 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el negocio de Hotel S.S.C., sito en la AV. MONROE Nº 4525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de deuda y gravamen. Reclamos de ley en n/oficinas.
e. 28/7 Nº 53.368 v. 3/8/2004