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Segunda Sección
Martes 27 de abril de 2004
ITALFIBBIE S.A.

de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.
Presidente - Raul A. Padilla e. 26/4 N 46.668 v. 30/4/2004

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2004 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la calle Tucumán 1657 piso 1 A de Capital Federal, para tratar el siguiente:

LA RUECA PORTEÑA SACIFI y A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.388

NOTA ll: La documentación descripta en el art. 67
de la ley 19.550 , junto con el proyecto de reforma al artículo décimo octavo del estatuto social. Se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 27 de abril de 2004 en la sede social San Martín 617 piso 4 oficina D 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs.
Vicepresidente 2 - Marcelo Acutain e. 23/4 N 46.477 v. 29/4/2004

30

LOSIPORFID S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Olleros 3176
de Capital Federal, el día 18 de mayo de 2004, en 1
y 2 convocatoria a las 19 y 20 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General por el Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2002 y del Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Elección de Directorio por dos años.
Presidente - Daniel Felipe Celico e. 21/4 N 16.155 v. 27/4/2004

L
LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Número Expediente Correlativo de la Inspección General de Justicia 484162. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2004 a las 11 horas en el local sito en la calle Paysandú 1446 Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al Ejercicio N 32 treinta y dos e informe del síndico cerrado el día 31 de diciembre de 2003.
2 Remuneración de Directores y Síndico artículo 261, 3 párrafo, Ley 19.550 y distribución de los resultados acumulados al Cierre del Ejercicio.
3 Elección del síndico titular y suplente.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente Gustavo A. Nocella e. 21/4 N 46.295 v. 27/4/2004

LA PLATA CEREAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de mayo de 2004, a las 12 horas, en la sede social sita en 25 de Mayo 501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. Consideración de los resultados no asignados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Remuneración al Directorio art. 261, Ley 19.550 y Sindicatura.
5 Elección del Directorio y Sindicatura.
6 Consideración del Compromiso Previo de Fusión entre BUNGE ARGENTINA S.A. y LA PLATA
CEREAL S.A. mediante la incorporación del patrimonio de la segunda para su incorporación al de la primera art. 82 y concordantes Ley 19.550, art. 77
y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y art. 105 y siguientes de su Decreto Reglamentario.
Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2003.
7 Disolución anticipada sin liquidación por fusión.
8 Autorización para la firma del Acuerdo Definitivo de Fusión. Para la consideración de los puntos 6, 7 y 8 la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle 25 de Mayo 501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia Art. 238
Ley N 19.550 con no menos de tres días hábiles
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 11 de mayo de 2004 a las 18 horas en la sede social de la calle Malabia 1151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación relativa al art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al cuadragésimo tercer Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y Aprobación de la Gestión del Directorio y Actuación del Síndico.
3 Distribución de resultados. Honorarios al Directorio en exceso al art. 261 de la Ley 19.550.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente Víctor Enrique Gutman e. 21/4 N 16.135 v. 27/4/2004

LAS BRISAS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LAS BRISAS COUNTRY CLUB
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2004 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Presidente Perón N
1878, Planta Baja de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio por el ejercicio considerado.
Presidente - Roberto Luis Delbene e. 23/4 N 46.503 v. 29/4/2004

LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de mayo de 2004 a la hora 10:00 en primera convocatoria, y a la hora 11:00 segunda convocatoria, en el Hotel Reconquista Plaza, Reconquista 602, esquina Tucumán, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

LEONARDO WOLF S.A.
CONVOCATORIA
Primera Convocatoria: Convócase a Asamblea Ordinaria para el 10/05/04 a las 10 horas, en Av.
Corrientes 327, 3 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Fijación del número de directores y su elección.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y Remuneración Directores y Síndicos. Consideración Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Elección de Síndicos.
Síndico Titular - Antonio M. Adler e. 22/4 N 46.400 v. 28/4/2004

NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4 oficina D
1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs., venciendo ese plazo el día 5 de mayo del 2004 a las 18,00 horas.

LOS PILARES CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2004 a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda convocatoria, en Perú 570 - 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de LINEA DE MICROOMNIBUS
47 S.A. para el día 20 de mayo de 2004 a las 10:00
hs.; en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6337;
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4 Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Art. 238
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de abril de 2004.
Presidente - Jorge José Gentile e. 26/4 N 14.578 v. 30/4/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, y del resultado del ejercicio 3 Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
5 Remuneración del síndico.
6 Fijación del número de directores, y elección de los mismos.
7 Elección del síndico titular y síndico suplente.
8 Modificación del artículo décimo octavo del estatuto social.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Honorarios y Gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del Ejercicio.
5 Elección del Directorio por el término de un año.
Presidente - José A. Vázquez e. 26/4 N 16.425 v. 30/4/2004

LISTE S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LISTE S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de mayo a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, en la Av. Córdoba N 1247 6to. piso M de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1ro. de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus reformas correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/03.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio, Remuneración y Gestión del Directorio.
3 Designación de dos accionistas presentes para aprobar y firmar el acta.
Declaramos no estar comprendidos en los términos del art. 299 de la ley 19.550.
Presidente - Héctor de Zan e. 22/4 N 46.385 v. 28/4/2004

1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria.
4 Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2003.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Consideración de la Renuncia presentada por el Director Fernando Gamberale.
7 Designación de un nuevo Directorio.
8 Elección del Consejo de Propietarios.
Presidente - Gustavo C. Sánchez e. 22/4 N 14.477 v. 28/4/2004
LOS PILARES CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2004 a las 18.30
horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en Perú 570 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de las Obras de Infraestructura y su financiamiento.
4 Consideración de la Modificación del Artículo 11 incisos a y c del Estatuto Social.
5 Consideración de la Gestión de la Administración Sackmann Bengolea y su continuidad.
Presidente - Gustavo C. Sánchez e. 22/4 N 14.476 v. 28/4/2004

M
MAIRUF S.C.A.
CONVOCATORIA
De conformidad a lo resuelto en los autos Slucki Juana y Otro c/MAIRUF S.C.A. s/Diligencia Preliminar, que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 23, Secretaría N 45; se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que deberán ser presididas por Juan Manuel Garzón Vieyra, designado al efecto. Estos actos se celebrarán en Viamonte 1634/36 1 piso, Of. 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de mayo de 2004 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente: