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Segunda Sección
Viernes 4 de junio de 2004
rrespondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Remuneración del Directorio.
4 Remuneración del Síndico.
5 Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico Titular.
6 Elección del Directorio de conformidad a lo establecido en el artículo décimo del estatuto social.
7 Designación del Síndico Titular y Suplente de conformidad a lo establecido en el artículo decimotercero del estatuto social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Alberto José Virasoro e. 31/5 N 49.276 v. 4/6/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento del Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31-01-04;
3 Aprobación de la gestión del Directorio por el mismo período;
4 Aprobación de la gestión del Síndico Titular por el mismo período;
5 Tratamiento de los honorarios del directorio y la sindicatura en exceso según lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550;
6 Designación de nuevas autoridades;
7 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Director - Alberto Mirad e. 2/6 N 49.417 v. 8/6/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.415

su inscripción ante la Inspección General de Justicia.
3 Reducción del Capital Social.
4 Reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales.

las 12 horas, en la Avenida Córdoba N 838, piso 9, Oficina 18 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, en la sede social, de lunes a viernes y en el horario de 9 a 18 hasta el 14
de junio de 2004 inclusive.
Vicepresidente Carlos Wagener e. 1/6 N 49.339 v. 7/6/2004

1 Considerar la devolución del aporte irrevocable para futuras suscripciones de capital efectivizado por el accionistas Packaging Investment Netherlands P.I.N. BV. y resolver sobre la procedencia de la devolución de dicho aporte a valor contable o lo que se resuelva en su defecto.
2 De aprobarse la devolución del aporte indicado en el punto anterior, delegar en el Directorio la oportunidad y forma en que se llevará a cabo dicha devolución.
3 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Carlos Barrozzi e. 31/5 N 49.259 v. 4/6/2004

S

P
SANFORD S.A.I.C.I.F. y A.
PAB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de PAB S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 24 de junio de 2004 a las 13:00
horas. PAB S.A. en Av. Córdoba 1255, primer piso, Dpto. 2 de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2004, a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372, 3 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Destino de las utilidades.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración y aprobación de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.
7 Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.
De acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av.
Córdoba 1255, 1 piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Presidente del Directorio - Ricardo R. DAmato e. 31/5 N 49.242 v. 4/6/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al directorio en exceso art. 261, ley 19.550. Autorización retiro a cuenta de honorarios.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - Ciriaco Quiroga e. 2/6 N 20.424 v. 8/6/2004
PUERTO DON BOSCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PUERTO DON
BOSCO S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de junio de 2004, a las 11 horas y a las 12 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Talcahuano 826, Piso 6to., Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

PERCAR Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 21 de junio de 2004 a las 12 horas en 1 convocatoria y a las 13 hs. en 2 convocatoria. Ambas se celebrarán en la sede social calle Sarmiento 3250, 2 piso B, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Informe sobre las causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de los Estados Contables cerrados el 31/12/02 y 31/12/03, notas, cuadros, anexos correspondientes y Memoria anual respectivas.
4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
5 Designación de tres integrantes del Directorio.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2004.

ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, su elección y duración de sus mandatos.
4 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y duración de su mandato.
5 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003. El Directorio.
Presidente - Manuel Héctor Laceiras e. 31/5 N 49.225 v. 4/6/2004

PLASTICOS AEROTON S.A.

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Oscar H. Corres e. 3/6 N 49.589 v. 9/6/2004

R
RIO CULLEN LAS VIOLETAS S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de junio de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Avda. Córdoba 1439 piso 11 oficina 83 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

Segunda convocatoria. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el próximo 18 de junio de 2004, a las 10 horas en la sede social de Viamonte 867 5 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación referida en el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550.
Aprobación de la gestión de los directores Gracia María Masi, Catalina Bashkansky y Fabio Velo Dalbrenta, y la del Síndico. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Informe y consideración de las acciones realizadas por el Directorio contra Mauro Masi por administración fraudulenta.
4 Consideración de la documentación referida en el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550.
Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2002.
5 Destino de los resultados no asignados, incluyendo la aprobación expresa de las remuneraciones del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550, por sus labores técnico - administrativas, si ello resultare necesario.
6 Garantía a otorgar por los señores Directores.
7 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Elección de Síndicos titular y suplente por un año.
Los señores accionistas deberán depositar sus accionistas o un certificado de depósito con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la asamblea en la sede del domicilio legal Viamonte 867 5 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Gracia María Masi e. 3/6 N 15.382 v. 7/6/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aumento de Capital resuelto por Asamblea General de fecha 10 de noviembre de 2002. Ratificación, adopción de las medidas necesarias para
SMURFIT S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SMURFIT S.A. en primera y segunda convocatoria para el día 16 de junio de 2004, a las 10 horas y a las 11 horas, respectivamente, en la Avenida Córdoba N 838, piso 9, Oficina 18 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar las razones por la que la convocatoria se realiza en exceso del plazo previsto por el art. 234 de la ley de sociedades.
2 Considerar la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31/12/2003.
3 Considerar el resultado del ejercicio.
4 Ratificar el pago de honorarios al Directorio realizado durante el transcurso del ejercicio económico finalizado el 31/12/2003.
5 Considerar la designación de Directores Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.
6 Tratar la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio concluido el 31/12/2003. Designar tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora, con mandatos por el término de un ejercicio. Tratar la asignación de honorarios para la Comisión Fiscalizadora, en compensación de sus funciones por el ejercicio finalizado el 31/12/2003.
7 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Carlos Barrozzi e. 31/5 N 49.257 v. 4/6/2004
SUIPACHA S.A.
CONVOCATORIA

SISTEMAS EDUCATIVOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de SISTEMAS EDUCATIVOS ARGENTINOS S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de junio de 2004 a las 11 hs., en la sede social de la Av. Belgrano 1548, Capital Federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta, 2 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 15 cerrado el 31/12/
03 y destino de sus resultados.
De acuerdo con el estatuto social, la Asamblea habrá de celebrarse en segunda convocatoria a las 12 horas. El Directorio Presidente José L. Ordóñez e. 1/6 N 49.360 v. 7/6/2004

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam. Gral.
Ordinaria para el día 28-06-04 en primera y segunda convocatoria, a las 17.30 y 18.30 hs. respectivamente, en la sede social de la calle Lavalle 1494, 5to. A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.
CONVOCATORIA

26

SMURFIT S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SMURFIT S.A. en primera convocatoria, para el día 16 de junio de 2004, a
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2004
a las 15 horas en la sede social sita en Suipacha 58, entrada por Suipacha 62, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes a los ejercicios económicos N
46 finalizado el 30 de Junio de 2002 y Ejercicio Económico N 47 finalizado el 30 de junio de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración de los Resultados del Ejercicio y acumulados.
6 Designación Síndico Titular y Suplente por un año.
7 Elección Directores Titulares por dos ejercicios. Fijación de su Número. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea conforme al artículo 238 de la Ley 19.550 en Suipacha 58, entrada por Suipacha 62, Capital Federal, en el horario de 12 a 18 horas hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de Asamblea.
Presidente Vicente Félix A. Luchetti e. 1/6 N 49.356 v. 7/6/2004