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Segunda Sección
Jueves 27 de mayo de 2004

E

5 Fijación del número de miembros que compondrá el Directorio. Elección de los mismos y del Síndico Titular y Suplente.

DICUR S.A.

Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación como mínimo, conforme art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Agustín Freccero e. 21/5 N 48.761 v. 28/5/2004

Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 18 de junio de 2004 a las 16 hs., en primera convocatoria, en el domicilio sito en Vte. López 2281 4 B
de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CUIDADOS DOMICILIARIOS S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. socios a la Asamblea a celebrarse el día 8/6/04 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar Acta.
2 Traslado de la sede social a la calle Avellaneda 1148, p. 10 F, Cap.
3 Ejercicio del derecho de preferencia de los socios respecto de la cesión de cuotas partes de titularidad de la socia Mirta Andreoli.
4 Designación de gerente.
Gerente - Mirta Andreoli e. 21/5 N 18.270 v. 28/5/2004

D
DALBER S.A.

1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta;
2 Necesidad de poner en orden la sociedad y sus Estados Contables, 3 Prescindir de la sindicatura;
4 Designación de un nuevo Directorio, determinación del número de Directores, elección de quienes desempeñarán esos cargos y duración de sus mandatos;
5 Modificar el domicilio social;
6 Canje de las acciones al portador por nominativas no endosables, 7 Analizar el desalojo y posible venta del inmueble de la sociedad, 8 Modificación del Estatuto a fin de adecuarlo a las decisiones que tome la Asamblea.
Director Ariel Barbuto e. 24/5 N 48.871 v. 31/5/2004

DISCO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 14 de junio de 2004, a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:00
horas, en México 628 piso 4 A, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del artículo cuarto del Estatuto social a fin de adaptar el capital social a lo resuelto por la Asamblea del 7 de octubre de 2003, capitalizado los ajustes al 30 de junio de 2003 por $ 24.824, así como los aportes por $ 101.128, $ 48.000 y $ 98.000 realizados por los Sres. Accionistas con anterioridad a dicha Asamblea.
3 Designación de un Director suplente por renuncia del designado en Asamblea del 25 de agosto de 2003.
Presidente - Marcela Victoria Rossi e. 26/5 N 18.439 v. 1/6/2004

DECAVIAL S.A.I.C.A.C.
CONVOCATORIA:
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de junio de 2004, a las 11
hs, en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina N 1450, 2 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el sig.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas y Notas Complementarias correspondientes al 39
Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración del tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Consideración de las Remuneraciones a Síndico Titular y Suplente.
7 Elección de Síndicos, Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 14 de mayo de 2004.
Presidente Miguel Marcelino Aznar e. 24/5 N 15.187 v. 31/5/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.409

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de junio de 2004, a las 11.00 horas, en calle Larrea 847, 1er. Piso, Capital Federal. La reunión tiene por objeto considerar el siguiente:

48

EXPRESO LA NUEVA ERA S.A.

ECHEVERRIA DEL LAGO Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de EXPRESO LA
NUEVA ERA S.A. en primera y segunda convocatoria, para el día 18 de junio de 2004 a las 11 hs.
en la calle Mariano Acha 3743 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:

Inscripta el 6 de julio de 1998 en la Inspección General de Justicia, N de Registro 1.652.248. Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2004, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Presidente Perón 1457, piso 6 Of.
49, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 5 cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de los términos legales.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la remuneración del Directorio.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
7 Consideración del acuerdo de pago arribado con Dypsa S.A.
8 Consideración de la designación de la Comisión Directiva NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma art.
238, párrafo 2 de la Ley 19.550 y art. 12 del estatuto social.
Presidente - Juan Pablo Albano e. 21/5 N 48.707 v. 28/5/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Consideración de las renuncias presentadas por los señores miembros titulares y suplentes del Directorio;
3 Modificación del Artículo Séptimo del Estatuto Social;
4 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. Elección de sus componentes. El Directorio.
Presidente - Mercurio J. Di Giambattista e. 20/5 N 15.130 v. 27/5/2004

H
HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de HIPODROMO
ARGENTINO DE PALERMO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av.
Del Libertador 4101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de junio de 2004, a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00 hs.
en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera del término legal. Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Estados Contables Consolidados, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico Nro. 44 finalizado el 31
de diciembre de 2003.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de los honorarios a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite impuesto por el art. 261 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
7 Estatuto Social: Reforma de su art. 12 y reordenamiento.
8 Designación de Síndico/s Titular/es y Síndico/s Suplente/s.

ECONAGRO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de junio de 2004 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, en la sede de Av.
de Mayo 1209, 3 piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550;
2 Consideración de los resultados y remuneración del Directorio;
3 Elección Directorio;
4 Convocatoria de la Asamblea fuera de término;
5 Designación de un accionista para firmar el acta. El Directorio.
Director - Lucio Eduardo Carella e. 26/5 N 18.456 v. 1/6/2004
ESTANCIAS LEUFU S.A. Fiduciaria
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto para su inscripción en el libro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en Larrea 847, 1er piso, Capital Federal, hasta el día 9 de junio de 2004, en el horario de 10 a 14
horas.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2004.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Luc de Jong e. 26/5 N 48.915 v. 1/6/2004

17 DE AGOSTO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Rectificatorio de la publicación realizada bajo fact. A N 836 del 11/5/04 al 17/5/04, por un error material, en el punto 5 del ORDEN DEL DIA, donde decía Designación de tres titulares y un suplente para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año, debe decir Designación de tres titulares y dos suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.
Presidente Alberto Manuel Crespo e. 24/5 N 15.186 v. 31/5/2004

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en Primera y Segunda convocatoria, conforme lo establecido en el Estatuto, en un todo de acuerdo con el Art. 237 de la Ley 19.550, para el día 07 de junio de 2004, a las 10 horas, y para las 11:30
horas, para el caso de que fracasare la primera convocatoria, en la sede de la calle Esmeralda 1120, piso 4 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Renuncia del Directorio.
3 Determinación del número de Directores.
4 Elección de Autoridades.
5 Consideración de la firma del Contrato de Fideicomiso Club Estancias Leufú, y 6 Consideración de la adquisición del Dominio Fiduciario de inmueble, cumplimentando el Contrato de Fideicomiso Club Estancias Leufú, y 7 Reforma del Estatuto Social, artículos 5 y 11.
Presidente - Esteban B. Zorraquín Nazar e. 20/5 N 48.568 v. 27/5/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Tratamiento del resultado.
4 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Tratamiento del resultado.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación de los honorarios de los Directores, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
7 Designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8 Designación de miembros titulares 3 y suplentes 3 de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
NOTA: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto.
Dicha información está disponible en el domicilio social.
Presidente - Federico M. de Achaval e. 20/5 N 15.097 v. 27/5/2004
HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a la Asamblea General Extraordinaria para el jueves 27 de mayo de 2004, a las 18 horas en el Salón de Actos del HOSPITAL BRITANICO
DE BUENOS AIRES, calle Perdriel 74, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Reforma del Estatuto. Modificaciones a los Artículos 15 y 19.
2 Designación de dos fideicomisarios para firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: No podrá introducirse modificación alguna al Estatuto sin la conformidad, dada por escrito con anterioridad a la Asamblea General Extraordinaria que deba tratar la modificación. Consejo de Administración Presidente Honorario - Juan Patricio OFarrell Secretario Honorario - Donald Sym Smith e. 6/5 N 17.110 v. 27/5/2004